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BOLETIN OFICIAL Nº 31.363

Segunda Sección
Martes 11 de marzo de 2008
diente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.
3º Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo.
4º Aprobación de la gestión del Directorio.
5º Elección de autoridades.
NOTA: se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del Artículo 238 de la Ley 19.550.
Presidente - Víctor Sergio Naymark Autorizado por Acta de Asamblea General de Accionistas Nº 2 del 04 de mayo de 2006 y Acta de Directorio Nº 4 del 05 de mayo de 2006.
Presidente - Víctor Sergio Naymark Certificación emitida por: Elba N. Fernández.
Nº Registro: 922. Nº Matrícula: 3523. Fecha:
6/3/2008. Nº Acta: 09. Libro Nº: 54.
e. 11/03/2008 Nº 76.462 v. 17/03/2008

C

COMPAÑIA ARGENTINA DE COMODORO
RIVADAVIA EXPLOTACION DE PETROLEO
S.A.M.I.C.I.Y.F.
CONVOCATORIA
Nro. de Registro 1341. Se convoca a los accionistas de Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia S.A.M.I.C,I y F. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse El 9 de Abril de 2008, a las 11 hs. en primera y el mismo día a las 12 hs. en segunda convocatoria, en la sede de San Martín 66, piso 5to. oficina 512 de la Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos incluidos en el Art. 234 de la Ley 19.550 relativo al ejercicio Nº 92 finalizado el 31 de diciembre de 2007.
3º Consideración del destino de los resultados no asignados.
4º Consideración de la gestión de los Sres. Directores.
5º Consideración de la actuación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
6º Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/07.
7º Consideración de las remuneraciones al Sr Presidente del Directorio por tareas técnico administrativas por $40.000 durante el ejercicio cerrado el 31/12/2007 el que arrojo quebranto computable en los términos de las normas de la Comisión Nacional de Valores.
8º Consideración de las remuneraciones al Directorio, en su conjunto, hayan o no realizado tareas administrativas por $ 30.000 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007 , el que arrojo quebranto computable en los términos de la Comisión Nacional de Valores.
9º Determinación del numero de Directores Titulares, entre un mínimo de tres y un máximo de siete.
10º Elección de Directores, según el numero establecido en el punto anterior, para ocupar el Directorio por un periodo de tres años.
11º Elección de Directores Suplentes; en su caso determinación de su número hasta un máximo de tres, con mandato por un año.
12º Elección de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por un año.
13º Elección del profesional que dictaminará sobre los estados contables del ejercicio en curso y fijación de sus honorarios. Determinación de sus honorarios para el ejercicio cerrado al 31/12/07.
14º Pedido de información de CRI Holding Inc.
Suc Argentina recibido el 26/12/08.
Se recuerda a los Sres. accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencias y quienes tengan sus acciones en la Caja de Valores deberán remitir certificado de depósito en el domicilio arriba Indicado de 12 a 16 has. hasta el día 3 de Abril de 2008 a las 16 hs. Presidente electo por Acta de Asamblea del 4 de Mayo de 2005, Folios 192 y 193 y Acta de Directorio del 4
de Mayo de 2005, Folio 194, Libro de actas Nro 10.
Presidente - Eduardo Diego Casa Certificación emitida por: Julián Novaro Hueyo.
Nº Registro: 1962. Nº Matrícula: 3503. Fecha:
5/3/2008. Nº Acta: 091. Libro Nº: 72.
e. 11/03/2008 Nº 76.431 v. 17/03/2008

I

INDUSTRIAL PYME S.G.R.

P

PRYSMIAN ENERGIA CABLES Y SISTEMAS
DE ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
De acuerdo a lo establecido en el estatuto social y las disposiciones en vigencia, el Consejo de Administración convoca a los Señores Socios de INDUSTRIAL PYME S.G.R. a Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día 18 de abril 2008, a las 16 horas en primera convocatoria, y a las 17 horas en segunda convocatoria, en la calle Sarmiento 530, 6to. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Socios para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Considerar la disolución de la Sociedad. Inicio del proceso de liquidación.
3º Nombramiento de los liquidadores.
NOTA 1: De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley 24.467 y artículo 41 del estatuto de la Sociedad, para asistir a la Asamblea los señores Socios deberán remitir comunicación de asistencia a INDUSTRIAL PYME SGR, en la calle Sarmiento 530, 6to. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de Lunes a Viernes excepto feriados de 10 a 17 horas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para el acto, a fin de se los registre en el libro de asistencia.
Adicionalmente, se recuerda a los Señores Socios que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial o financiera, aplicándose para ello los límites y recaudos establecidos en el artículo 42 del Estatuto Social.
El que suscribe lo hace como presidente, designado por acta de asamblea Nro. 7 del 22/05/2007 y por acta de Consejo de Administración Nro. 104 del 24/05/2007.
Presidente - Héctor Jorge Lausi Certificación emitida por: Electra Biegun de Cadoche. Nº Registro: 1279. Nº Matrícula: 3494.
Fecha: 3/3/2008. Nº Acta: 142. Libro Nº: 24.
e. 11/03/2008 Nº 28.035 v. 17/03/2008

M

MINARMCO S.A.
CONVOCATORIA
IGJ 84525/164388. Convocase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a la vez, para 28 de marzo de 2008 a las 9:30 en primera convocatoria y segunda convocatoria a las 11:00 del mismo día, ambas en la sede social en Moreno 957, piso: 3, oficina 3, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico Nro. 26 cerrado el 31/10/2007;
2º Consideración sobre el resultado económico del ejercicio y su destino;
3º Consideración de la gestión del directorio;
4º Remuneración del directorio, incluyendo las funciones técnico-administrativas en exceso del límite fijado en el artículo 261 de ley 19.550;
5º Consideración acerca de la fijación del número de Directores titulares y suplentes y designación de los mismos;
6º Consideración acerca de la designación de Síndico Titular y Suplente;
7º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. Fernando José Fucci Síndico, autorizado según surge de Acta de Directorio del 29/02/08.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán efectuar el depósito de sus acciones o certificado bancario, o bien informar en forma fehaciente de su intención de hacerlo en Moreno 957, Piso 3, Unidad 3, Ciudad de Buenos Aires, con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en el horario de 13 a 18.
Certificación emitida por: Mariano de Bary.
Nº Registro: 49. Nº Matrícula: 3455. Fecha:
5/3/2008. Nº Acta: 060. Libro Nº: 38.
e. 11/03/2008 Nº 28.049 v. 17/03/2008

CONVOCATORIA
Inscripta en la IGJ Nro. 452.198. Convócase a los Señores accionistas de Prysmian Energía Cables y Sistemas de Argentina S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 3 de Abril del 2008 a las 10,00 horas en Av. Argentina 6745
Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de la documentación establecida por el Art. 234 inc. 1ro. de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.
3º Distribución de los resultados del ejercicio al 31 de diciembre de 2007. Pago de un dividendo en efectivo.
4º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.
5º Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6º Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección.
7º Fijación del número de miembros de la Comisión Fiscalizadora y su elección.

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6º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos. Fijación de su remuneración.
7º Designación de Síndicos Titulares y Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora. Fijación de su remuneración.
8º Consideración de los gastos incurridos por el Comité de Auditoría durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007 por la suma en miles de pesos 3. Consideración del presupuesto anual del Comité de Auditoría para el ejercicio iniciado el 1º de enero de 2008.
9º Fijación de los honorarios del Auditor Externo que dictaminó sobre los Estados Contables del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007.
10 Designación del Auditor Externo que dictaminará sobre los Estados Contables del ejercicio económico iniciado el 1º de enero de 2008. Fijación de su remuneración.
Vicepresidente 2º en Ejercicio de la Presidencia - Augusto Di Donfrancesco
Firmado: Gustavo Claudio Etchepare DNI
12888165, en ejercicio de la presidencia designado por Acta de Directorio del 11/04/2007.
Presidente - Gustavo C. Etchepare
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar el certificado que acredite su titularidad como accionistas escriturales de la Sociedad, en la sede social, Av. Alicia Moreau de Justo 1930, 4º piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta tres 3 días antes de la fecha señalada para la Asamblea. Horario de Atención: de 14:00 a 18:00 horas. Vencimiento para el depósito de acciones: 1 de abril de 2008. El domicilio donde se realizará la Asamblea es el ubicado en Rosario Vera Peñaloza Nº 360, dique 2, salón Des Arts subsuelo, Puerto Madero, de la Ciudad de Buenos Aires no es la sede social. Cabe aclarar, que al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, tanto los que actúen por derecho propio o en representación del titular de las acciones, deberán informar los siguientes datos del representante y/o del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y No. de documento de identidad de las personas fisicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter.

Certificación emitida por: Silvina L. Pordón.
Nº Registro: 780. Nº Matrícula: 4157. Fecha:
28/2/2008. Nº Acta: 76. Libro Nº: 12.
e. 11/03/2008 Nº 77.907 v. 17/03/2008

Designado según Acta de Asamblea Nº 87 y Acta de Directorio Nº 958, ambas del 26 de abril de 2007.
Vicepresidente 2º en Ejercicio de la Presidencia - Augusto Di Donfrancesco
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación escrita a la Sociedad en Av. Argentina 6784, Capital Federal, hasta el día 27 de marzo de 2008.

S

SOLVAY INDUPA S.A.I.Y.C.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria, en primera convocatoria para el día 8 de abril de 2008, a las 11:00 horas, en él domicilio de Rosario Vera Peñaloza Nº 360, dique 2, salón Des Arts subsuelo, Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires, no es la sede social, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 accionistas para aprobar y suscribir el acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234 inc. 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 60 cerrado el 31 de diciembre de 2007.
3º Consideración de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007 por la suma en miles de pesos 218.160.
Constitución de reserva legal por la suma en miles de pesos 10.908. Distribución de dividendos por la suma en miles de pesos 44.448 y ratificación del dividendo anticipado por la suma en miles de pesos 21.000 aprobado por el Directorio el día 7 de septiembre de 2007 y aplicación del remanente a Resultados no asignados por la suma en miles de pesos 141.804.
4º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007.
5º Consideración de las remuneraciones de los Señores Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007. Ratificación de los anticipos realizados por la suma en miles de pesos 191. Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios a los directores que durante el ejercicio que cerrará el 31 de diciembre de 2008 califiquen como directores independientes, ad referendum de lo que decida la asamblea de accionistas que considere la documentación de dicho ejercicio.

Certificación emitida por: María de las Mercedes Nacarato. Nº Registro: 73. Nº Matrícula: 2995.
Fecha: 10/3/2008. Nº Acta: 083. Libro Nº: 70.
e. 11/03/2008 Nº 76.546 v. 17/03/2008

T

TINTORERIA INDUSTRIAL MODELO S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la sede social, Pte.
Juan D. Perón Nº 318 - Piso 2º - Of. 14 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 3 de abril de 2008, a las 18,30 horas, con el propósito de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea;
2º Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc 1º de la Ley Nº 19550 correspondiente al cuadragésimo tercero ejercicio económico finalizado el 30 de noviembre de 2007;
3º Consideración de la distribución de utilidades propuestas en la Memoria del Directorio, que incluye honorarios al Directorio que superan el tope establecido por el art. 261 de la ley 19.550, por la realización de funciones técnico administrativas inherentes a sus cargos de directores, en su carácter de responsables de la sociedad;
4º Aprobación de la ampliación de la Reserva Facultativa prevista en la Memoria del Directorio.
5º Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos por un año.
6º Elección de un director suplente por un año.
EL DIRECTORIO.
AUTORIZADO: Presidente: HERMAN LEW L.E. 4.449.553 -Designado por Acta de Asamblea Nº 56 del 28-03-2007.
El Presidente Certificación emitida por: Ana M. Rosario di Muro Barabino. Nº Registro: 1. Fecha: 4/3/2008. Nº Acta:
359. Libro Nº: 19.
e. 11/03/2008 Nº 77.905 v. 17/03/2008