Voglio sapere a riguardo di…

Segunda Sección
Jueves 24 de mayo de 2007

Certificación emitida por: Laura G. Diaco.
Nº Registro: 2131. Nº Matrícula: 4334. Fecha: 21/
5/2007. Nº Acta: 075. Libro Nº: 26.
e. 24/05/2007 Nº 62.105 v. 24/05/2007

CARRANO HERMANOS PRIMER INSTITUTO
DIETETICO ARGENTINO S.A.I.C.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

NUEVAS

A
ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL DE
LOS HIPODROMOS DE BUENOS AIRES Y
SAN ISIDRO
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Matrícula INAM 362 C.F. Se comunica a los señores socios que el Consejo Directivo de la ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL DE LOS HIPODROMOS DE BUENOS AIRES Y SAN ISIDRO, ha resuelto convocar a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el 26 DE junio de 2007
A LAS 15 horas, en su sede Social sita en la calle Diagonal Salta 549 de Martínez, Pcia. de Bs. As., con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior.
2º Tratamiento y aprobación de la MEMORIA Y
BALANCE DEL EJERCICIO CONTABLE período 01/07/05 al 30/06/06 y Gestión administrativa y financiera del Consejo Directivo en igual período.
3º Designación de dos 2 asambleístas para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario General. CONSEJO DIRECTIVO.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de mayo de 2007.
Firmante Adriana María Capra D.N.I.
92.313.779, en su calidad de Presidenta, elegida por Elecciones efectuadas con fecha día 15 de diciembre 2005, pasada al Libro Actas de Asamblea a fs 153 a 157.
Presidente Adriana María Capra Certificación emitida por: Gustavo A. Carabelli.
Nº Registro: 14. Fecha: 17/5/2007. Nº Acta: 46.
Libro Nº: XXXVI.
e. 24/05/2007 Nº 60.230 v. 24/05/2007

C

CAMARA DE COMERCIO ARGENTINO
BRASILEÑA DE LA REPUBLICA ARGENTINA
CONVOCATORIA
Por resolución de la Comisión Directiva y de acuerdo al Artículo número 32 del Estatuto Social, convoca a los señores Socios a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el lunes 25
de junio de 2007 a las 17:30 hs, en el Salón Auditorio de la Embajada de Brasil - Cerrito 1350, Capital Federal - para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios presentes para firmar el Acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General y Estados Contables correspondientes al período finalizado el 31 de marzo de 2007.
3º COMISION DIRECTIVA: elección de OCHO
miembros Titulares por el período de tres años, UN miembro del Organo de Fiscalización por el periodo de dos años, NUEVE Miembros Suplentes de la Comisión Directiva, por el período de un año. CONSEJO CONSULTIVO: elección de SIETE miembros por el período de un año.
4º Aprobación de nuevas cuotas sociales por categoría de socios de acuerdo con los artículos 5 y 6 del estatuto social.
5º Designación de dos socios presentes para tomar la votación correspondiente.
Los firmantes fueron designados en sus respectivos caracteres por: con el Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y el Acta de Comisión Directiva, ambas de fecha 28 de junio de 2006.
Presidente - Jorge Rodríguez Aparicio Secretario - Federico Moisés Trujillo
Convocase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en Avenida Belgrano 863, 10º Piso Frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el 19 de junio de 2007, a las 9 horas primera convocatoria y a las 10 horas segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 31.162

primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda, en la sede social de la calle Amenabar 4198, piso 17, oficina C, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta;
2º Motivos de la demora en la convocatoria a asamblea;
3º Tratamiento y aprobación del Balance General, Estado de Resultados y Planillas anexas correspondientes al ejercicio finalizado el 31.12.06;
4º Aprobación de la gestión del Directorio;
5º Tratamiento y aprobación de la negociación de la deuda con ROTO FRANK S.A;
6º Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los Estados Contables de Liquidación y Proyecto de Distribución.
3º Conservación de los libros y demás documentos sociales.
4º Cancelación Registral.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones del art. 238 de la Ley 19550 y sus notificaciones, para poder asistir y participar del acto asambleario.
Hugo Alberto Stagno, Liquidador, DNI 4.441.077, designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 3 de Abril de 2007, Fº 157 a Fº 159 del Libro Actas de Asambleas Nº 1, Rúbrica Nº 25992 del 28 de junio de 1954.
Liquidador Hugo Alberto Stagno Certificación emitida por: Ricardo Alberto Paurici. Nº Registro: 166. Nº Matrícula: 2433. Fecha:
21/05/2007. Nº Acta: 171. Libro Nº: 048.
e. 24/05/2007 Nº 62.008 v. 31/05/2007

D
DESARROLLO DE ACUERDOS
COMERCIALES S.A. DACSA
CONVOCATORIA
Convocar a Asamblea Extraordinaria para el 13/
06/07 a las 10.00hs en Av. Santa Fe 1680 Cap.
Fed., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta respectiva.
2º Considerar y aprobar una emisión global de obligaciones negociables en los términos de la Ley 23.576 y las normas de la Comisión Nacional de Valores CNV conforme al régimen especial vigente para pequeñas y medianas empresas por el monto máximo que pudiera emitir.
3º Se otorguen facultades al Directorio de la Sociedad para establecer las condiciones generales de la emisión global, resolver las emisiones bajo la emisión global, resolver el importe total o parcial de cada emisión dentro de las normas vigentes, determinar las condiciones de emisión y colocación y el destino de los fondos obtenidos por los empréstitos, con las más amplias facultades, incluida la de subdelegar en uno o más directores conforme las normas de la CNV, y la constitución de todo tipo de garantías reales o personales y afectaciones fiduciarias.
FIRMA EL PRESIDENTE Jorge Alberto BARREIRO Designado por Instrumento Privado DEL
09/01/06.
Presidente - Jorge Alberto Barreiro Certificación emitida por: Sandra N. Axpe de López Fuster. Nº Registro: 1395. Nº Matrícula:
3904. Fecha: 18/05/2007. Nº Acta: 78. Libro Nº:
14.
e. 24/05/2007 Nº 89.315 v. 31/05/2007

E
EGTEC S.A.

A fin de asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán notificar su asistencia en forma fehaciente al domicilio de la calle Amenabar 4198, piso 17, oficina C, de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de ley. Fernando Griguoli Presidente. Designado según Asamblea Nro. 2, de fecha 24.03.06.
Certificación emitida por: Leonor F. Sabbagh.
Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 4888. Fecha: 21/
5/2007. Nº Acta: 090. Libro Nº: 03.
e. 24/05/2007 Nº 60.264 v. 31/05/2007

I

2º Aumento de capital social por la suma de $3.307.820 por la capitalización de aportes irrevocables a cuenta de futuras suscripciones de acciones por $1.690.000, prima de emisión por $1.508.440 y ajuste de capital por $109.380.
3º Modificación de los estatutos sociales en los artículos 1º, 2º, 4º, 6º, 11º y 16º.
4º Confección texto ordenado del estatuto social.
Presidente Pablo Heber Bressano Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de Marzo de 2007 y Acta de Directorio de fecha 3 de Abril de 2007.
Certificación emitida por: Fernando Adrián Fariña. Nº Registro: 1010. Nº Matrícula: 3420. Fecha:
18/5/2007. Nº Acta: 393.
e. 24/05/2007 Nº 22.539 v. 31/05/2007

L

LAS MERCEDES PILAR S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas de Las Mercedes Pilar S. A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 21 de junio de 2007 a las 15,00 horas, en primera convocatoria y a las 16,00 horas en segunda convocatoria, en Av Leandro N Alem 356 piso 13 de la ciudad de Buenos Aires no es la sede social para tratar el siguiente:

ILVA S.A.
ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas de ILVA
S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 11
de junio de 2007 a las 11,30 horas en la Sede Social Avda. del Libertador 1080 9º Piso B, C.A.B.A. Para el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la Documentación referida al Art. 234 inc. 1 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006.
3º Honorarios del Directorio, Síndico y Auditor certificante de los Estados Contables al 31 de diciembre de 2006.
4º Destino de la utilidad del ejercicio.
5º Designación de tres Directores Titulares, Síndico Titular y Síndico Suplente por el término de tres ejercicios en virtud de haber finalizado sus mandatos las actules autoridades.
NOTA: Se le recuerda a los señores Accionistas que deberán cumplimentar el Art. Nº 238 de la Ley Nº 19550 Comunicación de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea.
Presidente Francisco Zanon Designado por Acta de Asamblea Nº 31 de fecha 14 de abril de 2004 y por Acta de Directorio Nº 195 de fecha 15 de abril de 2004. Escritura Nº 266 e inscripcta en I.G.J. bajo el Nº 634809 con fecha 20 de diciembre de 2004. Escribano Actuante Carlos Alberto Medina Registro Nº 3 del Distrito Notarial de San Antonio de Areco Folio 640 con fecha 28 de octubre de 2004.
Certificación emitida por: Carlos A. Medina.
Nº Registro: 3. Fecha: 15/5/2007. Nº Acta: 73. Libro Nº: 16.
e. 24/05/2007 Nº 61.978 v. 31/05/2007

INFRACOM DE INFRAESTRUCTURAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de Infracom de Infraestructuras S.A. a Asamblea General Extraordinaria de accionistas para ser realizada en la sede social sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1509 Piso 7, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 11 de Junio de 2007, a las 10
horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:
Convócase a los accionistas de EGTEC S.A. a Asamblea Ordinaria, en forma simultánea, a realizarse el día 15 de junio de 2007, a las 10 hs. en
14

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta junto con el señor presidente.
2º Causales de la convocatoria y celebración de la asamblea fuera del término establecido en el art. 234, último párrafo, de la ley 19.550.
3º Consideración del balance general, estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo, notas complementarias y anexos, memoria e informe del síndico correspondientes a los ejercicios cerrados el 31.12.2004, 31.12.2005 y 31.12.2006.
4º Consideración de la gestión del directorio y de la actuación de la sindicatura correspondiente a los ejercicios cerrados el 31.12.2004, 31.12.2005
y 31.12.2006.
5º Consideración de la remuneración del directorio.
6º Consideración de la remuneración de la sindicatura.
7º Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
8º Designación de síndico titular y suplente.
9º Consideración y destino de los resultados de los Ejercicios cerrados el 31.12.2004, 31.12.2005 y 31.12.2006.
10 Cumplimiento de la Resolución General IGJ
Nº 25/2004 y concordantes. Capitalización de la cuenta de Ajuste de Capital. Absorción de los resultados acumulados. Aumento del Capital Social y emisión de acciones liberadas. Modificación del Artículo Cuarto del Estatuto Social.
11 Consideración de la adecuación del Estatuto Social a la constitución de la garantía de los administradores sociales prevista por el Artículo 256 de la Ley 19.550 y Resolución General I.G.J.
7/2005. Reforma del Artículo Décimo del Estatuto Social.
12 Consideración de la oferta de compra efectuada por Foxtrot S.A.
13 Consideración del rescate anticipado de las acciones preferidas A y Serie B en los términos propuestos por el Directorio de la Sociedad.
14 Consideración de la reducción voluntaria del Capital Social de la sociedad conforme lo previsto por el Artículo 203 de la Ley 19.550, hasta un monto máximo de $ 2.500.000.- por el rescate anticipado de acciones preferidas B y hasta un monto máximo de $ 1.100.000 por el rescate anticipado de acciones preferidas A. Consideración del Balance Especial de Reducción de Capital.
Cancelación de acciones. Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social.
Presidente Sr. José Arturo Irusta Cornet designado por Asamblea Ordinaria de accionistas fecha 28 de mayo de 2004 y distribución de cargos de la reunión de Directorio celebrada en la misma fecha.
NOTA: Conforme lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley 19.550, los señores accionistas deberán comunicar asistencia hasta el día 15/06/2007 inclusive en Avda. Leandro N Alem 356 piso 13º Capital Federal. Presidente José Arturo Irusta Cornet.