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Segunda Sección
Lunes 13 de agosto de 2007
Certificación emitida por: Martha D. Grodzielski. Nº Registro: 1062. Nº Matrícula: 2804. Fecha:
02/08/2007. Nº Acta: 192. Libro Nº: 29.
e. 08/08/2007 Nº 63.975 v. 14/08/2007

IMPRONTA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de IMPRONTA S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 31 de Agosto de 2007, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda, en la sede social Avda.
Pte. Roque Sáenz Peña 811 Piso 5º - Dpto. A, Capital Federal, para tratar el siguiente.
ORDEN DEL DIA:
En asamblea ordinaria:
1º Razones por las que no se convoco a asamblea dentro del plazo fijado por el Art. 234 de la Ley 19.550, para tratar los asuntos mencionados en su primer inciso.
2º Consideración de la documentación del Art.
234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 30 de septiembre de 2006.
3º Afectación del resultado acumulado al cierre del Ejercicio.
En asamblea extraordinaria:
4º Consideración de declarar disuelta la sociedad por vencimiento del plazo de duración, disponer su liquidación y designar liquidadores.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. Firmado Jorge Marcelo Lockhart Presidente. Designado por acta de asamblea Nº 28 del 30-01-04 y directorio N º 167 del 07-06-05.
Certificación emitida por: Jorge Félix Taquini.
Nº Registro: 459. Nº Matrícula: 1607. Fecha:
6/8/2007. Nº Acta: 131. Libro Nº: 57.
e. 09/08/2007 Nº 65.340 v. 15/08/2007

IRALVIL S.A.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Prescindencia de la Sindicatura.- Aprobación de la gestión de los miembros de la sindicatura.
3º Capitalización de Revaluó Técnico aprobado por acta de asamblea de fecha 29/09/1995, ratificación de lo expuesto en dicha asamblea para su inscripción ante IGJ.- Capitalización de ajuste de capital. Absorción de los resultados no asignados. Aumento de Capital a $ 291.400.- Delegar al directorio las más amplias facultades para que proceda a la emisión de acciones.- Aprobación de la modificación del Artículo 4 del Estatuto Social.
4º Derecho de preferencia de los accionistas, Articulo 194 Ley 19550.
5º Determinación del número y designación de Directores suplentes. Conformación del nuevo Directorio.
6º Adecuación del estatuto social a la Ley 19550
y a la Resolución General IGJ 7/2005.-Aprobación y redacción del texto ordenado del nuevo estatuto social.
7º Autorización de Gestión.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Explicaciones de las razones de la convocatoria a Asamblea, fuera del término legal;
3º Consideración y en su caso aprobación de los Balances y demás documentación prevista en el artículo 234, inciso primero correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de enero de 2007;
4º Consideración del destino del resultado del ejercicio en tratamiento;
5º Consideración y en su caso constitución de reserva especial artículo 70 Ley 19.550;
6º Consideración de la gestión del Directorio y de su remuneración, en su caso en los términos de lo previsto en la última parte del artículo 261
Ley 19.550;
7º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
Los socios que deseen concurrir, deberán cumplir con el artículo 238 de la Ley 19.550.
Roberto E. Villa. Presidente designado por AGO
8/8/2006.
Presidente - Roberto E. Villa Certificación emitida por: Martín H. Bruzzo.
Nº Registro: 6. N Matrícula: 5253. Fecha:
30/07/2007. Nº Acta: 262. Libro Nº: 45.
e. 08/08/2007 Nº 94.770 v. 14/08/2007

ITATIC S.A.A.I.C. E I.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de ITATIC S.A.A.I.C. e I. a asamblea general Ordinaria y Extraordinaria, para el día 24 de agosto de 2007 a las 15.00 horas, en primera convocatoria; y a las 16.00 horas, en segunda convocatoria, en la calle Carlos Pellegrini 739, 5to. Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

237 de la Ley Nº 19.550, se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el 31 de agosto de 2007 a las 17:15 en Primera Convocatoria y a las 18:15 en Segunda Convocatoria, en el Salón San Martín de la Bolsa de Cereales, Corrientes 123 3er. Piso Cap. Fed. a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de cuatro accionistas artículo 47 del Estatuto para, que en representación de la Asamblea suscriban y aprueben el acta y ejerzan la función de escrutadores.
2º Artículo 11 del Estatuto Social. Consideración de su derogación o reforma. Propuesta del Directorio.
3º Ingreso de la sociedad al régimen de oferta pública de acciones.
4º En caso de aprobación del punto anterior, consideración de la adecuación del Estatuto Social. Propuesta del Directorio. Delegación en el Directorio de los trámites que puedan corresponder antes las autoridades competentes y entidades bursátiles.

NOTA: A fin de poder asistir a la asamblea, los señores accionistas deberán proceder con las comunicaciones previstas por el art. 238, ley 19550, segundo párrafo. A dichos fines se informa que las mismas se deberán efectivizar en la sede social, sito en Avda. Montes de Oca 1184, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 09.00 a 17.30 y el día sábado de 09.00 a 12.00 hs. EL DIRECTORIO.
Josefa Zulema Antonuccio

NOTA: De acuerdo con lo dispuesto en el art.
238 de la ley 19.550, los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro Registro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, plazo que vencerá el 27
de agosto próximo a las 18:30.
Se recuerda asimismo que, conforme lo previsto en el artículo 42 del Estatuto, deberán retirar su tarjeta de acceso a la Asamblea.

Presidente de ITATIC S.A. Designada en Asamblea 4/12/06.

El Dr. José María Ibarbia firma en su condición de Síndico Titular, conforme surge de acta de asamblea ordinaria y extraordinaria del 17 de octubre de 2006.
Síndico José María Ibarbia
Certificación emitida por: Gustavo E. Volco.
Nº Registro: 1678. Nº Matrícula: 4102. Fecha:
1/8/2007. Nº Acta: 183. Libro Nº: 19.
e. 07/08/2007 Nº 65.232 v. 13/08/2007

L

LA DUREE S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA

Certificación emitida por: Carlos A. Ortega.
Nº Registro: 448. Nº Matrícula: 2633. Fecha:
3/8/2007. Nº Acta: 160. Libro Nº: 39.
e. 09/08/2007 Nº 227 v. 15/08/2007

MERIDIAN FINANCIAL S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social sita en Tucumán 1484, 10 C, Capital Federal, el día 29 de agosto de 2007 a las 12 horas, para considerar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 31.216

Se convoca a los señores accionistas a asamblea ordinaria y extraordinaria en primera y segunda convocatoria, para el día 27 de agosto de 2007, a las 10 y 11 horas respectivamente, en la sede social sita en la Av. Brasil 731, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Razones de la convocatoria fuera de los plazos legales.
2º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
3º Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2007, y dictamen del contador certificante. Consideración de la gestión del Directorio.
4º Ratificación de reservas oportunamente constituidas.
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2007.
6º Determinación del número de directores titulares y suplentes, y elección de los mismos por un ejercicio. El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que deberán cursar la notificación prevista por el art. 238 de la Ley 19.550 hasta el 22 de agosto de 2007, en la sede social de Av. Brasil 731, 1º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 17 hs.
Presidenta electa por acta Nº 52 del 24/01/2007.
Presidente Norah H. G. de Hojman Certificación emitida por: Andrés M. Bracuto Fare. Nº Registro: 1148. Nº Matrícula: 2297. Fecha: 27/7/2007. Nº Acta: 96. Libro Nº: 52.
e. 07/08/2007 Nº 65.260 v. 13/08/2007

M

MERCADO A TERMINO DE BUENOS AIRES
S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo con lo resuelto por el Directorio, a pedido de accionistas que representan más del 5% del capital social y con lo dispuesto en los artículos 41 inc. 2 y 43 del Estatuto y 235; 236 y
Se convoca a los señores accionistas de MERIDIAN FINANCIAL S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Agosto de 2007, a las 11
horas en primera convocatoria, y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Juan Domingo Perón 646, piso 1, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración de la actual situación económico-financiera de la Sociedad, y de las medidas tendientes a revertirla.
3 Consideración de las perspectivas de nuevos negocios e ingresos para la Sociedad, y de la implementación de una política de racionalización de egresos.
4 Determinación del monto y forma de pago de las gratificaciones extraordinarias.
5 Consideración y destino del resultado del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2006.
NOTA: Se recuerda a los Señores accionistas que deberán cursar las comunicaciones de asistencia conforme lo dispone el art. 238 de la ley 19.550.
El Sr. Carlos Daniel Fuks es Presidente del Directorio, conforme Acta Nro. 20 de la Asamblea General Ordinaria celebrada con fecha 30 de Abril de 2007, pasada a los folios 71 a 75 del Libro de Actas de Asamblea número 1, rubricado bajo el número 512703 con fecha 21 de Enero de 2003 y Acta número 175 de la reunión del Directorio de fecha 30 de Abril de 2007, pasada a los folios 73, rubricado bajo el número 26561-05 de fecha 18 de Abril de 2005.
Presidente Carlos Daniel Fuks Certificación emitida por: A. Paula Galante de Mayol. Nº Registro: 2080. Nº Matrícula: 4714. Fecha: 6/8/07. Nº Acta: 053. Libro Nº: 81.039/8.
e. 09/08/2007 N 23.823 v. 15/08/2007

MIGNAQUY Y CIA. S.A.
CONVOCATORI A
N de Inscripción I.G.J.: 7.892. Convocáse a los Señores accionistas para el día 28 de agosto del
24

2007 a las 11 hs. en 1ra. convocatoria y 12 hs. en 2da. en Brasil 764 C.A.Bs.As, para tratar como Asamblea Extraordinaria los puntos 2 y 3 y como Asamblea Ordinaria los demás puntos del siguiente Orden del Día:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la capitalización cuenta Ajuste del Capital.
3 Modificación de los arts. 4 y 13 del estatuto social.
4 Consideración documentos art. 234 inc. 1 y art. 275 Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2007, destino de los resultados, aprobación de la gestión del Directorio y del síndico y su remuneración.
5 Fijación del número de directores titulares y suplentes y designación de los mismos, de síndico titular y suplente por un año. EL DIRECTORIO.
Bs. As., 07/08/2007
Director titular electo por Acta de Asamblea N
255 del 24/08/06 y presidente por Acta de Directorio N 256 del 24/08/06.
Presidente - Horacio García Mansilla Certificación emitida por: María Elena Vallarino. Nº Registro: 1518. Nº Matrícula: 3547. Fecha:
7/8/07. Nº Acta: 167. Libro Nº: 35.
e. 09/08/2007 N 7334 v. 15/08/2007

MINERA SANTA CRUZ S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 29
de agosto de 2007 a las 12:30 horas en primera convocatoria y 13: 30 horas en segunda convocatoria, respectivamente, en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 712, 5º piso, Oficina A, Capital Federal, Argentina, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Aumento de Capital 2º Modificación de Estatutos para la adecuación del texto estatutario como consecuencia del aumento de capital 3º Designación de dos accionistas para la firma del acta.
Gonzalo Freyre Arméstar, Presidente designado según acta de asamblea de fecha 3 de Abril de 2007 y acta de directorio de distribución de cargos de fecha 7 de Agosto de 2007.
Presidente Gonzalo Freyre Arméstar Certificación emitida por: Gustavo Badino.
Nº Registro: 516. Nº Matrícula: 4346. Fecha:
8/8/2007. Nº Acta: 164. Libro Nº: 051.
e. 10/08/2007 Nº 23.878 v. 16/08/2007

N

NICOLL S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J. 231.108. Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 31 de agosto de 2007, a las 10:00
horas, en la sede social, sita en Av. Santa Fe 2227, Piso 6º G, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Explicación de los motivos de la convocatoria fuera del plazo legal.
3º Consideración documentación Artículo 234
Inciso 1º de la Ley 19550, ejercicio cerrado el 31/12/2006. Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
4º Asignación del resultado del ejercicio de acuerdo con las disposiciones técnicas y legales vigentes.
5º Aumento de capital y emisión de acciones.
Llamado a suscripción determinándose las condiciones de la operación.
6º Reforma del Artículo 5º del Estatuto Social.
7º Aprobación del texto ordenado del Estatuto.
8º Retribución al Directorio y la Sindicatura.
9º Fijación del número de Directores. Su designación.