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Abril de 2008 a las 18 hs. en la Sede Social sita Uruguay 651, piso 13 oficina A, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación del artículo 234 Inciso 1 Ley 19550, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007.
3 Gestión del Directorio.
4 Consideración del resultado del ejercicio y de la remuneración del Directorio.
5 Determinación del número de Directores y su elección por un año. El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas la obligación establecida por el Art. 238 de la Ley 19.550 de comunicar la concurrencia a la asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación, a efectos de que se los inscriba en el Registro de Asistencia.
Presidente Horacio Berthe Electo por Asamblea Gral. Ordinaria de fecha 11/05/2007.
Certificación emitida por: Graciela Esther Amura. Nº Registro: 952. Nº Matrícula: 3079. Fecha:
31/3/2008. Nº Acta: 149. Libro Nº: 123.
e. 07/04/2008 N 77.418 v. 11/04/2008

MEDRANO 655 S.A. EN LIQUIDACION
CONVOCATORIA
Convocase a los señores Accionistas de MEDRANO 655 S.A. EN LIQUIDACION a Asamblea General Extraordinaria para el día 21 de Abril de 2008 a las 14.00 horas en primera convocatoria, y a las 15.00 horas en segunda convocatoria en Tte. Gral. Perón 1515 2 A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2 Consideración del Inventario, Balance Final de Liquidación con sus Estados, Notas y Anexos y Memoria, Proyecto de Distribución e informe auditoría;
3 Aprobación de lo actuado por el señor Liquidador;
4 Determinación de los honorarios del señor Liquidador;
5 Designación de la persona que conservará los Libros y demás documentos sociales;
6 Autorización para la inscripción de las modificaciones que se resuelvan en la Inspección General de Justicia.
El liquidador ha sido designado por Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 28 de Diciembre de 2007.
Liquidador - José Luis Mejuto Barreiro Certificación emitida por: Juan Carlos Vergili. Nº Registro: 1052. Nº Matrícula: 2090. Fecha:
27/3/2008. Nº Acta: 093. Libro Nº: 053.
e. 04/04/2008 N 77.382 v. 10/04/2008

MOLYSIL ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2008, a las 11 horas, en el local de la calle Virrey Olaguer y Feliú 3398 de la Capital Federal, para tratar el siguiente:

Certificación emitida por: Domingo Pablo Barbe. Nº Registro: 934. Nº Matrícula: 2782. Fecha:
3/4/2008. Nº Acta: 56. Libro Nº: 12.
e. 09/04/2008 N 79.282 v. 15/04/2008

MOROQUEN S.A.A.I.I.C.Y.F.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convocase a los Señores Accionistas de Moroquen SAAIICyF a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en el domicilio de Avda. Córdoba 632
Piso 7 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 22 de abril de 2008 a las horas 11:00 en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de acuerdo particionario homologado al que se arribara entre la Sra. María Margarita Dialeva y Hulio Cesáreo Dialeva en autos Naredo Margarita Esther s/ Sucesión ab intestato que tramitan ante el Juzgado Nacional en lo Civil Nro. 62 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3 Autorización al Directorio para iniciar los trámites de escisión consecuentes para efectivizar dicho acuerdo.
Rubén Darío Fernández, Vicepresidente, en ejercicio de la Presidencia, designado por Acta de Asamblea de elección de autoridades de fecha 6 de agosto de 2007, que fuera celebrada por escritura pública nro. 238, pasada por ante el escribano Arturo Sala al folio 699 del registro nro. 129 y de Directorio de fecha 14 de Agosto de 2007.
Certificación emitida por: Arturo Julio Sala. Nº Registro: 129. Nº Matrícula: 1820. Fecha:
31/3/2008. Nº Acta: 045. Libro Nº: 34.
e. 07/04/2008 N 77.428 v. 11/04/2008

MUELLE DE PIEDRA MARINAS DEL LAGO
S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 23 de abril de 2008, a las 17:30 horas en primer convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, en el salón Leté & Lautomne en La Mansión del Hotel Four Seasons sito en Cerrito 1455, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas complementarias, Anexos, Informe del Auditor, según Ley 19.550 art.
Nº 234 inc 1, todos ellos correspondientes al ejercicio económico Nº 7 finalizado el día 31 de Diciembre de 2007;
4º Consideración de los Resultados del Ejercicio y su destino;
5º Designación de los miembros del Directorio titulares y suplentes.
6º Constitución de Garantías de Directores.

1 Consideración de la documentación, artículo 234 Ley 19.550, ejercicio económico número 37, clausurado el día 30 de Noviembre de 2007.
2 Fijación del número de miembros que compondrán el Directorio y elección de los mismos.
3 Elección de Síndico Titular y Suplente.
4 Remuneración al Directorio.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que a fin de asistir a la Asamblea deberán comunicar su asistencia a la Sociedad hasta el día 21
de abril a las 17:00 hs, en Esmeralda 1320 5º A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 17:00 horas.
Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.
Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán presentarse con los comprobantes de recibo, los cuales serán entregados al momento de su registración en el libro de asistencia, y que servirán para la admisión a la asamblea.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2008.

SINDICO TITULAR Contador Marcelo H. Orri.Autorizado por Acta de Directorio N 296 del 30
de marzo de 2007.
Contador Marcelo H. Orri
Presidente Abelardo L. Hoch Designado por Acta de Directorio S/N Folio Nº 30 Fecha 25 de abril de 2007.
Presidente - Abelardo L. Hoch
ORDEN DEL DIA:

BOLETIN OFICIAL Nº 31.381

Segunda Sección
Jueves 10 de abril de 2008

Certificación emitida por: Luis N. Pampliega.
Nº Registro: 553. Nº Matrícula: 2201. Fecha:
31/3/2008. Nº Acta: 112. Libro Nº: 68.
e. 07/04/2008 Nº 28.468 v. 11/04/2008

N

NOBLEZA PICCARDO S.A.I.C. Y F.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS
Se convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA, la cual se llevará a cabo el día 25 de abril de 2008, a las 14 horas, fuera de la sede social, en la calle Bouchard 557, piso 11, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas que firmarán el acta junto con el señor Presidente.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de los Auditores e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.
3 Destino del resultado del ejercicio.
4 Consideración y eventual desafectación parcial de la reserva especial.
5 Consideración de la gestión de los señores directores, gerentes y el señor Síndico.
6 Ratificación de las remuneraciones percibidas por los Señores directores en exceso de lo previsto por el art. 261 de la Ley 19.550 con relación al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2007.
7 Remuneración del síndico titular y suplente.
8 Remuneración del contador dictaminante de la documentación correspondiente al ejercicio 2007.
9 Determinación del número de miembros del Directorio y designación de los mismos por el término de un año.
10 Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.
11 Designación del contador que dictaminará sobre el Balance del ejercicio 2008 y determinación de su remuneración. EL DIRECTORIO
Buenos Aires, 19 de marzo de 2008
NOTA: Para asistir a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria los señores Accionistas deberán depositar en nuestra sede social, sita en la calle Reconquista 360, piso 6, Ciudad de Buenos Aires, de 9 a 14 horas y hasta el 22 de abril de 2008 inclusive, un certificado de tenencia de acciones escriturales a su nombre, librado al efecto por el HSBC Bank Argentina S.A., calle Florida 201, 2 piso Departamento de Títulos, Ciudad de Buenos Aires en el caso de acciones depositadas en el Agente de Registro, o por Caja de Valores S.A. en el caso de tener sus acciones depositadas bajo el régimen de depósito colectivo, a cuyo fin deberán solicitar el mismo a través de su depositante. A
tal fin los señores Accionistas deberán concurrir con su documento de identidad y sus apoderados deberán asimismo presentar el poder que los faculte para representar debidamente a sus mandantes.
Presidente del Directorio designado por Acta de Directorio N 812 del 25/04/2007. Facultado a estos efectos por Acta de Directorio N 826 del 19/03/2008 de Nobleza Piccardo S.A.I. C. y F. Máximo Jonas Certificación emitida por: Mario A. Guyot Ferrari. Nº Registro: 114. Nº Matrícula: 1295. Fecha:
26/3/2008. Nº Acta: 127. Libro Nº: 051.
e. 07/04/2008 N 78.948 v. 11/04/2008

NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.

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ORDEN DEL DIA:
1 Designación del Presidente de la Asamblea y de dos accionistas, quienes por delegación de la Asamblea aprobarán y firmarán el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente de la misma.
2 Consideración de los Estados Contables, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora, conforme lo dispuesto por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2007.
3 Consideración de la distribución de ganancias.
4 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5 Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.
6 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes.
7 Designación de Directores Titulares y Suplentes.
8 Designación de 3 tres Síndicos Titulares y Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora.
9 Consideración de los anticipos de honorarios al Directorio y Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2008. EL DIRECTORIO
Enrique ESKENAZI, como presidente designado en Asamblea General Ordinaria del 30 de abril de 2007, y reunión de Directorio del 30 de abril de 2007, que distribuye cargos.
Presidente - Enrique Eskenazi NOTA: De acuerdo con el art. 238 y 239 de la Ley 19.550, modificatorias y complementarias, y al Estatuto Social los titulares de acciones escriturales, para poder participar de la Asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. La copia de dicha comunicación, con la constancia de su recepción por la Sociedad servirá de boleto de entrada a la Asamblea. Los accionistas podrán, con las restricciones de ley, hacerse representar en la Asamblea por mandatarios, cuyos datos personales deberán constar en el Registro de Asistencia de Asambleas de la Sociedad.
Certificación emitida por: Martín Donovan. Nº Registro: 1296. Nº Matrícula: 2349. Fecha:
31/3/2008. Nº Acta: 078. Libro Nº: 301.
e. 07/04/2008 N 77.444 v. 11/04/2008

O

OPTICA ALEMANA S.A.
CONVOCATORIA
Se cita a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Óptica Alemana S.A. para el día 29 de Abril de 2008, a las 14Hs, en primera convocatoria y 15 Hs, en segunda, a celebrarse en Pareja N 4152 9 Piso Dto. A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración y aprobación de la información contable Art. 234 inc. 1 Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31/12/2007.
3 Consideración del destino de los resultados del ejercicio.
NOTA: Para mayor seguridad y ante las irregularidades advertidas por el Directorio, los señores accionistas deberán, con carácter obligatorio, presentar la totalidad de sus acciones para que se los inscriba en el libro de asistencia hasta tres días hábiles anteriores a la fecha de la asamblea. Dichas acciones también deberán traerse en el momento de la asamblea. El Directorio.
Optica Alemana S.A. Presidente del Directorio:
Sr. Jorge Luis Miraglia Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Número 9 del 30 De Mayo de 2006.
Presidente - Jorge Luis Miraglia
CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto por el Estatuto Social y por los Artículos 234, 236, 237 y 243
de la Ley N 19.550, modificatorias y complementarias, el Directorio convoca a los Señores Accionistas del NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.
a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 23 de abril de 2008 a las 10:30
horas en Primera Convocatoria y a las 11:30 horas en Segunda Convocatoria, en la Sede social sita en calle Cerrito 740, Piso 11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

Certificación emitida por: Pilar Susana Martin.
Nº Registro: 24, Partido de General San Martín.
Fecha: 31/3/2008. Nº Acta: 190. Libro Nº: XIX.
e. 09/04/2008 N 28.530 v. 15/04/2008

P

P.S.R. S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 02 de mayo de