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Segunda Sección
Miércoles 23 de mayo de 2007
exceso del límite establecido por el Artículo 261
de la Ley de sociedades comerciales por el cumplimiento de funciones técnico administrativas 5º Destino del resultado del ejercicio 6º Fijación del número y designación de Directores titulares y suplentes por un nuevo período estatutario.
Presidente electo por Acta de Asamblea Nº 65
del 22 de Agosto de 2002.
Presidente Nicolás Rosarios Certificación emitida por: Carlos A. Cartelle.
Nº Registro: 1698. Nº Matrícula: 4117. Fecha: 8/
5/2007. Nº Acta: 287.
e. 23/05/2007 Nº 61.929 v. 30/05/2007

5º Consideración sobre la gestión del directorio.
6º Determinación del número de integrantes y designación del nuevo directorio con mandato por tres años.
Presidente - Hugo Osvaldo Piuma Designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de Octubre de 2003.
Certificación emitida por: Adriana E. Rainstein.
Nº Registro: 1418. Nº Matrícula: 3724. Fecha: 17/
5/2007. Nº Acta: 143. Libro Nº: 38.
e. 23/05/2007 Nº 61.954 v. 30/05/2007

F

FUKUCHO S.A.

D

DIAGEO ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
IGJ Nº 906.878. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 11 de junio de 2007, a las 12
horas, en la sede social sita en la calle Bouchard 680, Piso 7º, Ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera del plazo legal.
3º Consideración de los documentos prescritos por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley Nº 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2005.
4º Consideración del destino de los resultados del ejercicio.
5º Reforma integral del estatuto social.
6º Aprobación del texto ordenado del estatuto.
7º Consideración de la gestión y honorarios del Directorio.
8º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
9º Consideración de la gestión y honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
10 Elección de los miembros del órgano de fiscalización.
11 Ratificación de lo resuelto por reunión de Directorio de fecha 21 de octubre de 2005. Constitución de una sucursal en la Provincia de Mendoza.
12 Otorgamiento de las autorizaciones pertinentes con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Bouchard 680, Piso 7º Ciudad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social sita en Bouchard 680, Piso 7º Ciudad de Buenos Aires.
Ana María Urrutia - Presidente designado por Asamblea y Reunión de Directorio de fecha 28 de enero de 2005.
Certificación emitida por: Alfonso Gutiérrez Zaldívar. Nº Registro: 776. Nº Matrícula: 4637. Fecha:
21/05/2007. Nº Acta: 87. Libro Nº: 28.
e. 23/05/2007 Nº 62.027 v. 30/05/2007

E

EDGASAL S.A.

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea general ordinaria para el 11-6-07 a las 14.00 horas en 1º convocatoria y 16.00 horas en 2º convocatoria, en la sede social de Jerónimo Salguero 2731, Piso 7º, Oficina 76, Cap. Fed., para el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivo de la convocatoria a Asamblea general ordinaria fuera de término.
3º Consideración de la documentación requerida por el articulo 234 inciso 1 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/06.
4º Consideración del resultado del ejercicio y distribución de utilidades.
5º Aprobación de la gestión del directorio.Presidente electo en Asamblea Ordinaria del 1511-06.
Presidente Andrea Fernanda Besana Certificación emitida por: Marta Silvia Peralta.
Nº Registro: 862. Nº Matrícula: 4233. Fecha: 17/
5/2007. Nº Acta: 152. Libro Nº: 012.
e. 23/05/2007 Nº 89.001 v. 30/05/2007

H

HIDAYE S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo a lo resuelto por el Directorio, en su reunión del 17 de mayo de 2007, convócase a los Sres. Accionistas de HIDAYE S.A. Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día de 11/06/2007
a las 10.00 hs. en primera convocatoria y 11.00 hs.
en segunda convocatoria en la sede social, CARLOS PELLEGRINI 465 5º Piso, Oficina 41
C.A.B.A. a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 dos Accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de flujo de efectivo, documentación anexa, Informe del Auditor y Destino del Resultado del Ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2007.
3º Consideración de la gestión y remuneración del Directorio del Ejercicio Cerrado el 31 de marzo de 2007.
Vicepresidente Edgardo Osvaldo Cifaldi. Designado según Asamblea del 19/08/06 y Rectificatoria del 03/04/07.

DEL PERSONAL DE LOS HIPODROMOS DE BUENOS AIRES Y SAN ISIDRO, ha resuelto convocar a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el 26 de junio de 2007 a las 16 horas, en la calle Diagonal Salta 549, Martínez, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA A CARGO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO Y DESIGNACION DE UN SECRETARIO DE
ACTAS QUE LABRARA EL ACTA CORRESPONDIENTE. ART. 32 ESTATUTO.
2º LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE
LA ASAMBLEA ANTERIOR.
3º TRATAMIENTO Y APROBACION DE LA
MEMORIA Y BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO Nº 36, ESTADOS DE RESULTADOS Y
CUADROS ANEXOS, INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2006 Y FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006, Y GESTION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA DEL CONSEJO DIRECTIVO EN
IGUAL PERIODO.
4º DESIGNACION DE DOS 2 BENEFICIARIOS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA, CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y
SECRETARIO DE ACTAS.
QUORUM Una 1 hora después se sesionará con la cantidad de beneficiarios presentes Art.
32 - Estatuto. CONSEJO DIRECTIVO
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de mayo de 2007.
Firmante: Rubén Osvaldo Tomas, D.N.I.
12.894.165, en su calidad de Presidente elegido con fecha 10 de diciembre de 2005, pasado al libro de Actas de Consejo Directivo a fs. 171.
Certificación emitida por: Juan Pablo Sivilo.
Nº Registro: 1023. Nº Matrícula: 4842. Fecha: 16/
5/2007. Nº Acta: 062. Libro Nº: 18.
e. 23/05/2007 Nº 61.938 v. 23/05/2007

Convocase a los Sres. Accionistas de EDGASAL S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de Junio de 2007 a las 15,00 hs. en la Av.
Belgrano 615, piso 4º, A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea general ordinaria para el 11-6-07 a las 12.00 horas en 1º convocatoria y 14.00 horas en 2º convocatoria, en la sede social de Jerónimo Salguero 2731, Piso 7º, Oficina 76, Cap. Fed., para el siguiente:

Certificación emitida por: Marta Silvia Peralta.
Nº Registro: 862. Nº Matrícula: 4233. Fecha: 17/
5/2007. Nº Acta: 150. Libro Nº: 012.
e. 23/05/2007 Nº 88.999 v. 30/05/2007

R
R. CIANCAGLINI Y ASOCIADOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 11 de junio de 2007 a las 17:30 hs. en 1º convocatoria y a las 18:00 en 2º en Libertad 567, Piso 5º, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Lectura, consideración y aprobación de la Documentación mencionada en el Art. 234, Inciso 1º de la Ley 19.550 referida al 7º ejercicio economico terminado el 31 de Diciembre de 2006.
3º Consideración del destino del Resultado del Ejercicio.
4º Aprobación de la gestión y remuneración del Directorio en exceso del límite previsto por el art.
261 de la Ley 19.550.
5º Designación de autoridades.
Ricardo H. Ciancaglini Presidente según Estatutos Inscriptos en IGJ el 04/04/2000 bajo el Nº 4749 del Lº 10 Tº de Sociedades por Acciones y con Actas de Asamblea y Directorio del 29/04/
2005 de elección de autoridades y distribución de cargos.
Certificación emitida por: María Constanza Plaetsier. Nº Registro: 528. Nº Matrícula: 4526.
Fecha: 11/5/2007. Nº Acta: 116. Libro Nº: 06.
e. 23/05/2007 Nº 61.939 v. 30/05/2007

2.2. TRANSFERENCIAS

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivo de la convocatoria a Asamblea general ordinaria fuera de término.
3º Consideración de la documentación requerida por el articulo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/06.
4º Consideración del resultado del ejercicio y distribución de utilidades.
5º Aprobación de la gestión del directorio.Presidente electo en Asamblea Ordinaria del 1511-06.
Presidente Jorge Faustino Paviolo Certificación emitida por: Marta Silvia Peralta.
Nº Registro: 862. Nº Matrícula: 4233. Fecha: 17/
5/2007. Nº Acta: 149. Libro Nº: 012.
e. 23/05/2007 Nº 89.000 v. 30/05/2007

PESQUERA LATINA S.A.

Convocase a Asamblea general ordinaria para el 11-6-07 a las 13.00 horas en 1º convocatoria y 15.00 horas en 2º convocatoria, en la sede social de Jerónimo Salguero 2731, Piso 7º, Oficina 76, Cap. Fed., para el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

NUEVAS

MARCELO PORCELLI, Contador Público domicilio PAVON 3140 CAP FED, avisa que PABLO
MERLI, domicilio TEODORO GARCIA 1745 8 C
CAP FED transfiere el Fondo de Comercio sito en BATHURST 3341, CAP FED habilitado con la actividad de depósito de mercadería en tránsito excepto comestibles e infamables a COMPAÑÍA LA
PILARICA S.A. domicilio SALCEDO 3856 CAP
FED. Reclamos de Ley en ambos domicilios.
e. 23/05/2007 Nº 61.941 v. 30/05/2007

Amalia Magdalena LUJAN, Escribana Pública titular del registro Nº 1129, matrícula 3715, con oficinas en San Martín 66, piso 6º, oficina 611, de la Capital Federal, comunica que Agustín EGEA PARRA, con domicilio en Rodriguez Peña 770, 7º oficina 31 de esta C.A.B.A. ha transferido libre de pasivo el Fondo comercio de su propiedad denominado BOKADO sito en Gorriti 5702 esquina Bompland 1590 de la ciudad de Buenos Aires, dedicado al ramo de gastronomía, a favor de David Ulises MIGUEL, con domicilio en Av. Gaona 1432, 7º B
de la ciudad de Buenos Aires. Reclamos de ley en Rodriguez Peña 770, piso 7º oficina 31. C.A.B.A.
e. 23/05/2007 Nº 61.945 v. 30/05/2007

2.3. AVISOS COMERCIALES

O

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de Presidente de la Asamblea y de dos accionistas para firmar el acta.
2º Razones de la convocatoria fuera del plazo legal.
3º Consideración de los documentos previstos en el Art. 234, Inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 28/02/
2001; 28/02/2002; 28/02/2003; 28/02/2004 y 28/02/
2005 y de los dictámenes del contador certificante.
4º Resolución sobre los resultados.

Presidente electo en Asamblea Ordinaria del 1511-06.
Presidente Jorge Faustino Paviolo
ORDEN DEL DIA:

Vicepresidente Edgardo Osvaldo Cifaldi Certificación emitida por: María Elena Raggi de Cassieri. Nº Registro: 1878. Nº Matrícula: 4155.
Fecha: 18/5/2007. Nº Acta: 197. Libro Nº: 13.
e. 23/05/2007 Nº 22.488 v. 30/05/2007

5º Aprobación de la gestión del directorio.

P

PESQUERA ARNIPPO S.A.

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA

12

BOLETIN OFICIAL Nº 31.161

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LOS
HIPODROMOS DE BUENOS AIRES Y
SAN ISIDRO
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se comunica a los señores beneficiarios, que el CONSEJO DIRECTIVO DE LA OBRA SOCIAL

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivo de la convocatoria a Asamblea general ordinaria fuera de término.
3º Consideración de la documentación requerida por el articulo 234 inciso 1 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/06.
4º Consideración del resultado del ejercicio y distribución de utilidades.

NUEVOS

A
ACTIVE INTERNATIONAL ARGENTINA S.A.
Comunica que por acta de directorio y de asamblea de fecha 03/11/06 se resolvió mantener en 3