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Segunda Sección
Martes 24 de julio de 2007

las 17 horas en primera convocatoria y en su defecto a las 18 horas del mismo día en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social en Bonpland 1441/43, Capital Federal, para considerar el siguiente:

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
BOLETIN OFICIAL Nº 31.202

Certificación emitida por: Daniel E. Pinto.
Nº Registro: 1396. Nº Matrícula: 3325. Fecha: 17/
07/2007. Nº Acta: 187. Libro Nº: 20.
e. 24/07/2007 Nº 64.659 v. 30/07/2007

H

ORDEN DEL DIA:

2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

A
AIR SEA BROKER S.A.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Ratificar la decisión del Directorio de presentarse en Concurso Preventivo de Acreedores, delegando en el mismo el cumplimiento de todos los trámites y recaudos necesarios para tal presentación.
Para asistir a la Asamblea deberá cumplir con el art 238 de la ley 19550.
Presidente: Norma S. Levis cargo designado por Asamblea General Ordinaria del 3 de octubre de 2005.

HIDROELECTRICA PIEDRA DEL AGUILA S.A.

Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 15 de agosto de 2007 a las 11 hs. en Defensa 441
Planta Baja D, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Certificación emitida por: José G. Chorni.
Nº Registro: 1291. Nº Matrícula: 3462. Fecha: 20/
7/2007. Nº Acta: 129. Libro Nº: 43.
e. 24/07/2007 Nº 23.559 v. 30/07/2007

ELKO COMPONENTES ELECTRONICOS S.A.

1ro. Consideración de los documentos del artículo 234 inc. 1ro. de la ley 19550, por el ejercicio económico cerrado al 31 de marzo de 2007.
2do. Consideración y destino del resultado del ejercicio.
3ro. Aprobación de la gestión del directorio.
4to. Remuneración del directorio.
5to. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
NOTA: Se informa a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán comunicar su asistencia en Defensa 441 4to piso F de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en horario de 14 a 17 hs venciendo el plazo el 10/08/2007. El Directorio.
Sr. Tadeo José Kotynia - Presidente - Acta de Asamblea Ordinaria Nro 15 del 24/7/2006.
Certificación emitida por: Nelly G. Sampayo.
Nº Registro: 24. Nº Matrícula: 2505. Fecha: 19/07/
2007. Nº Acta: 002. Libro Nº: 079.
e. 24/07/2007 Nº 64.630 v. 30/07/2007

ASOCIACION MUTUAL DE EX COMBATIENTES
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
La Comisión Directiva de la Asociación Mutual de Ex Combatientes A.M.E.Co., Matrícula INAES
Nº CF2450, convoca a Asamblea General Extraordinaria de socios, que se llevará a cabo el día Viernes 24 de agosto de 2007 a las 16:00 en primer llamado, y de no alcanzar el cincuenta por ciento 50% de los socios, a las 16:30 en segundo llamado y con los presentes, en la calle San Antonio 426 de la Ciudad Autónoma de Bs. As. A fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 socios para refrendar el Acta.
2º Ratificación de Asamblea General Extraordinaria con fecha 10 de marzo de 2004 y Asamblea General Ordinaria con fecha 21 febrero de 2007, según lo solicitado en Intimación Nº 579/07
del Inst. Nacional de Asociativismo y Economía Social INAES.
Ciudad Autónoma de Bs. As., 17 de julio de 2007.
Juan Carlos Sosa - D.N.I. Nº 14.704.492 - Presidente - designado según acta del 21 de febrero de 2007.
Certificación emitida por: Ubaldo Ferrer.
Nº Registro: 568. Nº Matrícula: 2455. Fecha: 17/
07/2007. Nº Acta: 190. Libro Nº: 28.
e. 24/07/2007 Nº 64.650 v. 24/07/2007

C

CONVOCATORIA
Inspección General de Justicia Número 1.651.873. Convócase a los accionistas de ELKO
COMPONENTES ELECTRONICOS S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de Agosto de 2007, a las 16:00 horas, en la sede social de la empresa, calle Constitución 3040, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2º Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera de los plazos previstos por el Art. 234 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales;
3º Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2006;
4º Destino de los resultados del ejercicio;
5º Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura por el ejercicio en tratamiento;
6º Consideración de la remuneración del Directorio y Sindicatura por el ejercicio en tratamiento.
7º Recomposición del Directorio. EL DIRECTORIO.
Presidente - Justo José Millán Elegido por Asamblea General Ordinaria de fecha 26 de Diciembre de 2006 y Reunión de Directorio de distribución de cargos de fecha 26 de Diciembre de 2006.
Certificación emitida por: Ricardo M. Bello.
Nº Registro: 283. Nº Matrícula: 2067. Fecha: 16/
07/2007. Nº Acta: 63. Libro Nº: 63.
e. 24/07/2007 Nº 64.634 v. 30/07/2007

G
GOLAGO S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas, a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera y segunda convocatoria a celebrarse el dia 10 de agosto de 2007, a las 18:30 horas el primer llamado y a las 19:30 para la segunda, en su domicilio de Avda. Tornquist 6385, de la C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designacion de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración presentacion en Concurso de acreedores, de acuerdo a la Ley 24.522;

CASA JULIO S.A.C.I.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de accionistas para el día 10 de agosto de 2007 a
Los accionistas deberan depositar sus acciones y/o certificados para su registro en el Libro de Asistencias a Asambleas.
El firmante fue designado por acta de directorio del 05/05/2007.
Presidente - Carlos Alberto Madeo
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 20/08/2007
a las 8 horas en Hipólito Yrigoyen Nº 1628 - 3º Piso - Capital Federal - no es la sede social a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Hidroeléctrica Piedra del Aguila S.A. para el día 16 de agosto de 2007, a las 15:00
horas en Av. Tomás A. Edison 2701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, domicilio éste que no es la sede social, a fin de considerar los siguientes puntos del:

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Reforma del artículo 4º del Estatuto Social ad referendum de la Secretaría de Energía.
3º Otorgamiento de autorizaciones.

E

ORDEN DEL DIA:

INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. DE BIOLOGIA
EXPERIMENTAL AGROPECUARIA

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATARIA
ASAMBLEA ORDINARIA

15

NOTA: Se recuerda a los Señores accionistas que a fin de asistir a la Asamblea deberán comunicar su asistencia a la Sociedad hasta las 17:00 hs. del día 10 de agosto de 2007, en Av.
Tomás Edison 2701, Piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.
Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán presentarse con los comprobantes de recibo, los cuales serán entregados al momento de su registración en el libro de asistencia, y que servirán para la admisión a la asamblea.
Guillermo P. Reca es Presidente de la Sociedad, conforme reunión de Directorio de fecha 19
de abril de 2007, Acta Nº 221, pasada al folio 246
y siguientes del Libro de Actas de Directorio Nº 4
de la Sociedad, rubricado bajo el Nº 61382-01 con fecha 20 de septiembre de 2001.
Presidente - Guillermo P. Reca Certificación emitida por: Mariano Guyot.
Nº Registro: 54. Nº Matrícula: 4539. Fecha: 19/07/
2007. Nº Acta: 67. Libro Nº: 34.
e. 24/07/2007 Nº 23.533 v. 30/07/2007

I
INMOBILIARIA MADERO S.A.
CONVOCATORIA
IGJ Nº 1.674.899. Convócase a los Señores Accionistas de INMOBILIARIA MADERO SA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 15 de agosto de 2007 a las 11.30 hs. y en segunda convocatoria el mismo día a las 12.30 hs. Ambas convocatorias se celebrarán en Lavalle 391, piso 4
departamento B, C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración y aprobación de la documentación prevista por el art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio económico cerrado el 31
de diciembre de 2006;
3º Destino del resultado del ejercicio;
4º Consideración y aprobación de la gestión del Directorio. Su remuneración;
5º Fijación de número de miembros del Directorio. Elección de miembros titulares y suplentes del Directorio por vencimiento de mandato.
6º Razones por las cuales la convocatoria se realiza fuera de término;

1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Aumento del Capital Social de $ 26.655.436
a $ 29.655.436, es decir un aumento representativo del 11,25% del capital social actual, mediante la emisión de 3.000.000 de acciones clase B, nominativas, no endosables de $ 1 v/n cada una, con derecho a un voto por acción, y derecho a dividendos y otras acreencias en igualdad de condiciones con las acciones que se encuentren en circulación al momento de la emisión. Establecimiento de las pautas que deberá tener en cuenta el Directorio para establecer el precio, con o sin prima. Delegación en el Directorio de la época de emisión, forma, condiciones de pago y la emisión de uno o más tramos, de conformidad con lo dispuesto por el art.
188 último párrafo de la ley 19.550.
3º Reducción del plazo para el ejercicio de los derechos de suscripción preferente y acrecer para la suscripción de las nuevas acciones hasta el mínimo legal de 10 días conforme lo dispuesto por el art. 194 de la ley 19550.
NOTA: De acuerdo con lo dispuesto por el art.
238 de la Ley 19550, para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán comunicar por nota su asistencia o presentar certificado de depósito en Hipólito Yrigoyen Nº 1628 - 3º Piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 13 a 17 horas. El plazo vencerá el 13 de agosto de 2007 a las 17 horas.
Buenos Aires, 17 de julio de 2007.
Presidente - Rodolfo Martín Balestrini Acta de Directorio Nº 992 del 28/04/2006.
Certificación emitida por: Fernando Peña Robirosa. Nº Registro: 1487. Nº Matrícula: 3186. Fecha: 18/07/2007. Nº Acta: 040. Libro Nº: 38.
e. 24/07/2007 Nº 23.521 v. 30/07/2007

M
MADERERA FUTURO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de Maderera Futuro S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 10 de agosto de 2007, a las 12 horas en la sede social calle Maipú 42, 5º Piso, Oficina 152, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de autoridades de la Asamblea.
2º Elección de dos accionistas para suscribir el acta.
3º Tratamiento de las acciones judiciales iniciadas por Maderera Futuro S.A. y contra Maderera Futuro S.A.
4º Fijación de tres años como término de duración del mandato de la Sra. Presidente.
5º Tratamiento de la remuneración del Síndico titular de Maderera Futuro S.A. designado en la Asamblea General Ordinaria de accionistas de fecha 27.04.07.
6º Remoción con causa del Síndico Titular y Suplente de Maderera Futuro S.A.
7º Designación de Síndico Titular y Suplente de Maderera Futuro S.A.
8º Autorización de Venta del inmueble de la sociedad Maderera Futuro S.A. sito en Avda. Moreno Nº 350, piso 6 de Tres Arroyos.
9º Evaluación y aprobación de la escisión de la sociedad Maderera Futuro S.A.

NOTA: Los Señores Accionistas que deseen participar en la Asamblea deberán proceder a comunicar su asistencia en la forma prevista por el art. 238 de la Ley 19.550. Asimismo podrán hacerse representar en la forma prevista por al art.
239 de la misma ley.
Presidente Electo por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 7 de junio de 2005.
Presidente - Julio Pedro Naveyra
Presidente designado por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 42, del día 27 de abril de 2007 y asunción del cargo por Acta de Directorio Nº 170, del día 30 de abril de 2007.
Presidente - María Elena Rivero
Certificación emitida por: Wenceslao I. Esponda. Nº Registro: 5. Nº Matrícula: 4870. Fecha: 17/
07/2007. Nº Acta: 088. Libro Nº: 05.
e. 24/07/2007 Nº 23.529 v. 30/07/2007

NOTA: Se publica nuevamente en razón de haber aparecido con error de imprenta en la edición del 23/7/2007.
e. 24/07/2007 Nº 63.362 v. 30/07/2007

Certificación emitida por: Nilda S. Maur. N Registro: 718. Nº Matrícula: 3378. Fecha: 17/7/2007.
Nº Acta: 634.