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Segunda Sección
Martes 15 de mayo de 2007

PINARES DE CARRASCO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de Pinares de Carrasco S.A. a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 1 de Junio de 2007, a las 15
horas, en primera convocatoria, y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la calle Cerrito 370, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la renuncia presentada por el Sindico Titular Dr. Silvio Becher y el Sindico Suplente Dra. Maria Cristina Billinghurst, por Cartas Documentos de fecha 18 y 19 de diciembre de 2006, respectivamente.
3º Consideración de la gestión de la sindicatura.
4º Designación de un Sindico Titular y un Suplente hasta completar el período en los términos del art. 291 de la ley de sociedades, en reemplazo de los renunciantes.
NOTA: Los accionistas deberán cumplir lo dispuesto en el art. 238, párrafo 2º de la ley 19.550, para participar en la asamblea.
Sindico Titular - Silvio Becher - designado por Acta de Asamblea de fecha 29 de junio de 2006, habiendo renunciado por Carta Documento Nro.
833619717 y Nro. 833619748, de fecha 18 de diciembre de 2006.

3º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Anexos y Notas a los mismos e informe del Auditor, correspondientes al 7º ejercicio económico, finalizado el 31 de mayo de 2006.
4º Consideración del resultado del Ejercicio.
5º Consideración y aprobación de la Gestión del Directorio.
6º Consideración de las remuneraciones a los Directores. Conforme lo establecido en el art. 261
párrafo 4º y teniendo en cuenta las funciones técnico-administrativas llevadas a cabo por los mismos relacionadas con el gerenciamiento de la empresa. El Directorio.
Vice-Presidente Enrique Gabriel Palmou designado por acta de asamblea del 29/09/2006.
Vicepresidente Enrique Gabriel Palmou Certificación emitida por: Ana Inés Montejano.
Nº Registro: 1240. Nº Matrícula: 2641. Fecha: 8/
5/2007. Nº Acta: 187. Libro Nº: 26.
e. 11/05/2007 Nº 22.280 v. 17/05/2007

RESINPOL S.A.I. Y C.
CONVOCATORIA
IGJ 17/2/98, 1777 Libro 123, Tomo A. Convócase a Asamblea Ordinaria para el 29/05/2007 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda, en Avenida San Isidro 4132, Cap.
Fed., para considerar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 31.155

ROXER SA
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas de Roxer S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 31 de Mayo de 2007, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en Avenida Córdoba 950 10 Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los documentos del Articulo 234 inciso 1 de la ley 19550.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Distribución de utilidades y honorarios al Directorio.
5º Designación de un Director suplente.
Laura Agueda Giuliano -PresidenteDesignada por Asamblea General Ordinaria del dia 12 de Mayo de 2006.
Certificación emitida por: Valeria L. Dorantti G.
Nº Registro: 31. Fecha: 07/05/2007. Nº Acta: 126.
Libro Nº: 24.
e. 14/05/2007 Nº 22.295 v. 18/05/2007

S
S.A. PASTORIL SANTIAGUEÑA

Certificación emitida por: Mariano M. Grincajger. Nº Registro: 1928. Nº Matrícula: 4240. Fecha:
03/05/2007. Nº Acta: 18. Libro Nº: 20.
e. 11/05/2007 Nº 61.347 v. 17/05/2007

PLANCOOP S.A. DE AHORRO PARA FINES
DETERMINADOS
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de PLANCOOP S.A. DE AHORRO
PARA FINES DETERMINADOS, para el día 29 de Mayo de 2007 a las 13 horas, en el domicilio sito en la calle Corrientes 1543, Piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación establecida por el Artículo 234. Inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550, por el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2006.
3º Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora durante el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2006.
4º Remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora conforme con lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales Nro. 19.550.
5º Consideración del resultado del Ejercicio.
Buenos Aires, 27 de Abril de 2007.
Presidente designado según surge de Acta de Directorio 165 de fecha 30 de mayo del 2006.
Bs. As., 04 de Mayo del 2007.
Presidente Carlos Alberto Peters Certificación emitida por: Lidia E. Nazar de Cabrera. Nº Registro: 1123. Nº Matrícula: 2372. Fecha: 4/5/2007. Nº Acta: 49. Libro Nº: 80.
e. 11/05/2007 Nº 61.378 v. 17/05/2007

R
RECOLAC SA
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de mayo de 2007 a las 17:30 horas en Vicente López 2024, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Tratamiento de los Estados Contables fuera de los plazos legalmente establecidos.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración del Estado Patrimonial, Cuadro de Resultados, estado de evolución del patrimonio neto, anexo Costo Mercaderías Vendidas, Anexo artículo 64 inciso B ley 19.550, Anexo Bienes de Uso, Notas a los Estados Contables y la Memoria del ejercicio cerrado el 31/12/2005.
3º Tratamiento del resultado negativo del ejercicio de $ 22.913,65 y su pase a resultados no asignados.
4º Aprobación de los honorarios de Directores de $ 18.000.- y la aprobación de su gestión al frente de la sociedad.
Leonor Nélida Velaz, vicepresidente electa en asamblea del 14/8/2006. Leonor Nelida Velaz, Vicepresidente. 30-57201357-6.
Certificación emitida por: Roquelina B. Hernández. Nº Registro: 112. Nº Matrícula: 2112. Fecha:
07/05/2007. Nº Acta: 105. Libro Nº: 15.
e. 10/05/2007 Nº 61.305 v. 16/05/2007

ROTAMUND SRL
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de socios de Rotamund S.R.L. para el día 28 de mayo de 2007, a las 17 hs., en Diagonal Roque Sáenz Peña 846 piso 3º Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para la suscripción del Acta.
2º Consideración de los motivos que determinaron la celebración de la Asamblea General Ordinaria fuera de término.
3º Consideración del Balance General cerrado el 31 de Agosto de 2006, Estado de Resultados, y distribución de ganancias.
4º Remoción y designación de gerentes y fijación de sus remuneraciones.
5º Responsabilidad de los socios gerentes.
Buenos Aires, 8 de mayo de 2007
Socio Gerente - Roberto Petti El socio Gerente Roberto Petti se encuentra designado en los Estatutos de la Sociedad según escritura 525 de fecha 25 de Agosto de 1997 inscripto en el Juzgado Nacional en lo Comercial de fecha 3 de septiembre de 1998 bajo el número 7083 del libro 109 tomo SRL.
Certificación emitida por: Norberto R. Juan.
Nº Registro: 1252. Nº Matrícula: 2544. Fecha: 8/
5/2007. Nº Acta: 374.
e. 11/05/2007 Nº 61.392 v. 17/05/2007

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Extraordinaria, para el día 30 de Mayo de 2007, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 en segunda convocatoria, en Av. Santa Fe 1531, 5º piso, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

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y Planillas Anexas correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de noviembre de 2006.
c Informe de los motivos del tratamiento del Balance General, Estado de Resultados, Cuadros y Planillas Anexas correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de noviembre de 2006, en forma notarial por carencia de los libros societarios.
d Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Cuadros y Planillas Anexas correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30
de noviembre de 2006.
e Considerar la aprobación de la gestión del Directorio y Sindico correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de Noviembre de 2006.
f Consideración de la remuneración del Directorio y Sindico por el ejercicio de funciones técnico administrativas según los dispuesto por el articulo 261, último párrafo de la Ley 19550. Se hará referencia detallada y descriptiva de las funciones técnico administrativas justificantes de un quantum, conforme a las normas que se han citado.
Análisis, tratamiento y debate.
g Destino de los resultados del ejercicio y no asignados.
h Elección de Síndicos por el termino de un año.
Presidente: Osvaldo F. Liguori - Síndico Titular:
Dr. Mario Giacobbe. Autorizado según Acta de Directorio del 25 de Abril de 2007.
Presidente - Osvaldo F. Liguori Certificación emitida por: Héctor Ferrero.
Nº Registro: 852. Nº Matrícula: 3027. Fecha: 07/
05/2007. Nº Acta: 050. Libro Nº: 129.
e. 10/05/2007 Nº 5793 v. 16/05/2007

SAN JOSE GANADERA SA CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 29 de Mayo del 2007, a las 10 horas en la sede social de la firma cita en Suipacha 1294 Piso 5 Departamento A; En tal Asamblea se considerará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1ºDesignación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los aumentos de capital social decididos en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 25 de Julio de 2006
en base a la vista corrida por la Inspección General de Justicia respecto a la prima de emisión en la capitalización de la cuenta ajuste de capital, dejando en suspenso ambos aumentos hasta tanto se resuelva definitivamente el cuestionamiento que se formule respecto de dicho dictamen que se considera sin fundamento legal.
Buenos Aires, 4 de Mayo de 2007.
Presidente - José Alberto A. Uriburu Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar comunicación a la sociedad, con no menos de tres días hábiles de anticipación, a fin de que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia, en Av. Santa Fe 1531, 5º piso, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas.
Presidente. José Alberto A. Uriburu designado según Acta de Asamblea Nº 19 de fecha 1.03.2004.
Certificación emitida por: Roberto Condomi Alcorta h.. Nº Registro: 993. Nº Matrícula: 2130.
Fecha: 07/05/2007. Nº Acta: 197. Libro Nº: 40.
e. 10/05/2007 Nº 22.251 v. 16/05/2007

SALVADOR LIGUORI S.A.A.C.I.I.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de SALVADOR LIGUORI SAACII. En primera convocatoria según articulo doce del Estatuto Social a realizarse el día 2 de Junio de 2007
a las nueve horas, en Lavalle 3161, piso 3º, Oficina D de esta Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Elección de dos accionistas para firmar el acta.
b Informe de los motivos de la demora en la convocatoria a asamblea para el tratamiento del Balance General, Estado de Resultados, Cuadros
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2006 e informe del síndico.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Distribución de Resultados, determinación de Honorarios del Directorio y de la Sindicatura.
5º Determinación del número de Directores y elección de autoridades por un nuevo periodo.
6º Elección del Síndico Titular Síndico Suplente.
Se Cita como segunda convocatoria para el mismo día y lugar una hora después de la señalada, conforme a lo dispuesto en el Art.237 de la Ley Nº 19.550, aprobada la convocatoria y no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:30 Horas.
La que suscribe Mariana Roselli en su carácter de Presidente de la sociedad SAN JOSE GANADERA S.A. según surge del Acta de Asamblea General Ordinaria número 12, de fecha 28 de Abril de 2006, obrante a fojas 23 a 25 del Libro de Actas de Asamblea y Directorio número 2 rubricado en la Inspección General de Justicia el 19 de mayo de 2004 bajo el número 37325-04; Acta de Directorio número 13 de fecha 28 de abril de 2006
obrante a fojas 25 y 26 del libro de Actas de Asamblea y Directorio antes relacionado y Acta de Directorio número 17 de fecha 11 de abril de 2007
obrante a fojas 30 y 31 del mencionado libro.
Certificación emitida por: Fernando Luis González Victorica. Nº Registro: 623. Nº Matrícula:
3761. Fecha: 27/04/2007. Nº Acta: 021. Libro Nº:
46.
e. 14/05/2007 Nº 22.290 v. 18/05/2007

SINAX SA
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de SINAX
S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de mayo de 2007 a las 12.00 horas, en Av. Belgrano 863, 3 Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: