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BOLETIN OFICIAL Nº 31.382

Segunda Sección
Viernes 11 de abril de 2008
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas complementarias, Anexos, Informe del Auditor, según Ley 19.550 art.
Nº 234 inc 1, todos ellos correspondientes al ejercicio económico Nº 7 finalizado el día 31 de Diciembre de 2007;
4º Consideración de los Resultados del Ejercicio y su destino;
5º Designación de los miembros del Directorio titulares y suplentes.
6º Constitución de Garantías de Directores.

vo, a cuyo fin deberán solicitar el mismo a través de su depositante. A tal fin los señores Accionistas deberán concurrir con su documento de identidad y sus apoderados deberán asimismo presentar el poder que los faculte para representar debidamente a sus mandantes.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que a fin de asistir a la Asamblea deberán comunicar su asistencia a la Sociedad hasta el día 21
de abril a las 17:00 hs, en Esmeralda 1320 5º A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 17:00 horas.
Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.
Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán presentarse con los comprobantes de recibo, los cuales serán entregados al momento de su registración en el libro de asistencia, y que servirán para la admisión a la asamblea.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2008.

Certificación emitida por: Mario A. Guyot Ferrari. Nº Registro: 114. Nº Matrícula: 1295. Fecha:
26/3/2008. Nº Acta: 127. Libro Nº: 051.
e. 07/04/2008 N 78.948 v. 11/04/2008

NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.

Presidente Abelardo L. Hoch Designado por Acta de Directorio S/N Folio Nº 30 Fecha 25 de abril de 2007.
Presidente - Abelardo L. Hoch Certificación emitida por: Luis N. Pampliega.
Nº Registro: 553. Nº Matrícula: 2201. Fecha:
31/3/2008. Nº Acta: 112. Libro Nº: 68.
e. 07/04/2008 Nº 28.468 v. 11/04/2008

N

NOBLEZA PICCARDO S.A.I.C. Y F.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS
Se convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA, la cual se llevará a cabo el día 25 de abril de 2008, a las 14 horas, fuera de la sede social, en la calle Bouchard 557, piso 11, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas que firmarán el acta junto con el señor Presidente.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de los Auditores e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.
3 Destino del resultado del ejercicio.
4 Consideración y eventual desafectación parcial de la reserva especial.
5 Consideración de la gestión de los señores directores, gerentes y el señor Síndico.
6 Ratificación de las remuneraciones percibidas por los Señores directores en exceso de lo previsto por el art. 261 de la Ley 19.550 con relación al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2007.
7 Remuneración del síndico titular y suplente.
8 Remuneración del contador dictaminante de la documentación correspondiente al ejercicio 2007.
9 Determinación del número de miembros del Directorio y designación de los mismos por el término de un año.
10 Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.
11 Designación del contador que dictaminará sobre el Balance del ejercicio 2008 y determinación de su remuneración. EL DIRECTORIO
Buenos Aires, 19 de marzo de 2008
NOTA: Para asistir a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria los señores Accionistas deberán depositar en nuestra sede social, sita en la calle Reconquista 360, piso 6, Ciudad de Buenos Aires, de 9 a 14 horas y hasta el 22 de abril de 2008 inclusive, un certificado de tenencia de acciones escriturales a su nombre, librado al efecto por el HSBC Bank Argentina S.A., calle Florida 201, 2 piso Departamento de Títulos, Ciudad de Buenos Aires en el caso de acciones depositadas en el Agente de Registro, o por Caja de Valores S.A. en el caso de tener sus acciones depositadas bajo el régimen de depósito colecti-

Presidente del Directorio designado por Acta de Directorio N 812 del 25/04/2007. Facultado a estos efectos por Acta de Directorio N 826 del 19/03/2008 de Nobleza Piccardo S.A.I. C. y F. Máximo Jonas

CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto por el Estatuto Social y por los Artículos 234, 236, 237 y 243
de la Ley N 19.550, modificatorias y complementarias, el Directorio convoca a los Señores Accionistas del NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.
a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 23 de abril de 2008 a las 10:30
horas en Primera Convocatoria y a las 11:30 horas en Segunda Convocatoria, en la Sede social sita en calle Cerrito 740, Piso 11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

en Pareja N 4152 9 Piso Dto. A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración y aprobación de la información contable Art. 234 inc. 1 Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31/12/2007.
3 Consideración del destino de los resultados del ejercicio.
NOTA: Para mayor seguridad y ante las irregularidades advertidas por el Directorio, los señores accionistas deberán, con carácter obligatorio, presentar la totalidad de sus acciones para que se los inscriba en el libro de asistencia hasta tres días hábiles anteriores a la fecha de la asamblea. Dichas acciones también deberán traerse en el momento de la asamblea. El Directorio.
Optica Alemana S.A. Presidente del Directorio:
Sr. Jorge Luis Miraglia Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Número 9 del 30 De Mayo de 2006.
Presidente - Jorge Luis Miraglia Certificación emitida por: Pilar Susana Martin.
Nº Registro: 24, Partido de General San Martín.
Fecha: 31/3/2008. Nº Acta: 190. Libro Nº: XIX.
e. 09/04/2008 N 28.530 v. 15/04/2008

ORO DE SOL S.A.

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
1 Designación del Presidente de la Asamblea y de dos accionistas, quienes por delegación de la Asamblea aprobarán y firmarán el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente de la misma.
2 Consideración de los Estados Contables, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora, conforme lo dispuesto por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2007.
3 Consideración de la distribución de ganancias.
4 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5 Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.
6 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes.
7 Designación de Directores Titulares y Suplentes.
8 Designación de 3 tres Síndicos Titulares y Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora.
9 Consideración de los anticipos de honorarios al Directorio y Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2008. EL DIRECTORIO
Enrique ESKENAZI, como presidente designado en Asamblea General Ordinaria del 30 de abril de 2007, y reunión de Directorio del 30 de abril de 2007, que distribuye cargos.
Presidente - Enrique Eskenazi NOTA: De acuerdo con el art. 238 y 239 de la Ley 19.550, modificatorias y complementarias, y al Estatuto Social los titulares de acciones escriturales, para poder participar de la Asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. La copia de dicha comunicación, con la constancia de su recepción por la Sociedad servirá de boleto de entrada a la Asamblea. Los accionistas podrán, con las restricciones de ley, hacerse representar en la Asamblea por mandatarios, cuyos datos personales deberán constar en el Registro de Asistencia de Asambleas de la Sociedad.
Certificación emitida por: Martín Donovan. Nº Registro: 1296. Nº Matrícula: 2349. Fecha:
31/3/2008. Nº Acta: 078. Libro Nº: 301.
e. 07/04/2008 N 77.444 v. 11/04/2008

Nro. de I.G.J. 1.649.327. Convócase a los señores Accionistas de Oro de Sol S.A., a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse en Viamonte 494, Piso 5to, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 6 de mayo de 2008 a las 16.00 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550 y la Gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007 transcripta en el Libro Inventarios y Balances de la sociedad.
3º Consideración Honorarios del Directorio.
4º Consideración del Resultado del ejercicio y su aplicación.
5º Renovación de autoridades por el término de tres ejercicios.
6º Consideración del cambio de domicilio legal de la sociedad a Azopardo 299, Valeria del Mar, Partido de Pinamar, Provincia de Buenos Aires.
7º Consideración aumento del capital para compra terreno lindero para destinarlo a recreación del complejo.
Firmado José Ignacio Parodi, DNI. 7711241
presidente electo según Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nº 8 del 21-07-2005.
Presiente - José Ignacio Parodi Cer tificación emitida por: Roberto Meoli.
Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 3465. Fecha:
07/04/2008. Nº Acta: 032. Libro Nº: 103.
e. 10/04/2008 Nº 79.348 v. 16/04/2008

P

P.S.R. S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 02 de mayo de 2008 a las 10 horas en primera y 11 horas en segunda convocatoria a realizarse en la sede social, Juramento 2796 14 piso departamento D Ciudad de Buenos Aires, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1 Tratamiento de la documentación prevista en el Art. 234 de la Ley de Sociedades correspondientes al 31 de diciembre de 2007.
2 Aprobación de la gestión y fijación de la retribución a los señores directores.
3 Distribución de utilidades.

Se cita a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Óptica Alemana S.A. para el día 29 de Abril de 2008, a las 14Hs, en primera convocatoria y 15 Hs, en segunda, a celebrarse
Presidente electo por Acta de Asamblea N 13
y Acta de Directorio Distribución de cargos N 47
del 04/05/2007.
Presidente - Fides Molindi de Pombo
O

OPTICA ALEMANA S.A.

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Certificación emitida por: María Angélica Morello. Nº Registro: 16, Partido de General San Martín. Fecha: 31/3/2008. Nº Acta: 221. Libro Nº: VII.
e. 09/04/2008 N 77.545 v. 15/04/2008

PIZZERIA 5 ESTRELLAS S.A.
CONVOCATORIA
Nº I.G.J. 74549. Convócase a los señores accionistas de PIZZERIA 5 ESTRELLAS S.A. a la Asamblea General de Accionistas que se celebrará el día 30 de abril de 2008 a las 10:00 horas en la sede social sita en la calle Av. Corrientes 1369, Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación contable correspondiente al vigésimo octavo ejercicio económico de la sociedad cenado el 31 de diciembre de 2007.
2º Distribución de utilidades y retribución miembros del Directorio.
3º Designación de Síndicos Titular y Suplente.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta. EL DIRECTORIO.
Buenos Aires, 07 de abril de 2008.
Presidente - Ricardo Scapparone Electo por Acta de Asamblea de fecha 07/05/2007 a Fs. 59/60 y Acta de Directorio de fecha 04/04/2007 a Fs. 156/160.
Se recuerda a los señores accionistas, para la concurrencia al acto, la observancia de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19550 y sus modificaciones.
Certificación emitida por: Alejandro Ezequiel Viacava. Nº Registro: 80. Nº Matrícula: 4199. Fecha: 07/04/2008. Nº Acta: 518.
e. 10/04/2008 Nº 28.561 v. 16/04/2008

PIZZERIA LAVALLE 746 S.A.
CONVOCATORIA
Nº I.G.J. 108477. Convócase a los señores accionistas de PIZZERIA LAVALLE 746 S.A. a la Asamblea General de Accionistas que se celebrará el día 30 de abril de 2008 a las 11:30 horas en la sede social sita en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 955, noveno piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos que prescribe el inciso 1 del artículo 234 de la ley Nº 19550
relacionados con el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.
2º Distribución de las utilidades y retribución a los miembros del Directorio.
3º Designación de los miembros del Directorio.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta. EL DIRECTORIO.
Buenos Aires, 07 de abril de 2008.
Presidente - Adela Di Ciancia Electo por Acta de Asamblea de fecha 04/05/2007 a Fs. 43/44 y Acta de Directorio de fecha 30/03/2007 a Fs. 04/05
Se recuerda a los señores accionistas, para la concurrencia al acto, la observancia de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19550 y sus modificaciones.
Certificación emitida por: Alejandro Ezequiel Viacava. Nº Registro: 80. Nº Matrícula: 4190. Fecha: 07/04/2008. Nº Acta: 519.
e. 10/04/2008 Nº 28.560 v. 16/04/2008

PORTALRH .COM S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 22/04/08 a las 16
horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en la sede social sito en Gemes 4070 - 3 piso, departamento A, C.A.B.A.
para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración documentación artículo 234, inciso 1 ley 19.550 ejercicio cerrado al 31/12/2007.
2 Distribución de Utilidades.