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Segunda Sección
Martes 24 de julio de 2007
ORDEN DEL DIA:

4º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2º Consideración y aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio vencido el 30 de abril de 2007, y de los Estados Contables y Memoria, correspondientes a ese ejercicio;
3º Destino de las utilidades, declaración de dividendos y remuneración del Directorio.
Para el supuesto de falta de quórum, se fija como fecha y hora de segunda convocatoria, el mismo día 14 de agosto de 2007 a las 19
horas, en el mismo lugar. A partir del día 30 de julio de 2007 dentro del horario de 10 a 13 horas, se podrá retirar de la sede de la calle Uruguay 1061, 2º piso, oficina 46, Buenos Aires, copia de la documentación mencionada en el punto 2.
Jorge N. Videla Presidente del Directorio designado por Asamblea Ordinaria del día 16 de agosto de 2006.
Certificación emitida por: Jorge A. Ibáñez.
Nº Registro: 864. Nº Matrícula: 2936. Fecha:
17/7/2007. Nº Acta: 185. Libro Nº: 27.
e. 20/07/2007 Nº 64.499 v. 26/07/2007

MOÑO AZUL S.A.C.I. Y A.

Comunicación asistencia asamblea: según artículo 238 Ley 19.550. El Directorio.
Presidente: Adolfo Klein, designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 04 de abril de 2005.
Presidente - Adolfo Klein Certificación emitida por: Diego B. Walsh.
Nº Registro: 430. Nº Matrícula: 4869. Fecha:
17/07/2007. Nº Acta: 446.
e. 23/07/2007 Nº 64.560 v. 27/07/2007

O

OCEAN VILLAGE ESCRITURAL S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la auditoria que informa acerca de la actuación de un ex director y ex funcionario de la sociedad y consideración de la conveniencia de ejercer las acciones sociales, civiles y penales que derivarían de los hechos revelados en el informe mencionado en el punto precedente.
3º Consideración, a propuesta del accionista Global S.A. de diversas operaciones comerciales y financieras concluidas por la sociedad en ejercicios cerrados y que merecieran aprobación en Asambleas anteriores.
4º Consideración, a propuesta del accionista Global S.A. de la actuación de directores, funcionarios y apoderados de la sociedad, como administradores de otras sociedades.
5º Consideración, a propuesta del accionista Global S.A. de pagos realizados a ciertos proveedores. EL DIRECTORIO.

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de agosto de 2007 a las 20:00 horas en la sede social sito en calle Rodríguez Peña 231, Piso 9, departamento A, CABA para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Ratificación del cambio de sede social.
3 Nombramiento de autoridades;
Firmado, Miguel Fernando Muñoz, presidente, cargo que surge de la Asamblea Ordinaria de fecha 2-6-06 cuya acta obra a fs. 4/6 DEL
Libro de Asambleas N 2 rubricado bajo el N
35556-05; los estatutos fueron inscriptos en el Registro Público de Comercio en fecha 3-2-99, bajo el N 1625 del Libro N 4 de Sociedades por Acciones.
Certificación emitida por: Lidia E. Nazar de Cabrera. Nº Registro: 1123. Nº Matrícula: 2372. Fecha: 11/7/2007. Nº Acta: 05. Libro Nº: 81.
e. 20/07/2007 N 93.350 v. 26/07/2007

P

PANAM S.A.

Designado por Acta de Asamblea Nº 53 de fecha 15 de Diciembre de 2006 y Acta de Directorio Nº 553 de fecha 15 de Diciembre de 2006.
Certificación emitida por: Marta N. Ignatiuk.
Nº Registro: 1132. Nº Matrícula: 3436. Fecha:
16/7/2007. Nº Acta: 065. Libro Nº: 91.
e. 20/07/2007 Nº 23.477 v. 26/07/2007

N

NICHI S.A.
CONVOCATORIA:
Registro Nº 1.703.976. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de agosto de 2007
a las 11,30 horas, en Esmeralda 358, 5º Piso, Oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

Convócase a los accionistas de PANAM SOCIEDAD ANONIMA a asamblea ordinaria y extraordinaria para el 7 de agosto de 2007, a las 12 horas en primera convocatoria y para el 7 de agosto de 2007, a las 13 horas en segunda convocatoria, en Avenida Libertador 498, piso 7, Buenos Aires, para tratar los siguientes puntos del:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2º Consideración de las causas de la realización de la asamblea fuera de término legal.
3º Consideración de los documentos enumerados en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550
por el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2006.
4º Consideración del estado de resultados y su destino.
5º Fijación de los honorarios del Directorio y Síndicos conforme al artículo 261 in fine de la ley 19.550 y autorización al Directorio para pagar honorarios a cuenta a los miembros del mismo ad referéndum de la próxima asamblea ordinaria.
6º Consideración de la gestión del Directorio y Síndicos a los fines de los artículos 275 y 298 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio terminado el 30 de junio de 2006.
7º Determinación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y elección de los mismos.
8º Reforma del artículo decimocuarto del Estatuto Social;
9º Reforma del artículo decimonoveno del Estatuto Social.

ORDEN DEL DIA:
1º Motivos convocatoria y celebración Asamblea fuera de término;
2º Consideración documentos artículo 234 Ley 19.550 y destino de los resultados no asignados:
ejercicio al 30 de noviembre de 2006;
3º Consideración gestiones del Directorio;

Certificación emitida por: Alejandro José Deluchi. Nº Registro: 735. Nº Matrícula: 2620. Fecha:
12/7/2007. Nº Acta: 073. Libro Nº: 68.
e. 20/07/2007 Nº 23.465 v. 26/07/2007

PHOTO TECHNIK S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores socios de Photo Technik S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 8 de agosto de 2007, a las 10:00 horas, en la sede social sita en Avenida José María Moreno 1120, planta baja, Capital Federal, para tratar el siguiente:

1º Designación de 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Consideración de la Memoria, Inventario y Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos de acuerdo con el articulo 234 inciso 1 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2007;
3º Consideración de la distribución de utilidades y del tratamiento de los resultados del ejercicio;
4º Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2007;
5º Consideración de la retribución de los Directores en exceso del límite del 5% y su relación porcentual con la distribución de dividendos aprobada;
6 Designación de Directorio.
Alejandro Peyre Presidente, designado por Acta de Asamblea número 5 y Acta de Directorio número 40, ambas del día 6 de Agosto de 2004.
Certificación emitida por: Silvia Verónica Belatti. Nº Registro: 1971. Nº Matrícula: 4487. Fecha:
18/7/07.
e. 23/07/2007 Nº 64.594 v. 27/07/2007

PLAYAS DEL FARO S.A.I.

32

Sociedad Anónima. La misma se realizará el día 10 de agosto de 2007, en Alicia Moreau de Justo 1080, piso 3, oficina 11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 18.00 horas en primera convocatoria y a las 19.00 en segunda convocatoria, si no se lograse el quórum necesario en la primera. Se tratará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Evaluación de una causal sobreviniente de exclusión de socios respecto del accionista Horacio Enrique Obregón.
2º Ratificación de todas las causales anteriores de exclusión de socios tratadas en las asambleas extraordinarias celebradas con fecha 16/1/2004 y 11/11/2004 y de la acción judicial por exclusión de socios promovida por la sociedad.
3º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que, conforme al artículo 238 de la Ley 19.550, deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de. Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea.
Presidente electo por acta de Asamblea Nº 20
de fecha 7 de Julio de 2006 y acta de Directorio Nº 138 de fecha 10 de Julio de 2006. El Directorio.
Presidente - Jorge R. Herrero Certificación emitida por: Paola Alfieri.
Nº Registro: 1111. Nº Matrícula: 4900. Fecha:
18/7/2007. Nº Acta: 127. Libro Nº: 02.
e. 23/07/2007 Nº 23.499 v. 27/07/2007

R

RADIO LIBERTAD S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 07 de Agosto de 2007, a las 15 horas en primera convocatoria, en la calle Rivadavia 1367 Piso 3º Departamento A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DÍA:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
Para asistir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad para inscribir sus acciones en el Registro de Asistencia. El vencimiento del plazo opera el 0308-07, horario de 9 a 18 horas.
Presidente Osvaldo Mario Grisanti
Jaime Hunter - Presidente designado por acta de directorio Nº 936 del 30 de marzo de 2006 - EL
DIRECTORIO.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
N de Registro en la I.G. de J.: 13.899. Convocase a Asamblea Ordinaria para el 9 de Agosto de 2007, a las 11 horas, en el local sito en calle 25 de Mayo 764, de la Capital Federal, para considerar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 31.202

NOTA: Las comunicaciones de asistencia se deberán presentar en Ciudad de la Paz, piso 6º, oficina B, Buenos Aires, en el horario de 10 a 17, hasta 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea. Asimismo en el citado domicilio estará a disposición de los Accionistas la documentación que se considerará en la Asamblea.

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el día 14 de agosto de 2007, a las 16.30 horas en el Círculo Italiano, calle Libertad 1264, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2º Consideración y aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio vencido el 30 de abril de 2007, y de los Estados Contables, Memoria e Informe de la Sindicatura, correspondientes a ese ejercicio;
3º Destino de las utilidades, declaración de dividendos y remuneración del Directorio y Síndico;
4º Designación de síndicos titular y suplente.
Para el supuesto de falta de quórum, se fija como fecha y hora de segunda convocatoria, el mismo día 14 de agosto de 2007 a las 17.30 horas, en el mismo lugar. A partir del día 30 de julio de 2007
dentro del horario de 10 a 13 horas, se podrá retirar de la sede de la calle Uruguay 1061, 2º piso, oficina 46, Buenos Aires, copia de la documentación mencionada en el punto 2.
Jorge N. Videla Presidente del Directorio designado por Asamblea Ordinaria del día 16 de agosto de 2006.
Certificación emitida por: Jorge A. Ibáñez.
Nº Registro: 864. Nº Matrícula: 2936. Fecha:
17/7/2007. Nº Acta: 183. Libro Nº: 27.
e. 20/07/2007 Nº 64.506 v. 26/07/2007

PROMS S.A.
CITACION A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA EN PRIMERA Y
SEGUNDA CONVOCATORIA
Por cinco días llamase a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas de Proms
1º Consideración de los documentos correspondientes al cierre del ejercicio económico de fecha 31 de Diciembre de 2006, que comprende Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados del Ejercicio, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, cuadros, anexos y notas a los estados contables, Informe de los Auditores y Memoria del Directorio;
2º Razones de la demora en el llamado a asamblea de accionistas;
3º Destino de los Resultados del ejercicio;
4º Gestión del Directorio;
5º Retribución al Directorio;
6º Renuncia del Sr. Bruce Moran al cargo de Director Titular de la Sociedad;
7º Determinación del número de miembros del directorio y elección de sus integrantes;
8º Reforma del artículo noveno de los Estatutos Sociales.
9º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a los puntos precedentes;
10 Designación de accionistas para firmar el acta.
Eduardo Luchía Puig, en mi carácter de Presidente, facultado a suscribir la presente por acta de Acta de Asamblea de fecha 11 de julio de 2005.
Certificación emitida por: Martín Peragallo.
Nº Registro: 35. Nº Matrícula: 4333. Fecha:
16/7/2007. Nº Acta: 166. Libro Nº: 72.
e. 19/07/2007 Nº 64.436 v. 25/07/2007

S

S.A. AZUCARERA ARGENTINA C. E I.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 6
de agosto de 2007, a las 14,00 horas en primera convocatoria y a las 15,00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en el domicilio sito en calle San Martín 140, 6º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.