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BOLETIN OFICIAL Nº 31.367

Segunda Sección
Lunes 17 de marzo de 2008
Certificación emitida por: Carlos A. Carabba.
Nº Registro: 1246. Nº Matrícula: 2585. Fecha: 3/3/
2008. Nº Acta: 105. Libro Nº: 73.
e. 12/03/2008 Nº 7821 v. 18/03/2008

H
HIDROELECTRICA PIEDRA DEL AGUILA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 01 de abril de 2008, a las 15:30 horas en primera convocatoria y a las 16:30
horas del mismo día en segunda convocatoria, en Av. Tomás Edison 2701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas Complementarias, Anexos, Informe del Auditor, Informe de la Comisión Fiscalizadora y Reseña Informativa, todos ellos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.
3º Consideración de la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio bajo análisis.
4º Consideración de los resultados del ejercicio.
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007.
6º Designación de los miembros del Directorio titulares y suplentes, y miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes para el ejercicio 2008.
7º Designación y fijación de la retribución de los Auditores Externos para el ejercicio 2008.
8º Designación y fijación de la retribución del Contador Dictaminante sobre la documentación contable anual remitida a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
NOTA: Se recuerda a los Señores accionistas que a fin de asistir a la Asamblea deberán comunicar su asistencia a la Sociedad hasta el día 26
de Marzo de 2008 a las 17:00 hs., en Av. Tomás Edison 2701, Piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 9:00
a 17:00 horas. Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán presentarse con los comprobantes de recibo, los cuales serán entregados al momento de su registración en el libro de asistencia, y que servirán para la admisión a la asamblea.
Horacio Turri es Presidente de la Sociedad, conforme reunión de Directorio de fecha 21 de febrero de 2008, Acta Nº 230, pasada al folio 57 y 58 y siguientes del Libro de Actas de Directorio de la Sociedad, rubricado en la IGJ el 30 de marzo de 2007 bajo el Nº 28301-07.
Presidente - Horacio Turri

INDUSTRIAL PYME S.G.R.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
De acuerdo a lo establecido en el estatuto social y las disposiciones en vigencia, el Consejo de Administración convoca a los Señores Socios de INDUSTRIAL PYME S.G.R. a Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día 18 de abril 2008, a las 16 horas en primera convocatoria, y a las 17 horas en segunda convocatoria, en la calle Sarmiento 530, 6to. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Socios para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Considerar la disolución de la Sociedad. Inicio del proceso de liquidación.
3º Nombramiento de los liquidadores.
NOTA 1: De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley 24.467 y artículo 41 del estatuto de la Sociedad, para asistir a la Asamblea los señores Socios deberán remitir comunicación de asistencia a INDUSTRIAL PYME SGR, en la calle Sarmiento 530, 6to. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de Lunes a Viernes excepto feriados de 10 a 17 horas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para el acto, a fin de se los registre en el libro de asistencia.
Adicionalmente, se recuerda a los Señores Socios que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial o financiera, aplicándose para ello los límites y recaudos establecidos en el artículo 42 del Estatuto Social.
El que suscribe lo hace como presidente, designado por acta de asamblea Nro. 7 del 22/05/
2007 y por acta de Consejo de Administración Nro.
104 del 24/05/2007.
Presidente - Héctor Jorge Lausi
I IMAGEN TEST S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Se convoca a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 31 de marzo del 2008 a las 10.00
horas en primera convocatoria y en caso de no existir Quorum, para el mismo día a las 11.00 horas en segunda convocatoria ambas en la sede social sita en Varela 140/2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios para firmar el acta.
2 Aumento de capital social.
Designación de cargos según: Acta de Directorio número 108 del 27 de diciembre del 2007.
Presidente Alberto Pingitore Certificación emitida por: María Cristina González Llinas. Nº Registro: 712. Nº Matrícula: 3358.
Fecha: 18/2/2008. Nº Acta: 17. Libro Nº: 77.
e. 13/03/2008 N 5104 v. 19/03/2008

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Motivos de la convocatoria fuera de término.
3 Ratificación de lo decidido por el Directorio de la Sociedad con fecha 21 de agosto de 2007.
4 Consideración de los estados contables por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005 y demás documentación del artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550 e Informe de la Comisión Fiscalizadora. Tratamiento del resultado del ejercicio.
5 Aprobación de la gestión del actual Directorio y Comisión Fiscalizadora.
6 Consideración de las remuneraciones a integrantes del Directorio y Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2006.
7 Elección de miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora. Autorización del artículo 273
de la ley 19.550.
Las cuestiones referidas en 3 deberán contar con el quórum de mayorías al que se refiere el artículo 244 de la Ley 19.550.
De conformidad con lo establecido en el art. 238
de la ley 19.550 los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea entregando la misma en la sede social, Tucumán 141 1 piso de lunes a viernes de 10 a 12 horas y de 15 a 17
horas con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada en esta convocatoria.
Horacio P. Fargosi, en ejercicio de la presidencia de Interinvest S.A., según surge del acta de Asamblea del 6 de julio de 2007 y Acta de Directorio del 6 de julio de 2007.
Certificación emitida por: Maria A. Bulubascich.
Nº Registro: 1671. Nº Matrícula: 4090. Fecha: 29/
2/2008. Nº Acta: 160. Libro Nº: 47.
e. 13/03/2008 N 28.100 v. 19/03/2008

L
LICADE S.A.I.C.F.I. Y A.

Certificación emitida por: Electra Biegun de Cadoche. Nº Registro: 1279. Nº Matrícula: 3494.
Fecha: 3/3/2008. Nº Acta: 142. Libro Nº: 24.
e. 11/03/2008 Nº 28.035 v. 17/03/2008

INFRACOM DE INFRAESTRUCTURAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de Infracom de Infraestructuras S.A. a Asamblea General Ordinaria de accionistas para ser realizada en la sede social sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1509 Piso 7, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 31 de Marzo de 2008, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Mariano Guyot.
Nº Registro: 54. Nº Matrícula: 4589. Fecha: 11/3/
2008. Nº Acta: 18. Libro Nº: 40.
e. 13/03/2008 Nº 28.150 v. 19/03/2008

ORDEN DEL DIA:

1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación que establece el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Noviembre de 2007. Gestión de directorio.
3 Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30 de Noviembre de 2007. Distribución de utilidades.
Presidente - Pablo Heber Bressano Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de Marzo de 2007 y Acta de Directorio de fecha 3 de Abril de 2007.
Certificación emitida por: Fernando Adrián Fariña. Nº Registro: 1010. Nº Matrícula: 3420. Fecha: 10/3/2008. Nº Acta: 154.
e. 13/03/2008 N 76.662 v. 19/03/2008

INTERINVEST S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el día 31 de marzo de 2008, a las 10.30, en IRIGOYEN
1750 Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta respectiva.
2 Motivos de la convocatoria de esta Asamblea fuera de término.
3 Consideración de la documentación referida en el art. 234, inc. 1, de la Ley 19550, correspondiente a los ejercicios cerrados el 31/12/05, 31/12/06 y 31/12/07 y aprobación de la gestión del Directorio.
4 Elección de Directores 5 Prórroga art. 220 de la Ley 19550 T.O.
6 Consideración de los Resultados de los Ejercicios.
Presidente - Francisco Roque Tripoloni El señor Francisco Roque Tripoloni es Presidente según a Acta de Asamblea General Ordinaria del 27-5-2005 y Acta de Directorio de fecha 2-62005 de distribución de cargos.
Certificación emitida por: María Inés Lima Quinos. Nº Registro: 303. Nº Matrícula: 3713. Fecha:
10/3/2008. Nº Acta: 118. Libro Nº: 15.
e. 13/03/2008 N 28.111 v. 19/03/2008

LOTTERI HNOS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 01 de Abril de 2008, a las 16.00 hs en primera convocatoria y a las 17.00 hs en segunda convocatoria, en Avda Scalabrini Ortiz 1780 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

72

Nº 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 52 finalizado el 30 de Noviembre de 2007.
TERCERO: Consideración de la gestión del Directorio y su retribución.
CUARTO: Distribución de utilidades correspondientes al ejercido económico finalizado el 30 de Noviembre de 2007.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 07 de Marzo de 2008.
Designado Ana María Francini Presidente en asamblea de fecha 17 de Mayo de 2006 Acta Nº 58.
Presidente - Ana María Francini Cer tificación emitida por: Roberto Meoli.
Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 3465. Fecha: 6/3/
2008. Nº Acta: 193. Libro Nº: 101.
e. 12/03/2008 Nº 28.071 v. 18/03/2008

M
MBA BANCO DE INVERSIONES S.A.
CONVOCATORIA
En cumplimiento del artículo 237 de la Ley 19.550; convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 4 de Abril de 2008 a las 10:00
horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria en su sede social sita en la Avenida Alicia Moreau de Justo 140, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración del Balance General, Memoria, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora e informe del Auditor, todos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007.
3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, durante el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2007.
4 Consideración de los resultados no asignados y del ejercicio y de la distribución de utilidades.
5 Remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora según los términos del artículo 261 de la Ley 19.550.
6 Fijar el número de directores titulares y suplentes y su elección por el término de un ejercicio.
7 Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
8 Consideración del cambio de nombre de la sociedad. Modificación del artículo 1 del Estatuto Societario.
NOTA: Se deja constancia que la documentación referida en el punto 2 de la convocatoria se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social. Se recuerda a los señores accionistas que, conforme el art. 238 Ley 19.550, deberán comunicar a la sociedad su asistencia a la asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la realización de la misma.
Alejandro Fabián Reynal Presidente en ejercicio de la Presidencia designado por Asamblea y Directorio de fechas 30/04/2007 y 02/05/2007 respectivamente.
Certificación emitida por: Carlos María de Nevares. Nº Registro: 1048. Nº Matrícula: 2399. Fecha: 11/3/2008. Nº Acta: 005. Libro Nº: 209.
e. 13/03/2008 N 28.136 v. 19/03/2008

MERNO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de Merno S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 31 de marzo de 2008, en Maipú 1210, piso 5to., Cdad. Buenos Aires, a las 16:00 hs. en primera convocatoria y a las 17:00
hs., en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Convocase a los Sres. Accionistas de Interinvest S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 4 de Abril de 2008 a las 12
horas, a celebrarse en Tucumán 141 piso 1 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
PRIMERO: Designación de dos accionistas para confeccionar y suscribir el acta de asamblea.
SEGUNDO: Consideración de la documentación contable prescripta por el artículo 264 de la Ley
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2 Consideración de los documentos enumerados en el artículo 234, inc. 1ro., Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31/12/07.