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Segunda Sección
Viernes 29 de junio de 2007
segunda convocatoria, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de un Presidente para la Asamblea.2º Designación de dos accionistas para firmar el acta.3º Consideración de los estados contables y demás elementos y documentación prevista en el art. 234 de la Ley de Sociedades relativas al ejercicio social cerrado el 31-03-07.4º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio social cerrado el 31-03-07.5º Fijación de los honorarios del Directorio por el ejercicio social cerrado el 31-03-07.6º Destino de los resultados arrojados por el ejercicio social cerrado el 31-03-07.7º Remoción de los actuales Directores titulares para la elección de nuevos integrantes designados en un mismo acto para desempeñarse por dos ejercicios sociales.8º Fijación del número de Directores titulares y nueva designación de la totalidad de los integrantes del Directorio y de los Directores suplentes por el término de dos ejercicios sociales.- El Directorio.

5º Tratamiento de los Resultados del ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2006.
La firmante posee facultades para firmar el edicto según Acta de asamblea del 21/12/06.
Presidente - Amanda Palma Casazza Certificación emitida por: Gustavo A. Catalano.
Nº Registro: 652. Nº Matrícula: 4287. Fecha: 21/
06/2007. Nº Acta: 40. Libro Nº: 39.
e. 29/06/2007 Nº 23.136 v. 05/07/2007

GRUPO ESTRELLA S.A.
CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio y de conformidad con lo dispuesto por el Estatuto, se convoca a los Señores Accionistas a la ASAMBLEA ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA que tendrá lugar el día 31
de julio de 2007 a las 16:00 horas, en su sede de Av. Juan de Garay 437, Ciudad de Buenos Aires, con el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 31.186

blea deberán informar: los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y N de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.
Firmante designado por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 30/6/2006 y reunión de Directorio de la misma fecha.
Buenos Aires, 26 de junio de 2007.
Presidente Daniel D. van Lierde Certificación emitida por: Roberto Meoli. Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 3465. Fecha: 27/06/
07. Nº Acta: 040. Libro Nº: 96.
e. 29/06/2007 N 62.291 v. 05/07/2007

H

HIDROELECTRICA PIEDRA DEL AGUILA S.A.
CONVOCATORIA

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vocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, conforme a lo establecido en el art. 237 de la ley 19.550, en la sede social de Av. Amancio Alcorta 3828, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación del art.
234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.
2º Motivos de la demora en la convocatoria.
3º Distribución de las utilidades netas del ejercicio, conforme al art. 11 de los Estatutos Sociales y ratificación de lo aprobado por el Directorio con fecha 7 de mayo de 2006.
4º Fijación del número de Directores de la sociedad y elección de los mismos, conforme al art.
8 de los Estatutos Sociales.
5º Elección de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
Se recuerda a los Señores Accionistas que conforme al art. 238 de la ley 19.550 para poder participar de la Asamblea las acciones deben ser depositadas con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en la sede social de Amancio Alcorta 3828, Capital Federal.

ORDEN DEL DIA:
José Luis Luzzi. Presidente según resulta del Acta de Asamblea Nº 4 del 28-04-06 y del Acta de Directorio Nº 11 del 19-05-06.
Certificación emitida por: Romina V. Navas.
Nº Registro: 1776. Nº Matrícula: 4757. Fecha: 25/
06/2007. Nº Acta: 108. Libro Nº: 10.
e. 29/06/2007 Nº 3859 v. 05/07/2007

F

FLORENCE NIGHTINGALE SCHOOL S.A.
CONVOCATORIA
Por 5 días: Convocatoria: Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria en Bulnes 2571, C.A.B.A., a realizarse el 24 de julio de 2007 a las 12 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria una hora después de fracasada la primera, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Motivos por los que se efectuó la convocatoria fuera de término.
2º Consideración de la documentación del art.
234, inc. 1º de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio económico Nº 16 terminado el 31 de diciembre de 2006, 2 Distribución y asignación de resultados.
3º Gestión del Directorio.
4º Redistribución de cargos entre los directores designados.
5º Designación de un accionista para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Ma. Claudia Di Cocco Firmante designado según Acta Nº 15 de fecha 3 de mayo de 2006.
Presidente - María Claudia Di Cocco Certificación emitida por: Julio C. Dhers.
Nº Registro: 1130. Nº Matrícula: 2147. Fecha: 21/
06/2007. Nº Acta: 367.
e. 29/06/2007 Nº 63.496 v. 05/07/2007

G
GILCASA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 18 de Julio de 2007
a las 10:00 horas en primera convocatorio y a las 10:30 horas en segunda convocatoria, en las oficinas citas en la calle Salta 522, 1º Piso, Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2º Tratamiento de los Estados Contables correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2006 e Informe de Auditor.
3º Consideración de la Gestión de Directorio durante el ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2006.
4º Remuneración del Directorio.

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, las Normas de la Comisión Nacional de Valores y el Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, correspondientes al Ejercicio 101, cerrado el 31 de marzo de 2007. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
3 Consideración de las remuneraciones al Directorio $ 658 miles de pesos correspondientes al Ejercicio 101, cerrado el 31 de marzo de 2007, el cual arrojó quebranto computable en los términos de la Comisión Nacional de Valores.
4 Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios, por el monto que fije la Asamblea, a los directores que durante el próximo ejercicio califiquen como directores independientes, o cumplan tareas técnico-administrativas, o desempeñen comisiones especiales, adreferendum de lo que decida la asamblea de accionistas que considere la documentación de dicho ejercicio.
5 Consideración del resultado del Ejercicio.
6 Absorción parcial del saldo negativo de la cuenta Resultados no Asignados, que será cubierto utilizando el saldo de la cuenta Ajuste del Capital.
7 Fijación del número de miembros del Directorio. Elección de Directores Titulares y Suplentes.
8 Determinación del número de Síndicos que integrarán la Comisión Fiscalizadora conforme al Art. 284 de la Ley 19.550. Elección de los síndicos titulares y suplentes y fijación de su remuneración.
9 Designación de los auditores externos de los estados contables correspondientes al próximo Ejercicio 2007/2008 y determinación de la remuneración a asignar a los que se desempeñaron durante el ejercicio concluido el 31 de marzo de 2007.
10 Consideración del presupuesto para el Comité de Auditoría, por el ejercicio 2007/2008.
11 Dejar sin efecto lo resuelto por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria celebrada en 1 convocatoria el 30 de junio de 2006 específicamente en los puntos 16, 17, 18 y 19, en cuanto al aumento de capital social hasta 30.000.000 acciones escriturales, ordinarias Clase B.
12 Ratificación de todo lo actuado hasta el momento por el Directorio y los funcionarios de la Sociedad en relación a la reestructuración de los pasivos financieros de origen bancario.
NOTA 1: Para la consideración de los puntos 6, 11 y 12 del orden del día se requerirá quórum de Asamblea Extraordinaria.
NOTA 2: Para asistir a la Asamblea es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes de la fecha fijada, en Av. Juan de Garay 437, Capital Federal, dentro del horario de 10 á 12 y de 15 á 17 horas. El plazo vence el 25/07/2007, a las 17
horas.

Convócase a Asamblea General Ordinaria, Especial de Clase A, Especial de Clase B y Extraordinaria de Accionistas de Hidroeléctrica Piedra del Aguila S.A. para el día 19 de julio de 2007, a las 16:00 horas en primera convocatoria y, en el caso de la Asamblea General Ordinaria. Especial de Clase A y Especial de Clase B, a las 17:00
horas en segunda convocatoria. Las Asambleas se realizarán en Av. Tomás A. Edison 2701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, domicilio éste que no es la sede social, a fin de considerar los siguientes puntos del orden del día:

Certificación emitida por: Isaac Waxemberg.
Nº Registro: 781. Nº Matrícula: 2799. Fecha: 25/
06/2007. Nº Acta: 176.
e. 29/06/2007 Nº 91.709 v. 05/07/2007

M
MACO MACO S.A.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la gestión de los directores renunciantes.
3 Reforma del Artículo 20 del Estatuto Social ad referendum de la Secretaría de Energía.
4 Designación de un director titular y dos directores suplentes por la clase A de acciones.
5 Designación de directores titulares y suplentes por la Clase B de acciones.
6 Otorgamiento de Autorizaciones.
Para el tratamiento de los puntos 3 y 4 del Orden del Día los Señores Accionistas votarán por clases, a efectos de que cada clase ejerza sus correspondientes derechos.
NOTA: Se recuerda a los Señores accionistas que a fin de asistir a la Asamblea deberán comunicar su asistencia a la Sociedad hasta el día 13
de julio a las 17:00 hs. en Av. Tomás Edison 2701, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 17:00 horas.

CONVOCATORIA
Por 5 días: Convocatoria: Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria en Av. Córdoba 1318, C.A.B.A., a realizarse el 25 de julio de 2007 a las 12 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria una hora después de fracasada la primera, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Motivos por los que se efectuó la convocatoria fuera de término.
2º Consideración de la documentación del art.
234, inc. 1º de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio económico Nº 19 terminado el 31 de diciembre de 2006, 2 Distribución y asignación de resultados.
3º Gestión del Directorio.
4º Redistribución de cargos entre los directores designados.
5º Designación de un accionista para firmar el acta. El Directorio.

Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.

Presidente - Ma. Claudia Di Cocco Firmante designado según Acta Nº 18 de fecha 23 de abril de 2006.
Presidente María Claudia Di Cocco
Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán presentarse con los comprobantes de recibo, los cuales serán entregados al momento de su registración en el libro de asistencia, y que servirán para la admisión a la asamblea.

Certificación emitida por: Julio C. Dhers.
Nº Registro: 1130. Nº Matrícula: 2147. Fecha: 21/
06/2007. Nº Acta: 366.
e. 29/06/2007 Nº 63.497 v. 05/07/2007

Guillermo P. Reca es Presidente de la Sociedad, conforme reunión de Directorio de fecha 19
de abril de 2007, Acta N 221, pasada al folio 246
y siguientes del Libro de Actas de Directorio N 4
de la Sociedad, rubricado bajo el N 61382-01 con fecha 20 de septiembre de 2001.
Presidente Guillermo P. Reca Certificación emitida por: Mariano Guyot. Nº Registro: 54. Nº Matrícula: 4589. Fecha: 27/06/
07. Nº Acta: 188. Libro Nº: 33.
e. 29/06/2007 N 63.622 v. 05/07/2007

L

LA FAVORITA S.A.
CONVOCATORIA

NOTA 3: De conformidad con lo dispuesto en la Resolución N 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores, los titulares de las acciones al momento de cursar la comunicación de asistencia a Asam-

Sergio Pascual Rombola, Presidente, designado por Acta Nº 66, del 15/1/07, transcripta a folio 149 del libro de Actas del Directorio Nº 1.
Presidente - Sergio Pascual Rombola
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de LA FAVORITA S.A. para el día 24
de julio de 2007, a las 14 horas en primera con-

MOROQUEN S.A.A.I.I.C. Y F.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de Moroquen S.A.A. I.I.C. y F. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en la Av. Córdoba 632, 7º Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 17 de Julio de 2007 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta;
2º Explicación de las causas que motivaron la celebración de la asamblea fuera del plazo legal previsto en el art. 234 de la ley 19.550;
3º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550 y