Voglio sapere a riguardo di…

Segunda Sección
Jueves 27 de setiembre de 2007

3 Acto eleccionario, Renovación de Autoridades.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
POR COMISION DIRECTIVA DE LA ASOCIACION ARGENTINA DE DERMATOLOGIA
Presidente José Luis Iribas Secretaria Susana Isabel Lo Cascio Ambos designados por Actas N 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 22.10.04 y Actas N 73, 74, 75, 76
18.05.07.
Buenos Aires, 21 de setiembre de 2007.

2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

A
ARGOS COMPAÑIA ARGENTINA DE
SEGUROS GENERALES S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias convocase a los Señores Accionistas de Argos Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 26 de octubre de 2007 a las 19,15
horas en la sede social de la calle Esmeralda 288, 6 piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:

Certificación emitida por: Pablo I. Mendez Huergo. Nº Registro: 105. Nº Matrícula: 2622. Fecha:
21/9/2007. Nº Acta: 029. Libro Nº: 33.
e. 27/09/2007 N 67.731 v. 01/10/2007

ASOCIACION MUTUAL DE MINORIDAD Y
FAMILIA
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
MATRICULA I.N.E.S. 775 C.F. El Consejo Directivo de la Asociación Mutual de Minoridad y Familia convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 9 de Noviembre de 2007, a las 18 horas, en la sede de la calle Tte. Gral. Perón 524 - 6º piso Capital Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el Acta de la misma.
2 Consideración de la Memoria; Estado de Situación Patrimonial; Estado de Resultados; Estado de Evolución del Patrimonio Neto; Cuadros Anexos; Informes de la Comisión Fiscalizadora, del Auditor y del Actuario; correspondientes al quincuagésimo noveno ejercicio social vencido el 30
de junio de 2007.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora Ley Nro. 19.550 Art.
275.
4 Consideración del Resultado del Ejercicio.
5 Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6 Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
Buenos Aires, 14 de agosto de 2007.
El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, a mérito del Acta de Asamblea General Ordinaria, del 27 de octubre de 2006, obrante a fojas 167 a 170 del Libro de Actas de Asambleas Na 1, rubricado el 17 de octubre de 1973, bajo el Na B19932, de elección de los miembros del actual directorio y con Acta de Directorio del 30 de octubre de 2006, obrante a fojas 183 a 184
del Libro de Actas de Directorio Na 6, rubricado el 18 de octubre de 2000, bajo el Na 87155-00.
Presidente Luis Ksairi
1º Designación de dos 2 asociados para firmar el acta de Asamblea conjuntamente con Presidente y Secretario.
2º Consideración de la Memoria, Balance, Inventario y cuenta de gastos y recursos de ejercicio finalizado el 30 de junio de 2007.
3º Aprobar lo actuado durante el mencionado ejercicio por el Consejo Directivo.
4º Aprobación de convenios.
5º Consideración Retribución Resolución Nº 152/90 art. 24 Ley 20.321.
6º En caso de no existir el quórum necesario a la hora de la Asamblea, la misma se constituirá a las 18,30 horas, con los socios presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros del Consejo Directivo y Organo Fiscalizador.- El Sr. Héctor Daniel Soaje Presidente electo por Asamblea Nº 21 del 2 de noviembre de 2006.
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2007.
Presidente Héctor Daniel Soaje Certificación emitida por: Horacio F. Ballestrin.
Nº Registro: 1251. Nº Matrícula: 2602. Fecha: 25/
9/2007. Nº Acta: 072. Libro Nº: 29.
e. 27/09/2007 Nº 67.830 v. 27/09/2007

ASOCIACION MUTUAL DE PROFESIONALES
DEL HOSPITAL ITALIANO
CONVOCATORIA

Certificación emitida por: Ricardo J. Blanco Lara.
Nº Registro: 1706. Nº Matrícula: 4231. Fecha: 19/
9/2007. Nº Acta: 2906.
e. 27/09/2007 N 6895 v. 03/10/2007

ASOCIACION ARGENTINA DE
DERMATOLOGIA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias se convoca a los Señores Asociados a Asamblea General Ordinaria de la Asociación Argentina de Dermatología, a celebrarse el día 19
de Octubre de 2007, a las 10:00 horas, en nuestra sede social, sita en la calle México 1720 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea General Ordinaria.
2 LECTURA, CONSIDERACION Y APROBACION DE LA GESTION, MEMORIA Y ESTADOS
CONTABLES de publicación del Ejercicio Económico comprendido entre el 1 de Julio de 2006 y el 30 de Junio de 2007, que comprende. Estado de Situación Patrimonial al 30.06.07, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución de los Fondos Sociales y Estado de Origen y Aplicación de Fondos por el período comprendido entre 01.07.2006 y el 30.06.2007 e información complementaria que forma parte de los citados estados.

Estimados asociados: de conformidad con el art.
29 del Estatuto Social vigente de la Asociación Mutual de Profesionales del Hospital Italiano, el Consejo Directivo convoca a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 29 de octubre de 2007 a las 12 horas en su sede social de la calle Potosí 4296, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos asociados presentes para firmar el acta de asamblea junto con el Presidente y Secretario;
2 Consideración de la Memoria del órgano directivo, del Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos al 30 de junio de 2007;
3 Informe de la Junta Fiscalizadora;
4 Presentación del Balance Social al 30 de junio de 2007;
5 Elección de cinco miembros titulares y tres suplentes del Consejo Directivo y tres miembros titulares y dos suplentes de la Junta Fiscalizadora por vencimiento de sus mandatos;
6 Aprobación de la cantidad y monto de Subsidios de Retiro a pagar durante el año 2008 determinados por el Consejo Directivo.
Para el caso de no lograrse el quórum legal, la Asamblea se desarrollará con el número de miembros presentes, media hora después de la convocatoria.
La elección del Consejo Directivo consta en el Libro de Actas de Asamblea N 1 Folio 37 con fecha 14 de octubre de 2004. La designación del Sr.
Presidente consta en el Libro de Actas de Conse-

BOLETIN OFICIAL Nº 31.248

jo Directivo N 1 Folio 39 con fecha 22 de agosto de 2005.
Presidente Pascual Lucio Serra Certificación emitida por: Ana María Campitelli Fernández. Nº Registro: 1284. Nº Matrícula: 3388.
Fecha: 19/9/2007. Nº Acta: 80. Libro Nº: 38.
e. 27/09/2007 N 98.774 v. 27/09/2007

ASOCIACION MUTUAL INTEGRAL DE
CONSUMOS Y SERVICIOS AMINT
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Matrícula INAES C.F. 955. Estimados consocios/
as: En cumplimiento a disposiciones estatutarias, el Consejo Directivo convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de octubre de dos mil siete a las 17:00 horas, en su local sito en la Avda.
Santa Fe 3942 piso 4 departamento d de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.
2 Designación de dos 2 señores asociados para firmar el Acta de la Asamblea 3 Lectura y consideración de la siguiente documentación correspondiente al décimo octavo ejercicio económico fenecido el 31/06/07:
a Memoria del Consejo directivo.
b Informe de la Junta Fiscalizadora.
c Cuenta de Gastos y Recursos e Inventario y Balance General.
d Aprobación de todo lo actuado por el Consejo Directivo Presidente - Horacio Alberto Corbani
15

Certificación emitida por: Jorge Daniel Di Lello.
Nº Registro: 698. Fecha: 25/9/2007.
e. 27/09/2007 N 67.826 v. 03/10/2007

C
CLINICA MODELO LAFERRERE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
El directorio de Clínica Modelo Laferrere S.A.
convoca a los Sres. accionistas a Asamblea General. Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 26 de octubre de 2007 a las 10.00 horas en la sede social sita en Desaguadero 3535 de la Ciudad de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
En Asamblea General Ordinaria 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta 2 Remoción del Directorio 3 Designación de dos 2 Directores Titulares y un 1 Director Suplente.
En Asamblea General Extraordinaria 4 Fijar nuevo domicilio social.
ROBERTO JORGE VARELA Presidente designado por Acta de Directorio N 64 del 21/06/
2007.
Presidente Roberto Jorge Varela Certificación emitida por: María Verónica Rana.
Nº Registro: 1230. Nº Matrícula: 4908. Fecha: 19/
9/2007. Nº Acta: 115. Libro Nº: 2.
e. 27/09/2007 N 66.586 v. 03/10/2007

L

Presidente electo por Acta de Asamblea General Extraordinaria N 24 de fecha 31 de agosto de 2006.

LA TOLEDANA S.A.

Certificación emitida por: Beatriz Rial de Cornaglia. Nº Registro: 47. Nº Matrícula: 3286. Fecha: 13/9/2007. Nº Acta: 355. Libro Nº: 7.
e. 27/09/2007 N 67.687 v. 27/09/2007

De acuerdo a prescripciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio convoca a los señores accionistas de La Toledana S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 16 de octubre de 2007 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 10:30 horas en segunda, a realizarse en la calle Montevideo 770 - Piso 6to. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mismo sitio donde, dentro del plazo de ley, deberá efectuarse el depósito de acciones a fin de tratar el siguiente:

B
BRADESCO ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA
RPC: 22/6/1995, 5292, L 117, T A de S.A.
Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de octubre de 2007 a las 12 hs. en Paraguay 610, 5 piso, Departamento B, de la ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para que firmen el Acta.
2 Consideración de la Memoria, Estados Contables y los Informes de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2007.
3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio que se considera.
4 Consideración del destino del resultado del ejercicio, de ganancia. Asignación de parte de tal ganancia a Reserva Legal y del saldo a Otras Reservas.
5 Retribución de los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora artículo 261 Ley 19.550.
6 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
7 Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes.
8 Autorización a los directores y síndicos para ejercer cargos en otras sociedades de seguros artículo 273 de la Ley 19.550.
NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 de la ley de sociedades comerciales.
Ricardo Vicente Seeber, en carácter de miembro de la Comisión Fiscalizadora según su designación por Acta de Asamblea del 31/10/2006.
Al Boletín Oficial por cinco días y al Diario La Prensa por cinco días.
Abogado Ricardo V. Seeber
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para la firma del acta.
2 Decidir el sentido del voto de La Toledana S.A. en la Asamblea General Ordinaria de Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. a celebrarse el día 17 de octubre de 2007 a las 9:30 horas en primera convocatoria, en la sede social de la Compañía sita en Avenida Luro 2630, de la Ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredón.
3 Designación del representante para concurrir a la misma.
Buenos Aires, 05 de septiembre de 2007.
Presidente - Néstor Alberto Cipolla Designado por la Asamblea General Ordinaria del 29/09/2004.
Certificación emitida por: Alfredo J. N. Cuerda.
Nº Registro: 1290. Nº Matrícula: 3718. Fecha: 24/
9/2007. Nº Acta: 103. Libro Nº: 367.
e. 27/09/2007 N 67.720 v. 03/10/2007

M
MERIDIAN FINANCIAL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de MERIDIAN FINANCIAL S.A., a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 16 de Octubre de 2007, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en J. D. Perón 646, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.