Voglio sapere a riguardo di…

BOLETIN OFICIAL Nº 31.395

Segunda Sección
Miércoles 30 de abril de 2008
4º Fijar número de Directores y su elección.
Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. EL DIRECTORIO.
Buenos Aires, 18 de abril de 2008.

micilio de Av. Crámer 3584, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Antonio Fusco
1º Consideración de los documentos art. 234
inc. 1 Ley 19.550, por el ejercicio finalizado el 30
de Junio de 2007.
2º Distribución de Utilidades.
3º Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Presidente según Asamblea General Ordinaria del 17 de Mayo de 2006.
Certificación emitida por: Federico Aldo Di Pace.
Nº Registro: 104. Fecha: 18/4/2008. Nº Acta: 360.
Libro Nº: 112.
e. 29/04/2008 Nº 28.984 v. 06/05/2008

MUÑOZ SAUCA S.A.C. Y F.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de MUÑOZ SAUCA
S.A., para el día 14 de Mayo de 2008, a las 11
horas, en la sede social de Avda. Callao 1350 CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 de Sociedades Comerciales, por el ejercicio N 54 finalizado el 31 de Diciembre de 2007.
3º Aprobación de la gestión realizada por el Directorio.
4º Fijar el número de directores y su designación por el término de un año.
5º Distribución de Utilidades. EL DIRECTORIO.
Presidente electo por Asamblea de fecha 03 de mayo de 2007.
Presidente - Ernesto J. Peña Certificación emitida por: Jorge A. P. Villar.
Nº Registro: 123. Nº Matrícula: 3340. Fecha: 21/4/
2008. Nº Acta: 67. Libro Nº: 10.
e. 25/04/2008 Nº 80.238 v. 02/05/2008

N

NAZCA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores accionistas de Nazca SA a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 16 de mayo de 2008 a las 18 horas en primera convocatoria y en segunda a las 19 horas, en Nazca 1171, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de: a Documentación art. 234
inc 1º LS por el ejercicio cerrado al 30/6/07 y b Gestión del Directorio y Honorarios.
3º Destino del Saldo de la Cuenta Ajuste de Capital y de los Aportes Irrevocables.
4º Según lo resuelto en el punto anterior, aumento de capital social dentro del quíntuplo.
5º Adecuación del Estatuto a la Resolución IGJ
20/04 y 1/05, modificación del artículo octavo.
6º Autorizaciones para proceder a la inscripción de las modificaciones en el Registro Público de Comercio.
NOTA: Se fijan como domicilio para ejercer el derecho de información art. 67 LSC y notificación artículo 238 LSC el de la calle Maipú 359 1º piso Oficina 13 CABA.
Designado Osmar Pascual Cavuoti por Asamblea General Ordinaria de fecha 15/8/07.
Presidente - Osmar Pascual Cavuoti Certificación emitida por: M. L. Almanza de Basavilbaso. Nº Registro: 78. Nº Matrícula: 2650.
Fecha: 21/04/2008. Nº Acta: 19.
e. 28/04/2008 Nº 80.275 v. 05/05/2008

NEW LEMON S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de New Lemon S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el próximo 22 de Mayo del año 2008 a las 17.00 horas en primera convocatoria y a las 18.00 horas en segunda convocatoria, en el do-

ORDEN DEL DIA:

Presidente - Osmar Abel Gomes Designado según Acta de Asamblea de fecha 3 de Octubre de 2006.
Certificación emitida por: Elsa Vales de Jauregui. Nº Registro: 1. Nº Matrícula: 2630. Fecha: 14/
03/2008. Nº Acta: 84. Libro Nº: 17.
e. 28/04/2008 Nº 11.541 v. 05/05/2008

NORVEGA S.A.

lancia e Informe del auditor del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio económico Nº 40 cerrado al 31 de diciembre de 2007.
3- Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la actuación de los integrantes del Consejo de Vigilancia.
4- Elección del Presidente y del Director Titular 1º por el término de dos años y de dos Directores suplentes por el término de un año.
5- Designación del Consejo de Vigilancia de tres miembros titulares y uno suplente por el término de un año.
6- Aprobación de los Honorarios del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
7- Consideración y destino del resultado del ejercicio.
Alberto Manuel Crespo, Presidente de NUEVOS
RUMBOS S.A. fue electo por acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 54 de fecha 11/05/2006 y el acta de Directorio Nº 576 de fecha 16/05/2006, con mandato vigente a la fecha.
Presidente Alberto M. Crespo
CONVOCATORIA
Convocase a los Accionistas de Norvega S.A.
Asamblea accionistas para el 16-5-08 a las 19
horas en Pte. R. Saenz Peña 788, piso 9, Cap.
Fed.

Certificación emitida por: O. Monserrat Montenegro. Nº Registro: 966. Nº Matrícula: 4100. Fecha: 22/04/2008. Nº Acta: 192. Libro Nº: 25 .
e. 25/04/2008 Nº 8105 v. 02/05/2008

O
ORDEN DEL DIA:
1º Causas demora convocatoria Asamblea.
2º Consideración documentación art. 234 inc.
1 ley 19.550 ejercicio cerrado el 30-9-06.
3º Tratamiento resultado del ejercicio.
4º Cumplimiento fusión ordenada en autos Norvega S.A. s/ concurso preventivo, juzgado comercial 16, Sec 32, aprobada asamblea 16-3-06
y 5º Designación dos accionistas para firmar acta.
La designación del Presidente firmante ha sido efectuada asamblea y directorio 13-12-2005
Presidente - Roberto Velasco Leiva Certificación emitida por: Bernardino Montejano. Nº Registro: 2007. Nº Matrícula: 1899. Fecha:
22/04/2008. Nº Acta: 29. Libro Nº: 25.
e. 28/04/2008 Nº 11.562 v. 05/05/2008

NOVONOR S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de NOVONOR S.A. a Asamblea Extraordinaria para el día 16 de Mayo de 2008 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Crisóstomo Alvarez 5424 de la Ciudad de Buenos Aires para considerar el siguiente:

OVER EDENIA S.A.
CONVOCATORIA
2º convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el 15/05/08 16 horas en Tucumán 834 3º Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Consideración documentación Art. 234 inc.
1 LSC por ejercicio cerrado 31/12/2007.
3 Consideración dictamen del Directorio respecto de liquidación de honorarios del ingeniero Norberto Daniel Soria.
4º Resolución respecto de la liquidación de honorarios presentada por el ingeniero Norberto Daniel Soria.
Juan Enrique Coronas. Presidente del Directorio según Acta de Directorio del 17/04/08.
Certificación emitida por: Carolina M. Baraldo Trillo. Nº Registro: 352. Nº Matrícula: 4803. Fecha:
23/04/2008. Nº Acta: 102. Libro Nº: 6.
e. 28/04/2008 Nº 78.567 v. 30/04/2008

P

PAILEBOTE S.A.

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta;
2º Suscripción e integración de acciones; Se recuerda a los señores accionistas la obligación impuesta por el art. 238 de la ley 19.550.
Guillermo Juan DEMAIO, Presidente por acta de Directorio del 21 de Abril de 2008.

El Directorio de Pailebote S.A Convoca a los Sres. accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de Mayo de 2008 a las 10.30 hs. en Av Belgrano 407 piso 7º ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar lo siguiente.
ORDEN DEL DIA:

Cer tificación emitida por: Paola Alfieri.
Nº Registro: 1111. Nº Matrícula: 4900. Fecha: 23/
04/2008. Nº Acta: 150. Libro Nº: 04.
e. 28/04/2008 Nº 8104 v. 05/05/2008

NUEVOS RUMBOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 15 de mayo de 2008 a las 18,00 horas, en su domicilio legal sito en la Av. Varela 1628, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA
1- Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.
2- Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Consejo de Vigi-

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de los documentos del Art.
234 inc. 1º de la LSC Nº 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2007.
3º Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2007.
4º Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2007.
5º Remuneración de los Sres. Directores por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2007.
6º Elección de tres directores titulares y tres Directores suplentes.
Miguel Alan Barton Presidente designado el según acta de Asamblea Nº 7 y acta de Directorio Nº 56 con fecha 23 de mayo de 2007.
Capitán/Presidente - Miguel Alan Barton Certificación emitida por: Guillermo J. Urcelay.
Nº Registro: 1514. Nº Matrícula: 3852. Fecha: 10/
4/2008. Nº Acta: 37. Libro Nº: 23.
e. 25/04/2008 Nº 5228 v. 02/05/2008

35

PAREJA GAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General ordinaria para el día 16 de Mayo de 2008
a las 19.30 horas en Pareja 3398 Ciudad Autónoma de Buenos Aires para trabajar el siguiente tema:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación De dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración del Balance General, Estado de resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de efectivo, con sus respectivas notas y Anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 31de diciembre de 2007.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Aprobación de la Memoria 5º Tratamiento de los resultados del ejercicio.
6º Remuneración al Directorio.
Se deja constancia que el carácter de Presidente de dicha sociedad surge del Libro de Actas de Asamblea Nº 2 Registrado en la Inspección general de Justicia bajo el número de Rúbrica A39444
en el Acta del 15 de agosto de 2006 al folio 35 al 38, y en el Libro de Actas de Directorio Nº 3, registrado en la Inspección General de Justicia bajo el Nro. 33083-06. En el acta Nº 60 de fecha 26 de abril de 2006, folio 11.
Presidente - Gustavo Aníbal Pardo Certificación emitida por: Adela Carrenca de Cardo. Nº Registro: 1839. Nº Matrícula: 4325. Fecha: 22/4/2008. Nº Acta: 032. Libro Nº: 4.
e. 28/04/2008 Nº 78.599 v. 05/05/2008

PUENTE HNOS S.G.R.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 22
de mayo de 2008, a las 18.00 hs. en primera convocatoria, en caso de no quedar constituida, de acuerdo con lo prescripto en el art. 39 del estatuto social se realizará la segunda convocatoria una hora después de la fijada para la primera, en Sarmiento 444, 1º piso, de la Ciudad de Buenos Aires. Los Sres. Accionistas deberán comunicar su voluntad de concurrir a la Asamblea Ordinaria con no menos de tres días de anticipación conforme al art. 41 del Estatuto Social.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Ratificación de las resoluciones del Consejo de Administración realizadas en el periodo comprendido entre el 24/03/2007 y el 21/05/2008 por las cuales se aprueban admisiones y exclusiones de nuevos socios partícipes ad referéndum de la Asamblea acorde al Art. 14 y 22 del Estatuto Social.
3º Aprobación de las políticas de inversión del fondo de riesgo.
4º Aprobación del costo de las garantías.
5º Aprobación de la gestión de las autoridades salientes.
6º Fijación de remuneración de los miembros titulares del Consejo de Administracion y Comisión Fiscalizadora art 261 ultimo párrafo de la Ley 19550 y modificatorias.
7º Designación de 3 tres miembros titulares y 3 tres miembros suplentes del Consejo de Administración de acuerdo a lo establecido en los art. 26 y 27 del Estatuto Social.
8º Designación de 3 tres Síndicos Titulares y 3 tres Síndicos Suplentes de acuerdo a lo prescripto en el Art. 34 del Estatuto Social.
9º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y del Fondo de Riesgo, y Flujo de Efectivo e Información Complementaria correspondientes al ejercicio económico Nº 4
finalizado al 31 de diciembre de 2007.
10 Consideración de la puesta a disposición de los Socios Protectores de la rentabilidad acumulada del Fondo de Riesgo, acorde a lo dispuesto por la reunión del Consejo de Administración del 14 de marzo de 2008.
11 Consideración del resultado del ejercicio y los resultados no asignados acumulados al cierre.
12 Poner en conocimiento de los asambleístas de lo actuado a partir de la Disposición Nº 371/
2007 de la Subsecretaría de la Pequeña y Media-