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Segunda Sección
Miércoles 2 de enero de 2008

BOLETIN OFICIAL Nº 31.314

12

08 a las 19 horas en 1 convocatoria y 20 horas en 2 convocatoria sede social Juan B. Justo 9.350, Cap. Fed.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

ASOCIACION MUTUAL PAVON
CONVOCATORIA
Convócase a los señores asociados a la asamblea general ordinaria a celebrarse el 31 de enero de 2008 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 16,30 horas en segunda convocatoria en Pavón 1476, Capital Federal para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

1 Designación 2 accionistas para firmar el acta.
2 Explicación motivos llamado asamblea fuera terminos legales.
3 Consideración documentación art. 234 inc.
i ley 19.550 ejercicio nro. 10 cerrado el 30-6-05, nro. 11 cerrado el 30-6-06 y nro. 12 cerrado 30-607.
4 Aprobación gestión directorio.
5 determinación nro. directores y su elección.

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de Enero de 2008, a las 09 hs. en la calle Roberto M.Ortiz 1871 de la Capital Federal, para considerar el siguiente:

La designación del Presidente firmante ha sido efectuada asamblea 14-12-04.
Presidente - Eva Magdalena Bonino Certificación emitida por: Eduardo Alfredo Arias.
N Registro: 1587. N Matrícula: 3254. Fecha:
26/12/2007. N Acta: 120. Libro N: 88.
e. 02/01/2008 N 9.376 v. 08/01/2008

COMPAÑIA DE VIÑEDOS ANDINOS S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos asociados para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta Gastos y Recursos e Informe del Organo de Fiscalización, correspondientes al ejercicio n 9 finalizado el 30 de setiembre de 2007.
3 Consideración del resultado del ejercicio al 30/09/2007 y su distribución.
4 Designación miembros titulares y suplentes del Consejo Directivo y de la Junta de Fiscalización. De acuerdo a lista única presentada según artículo 23 de la ley 20.321.
Presidente: Salomón Zaga, designado por el término de 4 años según Asamblea General Extraordinaria del 16 de Noviembre de 2007. Secretario: Cristina Beatriz Garcia designada por el término de 4 años según Asamblea General Extraordinaria del 16 de Noviembre de 2007. Certificación emitida por la Escribana Mariana Sapuppo, Adscripta del Registro Notarial 1404 Matrícula N
4903. Fecha 26/12/ 2007 N Acta 58 del Libro N 3.
Certificación emitida por: Mariana Sapuppo. N
Registro: 1404. N Matrícula: 4903. Fecha:
26/12/2007. N Acta: 58. Libro N: 3.
e. 02/01/2008 N 72.520 v. 02/01/2008

ASTUR NORTE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de Enero de 2008, a las 10 hs. en la calle Roberto M. Ortiz 1871 de la Capital Federal, para considerar el siguiente:

Convócase a los Señores Accionistas de COMPAÑIA DE VIÑEDOS ANDINOS Sociedad Anónima a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 24 de Enero de 2008 en primera y segunda convocatoria a las 9:30 horas y 10:30
horas respectivamente, en el local social de la calle Maipú 459 Piso 4 Oficina E, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, inventario e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2007.
3 Consideración de la gestión del directorio y de los honorarios correspondientes a sus miembros.
4 Consideración del destino de los resultados que surgen del Balance cerrado el 30 de Septiembre de 2007.
5 Elección de directores titulares y suplentes.
6 Elección de Síndico Titular y Suplente.
EL DIRECTORIO
Presidente - Horacio Luis Bossi Certificación emitida por: Valeria P. Storchi. N
Registro: 2105. N Matrícula: 4569. Fecha:
27/12/2007. N Acta: 064. Libro N: 3.
e. 02/01/2008 N 72.530 v. 08/01/2008

L
LIBRERIA RODRIGUEZ S.A.C.I. Y F.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación aludida por el inciso 1 del art. 234 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio nro. 27 finalizado el 31
de Octubre de 2007.
3 Distribución de utilidades.
4 Aprobación de Honorarios, en exceso, art.
261 de la Ley 19550.
5 Elección de Sindico Titular y Suplente.
Mario Alonso. DNI. 12285436. Presidente según Acta de Directorio del 23-01-2007, labrada a fojas 30 del Libro de Actas de Directorio número 2, rubricado bajo el número 60470-98, el 16-09-1998.
Certificación emitida por: Luis Giglio. N Registro: 517. N Matrícula: 2030. Fecha: 26/12/2007.
N Acta: 026. Libro N: 55.
e. 02/01/2008 N 72.507 v. 08/01/2008

C
CENTRO MEDICO VERSAILLES S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Accionistas de Centro Médico Versailles S.A. Asamblea Ordinaria para el 30-1-

MUNICH RECOLETA S.A.

ORDEN DEL DIA:

A

M

CONVOCATORIA
Por 5 días convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 21
de enero de 2008 a las 18 horas a realizarse en Sarmiento 835, CABA, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación aludida por el inciso 1 del art. 234 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio nro. 27 finalizado el 31
de Octubre de 2007.
3 Distribución de utilidades.
4 Aprobación de Honorarios, en exceso, art.
261 de la Ley 19550.
5 Elección de Síndico Titular y Suplente.
Mario Alonso. DNI. 12285436. Presidente según Acta de Directorio 147, del 23-01-2007, labrada a fojas 191 del Libro de Actas de Directorio y Asambleas número 1, rubricado bajo el número B08464, el 07-05-1982.
Certificación emitida por: Luis Giglio. N Registro: 517. N Matrícula: 2030. Fecha: 26/12/2007.
N Acta: 025. Libro N: 55.
e. 02/01/2008 N 26.609 v. 08/01/2008

P
PROVINCIA SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.
Se convoca a los Sres. Accionistas de Provincia Seguros S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el próximo 30 de Enero de 2008 a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y a las 11: 30 horas, en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Carlos Pellegrini 71, Piso 3º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

1 Designación de accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1ro. de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de septiembre de 2007.
3 Aprobación de la gestión del directorio y fijación de sus honorarios.
4 Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección.
Transcurrida una hora de la convocatoria inicial, se sesionará en segunda convocatoria con los presentes. Firmado: Guillermo Raúl Vázquez. Presidente. Electo por Reunión de Directorio N 254
del 26/01/2007.
Presidente - Guillermo Raúl Vázquez Certificación emitida por: A. M. ZUBIZARRETA
DE SANTAMARINA. N Registro: 331. Fecha:
10/12/2007. N Acta: 142. Libro N: 18.
e. 02/01/2008 N 72.532 v. 08/01/2008

Se deja constancia que se encuentra en la sede social a disposición de los socios, el texto íntegro de la reforma propuesta y su justificación.
Javier DIAZ COLODRERO. Presidente según Estatuto Social formalizado por escritura N 162
del 27/06/2005, folio 544 Registro 1367 de Capital Federal, inscripto en IGJ el 03/08/2005 bajo el N 8420 Libro 28 de Sociedades por Acciones.
Presidente - Javier Diaz Colodrero Certificación emitida por: Ana Antonieta Lavecchia. N Registro: 55. Fecha: 13/12/2007. N Acta:
257. Libro N: 25.
e. 02/01/2008 N 7601 v. 08/01/2008

V

ORDEN DEL DÍA:

VARECO S.A.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Designación de nuevos Directores;
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora al 31 de Diciembre de 2007;
4º Aprobación de la remuneración de los Directores salientes;
5º Autorización para las tramitaciones necesarias ante la Autoridad de Control.
Presidente electo por Acta de Directorio Nº 556
de fecha 19 de septiembre de 2007 y Acta de Asamblea Nº 33 de fecha 19 de Septiembre del 2007 y su continuación del 18 de Octubre de 2007, respectivamente.
Presidente - Carlos M. Ferrari Certificación emitida por: José Luis del Campo.
Nº Registro: 677. Nº Matrícula: 3555. Fecha:
27/12/2007. Nº Acta: 023. Libro Nº: 243.
e. 02/01/2008 Nº 4968 v. 08/01/2008

S

ORDEN DEL DIA

3 Consideración de la gestión del Consejo de Administración y de la Sindicatura.
4 Renovación de todos los miembros del Consejo de Administración.
5 Consideración de los honorarios de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración y de los Síndicos por el ejercicio económico del período cerrado el 31 de Agosto de 2007.
6 Aprobación de la Incorporación de Nuevos Socios Partícipes.
7 Fijación de políticas de inversión de los fondos sociales.
8 Aprobación del costo de las garantías.
9 Aprobación de mínimo de contragarantías que la SGR habrá de requerir al Socio Partícipe.
10 Fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración.11 Proposición a la Asamblea la cuantía máxima de garantías a otorgar durante el ejercicio.
12 Proposición de modificación del Art. 47 del Estatuto Social, adecuándolo a las disposiciones del Banco Central de la República Argentina, que quedaría redactado de la siguiente manera: Articulo 47. Cierre de ejercicio. Estados contables.
El cierre del ejercicio opera el 31 de diciembre de cada año. A esa fecha se confeccionan los Estados Contables de acuerdo con las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas en vigencia. La Asamblea General Ordinaria puede modificar la fecha de cierre de ejercicio, e inscribir la resolución pertinente en el Registro Público de Comercio y comunicarlo a las autoridades de control.;
13 Otorgamiento de autorizaciones tendientes a la registración de lo resuelto por la Asamblea.

SOL GARANTIAS SOCIEDAD DE GARANTIAS
RECIPROCAS
CONVOCATORIA
Convocar a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 30 de Enero de 2008, en su sede social de la calle Lavalle 1783 3 B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente:

CONVOCATORIA
Por 5 días. Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 23 de enero de 2008 a las 9
hs, en primera convocatoria y a las 10 hs. en segunda convocatoria, en Tacuara 1543, CABA, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Ratificación de consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1
ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31/08/2006;
2 Razón de la convocatoria fuera de término;
3 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1 ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado al 31/08/2007;
4 Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y de la gestión del Directorio;
5 Fijación del número de Directores Elección de Directores por dos ejercicios.
Para asistir a la asamblea los accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para su anotación en el libro de asistencia, en el domicilio de celebración de la asamblea. Guillermo Abel Cosenza. Designado por asamblea del 7/12/2005.
Certificación emitida por: Juan Carlos Rampi.
N Registro: 6. Fecha: 19/12/2007. N Acta: 308.
e. 02/01/2008 N 26.618 v. 08/01/2008

VOSHYVOSH S.A. INMOBILIARIA, DE ADMINISTRACIONES Y MANDATOS

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2 Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, 1er Párrafo de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico N 3, finalizado el 31 de Agosto de 2007. Consideración de los resultados del Ejercicio.

Convócase a Asamblea Extraordinaria de VOSHYVOSH Sociedad Anónima Inmobiliaria, de Administraciones y Mandatos para celebrarse en la sedé social sita en Jerónimo Salguero 2731, 5
Piso Of. 51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 24 de enero de 2008 a las 10:00 horas para considerar el siguiente: