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Segunda Sección
Lunes 26 de mayo de 2008

P

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Razones que motivaron la convocatoria fuera de término legal.
3º Consideración de la documentación articulo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio 31 de diciembre de 2007. Consideración de los resultados del ejercicio.
4º Consideración de la gestión de los directores.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder concurrir a la asamblea convocada, deberán cursar comunicación a la sociedad, conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550, en la sede social de la calle 25 de Mayo 347, 4º piso, Oficina 435 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9.30 a 12 horas y de 14 a 17
horas, hasta el 4 de Junio, inclusive.
Presidente Designado por Asamblea Ordinaria de accionistas del 13 de Agosto del 2007 y Acta de Directorio del 15 de Agosto del 2007.
El Presidente Certificación emitida por: Martín R. Arana h..
Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4370. Fecha:
19/5/2008. Nº Acta: 69. Libro Nº: 95.
e. 22/05/2008 Nº 29.525 v. 28/05/2008

PICO Y CABILDO S.A.
CONVOCATORIA
Inscripta ante la IGJ con fecha 1 de setiembre de 1998, bajo el número 8756 del libro 2, tomo de Sociedades por Acciones. Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 9 de junio de 2008
a las 15:00 horas y a las 16.00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en su sede social sita en la calle Ciudad de la Paz 2719, 5º Piso oficina D de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Martín Felipe Rappaport, Vicepresidente en ejercicio de la presidencia del Directorio, designado por Acta de Directorio Número 52 de fecha 13 de mayo de 2008.

CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de NORTE S.A.I.C.A. a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 10 de Junio de 2008 a las 15
horas en primera convocatoria y a las 15:30 horas en segunda convocatoria, en Carlos Pellegrini 739 piso 5º de la Ciudad de Buenos Aires para considerar el siguiente:

Certificación emitida por: Hebe N. Carmody de Avalos Billinghurst. Nº Registro: 1370. Nº Matrícula:
3797. Fecha: 19/5/2008. Nº Acta: 132. Libro Nº: 37.
e. 23/05/2008 Nº 81.787 v. 29/05/2008

S

SALPE S.A.C.I.F. Y A.

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta;
2º Constitución de la nueva sede social;
3º Consideración de la gestión del actual directorio y designación de nuevas autoridades con mandato por tres años;
4º Consideración de las causas que motivaron la convocatoria fuera de término;
5º Consideración del estado patrimonial de la sociedad;
6º Consideración de la regularización frente a los organismos de control.
Se recuerda a los señores accionistas la obligación impuesta por el art. 238 de la ley 19.550.
Presidente: Manuel Rubén Perez Losada. Designado por Asamblea General Ordinaria del 17/11/1995 y Directorio de igual fecha.
Cer tificación emitida por: Paola Alfieri.
Nº Registro: 1111. Nº Matrícula: 4900. Fecha:
15/5/2008. Nº Acta: 187. Libro Nº: 04.
e. 21/05/2008 Nº 8272 v. 27/05/2008

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 6 de Junio de 2008, a las 12.00 y 13.30 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Moreno 970
Piso 1º, de la ciudad de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
I Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea II Consideración de la documentación incluida en el art. 234, Inciso 1º de la ley 19550 y sus modificaciones, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007.
III Tratamiento de los resultados.
IV Modificación del Domicilio Legal de la Sociedad, V Modificación del estatuto social en su artículo CUARTO como consecuencia del aumento de Capital y Suscripción de acciones.
VI la modificación de la cláusula 7º del Estatuto de la sociedad.
VII Designación de directorio.

O

OLD ENGLISH SHEEPDOG CLUB
ARGENTINO
CONVOCATORIA
Convoca a la Asamblea General Ordinaria Nº 24, a realizarse el día viernes 30 de mayo de 2008, en la sede social, sita en la calle Moreno 1325 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 19.30 horas.

Eduardo Jorge Ignoto, Presidente según acta de Directorio Nº 44 del 10 de Agosto de 2007.
Certificación emitida por: R. M. Varela de Losada. Nº Registro: 554. Nº Matrícula: 2935. Fecha:
8/5/2008. Nº Acta: 163. Libro Nº: 46.
e. 20/05/2008 Nº 29.465 v. 26/05/2008

SANTA FLORA S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios 2 para la firma del Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria y Balance Ejercico cerrado 31 de diciembre 2007.
3º Elección de Autoridades del Club, artículo cuadragésimo séptimo 47.
Presidente - Patricia Hazan Designada presidente en la Asamblea General Ordinaria Nº 22, 19 del mayo de 2006.
Certificación emitida por: Graciela Esther Amura. Nº Registro: 952. Nº Matrícula: 3079. Fecha:
19/5/2008. Nº Acta: 048. Libro Nº: 125.
e. 23/05/2008 Nº 79.692 v. 27/05/2008

te 1636 primer piso 12 de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente:

Presidente designado por Acta de Asamblea del 20/4/2005.
Presidente - Antonio Piu
ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: María Isabel Ugarteche. Nº Registro: 808. Nº Matrícula: 3062. Fecha:
19/5/2008. Nº Acta: 191. Libro Nº: 23.
e. 23/05/2008 Nº 81.775 v. 29/05/2008

SOCIEDAD ANONIMA MARITIMA
Y COMERCIAL J.E. TURNER Y CIA.
CONVOCATORIA

1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta de asamblea;
2º Ratificación de los actos llevados a cabo por el Directorio, en relación a la presentación efectuada en el Concurso Privado de Ofertas y al acuerdo suscripto con los acreedores hipotecarios, con fechas 11 y 30 de abril del corriente año, respectivamente;
3º Aprobación de la/s fuente/s de financiamiento necesarias para afrontar las obligaciones sociales;
4º Aprobación del aumento del capital social y consecuente necesidad de reformar el estatuto.

Convócase a accionistas de SANTA FLORA S.A.
a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el 9 de junio de 2008 a las 9 horas en Alsina 440 piso 2 Dto. E, Ciudad de Buenos Aires, en Primera Convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales al 31-12-07.
3º Fijación de Honorarios de Directores, en exceso de los límites fijados en el art. 261 in fine de la Ley de Sociedades Comerciales.

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4º Consideración de la gestión del Directorio.
Elección de los miembros del Directorio.

ORDEN DEL DIA:

N

NORTE S.A.I.C.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.412

Citase a Asamblea General de Accionistas para el día 10 de Junio de 2008, a las 12 horas en la sede social de Reconquista 575, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación dé dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo e Información Complementaria correspondiente al 81º Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2007 comparativo con el ejercicio anterior finalizado el 31
de Diciembre de 2006.
3º Motivo retraso convocatoria a Asamblea.
4º Consideración de la gestión del directorio.
5º Consideración de la situación de los miembros del actual Directorio y elección de reemplazantes en su caso.
6º Consideración de los Resultados No Asignados.
7º Retribución al Directorio aplicación art. 261
Ley 19550.
NOTA: se recuerda a los señores accionistas los requerimientos del art 238 de la ley 19550.
Presidente: Dr. Fernando Francisco Louge designado por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 30/05/2007 y acta de Directorio de fecha 30/05/2007.
Presidente - Fernando Francisco Louge Certificación emitida por: Virginia M. de Tapia Gómez. Nº Registro: 1484. Nº Matrícula: 3613.
Fecha: 13/5/2008. Nº Acta: 011. Libro Nº: 16.
e. 20/05/2008 Nº 29.467 v. 26/05/2008

T

TANSY S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria para el 9 de junio de 2008, a las 14 horas, en Av. Belgrano 863, 3º piso, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2º Celebración de las Asambleas fuera de término.
3º Consideración de los documentos art. 234, inc.1º Ley Nº 19.550, por los ejercicios cerrados el 31.12.2006 y 31.12.2007. Consideración de la gestión de directores y síndico y destino de los resultados.
4º Elección de directores.
5º Designación de síndicos, titular y suplente.
María del Carmen Culacciati. Presidenta elegida por la Asamblea del 08.08.2006 y designada por acta de Directorio del 15.08.2007.
Presidenta - María del Carmen Culacciati Certificación emitida por: Clara Luz Burgos.
Nº Registro: 1, Partido de Luján. Fecha: 15/5/2008.
Nº Acta: 305. Libro Nº: 84.
e. 22/05/2008 Nº 79.638 v. 28/05/2008

TECNOCAM S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de TECNOCAM S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 9 de junio de 2008, a las 16,00
horas en primera convocatoria y a las 17,00 horas en segunda convocatoria, en la calle Viamon-

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de los motivos que produjeron el atraso en la celebración de la presente asamblea;
3º Consideración de los estados contables correspondientes a los ejercicios económicos cerrados a los días 31 de agosto de 2002, 31 de agosto de 2003, 31 de agosto de 2004, 31 de agosto de 2005, 31 de agosto de 2006 y 31 de agosto de 2007.
4º Destino de los resultados de los ejercicios en tratamiento;
5º Consideración de la remuneración del directorio, incluso en exceso de lo previsto por el artículo 261 de la Ley 19.550;
6º Consideración de la gestión del directorio;
Se recuerda a los Sres. Accionistas que pretendan concurrir a dicho acto asambleario que deberán comunicar su voluntad de asistencia en la forma y dentro del plazo previsto por el artículo 238
de la Ley 19550.
Presidente - Carmelo Carluccio Acta de Asamblea de los días 10/10/2007 y 7/11/07 y Acta de Directorio del 12/11/07.
Certificación emitida por: Gabriela M. Serra.
Nº Registro: 1188. Nº Matrícula: 4614. Fecha:
16/5/2008. Nº Acta: 027. Libro Nº: 75 85.291.
e. 21/05/2008 Nº 29.481 v. 27/05/2008

TYONA S.A.
CONVOCATORIA
El directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas, a-realizarse en la sede social calle Sarmiento 944 piso 13º, el día 10 de junio de 2008, a las 15 hs, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2º Consideración y aprobación de Balances;
3º Designación de directores.
Publiquese por 5 días en Boletín Oficial. El carácter de Presidente surge del Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 27-12-2007.
Presidente - Rubén H. Matías Certificación emitida por: Ernesto H. Pinto.
Nº Registro: 70. Nº Matrícula: 1658. Fecha:
14/5/2008. Nº Acta: 178. Libro Nº: 45.
e. 20/05/2008 Nº 79.496 v. 26/05/2008

W

WILDENSTEIN ARTE S.A. COMERCIAL
DE ARTE PICTORICO
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Wildenstein Arte S.A. Comercial de Arte Pictórico a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de Junio de 2008 a las 11 horas en Av. Córdoba 618 Capital Federal en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas quienes confeccionarán y firmarán, conjuntamente con el Presidente del Directorio el Acta de Asamblea;
2º Consideración de la Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas a los Estados Contables correspondientes al Ejercicio Anual Número 64 cerrado el 31 de Diciembre de 2007;
3º Destino eimputación de los resultados y de la capitalización de los aportes de los señores accionistas;
4º Consideración de la gestión del Órgano de Administración;
5º Designación de sus nuevos integrantes por el término que impone el Contrato Social.
Fdo. Adolfo A. Carrizo Carricarte, Presidente designado en la misma por acta de asamblea Nº 21
del 24 de Mayo de 2007.