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Segunda Sección
Martes 15 de julio de 2008

cionistas de AZUL MARINO S.A. en primera convocatoria a la Asamblea Extraordinaria del día 12 de Agosto de 2008 a las 9.00 horas y en segunda convocatoria para el día 12
de Agosto de 2008 a las 10.00 horas en calle Lavalle 1430 piso 5to. oficina B de la ciudad de Bs. As.; con el objeto de dar tratamiento al siguiente:

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
ORDEN EL DIA:

2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

ALSINA PLAZA S.A.

A

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 1 de agosto de 2008 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria en la sede social de la Avenida Córdoba 827, Piso 6º Oficina A esta Ciudad para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Nombramiento de liquidador de la sociedad.
Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia conforme lo dispuesto en el art. 238, 2do, párrafo de la Ley de Sociedades.
Berta Balbina FERNANDEZ
LOPEZ, Presidente, designada en escritura de constitución de la sociedad Nº68 del 17/02/06 Registro 1683 de C.A.B.A.
Certificación emitida por: Pilar Rodríguez Acquarone. Nº Registro: 1683. Nº Matrícula:
4316. Fecha: 19/6/2008. Nº Acta: 196. Libro Nº:
38.
e. 15/07/2008 Nº81.848 v. 21/07/2008

ASOCIACION UKRANIANA RENACIMIENTO
CONVOCATORIA
De acuerdo a lo resuelto por la Comisión Directiva en su última reunión se CONVOCA a los señores asociados para el día 26 de julio de 2008 a las 16 horas, en la sede social, calle Maza 150, C.A.B.A. a la Asamblea General Ordinaria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Apertura de la Asamblea.
2º Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.
3º Lectura del Orden del Día.
4º Elección de dos socios para firmar el acta de la Asamblea.
5º Informe de la Comisión Directiva: memoria, balance general, estado de recursos y gastos, inventario e informe de la Comisión Revisora de Cuentas por los períodos finalizados al 30/06/06
y 30/06/07.
6º Discusión y aprobación de los informes presentados.
7º Elección de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas de la Asociación.
Se recuerda a los asociados la disposición del Art. 27 de los Estatutos Sociales. Juan Regey Kozokon y Román León Zinko, Presidente y Secretario respectivamente, designados por Acta 708.
Certificación emitida por: Rodrigo Tomás Díaz.
Nº Registro: 1564. Nº Matrícula: 4945. Fecha:
7/7/2008. NºActa: 96. Libro Nº: 2.
e. 15/07/2008 Nº12.810 v. 17/07/2008

AZUL MARINO S.A.
CONVOCATORIA
Asamblea Extraordinaria. CONVOCATORIA
POR 5 DIAS - Convocase a los señores ac-

a Designación de dos accionistas para firmar el acta.
b Designación del directorio y honorarios.
c Consideración de la situación Patrimonial.
d Cambio del domicilio social.
e Modificación del contrato de fideicomiso celebrado con BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS
S.A. y CANEVAS S.A.
f Determinación de acciones judiciales en relación al fideicomiso.
g Designación de un Estudio Jurídico y honorarios.
h Designación de un Estudio Contable y honorarios.
i Venta del paquete accionario.
Firmado: Maria Inés Macchi, Documento Nacional de Identidad número 12.422.076, en su carácter de ultimo Presidente de la Sociedad AZUL MARINO S.A., designada por Acta de fecha 26 de Junio de 2006 a fojas 42, del Libro de Actas de Asambleas Nº 1, Rubricado el 25
de Abril de 1994, Letra A Nº 12886, dejándose constancia que si bien el mandato se encuentra vencido, no hay designaciones posteriores para el cargo de Presidente.
Certificación emitida por: Alicia E. Sananes.
Nº Registro: 12, Partido de Campana. Fecha:
4/7/2008. NºActa: 190. Libro Nº: 11.
e. 15/07/2008 Nº119.173 v. 21/07/2008

FERROSUR ROCA S.A.

F

CONVOCATORIA
POR CINCO DIAS: Se convoca a los señores accionistas Asamblea General Ordinaria para el día 6 de agosto de 2008 a las 11:00
horas o en segunda convocatoria para el mismo día a las 16 horas en Reconquista 1088, 8º, Capital Federal a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Origen y Aplicación de Fondos, las Notas a los Estados Contables, los Anexos, la Memoria y el Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio terminado el 31 de marzo de 2008.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.4º Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de los Resultados no Asignados al 31 de marzo de 2008. Destino de los mismos.
6º Remuneración al Directorio y remuneración a los Directores que han participado en comisiones especiales o que han desarrollado funciones técnico-administrativas art. 261 último párrafo de la Ley 19.550.
7º Remuneración a la Comisión Fiscalizadora.
8º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos para el próximo ejercicio 2008/2009.
9º Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2008/2009.- EL DIRECTORIO.
Firmante: Vicepresidente mediante Acta de Asamblea Nº24 de fecha 16/08/2007, pasada a fojas 80 a 83, del libro Nº1, rubricado NºC00015
el 13/01/1993 y Acta de Directorio Nº143, de fecha 16/08/2007 pasada a foja 95, del libro Nº2, rubricado Nº29019-02, el 14/06/2002.- En ejercicio de la Presidencia.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Sergio Do Rego Certificación emitida por: Alvaro Gutiérrez Zaldivar. Nº Registro: 374. Nº Matrícula: 2101.
Fecha: 4/7/2008. NºActa: 9. Libro Nº: 81.
e. 15/07/2008 Nº30.485 v. 21/07/2008

BOLETIN OFICIAL Nº 31.446

MACO INVERSIONES S.A.

M

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 7 de agosto de 2008 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Avenida Leandro N. Alem 356, Piso 11, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
I Designación de dos accionistas para firmar el acta.
II Ratificación de lo decidido por la asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas No. 19, de fecha 8 de junio de 2007
en los siguientes puntos del orden del día: 1
Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Convocatoria fuera de los plazos previstos por el artículo 234 de la Ley 19.550.
3 Consideración de la memoria del directorio, balance general, estado de evolución del patrimonio neto, estado de resultados, estado de flujo de efectivo, notas a los estados contables, anexos e informe de la comisión fiscalizadora, todos ellos correspondientes a los estados contables de la sociedad para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.
4 Consideración del destino de los resultados del ejercicio. 5 Consideración y aprobación de la gestión de los miembros del directorio.
6 Consideración y aprobación de la gestión de los miembros de la comisión fiscalizadora.
7 Consideración de la remuneración de los miembros del directorio. 8 Consideración de la remuneración de los miembros de la comisión fiscalizadora. 9 Determinación del número y designación de directores titulares y suplentes para el próximo ejercicio. 10 Determinación de la remuneración del contador certificante por el balance cerrado el 31 de diciembre de 2006. 11 Designación de contador certificante para el próximo ejercicio. 12 Consideración y aprobación del cambio de jurisdicción de la sociedad a la provincia de Santa Fe. Reforma del Artículo 1º de los Estatutos Sociales. 13
Consideración y aprobación de la prescindencia de órgano de fiscalización en virtud de que la Sociedad ha dejado de estar comprendida en el artículo 299 de la Ley 19.550. Reforma del Artículo 11º de los Estatutos Sociales.
III Ratificación de lo decidido por la asamblea general ordinaria de accionistas No. 20, de fecha 18 de junio de 2008 en los siguientes puntos del orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Convocatoria fuera de los plazos previstos por el art. 234 de la ley Nº19.550. 3 Consideración de la memoria del directorio, balance general, estado de resultados, evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas a los estados contables, anexos, todos ellos correspondientes a los estados contables de la sociedad para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. 4 Consideración del destino de los resultados del ejercicio. 5
Consideración de la aprobación de la gestión de los miembros del directorio. 6 Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio.
7 Determinación del número y designación de directores titulares y suplentes para el próximo ejercicio. 8 Determinación de la remuneración del contador certificante por el balance cerrado el 31 de diciembre de 2007. 9 Designación de contador certificante para el próximo ejercicio. Guillermo Luis Minuzzi Presidente
Designado por Acta de Asamblea del 16 de mayo de 2006.
Certificación emitida por: Pablo M. Girado.
Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 4580. Fecha:
7/7/2008. NºActa: 184. Libro Nº: 117.
e. 15/07/2008 Nº119.135 v. 21/07/2008

NEROLI S.A.I.C. Y F. EN LIQUIDACION

10

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que firmen el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los estados contables al 30 de abril de 2008, los que arrojaron un patrimonio neto negativo de $ 4.530.039 artículo 234, inciso 1º y artículo 104 de la Ley Nº19.550.
3º Aprobación de la gestión de la Comisión Liquidadora y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio al 30 de abril de 2008.
4º Designación de tres 3 Miembros Titulares y tres 3 Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio 2008/2009. Fijación de su remuneración.
5º Designación de Contador Certificante Titular y Contador Certificante Suplente por el ejercicio 2008/2009. Fijación de su remuneración. LA COMISION LIQUIDADORA
NOTA: Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán concurrir al domicilio de Av.
Roque Sáenz Peña 995 - 5º piso - Buenos Aires, para inscribir sus acciones en el registro de Asistencia. El vencimiento del plazo opera el 4 de agosto de 2008 en el horario de 9 a 17 horas.
Según Acta de Asamblea de fecha 6/10/95.
Liquidador Luis Felipe Bernardo Aguirre Certificación emitida por: Gastón Enrique Viacava. Nº Registro: 1982. Nº Matrícula: 3840.
Fecha: 8/7/2008. NºActa: 166. Libro Nº: 76.
e. 15/07/2008 Nº30.468 v. 21/07/2008

SAN PACIFIC S.A.

S

CONVOCATORIA
Inscripta ante el Registro Público de Comercio, a cargo de la Inspección General de Justicia el 12 de Septiembre de 1995, bajo el Número 8445, del Libro 117, Tomo A de Sociedades Anónimas.
Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 4 de Agosto de 2008 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12
horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Avenida Belgrano 624, piso 11, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea.
2º Consideración de las razones de la convocatoria en forma tardía de la asamblea que debe tratar la documentación correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2007.
3º Consideración de la documentación detallada en el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico cerrado en fecha 30/06/2007.
4º Consideración del resultado del ejercicio económico y su destino.
5º Consideración y aprobación de la gestión del Directorio.
6º Designación de nuevo Directorio.
7º Consideración de la disolución de la sociedad por la causal establecida por el artículo 94
inciso 5 de la ley 19.550.
8º Designación de liquidador y constitución de domicilio especial a los fines de la liquidación y disolución.
Suscribe el presente edicto el Presidente del Directorio de la sociedad designado por Acta de Asamblea Extraordinaria del 03/02/2006.
Presidente - Juan Carlos Bagnasco Certificación emitida por: Ernesto M. V. Marino.
Nº Registro: 628. Nº Matrícula: 3234. Fecha:
7/7/2008. NºActa: 121. Libro Nº: 36.
e. 15/07/2008 Nº119.144 v. 21/07/2008

N 2.2. TRANSFERENCIAS

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA
Convocase a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 8 de agosto de 2008, en primera convocatoria, a las 10.30 horas, en la Av. Roque Sáenz Peña 995 - 5º piso - Buenos Aires, no siendo éste el domicilio de sede social, para tratar el siguiente:

NUEVAS

Amalia Isabel Ortega con domicilio Sánchez 1898 C.A.B.A. Se deja sin efecto la transferencia del fondo de comercio de la calle Sánchez 1898 C.A.B.A. publicada del día 29/10/2007 al 02/11/2007. Reclamos de ley en el mismo local.
e. 15/07/2008 Nº81.490 v. 21/07/2008