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Segunda Sección
Martes 7 de agosto de 2007

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
Certificación emitida por: Marcelo M. Bubis.
Nº Registro: 150. Nº Matrícula: 3174. Fecha: 27/
7/2007. Nº Acta: 83. Libro Nº: 40.
e. 07/08/2007 Nº 65.239 v. 07/08/2007

6º Adecuación del estatuto social a la Ley 19550
y a la Resolución General IGJ 7/2005.-Aprobación y redacción del texto ordenado del nuevo estatuto social.
7º Autorización de Gestión.

F

NOTA: A fin de poder asistir a la asamblea, los señores accionistas deberán proceder con las comunicaciones previstas por el art. 238, ley 19550, segundo párrafo. A dichos fines se informa que las mismas se deberán efectivizar en la sede social, sito en Avda. Montes de Oca 1184, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 09.00 a 17.30 y el día sábado de 09.00 a 12.00 hs. EL DIRECTORIO.
Josefa Zulema Antonuccio

FITOCA S.A.

2.1. CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA

NUEVAS

A
ALTOS EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS
S.A.

Convócase a los accionistas de FITOCA S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de agosto de 2007, en primera convocatoria a las 10.00 horas y para el mismo día en segunda convocatoria a las 11.00 horas, en Riobamba 781, 2º piso oficina B de Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el el 28 de agosto de 2.007 a las 14
horas en la calle Paraná 539, 5º piso, Of. 30/31.
Ciudad de Buenos Aires, lugar distinto de la sede social sita en calle Moldes 2337, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.212

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Documentación artículo 234, inciso 1, ley 19.550, ejercicio económico Nº 3 cerrado el 31 de diciembre de 2006.
3º Gestión del Directorio.
4º Fijación del número de Directores y elección de los mismos.

Presidente de ITATIC S.A. Designada en Asamblea 4/12/06.
Certificación emitida por: Gustavo E. Volco.
Nº Registro: 1678. Nº Matrícula: 4102. Fecha: 1/
8/2007. Nº Acta: 183. Libro Nº: 19.
e. 07/08/2007 Nº 65.232 v. 13/08/2007

L
LA DUREE S.A.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de las causas que motivaron la consideración de diversos ejercicios comerciales y el llamado a esta Asamblea fuera de término;
3º Consideración de la documentación establecida por el Art. 234, inc. 1 de la ley 19550 correspondiente al Ejercicio Económico irregular cerrado el 31.12.2003;
4º Consideración de la documentación establecida por el Art. 234 inc. 1 de la ley 1950 correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31.12.2004;
5º Consideración de la documentación establecida por el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19550 correspondiente al Ejercicio Economico cerrado el 31.12.2005;
6º Consideración de la documentación establecida por el Art. 234, inc 1 de la Ley 19550 correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31.12.2006;
7º Consideración de la gestión del Directorio;
8º Remuneración del Directorio;
9º Fijación del número y elección de los miembros del Directorio. EL DIRECTORIO.
Leonardo Unger Presidente designado por Escritura 649 de fecha 01/08/2003.
Certificación emitida por: Eugenio V. A. Pazo.
Nº Registro: 1876. Nº Matrícula: 3906. Fecha: 1/
8/2007. Nº Acta: 185. Libro Nº: 38.
e. 07/08/2007 Nº 94.657 v. 13/08/2007

C

Mariano Oppel, Presidente designado por Asamblea de fecha 2/5/2006.
Certificación emitida por: 31/7/2007.
Nº Registro: 1672. Nº Matrícula: 4319. Fecha: 31/
7/2007. Nº Acta: 156. Libro Nº: 26.
e. 07/08/2007 Nº 94.670 v. 13/08/2007

FRIGOLOMAS S.A.G.I.C.

ORDEN DEL DIA:
Por Acta de Directorio del 1/08/2007 se resuelve convocar a Asamblea General Extraordinaria para el 28/08/07 a las 13hs en primera convocatoria y 13.30 en segunda convocatoria en la calle de Suipacha 858 3 Piso C CABA.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Fijación del Valor y clases de acciones.
3 Aumento de Capital que implica reforma del Estatuto.
4 Determinación del número de Directorio, su designación y término del mandato.
Pascual DENEGRI DNI 6.152.522, Presidente designado por Acta de Asamblea de 1/06/2006.
Certificación emitida por: Eduardo Diego Ferrari. Nº Registro: 1937. Nº Matrícula: 4212. Fecha:
02/08/07. Nº Acta: 068. Libro Nº: 49.
e. 07/08/2007 N 7297 v. 13/08/2007

I
ITATIC S.A.A.I.C. E I.
CONVOCATORIA

El Club Agricultura de acuerdo al articulo 53 de su estatuto, convoca a Asamblea General Ordinaria para el 14 de septiembre de 2007, a las 11 hs en Bolívar 938, Capital Federal.ORDEN DEL DIA:
1º Designar dos socios para que, conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el acta de asamblea.
2º Se pasara a cuarto intermedio hasta las 12 hs, para que tenga lugar el acto Eleccionario.
3º Eleccion de un Presidente , un Presidente 1º, un Presidente 2º, un pro-secretario, un tesorero, un vocal 2º, un vocal 5º, un vocal 6º, un vocal 1º suplente, en reemplazo de: Dr Salvador Abel Gandolfo, Ing Agrº Roberto Ishikawa, Ing Agr Carlos Torres, Ing Agrº Miguel Abraham, Sra Noemí Martinez Roura, Sr Julio Roque Escudero, Sr Juan Jose Acuña, Sra Alicia Chirino, Sra Ana Maria Molli, Y un pro-tesorero Sra Lidia Fernandez, por finalizacion de mandatos.
4º Consideración de memoria y balance.
5º Por Secretaria se dara a conocer la nueva comision directiva.
Designado según acta 580 del 11 de septiembre de 2006.
Salvador Abel Gandolfo
Se convoca a los señores accionistas a asamblea ordinaria y extraordinaria en primera y segunda convocatoria, para el día 27 de agosto de 2007, a las 10 y 11 horas respectivamente, en la sede social sita en la Av. Brasil 731, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

CONVOCATORIA

CLUB AGRICULTURA
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas de ITATIC S.A.A.I.C. e I. a asamblea general Ordinaria y Extraordinaria, para el día 24 de agosto de 2007 a las 15.00 horas, en primera convocatoria; y a las 16.00 horas, en segunda convocatoria, en la calle Carlos Pellegrini 739, 5to. Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Prescindencia de la Sindicatura.- Aprobación de la gestión de los miembros de la sindicatura.
3º Capitalización de Revaluó Técnico aprobado por acta de asamblea de fecha 29/09/1995, ratificación de lo expuesto en dicha asamblea para su inscripción ante IGJ.- Capitalización de ajuste de capital. Absorción de los resultados no asignados. Aumento de Capital a $ 291.400.- Delegar al directorio las más amplias facultades para que proceda a la emisión de acciones.- Aprobación de la modificación del Artículo 4 del Estatuto Social.
4º Derecho de preferencia de los accionistas, Articulo 194 Ley 19550.
5º Determinación del número y designación de Directores suplentes. Conformación del nuevo Directorio.

1º Razones de la convocatoria fuera de los plazos legales.
2º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
3º Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31
de marzo de 2007, y dictamen del contador certificante. Consideración de la gestión del Directorio.
4º Ratificación de reservas oportunamente constituidas.
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2007.
6º Determinación del número de directores titulares y suplentes, y elección de los mismos por un ejercicio. El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que deberán cursar la notificación prevista por el art. 238 de la Ley 19.550 hasta el 22 de agosto de 2007, en la sede social de Av. Brasil 731, 1º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 17 hs.
Presidenta electa por acta Nº 52 del 24/01/2007.
Presidente Norah H. G. de Hojman Certificación emitida por: Andrés M. Bracuto Fare. Nº Registro: 1148. Nº Matrícula: 2297. Fecha: 27/7/2007. Nº Acta: 96. Libro Nº: 52.
e. 07/08/2007 Nº 65.260 v. 13/08/2007

recho de suscripción preferente en los términos del Art. 197 de la Ley de Sociedades, en relación con los aportes irrevocables mencionados en el punto 3. precedente.
5 Elección de dos accionistas para firmar el acta. El Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas estará a disposición de los señores Accionistas a partir del día 8 de agosto venidero, de lunes a viernes entre las 15:00
y las 19:00 horas, en la nueva sede social, a los fines del Art. 238 de la Ley de Sociedades, por el término legal; dentro del cual deberá cursarse la comunicación de asistencia que corresponda.
Publíquese por cinco días. EL DIRECTORIO.
Presidente - Cristos Trasivulidis Designado según acta N 26 de fecha 18 de octubre de 2006.
Certificación emitida por: Elba N. Fernández. Nº Registro: 922. Nº Matrícula: 3523. Fecha: 6/8/2007.
Nº Acta: 139. Libro Nº: 51.
e. 07/08/2007 N 23.804 v. 13/08/2007

NOVAMAR S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de NOVAMAR S.A. convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 24 de agosto de 2007 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:30 horas en segunda convocatoria, en las oficinas de su nueva sede social, calle Rivadavia 764, 4 piso, de la C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Constitución de la Asamblea.
2 Motivos por los que se demoró la convocatoria de la presente Asamblea.
3 Consideración y tratamiento de los documentos del Art. 234 inc. 1 de la Ley 19550, por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.
4 Tratamiento de los resultados negativos y patrimonio neto negativo; restitución del capital.
5 Remuneración del Directorio.
6 Confirmación del término del mandato del actual Directorio.
7 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
La documentación del Art. 234 inc. 1 de la Ley de Sociedades estará a disposición de los señores Accionistas a partir del día 8 de agosto venidero, de lunes a viernes entre las 15:00 y las 19:00
horas, en la nueva sede social; donde también estará disponible el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, a los fines del Art. 238 de la Ley de Sociedades, en las mismas fechas y horas, por el término legal; dentro del cual deberá cursarse la comunicación de asistencia que corresponda. Publíquese por cinco días. EL DIRECTORIO.
P/ NOVAMAR S.A. Presidente - Cristos Trasivulidis Designado según acta de asamblea N 26
del día 18 de octubre de 2006.
Certificación emitida por: Elba N. Fernández. Nº Registro: 922. Nº Matrícula: 3523. Fecha: 06/08/
07. Nº Acta: 140. Libro Nº: 51.
e. 07/08/2007 N 23.803 v. 13/08/2007

N
NOVAMAR S.A.

12

R
RICARDO RISATTI S.A.C.I.F.

CONVOCATORIA
El Directorio de NOVAMAR S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 24 de agosto de 2007 a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:30 horas en segunda convocatoria, en la nueva sede social de la calle Rivadavia 764, 4 piso, de la C.A.B.A., para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Constitución de la Asamblea.
2 Aumento del capital social en una suma no menor a los $ 2.000.000.
3 Tratamiento de los aportes irrevocables efectuados a cuenta de aumentos de capital, de los que son titulares Agua Marina S.A. y Pescatrade S.A. Eventual capitalización de créditos del accionista PESCATRADE S.A.
4 Condiciones para la suscripción e integración del aumento aprobado; suspensión del de-

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA
A realizarse el dia 07 de setiembre de 2007, a las 15 horas, en Sánchez de Bustamante No 1644, piso primero, departamento C Capital Federal, para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación según Art. 234, Ley 19.550 del Ejercicio finalizado el 30
de abril de 2007.
3º Fijación remuneraciones del Directorio caso especial, último párrafo del Art. 261, Ley 19.550.
4º Decisión sobre el remanente de la utilidad del Ejercicio.
5º Elección de tres 3 Directores Titulares y de un 1 Director Suplente, todos con mandato por tres ejercicios. El Directorio.