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BOLETIN OFICIAL Nº 31.435

Segunda Sección
Viernes 27 de junio de 2008
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Dejar sin efecto el Aumento de Capital resuelto por Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias celebradas con fechas 20/12/05 y 26/12/06.
3º Aumento de Capital Social y consecuentemente reforma de Estatuto.
Buenos Aires, 17 de junio de 2008.
Los señores Accionistas deberán comunicar su participación con tres días hábiles de anticipación como mínimo, de acuerdo a lo establecido por el Art. 238 de la Ley 19.550.
Presidente Carlos Asensio Zaballa. Surge tal designación del Libro de Actas de Asamblea Nº 3, rubricado bajo el Nº 66157-02 del 31/10/02, Acta de Asamblea Nº 101 del 09/10/07.
Presidente - Carlos Asensio Zaballa Certificación emitida por: Mercedes B. Costa Mendoza. Nº Registro: 833. Nº Matrícula: 2929.
Fecha: 17/6/2008. Nº Acta: 174. Libro Nº: 23.
e. 24/06/2008 Nº 5404 v. 30/06/2008

INMOBILIARIA DAWISA S.A.

2008 a las 12 hs en primera convocatoria, y a las 13 hs en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para confeccionar y suscribir el Acta.
2º Motivos de la convocatoria fuera del termino legal.
3º Consideración de la documentación prescripta por Inc. 1º del art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.
4º Aumento del capital social.
5º Reforma del Estatuto.
El que suscribe como Presidente lo hace según Acta de Asamblea del 07/06/2007.
Presidente - Francisco Hugo Renzini Certificación emitida por: Enrique S. Sanguinetti.
Nº Registro: 1334. Nº Matrícula: 3354. Fecha:
19/6/2008. Nº Acta: 116. Libro Nº: 42.
e. 25/06/2008 Nº 80.937 v. 01/07/2008

MARNAMAR S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
Convócase accionistas Asamblea General Ordinaria a realizarse el 21/07 de 2008 a las 9 hs en la sede social Rivadavia 4462 Cap. Fed.:
ORDEN DEL DIA:
1º Documentación referida art. 234 Ley 19550
relacionado ejercicio 31/03/2008.
2º Distribución Utilidades y remuneración al Directorio.
3º Fijación número de directores y elección de los mismos.
4º Designación síndico titular y suplente.
5º Aprobación acta de Asamblea.
Presidente designado en Acta 127 de fecha 31
de agosto de 2005;
Presidente - Mario Dawidson Cer tificación emitida por: Juana Ceber.
Nº Registro: 1374. Nº Matrícula: 3531. Fecha:
19/6/2008. Nº Acta: 216.
e. 26/06/2008 Nº 83.590 v. 02/07/2008

L

LORENZO EZCURRA MEDRANO S.A.M.Y C.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 15 de Julio de 2008, en primera y segunda convocatoria a las 10,15 horas y 11,15 horas, respectivamente en Avda. Roque S. Peña 1110, Piso 3º oficina 3, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

POR 5 DIAS: Se convoca a los señores accionistas de MARNAMAR SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 11 de julio de 2008 en Billinghurst Nº 2052, Piso 1º, D de Capital Federal, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivos por los cuales se celebra la Asamblea fuera de los términos legales para el ejercicio cerrado 28 de febrero de 2007
3º Consideración de la documentación según Art. 234, punto 1 de la Ley Nº 19.550, correspondientes a los ejercicios cerrados el 28 de febrero de 2007 y 29 de febrero de 2008.
4º Consideración de los Resultados de los Ejercicios mencionados en el punto anterior. Remuneración al Directorio.
5º Consideración de la gestión de los miembros del directorio. Presidente designada por Asamblea General ordinaria de fecha 29 de septiembre de 2006.
Presidente - Margarita Antonia - Francavilla Certificación emitida por: Mónica L. Straub.
Nº Registro: 18-Partido de Quilmes. Fecha:
10/6/2008. Nº Acta: 229. Libro Nº: 17.
e. 24/06/2008 Nº 12.518 v. 30/06/2008

MIRAFLORES COUNTRY CLUB S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de las causas de la demora en la Convocatoria de la presente Asamblea.
3º Consideración de la documentación prescripta por el Artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Cerrado el 31 de Diciembre de 2007.
4º Consideración de la Gestión del Directorio y su remuneración, si del caso fuere en exceso de lo dispuesto en el Artículo 261 de Sociedades Comerciales.
5º Tratamiento de los Resultados Acumulados.
Electo por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el 24/04/2007.
Presidente - Lorenzo Ezcurra Bustillo Certificación emitida por: Jorge María Allende.
Nº Registro: 1932. Nº Matrícula: 4181. Fecha:
19/6/2008. Nº Acta: 072. Libro Nº: 006.
e. 25/06/2008 Nº 83.540 v. 01/07/2008

M

MACREN TRAVEL S.A. DE ARGENTINA
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en Reconquista 671
piso 1 oficina 2 C.A.B.A., el día 15 de Julio de
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 10 de Julio de 2008, a las 18 y 30 horas, en primera convocatoria, en el domicilio de la calle Marcelo T. De Alvear Nº 767, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

se encuentra a su disposición en la Administración:
OBSERVACION: EN EL CASO DE REPRESENTANTES DE ACCIONISTAS DE ENTIDADES EXTRANJERAS, EL REPRESENTANTE LEGAL
DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACION
ADECUADA A LAS DISPOSICIONES DE LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA.
El Presidente ha sido designado por la Asamblea General Ordinaria del 30 de Mayo de 2007, siendo ratificado por Acta de Directorio de fecha 31 de Mayo de 2007.
Presidente - Marcelo Abraham Waserman Certificación emitida por: Ricardo Darío Rossi.
Nº Registro: 13. Nº Matrícula: 1791. Fecha:
17/6/2008. Nº Acta: 154. Libro Nº: 104.
e. 23/06/2008 Nº 83.358 v. 27/06/2008

NAIKOA S.A.
CONVOCATORIA
NAIKOA S. A., convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 14
de julio de 2008, a las 15:00 hs. en primera convocatoria y a las 16:00 hs. en segunda convocatoria, en la Av. Santa Fe 969, 3er piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivos por los cuales la Asamblea fue Convocada fuera de término.
3º Consideración de la documentación descripta en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19550 Por el ejercicio Nº 7 cerrado el 31/12/2007.
4º Consideración de los Resultados del Ejercicio tratado en el punto 3. Su destino.
5º Remuneración dedos miembros del Directorio por el ejercicio cerrado el 31/12/2007.
6º Aprobación de la Gestión de los Miembros del Directorio.
7º Autorizaciones.
NOTA: Los Sres. Accionistas deben comunicar su concurrencia a la Asamblea con la anticipación prevista en el Artículo 238 de la Ley 19.550.
Presidente Mariano S. Palatnik designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Acta de Directorio del 18/07/2007.
Presidente - Mariano S. Palatnik Certificación emitida por: María José Leoni Peña. Nº Registro: 1533. Nº Matrícula: 3811. Fecha: 11/6/2008. Nº Acta: 051. Libro Nº: 23.
e. 26/06/2008 Nº 30.160 v. 02/07/2008

P

PAKOESTE S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de julio del 2008, a las 11 hs, en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio de la Av. Roque Saenz Peña 1185, Piso 3º, Oficina C, de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

NOTA: En caso de no existir el quórum necesario, la Asamblea se realizará en segunda convocatoria, en el lugar indicado a las 19 horas. Para asistir a la Asamblea deberá cursarse comunicación a la Sociedad para su inscripción en el Registro de Asistencia hasta 3 días hábiles antes de la fecha de Asamblea.
Se comunica a los señores accionistas que copia de la documentación a tratar en la Asamblea
Certificación emitida por: Aida Ema Fernández.
Nº Registro: 6. Fecha: 12/6/2008. Nº Acta: 109.
Libro Nº: 22.
e. 23/06/2008 Nº 80.857 v. 27/06/2008

PERIMETRAL LOS CEDROS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Perimetral Los Cedros S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de Julio de 2008, a las 18 horas en primera convocatoria y a las 18.30 horas en segunda convocatoria, en Avda Corrientes 880 9 Piso CP 1043AAV C.A. de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

N

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos del Articulo No. 234, inciso I de la Ley No. 19.550 modificada por Ley No. 22.903, correspondiente al 33º Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2007.
3º Consideración de los Resultados del Ejercicio 2007 y su destino, tratamiento de la Resolución General No 25/2004 de la Inspección General de Justicia.
4º Consideración de la Gestión del Directorio y de la Sindicatura al 31 de Diciembre de 2007.
5º Fijación de los honorarios del Sr. Sindico por el Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007.

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1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de los documentos a que se refiere el art. 234 inc.1º de la ley 19.550 correspondientes a los ejercicios Nº 11 y 12 cerrados los días 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007.
3º Consideración de la gestión de los miembros del directorio;
4º Consideración del destino de las utilidades.
Distribución de utilidades y constitución de reservas facultativas.
5º Pago a los directores de honorarios y demás remuneraciones que correspondan, en su caso, en exceso a lo previsto en el artículo 261 de la ley 19.550.
6º Determinación del número de directores titulares y suplentes y designación de los mismos.
Ricardo Teodoro Kouyoumdjian. Presidente conforme acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 29 de agosto de 2006.
Ricardo Teodoro Kouyoumdjian Se ratifica en Berazategui a 12 de junio de 2008.

1º Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación contable del artículo 234, inc 1, de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2007;
3º Motivos que originaron la presentación fuera de término del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2007;
4º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre 2007
y ratificación de todo lo actuado;
5º Análisis del presupuesto de Gastos y Recursos del año 2008 y aprobación del origen de fondos.
NOTA: Se comunica a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán de acuerdo a lo previsto en el artic 238 LSC comunicarlo con no menos de 3 tres días de anticipación.
Hector Orlando Marsili. Presidente, según acta de de Directorio Nº 29 de fecha 2 de Junio de 2007
pasada en Libro de Actas de Directorio Nº 1 rubricado bajo el Nº B 39903 de fecha 1 de Octubre de 1993.
Presidente - Héctor Orlando Marsili Certificación emitida por: Mario Marcelo Kier Joffe. Nº Registro: 747. Nº Matrícula: 3452. Fecha:
19/6/2008. Nº Acta: 11.
e. 26/06/2008 Nº 8569 v. 02/07/2008

R

RADIO LIBERTAD S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 8 de Julio de 2008, a las 10 horas, en la calle Rivadavia 1367, Piso 3º Departamento A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos correspondientes al cierre del ejercicio económico de fecha 31 de Diciembre de 2007, que comprende el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados del Ejercicio, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, cuadros, anexos y notas a los estados contables, Informe de los Auditores y Memoria del Directorio.
2º Razones de la demora en el llamado a asamblea de accionistas.
3º Destino de los Resultados del ejercicio.
4º Gestión del Directorio.
5º Retribución al Directorio.
6º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a los puntos precedentes.
7º Designación de accionistas para firmar el acta.
Eduardo Pablo Luchía Puig, en mi carácter de Presidente, facultado a suscribir la presente por acta de Acta de Asamblea de fecha 07 de agosto de 2007.
Certificación emitida por: Ernesto F. Vales.
Nº Registro: 1. Nº Matrícula: 3776. Fecha:
17/6/2008. Nº Acta: 36. Libro Nº: 25.
e. 23/06/2008 Nº 80.874 v. 27/06/2008

S

SANATORIO DEL NIÑO S.A.
CONVOCATORIA
Se hace saber por 5 días: Que se ha convocado, mediante Acta de Directorio de fecha 16 de