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Segunda Sección
Viernes 13 de abril de 2007
Según Acta de Nº 55 del 24/04/2006 Folio 131
Libro de Actas de Directorio Nº 1 Rúbrica A
Nº 04828 del 02/04/1970
Certificación emitida por: Jacobo Eduardo Aguirre Claret. Nº Registro: 86. Nº Matrícula: 2606.
Fecha: 03/04/2007. Nº Acta: 169. Libro Nº: 40.
e. 11/04/2007 Nº 59.801 v. 17/04/2007

MANULI PACKAGING ARGENTINA SA
CONVOCATORIA
Se convoc a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 25 de abril de 2007 a las 15 hs., en la sede social de Av. Leandro N. Alem 986, Piso 10º de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General y demás documentación prevista por el art.
234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al noveno ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2006.
3º Destino de las utilidades.
4º Consideración de la gestión de los Sres. Directores y del Síndico.
5º Consideración de la remuneración de los Sres. Directores y del Síndico.
6º Determinación del número de directores y elección de los mismos.
7º Elección de Síndico titular y suplente.
Para poder concurrir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar a la sociedad, con no menos de tres días de anticipación a la celebración del acto, la comunicación prevista en el 2º párrafo del art. 238 de la ley 19.550, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia.
Julio E. Curutchet
2º Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1º de la ley Nº 19.550, por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2006. Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura, relativa al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2006.
3º Distribución de utilidades y consideración de las retribuciones al Directorio y Síndico según el art. 261 de la Ley 19.550.
Buenos Aires, 30 de Marzo de 2007. EL DIRECTORIO.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la Asamblea deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, a fin de que se los inscriba en el libro de asistencia dentro del mismo termino.
Oscar Guil Presidente Designado por Asamblea del 28/04/2006
Presidente Oscar Guil Certificación emitida por: Natalia Kent.
Nº Registro: 1180. Nº Matrícula: 4812. Fecha:
04/04/2007. Nº Acta: 76. Libro Nº: 7.
e. 12/04/2007 Nº 3601 v. 18/04/2007

MIGUEL ANGEL BERKOFF S.A.C.I. Y C.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
PRIMERA CONVOCATORIA
Miguel Ángel Berkoff Sociedad Anónima Comercial Industrial y Constructora. De conformidad con las disposiciones Estatutarias y Legales se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 8 de Mayo de 2007, a las 12 horas. En nuestra sede social de la calle Moreno 970 4º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

El firmante es Vicepresidente de la sociedad según Acta de Asamblea del 09.06.04 y Acta de Directorio del mismo día.
Certificación emitida por: Luciana Pochini.
Nº Registro: 652. Nº Matrícula: 4829. Fecha:
3/4/2007. Nº Acta: 4. Libro Nº: 8.
e. 09/04/2007 Nº 21.601 v. 13/04/2007

MARGEL SAC
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 28
de Abril de 2007, a las 20 horas en el local de Marcelo T. De Alvear 742 de Capital Federal, para tratar lo siguiente:

1º Consideración de los Estados Contables y documentación del Art. 234 Inc. 1, Ley 19.550.2º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.3º Consideración de los Honorarios de los Directores y el Síndico, Artículo 261 L.S..4º Elección del Directorio y la Sindicatura.5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.Presidente Miguel Angel Berkoff designado por acta Nº 44 del 09 de Febrero de 2004.
Certificación emitida por: Andrés J. Bello. Registro Nº: 1596. Fecha: 04/04/2007. Matrícula Nº:
2666. Acta Nº: 166. Libro: Nº: 91.
e. 11/04/2007 Nº 59.857 v. 17/04/2007

MILLA MAHUIDA S.A.

ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los documentos del art.
234 inc. 1 de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de Diciembre de 2006.
3º Tratamiento del resultado del ejercicio.
4º Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes y de los Síndicos Titular y Suplente.
Presidente - Manuel P. Boente Carrera Designado por acta de fecha 05/05/2006
Buenos Aires, 03 de Abril de 2007.

CONVOCATORIA
IGJ 3636, Libro 111, Tomo A de Sociedades por Acciones Convócase a los obligacionistas de MILLA MAHUIDA S.A., a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Abril de 2007, a las 11.00 hs. en primera convocatoria y a las 12:00 hs. en segunda convocatoria a celebrarse en el domicilio de la Av. Leandro N. Alem 356, piso 13º, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Alberto Luis Giglio.
Nº Registro: 0156. Nº Matrícula: 2030. Fecha:
03/04/2007. Nº Acta: 0156. Libro Nº: 54.
e. 11/04/2007 Nº 21.630 v. 17/04/2007

MAROVAZ S.A.

1º Designación de dos Obligacionistas para firmar el acta.
2º Situación actual del juicio iniciado contra Cencosud S.A.
3º Reestructuración del vencimiento de las Obligaciones Negociables emitidas por la Sociedad.

CONVOCATORIA

NOTA: Se recuerda a los señores obligacionistas que deberán cumplimentar las disposiciones legales estatutarias vigentes a fin de poder asistir a esta Asamblea General. Asimismo se informa que las notificaciones de asistencia, en los términos del art. 14 de la ley 23.576 y el art. 238 de la ley 19.550, deberán efectuarse en el domicilio de la calle Leandro N. Alem 356, piso 13º Capital Federal, en el horario de 11 a 18 hs. La designación del Presidente firmante ha sido efectuada por Asamblea del 27.06.2005.
Presidente - Carlos Alfredo Roque Basso
Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de MAROVAZ S.A. para el día 30 de Abril de 2007 a las 10 horas, en la sede social sita en la calle Viamonte 675 9º F, Capital federal, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.134

Certificación emitida por: Agustín H. Novaro.
Nº Registro: 1939. Nº Matrícula: 4366. Fecha:
03/04/2007. Nº Acta: 156. Libro Nº: 017.
e. 09/04/2007 Nº 58.071 v. 13/04/2007

MONCLAIR S.A.C.F.I.C. DE MANDATOS Y
SERVICIOS
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en primera y segunda convocatoria simultánea, para el 30/04/07, a las 15 y 16 hs. respectivamente, en Viamonte 850, Piso 5º, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración documentación Art. 234, Inc.
1 Ley 19550, del ejercicio cerrado al 31/12/06.
Aprobación gestión Directorio y Sindicatura.
2º Consideración del resultado del ejercicio.
3º Consideración de honorarios a Directores según Art. 261 Ley 19550. Asignación honorarios Sindicatura.
4º Determinación del número de Directores y designación.
5º Designación de Síndico Titular y Suplente.
6º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
NOTA: Los accionistas deberán cumplir en tiempo y forma con lo dispuesto en el Art. 238 Ley 19550.
Enrique Oscar Peci, Presidente por Acta de Directorio 110 del 31/07/06.
Certificación emitida por: Liliana M. Coto.
Nº Registro: 1762. Nº Matrícula: 4115. Fecha:
04/04/2007. Nº Acta: 63. Libro Nº: 9.
e. 12/04/2007 Nº 21.657 v. 18/04/2007

MUELLE DE PIEDRA MARINAS DEL LAGO
S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 25 de abril de 2007, a las 17:00 horas en primer convocatoria y a las 17:30
horas en segunda convocatoria, en el Tour Seasons Hotel Buenos Aires, sito en la calle Posadas 1086/88, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas complementarias, Anexos, Informe del Auditor, según Ley 19.550 art.
Nº 234 inc 1, todos ellos correspondientes al ejercicio económico Nº 3 finalizado el día 31 de Diciembre de 2003, ejercicio económico Nº 4 finalizado el día 31 de Diciembre de 2004, ejercicio económico Nº 5 formalizado el día 31 de Diciembre de 2005. Justificación de su consideración tardía;
3º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas complementarias, Anexos, Informe del Auditor, según Ley 19.550 art.
Nº 234 inc 1, todos ellos correspondientes al ejercicio económico Nº 6 finalizado el día 31 de Diciembre de 2006;
4º Consideración de los Resultados del Ejercicio y su destino;
5º Designación de los miembros del Directorio titulares y suplentes.
6º Constitución de Garantías de Directores.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que a fin de asistir a la Asamblea deberán comunicar su asistencia a la Sociedad hasta el día 23
de abril a las 17:00 hs, en Esmeralda 1320 5º A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 17:00 horas.
Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia. Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán presentarse con los comprobantes de recibo, los cuales serán entregados al momento de su registración en el libro de asistencia, y que servirán para la admisión a la asamblea.
Buenos Aires, 29 de marzo de 2007.
Presidente - Abelardo L. Hoch
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Designado en la Asamblea General Ordinaria Acta. S/N Folio Nº 8 de fecha 14/04/2003.
Certificación emitida por: Luis N. Pampliega. N
Registro: 553. N Matrícula: 2201. Fecha:
29/3/2207. N Acta: 18. Libro N: 66
e. 09/04/2007 Nº 21.586 v. 13/04/2007

N

NOBLEZA PICCARDO S.A.I.C.Y F.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS
Se convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA, la cual se llevará a cabo el día 25 de abril de 2007, a las 14 horas, fuera de la sede social, en la calle Bouchard 557, piso 11º, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas que firmarán el acta junto con el señor Presidente.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de los Auditores e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006.
3º Destino del resultado del ejercicio.
4º Consideración y eventual desafectación total de la reserva voluntaria y parcial de la reserva especial.
5º Consideración de la gestión de los señores directores, gerentes y el señor Síndico.
6º Ratificación de las remuneraciones percibidas por los Señores directores en exceso de lo previsto por el art. 261 de la Ley 19.550 con relación al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2006.
7º Remuneración del síndico titular y suplente.
8º Remuneración del contador dictaminante de la documentación correspondiente al ejercicio 2006.
9º Determinación del número de miembros del Directorio y designación de los mismos por el término de un año.
10 Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.
11 Designación del contador que dictaminará sobre el Balance del ejercicio 2007 y determinación de su remuneración. EL DIRECTORIO.
Buenos Aires, 26 de marzo de 2007.
NOTA: Para asistir a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria los señores Accionistas deberán depositar en nuestra sede social, sita en la calle Reconquista 360, piso 6º, Ciudad de Buenos Aires, de 9 a 14 horas y hasta el 20 de abril de 2007 inclusive, un certificado de tenencia de acciones escriturales a su nombre, librado al efecto por el HSBC Bank Argentina S.A., calle Florida 229, 7º piso Departamento de Títulos, Ciudad de Buenos Aires en el caso de acciones depositadas en el Agente de Registro, o por Caja de Valores S.A. en el caso de tener sus acciones depositadas bajo el régimen de depósito colectivo, a cuyo fin deberán solicitar el mismo a través de su depositante. A tal, fin los señores Accionistas deberán concurrir con su documento de identidad y sus apoderados deberán asimismo presentar el poder que los faculte para representar debidamente a sus mandantes.
Presidente del Directorio designado por Acta de Directorio Nº 797 del 28/04/2006.
Facultado a estos efectos por Acta de Directorio Nº 810 del 26/03/2007 de Nobleza Piccardo S.A.I. C. y F. Máximo Jonas Certificación emitida por: Mario A. Guyot Ferrari. Nº Registro: 114. Nº Matrícula: 1296. Fecha:
27/03/2007. Nº Acta: 087. Libro Nº: 049.
e. 09/04/2007 Nº 57.838 v. 13/04/2007

NOVASCOPE SA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria, a celebrarse el 30 de abril de 2007 a las 17 horas en Federico Lacroze número 2241, piso 1, departamento B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: