Voglio sapere a riguardo di…

Designado por Acta de Directorio Nº 41, de fecha 14/04/2005.
Certificación emitida por: Mario M. Rebasa Arrieta. Nº Registro: 701. Nº Matrícula: 4291. Fecha:
27/3/2008. Nº Acta: 125. Libro Nº: 18.
e. 01/04/2008 Nº 28.375 v. 08/04/2008

MECCA CASTELAR S.A.I.C.Y.F.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de Abril de 2008 a las 18 hs. en la Sede Social sita Uruguay 651, piso 13 oficina A, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación del artículo 234 Inciso 1 Ley 19550, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007.
3 Gestión del Directorio.
4 Consideración del resultado del ejercicio y de la remuneración del Directorio.
5 Determinación del número de Directores y su elección por un año. El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas la obligación establecida por el Art. 238 de la Ley 19.550 de comunicar la concurrencia a la asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación, a efectos de que se los inscriba en el Registro de Asistencia.
Presidente Horacio Berthe Electo por Asamblea Gral. Ordinaria de fecha 11/05/2007.
Certificación emitida por: Graciela Esther Amura. Nº Registro: 952. Nº Matrícula: 3079. Fecha:
31/3/2008. Nº Acta: 149. Libro Nº: 123.
e. 07/04/2008 N 77.418 v. 11/04/2008

MEDRANO 655 S.A. EN LIQUIDACION
CONVOCATORIA
Convocase a los señores Accionistas de MEDRANO 655 S.A. EN LIQUIDACION a Asamblea General Extraordinaria para el día 21 de Abril de 2008 a las 14.00 horas en primera convocatoria, y a las 15.00 horas en segunda convocatoria en Tte. Gral. Perón 1515 2 A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta;
2º Aumento del capital por capitalización de aportes irrevocables y ajustes técnicos y condiciones de suscripción y emisión de las nuevas acciones;
3º Reforma del art. 4to. del Estatuto Social por aumento del capital social;
4º Consideración de la documentación a la que se refieren los Arts. 62 y 234 inc. 1 de la ley 19550
correspondiente al ejercicio del año 2007;
5º Consideración de la renuncia de la directora Mistrorigo y designación de directores suplentes.
NOTA: los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia por vía postal o personalmente a la sede social de la empresa, en Deheza 2570, Piso 1º y Dto. 7 en el horario de 10 a 18 hs.
Presidente - Gustavo Edgar Chanadari Por Acta del 18 de abril 2007.
Certificación emitida por: Adriana Carmen Bergstrm. Nº Registro: 1191. Nº Matrícula: 2820.
Fecha: 27/3/2008. Nº Acta: 60. Libro Nº: 41.
e. 03/04/2008 Nº 28.416 v. 09/04/2008

MELI PEÑI S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea Extraordinaria para el día 21 de Abril de 2008, a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13
horas en segunda convocatoria en Lavalle 392, 6º Piso Capital Federal, para tratar ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Reconducción de la sociedad disuelta por vencimiento del plazo de duración Presidente - María Marta Balbiani Designado director titular por asamblea ordinaria y extraordinaria Nº 41 convocada el 07/09/2007.
Designada Presidente del Directorio según Acta de Directorio Nº 255 del 10/09/2007.
María M. Balbiani
El liquidador ha sido designado por Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 28 de Diciembre de 2007.
Liquidador - José Luis Mejuto Barreiro Certificación emitida por: Juan Carlos Vergili. Nº Registro: 1052. Nº Matrícula: 2090. Fecha:
27/3/2008. Nº Acta: 093. Libro Nº: 053.
e. 04/04/2008 N 77.382 v. 10/04/2008

MEGALUM S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los socios de MEGALUM S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día 30 de abril de 2008, a las 10,00 hs. en primera convocatoria y el mismo día a las 11,00 hs. en segunda convocatoria respectivamente, en la sede social de Deheza Nº 2570, 1er. Piso, Dto. 7 de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

MUELLE DE PIEDRA MARINAS DEL LAGO
S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 23 de abril de 2008, a las 17:30 horas en primer convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, en el salón Leté & Lautomne en La Mansión del Hotel Four Seasons sito en Cerrito 1455, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas complementarias, Anexos, Informe del Auditor, según Ley 19.550 art.
Nº 234 inc 1, todos ellos correspondientes al ejercicio económico Nº 7 finalizado el día 31 de Diciembre de 2007;
4º Consideración de los Resultados del Ejercicio y su destino;
5º Designación de los miembros del Directorio titulares y suplentes.
6º Constitución de Garantías de Directores.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que a fin de asistir a la Asamblea deberán comunicar su asistencia a la Sociedad hasta el día 21
de abril a las 17:00 hs, en Esmeralda 1320 5º A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 17:00 horas.
Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.
Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán presentarse con los comprobantes de recibo, los cuales serán entregados al momento de su registración en el libro de asistencia, y que servirán para la admisión a la asamblea.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2008.
Presidente Abelardo L. Hoch Designado por Acta de Directorio S/N Folio Nº 30 Fecha 25 de abril de 2007.
Presidente - Abelardo L. Hoch Certificación emitida por: Luis N. Pampliega.
Nº Registro: 553. Nº Matrícula: 2201. Fecha:
31/3/2008. Nº Acta: 112. Libro Nº: 68.
e. 07/04/2008 Nº 28.468 v. 11/04/2008

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas de Moroquen SAAIICyF a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en el domicilio de Avda. Córdoba 632 Piso 7 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 22 de abril de 2008 a las horas 11:00
en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de acuerdo particionario homologado al que se arribara entre la Sra. María Margarita Dialeva y Hulio Cesáreo Dialeva en autos Naredo Margarita Esther s/ Sucesión ab intestato que tramitan ante el Juzgado Nacional en lo Civil Nro. 62 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3 Autorización al Directorio para iniciar los trámites de escisión consecuentes para efectivizar dicho acuerdo.
Rubén Darío Fernández, Vicepresidente, en ejercicio de la Presidencia, designado por Acta de Asamblea de elección de autoridades de fecha 6 de agosto de 2007, que fuera celebrada por escritura pública nro. 238, pasada por ante el escribano Arturo Sala al folio 699 del registro nro. 129 y de Directorio de fecha 14 de Agosto de 2007.
Certificación emitida por: Arturo Julio Sala. Nº Registro: 129. Nº Matrícula: 1820. Fecha:
31/3/2008. Nº Acta: 045. Libro Nº: 34.
e. 07/04/2008 N 77.428 v. 11/04/2008

32

7º Designación de Síndico Titular y un suplente para que se desempeñen durante el ejercicio económico 2008;
8º Designación de nuevas autoridades del Directorio por vencimiento de vigencia. Definición del número de miembros que integrarán el Directorio.
Elección de Autoridades.
9º Análisis de la propuesta de adquisición del 19.3% del paquete accionario en cartera de la Sociedad. Decisión de venta.
10º Autorizaciones.
Presidente - Alejandro Ginevra Electo por Acta de Directorio de fecha: 01 de Febrero de 2006
Presidente - Alejandro Ginevra
ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Javier H. Saa Avellaneda. Nº Registro: 502. Nº Matrícula: 3121. Fecha:
27/3/2008. Nº Acta: 111. Libro Nº: 47.
e. 03/04/2008 Nº 77.284 v. 09/04/2008

MOROQUEN S.A.A.I.I.C.Y.F.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2 Consideración del Inventario, Balance Final de Liquidación con sus Estados, Notas y Anexos y Memoria, Proyecto de Distribución e informe auditoría;
3 Aprobación de lo actuado por el señor Liquidador;
4 Determinación de los honorarios del señor Liquidador;
5 Designación de la persona que conservará los Libros y demás documentos sociales;
6 Autorización para la inscripción de las modificaciones que se resuelvan en la Inspección General de Justicia.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.379

Segunda Sección
Martes 8 de abril de 2008

N

NEWSIDE S.A.

Registro Público de Comercio Nº 11014 Lº 112
Tº A de Sociedades Anónimas. Hace saber que en la reunión de Directorio de fecha 28 de marzo de 2008 se ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 29 de abril de 2008 a las 11,00
horas en la Avda. Elvira Rawson de Dellepiane 150, Unidad Funcional 157 de la Ciudad de Buenos Aires en primera convocatoria y de no existir quórum suficiente a las 12,00 horas del mismo día en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2º Consideración de la documentación mencionada en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 15 cerrado el 30 de noviembre de 2007. Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de noviembre de 2007;
3º Destino del resultado del Ejercicio. Absorción de resultados acumulados negativos. Desafectación de reservas estatutarias y facultativas;
4º Consideración de la remuneración de los Directores Titulares en exceso de los previstos en el art. 261 de la Ley de Sociedades, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de noviembre de 2007;
5º Consideración de la remuneración del Síndico Titular correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de noviembre de 2007;
6º Reforma integral de Estatuto incluyendo modificación de la denominación social y ampliación de objeto social;

Certificación emitida por: Horacio Pablo Chiesa. Nº Registro: 1807. Nº Matrícula: 4440. Fecha:
28/3/2008. Nº Acta: 171. Libro Nº: 020.
e. 03/04/2008 Nº 77.315 v. 09/04/2008

NOBLEZA PICCARDO S.A.I.C. Y F.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS
Se convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA, la cual se llevará a cabo el día 25 de abril de 2008, a las 14 horas, fuera de la sede social, en la calle Bouchard 557, piso 11, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas que firmarán el acta junto con el señor Presidente.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de los Auditores e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.
3 Destino del resultado del ejercicio.
4 Consideración y eventual desafectación parcial de la reserva especial.
5 Consideración de la gestión de los señores directores, gerentes y el señor Síndico.
6 Ratificación de las remuneraciones percibidas por los Señores directores en exceso de lo previsto por el art. 261 de la Ley 19.550 con relación al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2007.
7 Remuneración del síndico titular y suplente.
8 Remuneración del contador dictaminante de la documentación correspondiente al ejercicio 2007.
9 Determinación del número de miembros del Directorio y designación de los mismos por el término de un año.
10 Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.
11 Designación del contador que dictaminará sobre el Balance del ejercicio 2008 y determinación de su remuneración. EL DIRECTORIO
Buenos Aires, 19 de marzo de 2008
NOTA: Para asistir a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria los señores Accionistas deberán depositar en nuestra sede social, sita en la calle Reconquista 360, piso 6, Ciudad de Buenos Aires, de 9 a 14 horas y hasta el 22 de abril de 2008 inclusive, un certificado de tenencia de acciones escriturales a su nombre, librado al efecto por el HSBC Bank Argentina S.A., calle Florida 201, 2 piso Departamento de Títulos, Ciudad de Buenos Aires en el caso de acciones depositadas en el Agente de Registro, o por Caja de Valores S.A. en el caso de tener sus acciones depositadas bajo el régimen de depósito colectivo, a cuyo fin deberán solicitar el mismo a través de su depositante. A
tal fin los señores Accionistas deberán concurrir con su documento de identidad y sus apoderados deberán asimismo presentar el poder que los faculte para representar debidamente a sus mandantes.
Presidente del Directorio designado por Acta de Directorio N 812 del 25/04/2007. Facultado a estos efectos por Acta de Directorio N 826 del 19/03/2008 de Nobleza Piccardo S.A.I. C. y F. Máximo Jonas Certificación emitida por: Mario A. Guyot Ferrari. Nº Registro: 114. Nº Matrícula: 1295. Fecha:
26/3/2008. Nº Acta: 127. Libro Nº: 051.
e. 07/04/2008 N 78.948 v. 11/04/2008