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Segunda Sección
Jueves 9 de agosto de 2007
de capital. Absorción de los resultados no asignados. Aumento de Capital a $ 291.400.- Delegar al directorio las más amplias facultades para que proceda a la emisión de acciones.- Aprobación de la modificación del Artículo 4 del Estatuto Social.
4º Derecho de preferencia de los accionistas, Articulo 194 Ley 19550.
5º Determinación del número y designación de Directores suplentes. Conformación del nuevo Directorio.
6º Adecuación del estatuto social a la Ley 19550
y a la Resolución General IGJ 7/2005.-Aprobación y redacción del texto ordenado del nuevo estatuto social.
7º Autorización de Gestión.
NOTA: A fin de poder asistir a la asamblea, los señores accionistas deberán proceder con las comunicaciones previstas por el art. 238, ley 19550, segundo párrafo. A dichos fines se informa que las mismas se deberán efectivizar en la sede social, sito en Avda. Montes de Oca 1184, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 09.00 a 17.30 y el día sábado de 09.00 a 12.00 hs. EL DIRECTORIO.
Josefa Zulema Antonuccio

3º Consideración gestiones Directorio y Sindico;
4º Ampliación número de directores. Incorporación de un director para completar período de mandato;
5º Elección Síndicos;
6º Autorización al Directorio a percibir honorarios por el ejercicio en curso ad-referendum de la Asamblea que trate el balance general al 30 de abril de 2008. Comunicación asistencia a asamblea:
según artículo 238 Ley 19.550. Lunes a viernes de 10 a 16 horas en la sede social. El Directorio.
Antonio Jorge Vázquez. Presidente según surge de las Actas de Asamblea y de Directorio del 26 de agosto de 2005.
Presidente - Antonio Jorge Vázquez Certificación emitida por: Roberto H. Walsh.
Nº Registro: 430. Nº Matrícula: 1910. Fecha:
30/07/2007. Nº Acta: 56.
e. 03/08/2007 Nº 65.088 v. 09/08/2007

MORIMAR S.A.
CONVOCATORIA

Presidente de ITATIC S.A. Designada en Asamblea 4/12/06.
Certificación emitida por: Gustavo E. Volco.
Nº Registro: 1678. Nº Matrícula: 4102. Fecha:
1/8/2007. Nº Acta: 183. Libro Nº: 19.
e. 07/08/2007 Nº 65.232 v. 13/08/2007

Convocase a los señores accionistas de MORIMAR SA a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 24 de Agosto 2007 a las 16.00 hs.
en Lavalle 636 Psio 1 Ofic. 3 y 4 C.A.B.A. de 14.00
hs a 18.00 hs, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

L

LA DUREE S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a asamblea ordinaria y extraordinaria en primera y segunda convocatoria, para el día 27 de agosto de 2007, a las 10 y 11 horas respectivamente, en la sede social sita en la Av. Brasil 731, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Razones de la convocatoria fuera de los plazos legales.
2º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
3º Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2007, y dictamen del contador certificante. Consideración de la gestión del Directorio.
4º Ratificación de reservas oportunamente constituidas.
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2007.
6º Determinación del número de directores titulares y suplentes, y elección de los mismos por un ejercicio. El Directorio.

1º Tratamiento de los Estados Contables por los períodos 2006 y 2007.
2º Tratamientos de los Resultados de los Ejercicios de los Períodos.
3º Aprobación de la Gestión del Directorio.
4º Designación de Accionistas para firmar el Acta.
Presidente Juan Carlos Vilanova, según lo acreditado con Acta de Asamblea de fecha 13 de Febrero de 2006.
Presidente - Juan Carlos Vilanova Certificación emitida por: María Celeste Parodi.
Nº Registro: 1956. Nº Matrícula: 3028. Fecha:
31/07/2007. Nº Acta: 08. Libro Nº: 26.
e. 06/08/2007 Nº 65.213 v. 10/08/2007

MUNDI S.A.

Presidenta electa por acta Nº 52 del 24/01/2007.
Presidente Norah H. G. de Hojman Certificación emitida por: Andrés M. Bracuto Fare. Nº Registro: 1148. Nº Matrícula: 2297. Fecha: 27/7/2007. Nº Acta: 96. Libro Nº: 52.
e. 07/08/2007 Nº 65.260 v. 13/08/2007

M

MAR AZUL S.A.
CONVOCATORIA
Registro Nº 224.073/9.785. Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día 24 de agosto de 2007 a las 19 horas en primera convocatoria o a las 20 horas en segunda convocatoria, en San Martín 575, 1º piso, Oficina B, Capital Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Explicación de los motivos de la convocatoria fuera del plazo legal.
3º Consideración documentación Artículo 234
Inciso 1º de la Ley 19550, ejercicio cerrado el 31/12/2006. Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
4º Asignación del resultado del ejercicio de acuerdo con las disposiciones técnicas y legales vigentes.
5º Aumento de capital y emisión de acciones.
Llamado a suscripción determinándose las condiciones de la operación.
6º Reforma del Artículo 5º del Estatuto Social.
7º Aprobación del texto ordenado del Estatuto.
8º Retribución al Directorio y la Sindicatura.
9º Fijación del número de Directores. Su designación.
10 Elección de Síndicos, titular y suplente. EL
DIRECTORIO.
NOTA: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su voluntad de asistir, de acuerdo a lo previsto en el Art. 238 de la ley 19.550.
Suscribe el presente el Sr. Eduardo Braun Cantilo en su carácter de Presidente, conforme Acta de Directorio Nº 206 del 20/10/2006.
Presidente - Eduardo Braun Cantilo Certificación emitida por: Carlos Ataliva Roca.
Nº Registro: 1933. Nº Matrícula: 2952. Fecha:
30/07/2007. Nº Acta: 166. Libro Nº: 55.
e. 08/08/2007 Nº 65.320 v. 14/08/2007

nueva sede social, calle Rivadavia 764, 4 piso, de la C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Constitución de la Asamblea.
2 Motivos por los que se demoró la convocatoria de la presente Asamblea.
3 Consideración y tratamiento de los documentos del Art. 234 inc. 1 de la Ley 19550, por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.
4 Tratamiento de los resultados negativos y patrimonio neto negativo; restitución del capital.
5 Remuneración del Directorio.
6 Confirmación del término del mandato del actual Directorio.
7 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
La documentación del Art. 234 inc. 1 de la Ley de Sociedades estará a disposición de los señores Accionistas a partir del día 8 de agosto venidero, de lunes a viernes entre las 15:00 y las 19:00
horas, en la nueva sede social; donde también estará disponible el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, a los fines del Art. 238 de la Ley de Sociedades, en las mismas fechas y horas, por el término legal; dentro del cual deberá cursarse la comunicación de asistencia que corresponda. Publíquese por cinco días. EL DIRECTORIO.
P/ NOVAMAR S.A. Presidente - Cristos Trasivulidis Designado según acta de asamblea N 26
del día 18 de octubre de 2006.
Certificación emitida por: Elba N. Fernández.
Nº Registro: 922. Nº Matrícula: 3523. Fecha:
06/08/07. Nº Acta: 140. Libro Nº: 51.
e. 07/08/2007 N 23.803 v. 13/08/2007

P

PILAREGUA S.A.

NOVAMAR S.A.

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
El Directorio de NOVAMAR S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 24 de agosto de 2007 a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:30 horas en segunda convocatoria, en la nueva sede social de la calle Rivadavia 764, 4 piso, de la C.A.B.A., para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

REGISTRO NUMERO 20.112 NUMERO CORRELATIVO 229.714 - por CINCO DIAS: Primera CONVOCATORIA: Se cita a los señores accionistas a Asamblea Extraordinaria para el día 30 de agosto de 2007, a las 14 horas, en Olleros 2222
8vo. Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Reforma del Estatuto Social por cambio de jurisdicción por cambio de domicilio.
3º Modificación del artículo primero del Estatuto Social. Redacción definitiva.
4º Ordenamiento de los artículos del Estatuto Social para una mejor exposición.
NOTA: Deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia hasta tres días hábiles anteriores al 30 de agosto de 2007.
EL DIRECTORIO.
Ciudad de General San Martín - Provincia de Buenos Aires 20 de julio de 2007.
EDUARDO FABIAN WILK, Presidente de la Sociedad, conforme Acta de Asamblea Ordinaria número 51, del 31 de octubre de 2006.
Presidente Eduardo Fabián Wilk Certificación emitida por: Oscar Félix Ruíz.
Nº Registro: 112. Nº Matrícula: 2352. Fecha:
30/7/2007. Nº Acta: 189. Libro Nº: 15.
e. 06/08/2007 Nº 65.184 v. 10/08/2007

1 Constitución de la Asamblea.
2 Aumento del capital social en una suma no menor a los $ 2.000.000.
3 Tratamiento de los aportes irrevocables efectuados a cuenta de aumentos de capital, de los que son titulares Agua Marina S.A. y Pescatrade S.A. Eventual capitalización de créditos del accionista PESCATRADE S.A.
4 Condiciones para la suscripción e integración del aumento aprobado; suspensión del derecho de suscripción preferente en los términos del Art. 197 de la Ley de Sociedades, en relación con los aportes irrevocables mencionados en el punto 3. precedente.
5 Elección de dos accionistas para firmar el acta. El Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas estará a disposición de los señores Accionistas a partir del día 8 de agosto venidero, de lunes a viernes entre las 15:00
y las 19:00 horas, en la nueva sede social, a los fines del Art. 238 de la Ley de Sociedades, por el término legal; dentro del cual deberá cursarse la comunicación de asistencia que corresponda.
Publíquese por cinco días. EL DIRECTORIO.
Presidente - Cristos Trasivulidis Designado según acta N 26 de fecha 18 de octubre de 2006.
Certificación emitida por: Elba N. Fernández. Nº Registro: 922. Nº Matrícula: 3523. Fecha: 6/8/2007.
Nº Acta: 139. Libro Nº: 51.
e. 07/08/2007 N 23.804 v. 13/08/2007

NOVAMAR S.A.

N

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2º Consideración documentos artículo 234, inciso 1º, Ley 19.550, honorarios al Directorio y distribución de utilidades: ejercicio al 30 de abril de 2007;

ria, para el día 31 de agosto de 2007, a las 10:00
horas, en la sede social, sita en Av. Santa Fe 2227, Piso 6º G, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

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CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria de accionistas a realizarse el día 4 de septiembre de 2007 a las 17.00 horas en primera convocatoria, y a las 18.00 horas en segunda convocatoria; y a continuación a la Asamblea General Extraordinaria de accionistas a las 19.00 horas en primera convocatoria, y a las 20.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Maipú 863 piso 2º Departamento C de la Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que deberán cursar la notificación prevista por el art. 238 de la Ley 19.550 hasta el 22 de agosto de 2007, en la sede social de Av. Brasil 731, 1º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 17 hs.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.214

CONVOCATORIA

NICOLL S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J. 231.108. Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordina-

El Directorio de NOVAMAR S.A. convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 24 de agosto de 2007 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:30 horas en segunda convocatoria, en las oficinas de su
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas presentes para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación exigida por el articulo 234 inciso 1º de la Ley 19550 al 31
de diciembre de 2006.
3º Aprobación de los resultados financieros del ejercicio.
4º Consideración y Aprobación de la gestión del Directorio durante el Ejercicio.
5º Consideración de la presentación de la documentación fuera de los términos legales.
6º Remuneración del Directorio.
7º Distribución de Utilidades.
ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA SIGUIENTE:
1º Designación de dos accionistas presentes para firmar el Acta de Asamblea.
2º Aumento de Capital a la suma de $ 93.660.
3º Reforma de Estatutos Sociales para modificar el artículo cuarto respecto del Capital Social, la cantidad de acciones y su valor nominal. También se eliminara el requisito de elevarse el aumento del capital por Escritura pública.
4º Reforma de Estatutos Sociales para modificar el artículo octavo respecto de la garantía de las funciones de los titulares de la Dirección de la Sociedad.
5º Emisión de Acciones Ordinarias, Nominativas, No Endosables de valor nominal ochocientos noventa y dos pesos cada una y de un voto por acción.
6º Rescate de las acciones en circulación.Jorge Sánchez Ricoy - Presidente electo por Asamblea 4eneral Ordinaria de Accionistas de 19
de enero de 2007.
Certificación emitida por: Jorge A. Ibáñez.
Nº Registro: 864. Nº Matrícula: 2936. Fecha:
31/7/2007. Nº Acta: 13. Libro Nº: 28.
e. 06/08/2007 Nº 65.187 v. 10/08/2007