Voglio sapere a riguardo di…

7º Designación de síndico titular y suplente por un ejercicio.
8º Ratificación de los términos del artículo 271
de lo decidido en Actas de Directorio de los días 2
y 4 de enero de 2008.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que pretendan concurrir a dicho acto asambleario, que deberán comunicar su voluntad de asistencia en la forma y dentro del plazo previsto por el artículo 238 de la Ley 19550.
Acta de Asamblea del 5/11/2007 y Acta de Directorio del 12/11/2007.
Presidente Eduardo Manuel Maggio Certificación emitida por: Susana Marta Bonanno. Nº Registro: 183. Nº Matrícula: 2979. Fecha:
10/3/2008. Nº Acta: 143. Libro Nº: 139.
e. 17/03/2008 Nº 76.655 v. 26/03/2008

LICADE S.A.I.C.F.I. Y A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el día 31 de marzo de 2008, a las 10.30, en IRIGOYEN
1750 Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta respectiva.
2º Motivos de la convocatoria de esta Asamblea fuera de término.
3º Consideración de la documentación referida en el art. 234, inc. 1º, de la Ley 19550, correspondiente a los ejercicios cerrados el 31/12/05, 31/12/06 y 31/12/07 y aprobación de la gestión del Directorio.
4º Elección de Directores 5º Prórroga art. 220 de la Ley 19550 T.O.
6º Consideración de los Resultados de los Ejercicios.
Presidente - Francisco Roque Tripoloni El señor Francisco Roque Tripoloni es Presidente según a Acta de Asamblea General Ordinaria del 27-5-2005 y Acta de Directorio de fecha 2-62005 de distribución de cargos.
Certificación emitida por: María Inés Lima Quinos. Nº Registro: 303. Nº Matrícula: 3713. Fecha:
10/3/2008. Nº Acta: 118. Libro Nº: 15.
e. 13/03/2008 Nº 28.111 v. 19/03/2008

LIDJI S.A.
CONVOCATORIA
Nro. Correlativo 461351. Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 07 de abril de 2008, a las 9:00 hs en primera convocatoria y a las 10:00 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en la sede de Avda. Callao 930, Piso 13, Of A, Frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designar dos accionistas para firmar el acta 2º Determinación del número de Directores y designación de los mismos 3º Ratificación de lo actuado por el Director Suplente a cargo de la presidencia, Ingeniero Gastón Hermida.
4º Información sobre el estado de la sociedad y contratación de un profesional para auditar el balance al 31.12.2007
5º Análisis y aprobación en su caso, de la propuesta de capitalización de la sociedad y/o locación de la planta industrial de la sociedad por parte de un tercero, aprobación de la propuesta de locación trimestral suscripta.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas titulares de acciones nominativas no endosables que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, en la sede social de 10:00 a 17:00 hs.
Gastón Hermida, Presidente designado por reunión de directorio de fecha 29/02/08.
Certificación emitida por: Augusto M. A. Rossi h.. Nº Registro: 1838. Nº Matrícula: 4464. Fecha:
11/3/2008. Nº Acta: 133. Libro Nº: 11.
e. 17/03/2008 Nº 76.663 v. 26/03/2008

BOLETIN OFICIAL Nº 31.368

Segunda Sección
Martes 18 de marzo de 2008

LOTTERI HNOS S.A.

MERNO S.A.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 01 de Abril de 2008, a las 16.00 hs en primera convocatoria y a las 17.00 hs en segunda convocatoria, en Avda Scalabrini Ortiz 1780 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

Se convoca a los Sres. Accionistas de Merno S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 31 de marzo de 2008, en Maipú 1210, piso 5to., Cdad. Buenos Aires, a las 16:00 hs. en primera convocatoria y a las 17:00
hs., en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

PRIMERO: Designación de dos accionistas para confeccionar y suscribir el acta de asamblea.
SEGUNDO: Consideración de la documentación contable prescripta por el artículo 264 de la Ley Nº 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 52 finalizado el 30 de Noviembre de 2007.
TERCERO: Consideración de la gestión del Directorio y su retribución.
CUARTO: Distribución de utilidades correspondientes al ejercido económico finalizado el 30 de Noviembre de 2007.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 07 de Marzo de 2008.
Designado Ana María Francini Presidente en asamblea de fecha 17 de Mayo de 2006 Acta Nº 58.
Presidente - Ana María Francini Cer tificación emitida por: Roberto Meoli.
Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 3465. Fecha:
6/3/2008. Nº Acta: 193. Libro Nº: 101.
e. 12/03/2008 Nº 28.071 v. 18/03/2008

M

MBA BANCO DE INVERSIONES S.A.
CONVOCATORIA
En cumplimiento del artículo 237 de la Ley 19.550; convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 4 de Abril de 2008 a las 10:00
horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria en su sede social sita en la Avenida Alicia Moreau de Justo 140, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración del Balance General, Memoria, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora e informe del Auditor, todos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, durante el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2007.
4º Consideración de los resultados no asignados y del ejercicio y de la distribución de utilidades.
5º Remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora según los términos del artículo 261 de la Ley 19.550.
6º Fijar el número de directores titulares y suplentes y su elección por el término de un ejercicio.
7º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
8º Consideración del cambio de nombre de la sociedad. Modificación del artículo 1º del Estatuto Societario.
NOTA: Se deja constancia que la documentación referida en el punto 2 de la convocatoria se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social. Se recuerda a los señores accionistas que, conforme el art. 238 Ley 19.550, deberán comunicar a la sociedad su asistencia a la asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la realización de la misma.
Alejandro Fabián Reynal Presidente en ejercicio de la Presidencia designado por Asamblea y Directorio de fechas 30/04/2007 y 02/05/2007 respectivamente.
Certificación emitida por: Carlos María de Nevares. Nº Registro: 1048. Nº Matrícula: 2399. Fecha: 11/3/2008. Nº Acta: 005. Libro Nº: 209.
e. 13/03/2008 Nº 28.136 v. 19/03/2008

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de los documentos enumerados en el artículo 234, inc. 1ro., Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31/12/07.
3º Consideración de los resultados del ejercicio.
4º Consideración de la gestión del Directorio en los términos del artículo 275 de la Ley 19.550.
5º Determinación de la remuneración del Directorio.
6º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
7º Aprobación de la escisión de ciertos bienes de la Sociedad para crear una nueva sociedad en los términos propuestos por el Directorio en su reunión del 5 de marzo de 2008, que incluye los términos y condiciones en base a los cuales se instrumentará la escisión y contempla el cumplimiento de los recaudos para que la escisión se realice como una reorganización libre de impuestos en los términos del art. 77 y ss Ley de Imp. a las Ganancias y su reglamentación.
8º Aprobación del Balance Especial de escisión.
9º Aumento del capital social de Merno S.A.
mediante la capitalización de la cuenta de ajuste de capital.
10 Reducción del capital social de Merno S.A.
por la escisión.
11 Aprobación de la relación de canje.
12 Aprobación de la reforma del estatuto social de Merno S.A. por efecto del aumento y reducción del capital social.
13 Aprobación del acta constitutiva y estatuto de la nueva sociedad.
14 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos para la nueva Sociedad.
15 Determinación de la forma de administración de las actividades y bienes escindidos hasta la fecha de inscripción de la escisión.
16 Otorgamiento de facultades para trámites de conformidad e inscripción ante la Inspección General de Justicia y trámites ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, y organismos pertinentes.
Los Sres. Accionistas podrán retirar copia de los estados contables y demás documentación, en la calle Terrada 2749, Cdad. Bs. As., todos los días hábiles, en el horario de 10 a 17 hs.
NOTA: Los Sres. Accionistas, en cumplimiento del artículo 238 Ley 19.550, deben comunicar su asistencia a la Asamblea, en la calle Terrada 2749, Cdad. Bs. As., todos los días hábiles, de 10 a 17
hs., para que se los inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración.
La Designación de Graciela Schettini como Presidente surge del Acta de Asamblea del 9/05/06
insc. IGJ el 20/06/07, nro. 9796, Libro 35, de Soc.
por Acciones.
Certificación emitida por: Joaquín Esteban Urresti. Nº Registro: 501. Nº Matrícula: 4860. Fecha: 7/3/2008. Nº Acta: 22. Libro Nº: 47.
e. 13/03/2008 Nº 76.540 v. 19/03/2008

MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA
Convocase a los señores Accionistas de Molinos Río de la Plata S.A. la Sociedad a la Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria a celebrarse el día 22 de abril de 2008 a las 10:00 y 11:00 horas, respectivamente, en la calle Sarmiento 299, 1er. Piso Salón de Actos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires no es la sede social, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

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2º Consideración de la Memoria, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, el Inventario, Notas, Anexos, Estados Contables Consolidados, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor sobre los Estados Contables correspondientes al ejercicio 78º finalizado el 31 de diciembre de 2007, la información adicional en los términos del artículo 68 del Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la reseña Informativa requerida por las normas de la Comisión Nacional de Valores. Consideración del destino del resultado del ejercicio. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
3º Consideración de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor Externo.
4º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007. Autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios a los Directores hasta la Asamblea que considere los próximos estados contables.
5º Determinación del número de miembros del Directorio Titulares y Suplentes. Elección de miembros del Directorio Titulares y Suplentes para cubrir las posiciones vacantes correspondientes.
Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.
6º Designación del Auditor Externo Titular y Suplente que dictaminará sobre los estados contables correspondientes al ejercicio iniciado el 1º de enero de 2008 y determinación de su retribución.
7º Consideración de la asignación de una partida presupuestaria para el funcionamiento del Comité de Auditoría.
8º Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes.
NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Ing. Butty 275 - Piso 11º, Ciudad de Buenos Aires Estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, en cualquier día hábil de 14:00 a 18:00 horas y hasta el día 17
abril de 2007, inclusive.
NOTA 2: Atento lo dispuesto por la Resolución Gral. Nº 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y Nº de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción;
domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.
NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas que en lo que respecta al ejercicio de sus derechos como accionistas de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse a las normas de la Ley de Sociedades Comerciales de la República Argentina. En tal sentido se solicita a los Sres. Accionistas que revistan la calidad de sociedad extranjera, acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los términos del Artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales.
NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.
Luis Perez Companc. Presidente, designado por Acta de Asamblea Nº 127 de fecha 25 de abril de 2007 y Acta de Directorio Nº 1798 de fecha de abril de 2007.
Presidente - Luis Pérez Companc Cer tificación emitida por: Cecilia Isasi.
Nº Registro: 378. Nº Matrícula: 4770. Fecha:
10/3/2008. Nº Acta: 139. Libro Nº: 21.
e. 17/03/2008 Nº 28.181 v. 26/03/2008

MULTICANAL S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Convócase a los Sres. Accionistas de Multicanal S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de abril de 2008 a las 16:30 horas en primera convocatoria y para el día 28 de abril de 2008 a las 13 horas en segunda convocatoria, en la calle Piedras 1743, Capital Federal, no es sede social a fin de considerar los siguientes puntos del