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Segunda Sección
Viernes 16 de febrero de 2007

C

2. Convocatorias y Avisos Comerciales

CENTRAL PUERTO SA
CONVOCATORIA

2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Central Puerto S.A. para el día 9
de marzo de 2007 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria a celebrarse en Av. Tomás A. Edison 2151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, domicilio éste que no es la sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

A

AMELIA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de AMELIA S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 6 de marzo de 2007 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17
horas en segunda convocatoria, en la calle Reconquista 336 Piso 2º, de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de los estados contables correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de agosto de 2005 y 31 de agosto de 2006;
3º Motivos de la convocatoria fuera de los plazos legales para la consideración de los estados contables tratados en el punto anterior; y 4º Ratificación de las decisiones adoptadas en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas celebrada el 27 de diciembre de 2006.
Presidente según Acta de Asamblea del 27 de diciembre de 2006 de elección de Autoridades y Acta de Directorio del 12 de febrero de 2007 de distribución de cargos.
Presidente Raúl Manuel Pucheta Certificación emitida por: Tomás Pampliega.
Nº Registro: 553. Nº Matrícula: 4815. Fecha:
12/2/2007. Nº Acta: 149. Libro Nº: 06.
e. 14/02/2007 Nº 82.293 v. 20/02/2007

B

BOCA RATON GOLF CLUB SA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Se llama a los accionistas del BOCA RATON
GOLF CLUB SA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 28 de febrero de 2007 a las 17 horas en Tucumán 1538 2º Piso B de esta Ciudad, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para la firma del acta.
2º Aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2005.
3º Consideración de las renuncias de los miembros del Directorio.
4º Designación de nuevas autoridades.
5º Consideración de las posibilidades de recurrir al auxilio de la ley de concursos, para el caso de necesidad.
6º Autorización al socio Roberto Francisco Santoro DNI 10.124.654 para plantear las cuestiones que crea convenientes y de concurrir con asistencia letrada.
Los accionistas podrán consultar la documentación respaldatoria del balance y retirar copias a partir del lunes 5 de febrero de 2007, en el horario de 14 hs a 16 hs.- Se hace saber que por cuestiones de orden, se seguirá estrictamente el orden del día y las cuestiones adicionales planteadas serán tratadas una vez finalizado el orden del día aprobado por acta de directorio, pudiéndose eventualmente revocar las decisiones tomadas según el orden del día, si la deliberación de los asuntos siguientes lo establezca.
Presidente Carlos Galanzino Designado por A.G.O del 2/5/2005.
Certificación emitida por: Eduardo Alfredo Arias.
Nº Registro: 1587. Nº Matrícula: 1587. Fecha:
6/2/2007. Nº Acta: 41. Libro Nº: 81.
e. 12/02/2007 N 81.952 v. 16/02/2007

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la operación de transferencia de los activos de generación eléctrica de la Central Térmica Loma de la Lata a favor de Pampa Holding S.A.
Se informa que está a disposición de los Sres.
Accionistas el Informe del Comité de Auditoría y los dos informes de las firmas evaluadoras independientes en la sede social de la Sociedad, Av.
Tomás A. Edison 2701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362, Planta Baja, de esta ciudad. Por lo tanto para asistir a la Asamblea que se acaba de convocar deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. Los Sres.
Accionistas, para asistir a la Asamblea, deberán depositar sus constancias de las cuentas de acciones escriturales o certificados librados al efecto por Caja de Valores S.A., en la sede social de.
Av. Tomás A. Edison 2701, Piso 3º, Ciudad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, con tres días hábiles de anticipación como mínimo a la fecha señalada para su celebración, en el horario de 10 a 17 horas.
Guillermo P. Reca es Presidente de la Sociedad, conforme reunión de Directorio de fecha 20
de noviembre de 2006, Acta Nº 205, pasada al folio 214 del Libro de Actas de Directorio Nº 5 de la Sociedad, rubricado bajo el Nº 40898-03 con fecha 29 de mayo de 2003.
Presidente - Guillermo P. Reca Certificación emitida por: Carlos Alberto Guyot.
Nº Registro: 54. Nº Matrícula: 2530. Fecha:
07/02/2007. Nº Acta: 173. Libro Nº: 29.
e. 12/02/2007 Nº 57.181 v. 16/02/2007

CHABAR INMOBILIARIA SA
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS
Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 1 Marzo del 2007, a las 10.00 horas en Cerrito 1186 Piso 5to, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Aumento del Capital Social hasta la suma de $ 1.291.000.- canje, determinación del valor nominal y emisión de acciones.
2º Reforma de Estatuto Social por aumento de Capital y Adecuación de la Garantía de los Directores, conforme art. 75 Res. I.G.J. 7/2005.
3º Inscripción en la Inspección General de Justicia.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada. EL DIRECTORIO.
NOTA: Conforme al articulo 238 de la Ley N
19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas. La documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en Cerrito 1186 Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizada: Presidente - Estela Benmaor de Barmaimon - DNI 93.800.744.-Designada por Acta de Asamblea 31 del 12/01 /2007.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.097

Certificación emitida por: Gustavo G. Martinelli. Nº Registro: 1697. Nº Matrícula: 4109. Fecha:
30/1/2007. Nº Acta: 154. Libro Nº: 33-int. 79019.
e. 12/02/2007 N 57.153 v. 16/02/2007

COIDEA SA
CONVOCATORIA
IGJ 12291 CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS EL DIA
05/03/07 A LAS 18 HS EN SEDE LEGAL DE LAVALLE 1290 1 PISO CAP. FED. PARA TRATAR
EL SIGUIENTE:
ORDEN DEL DIA
1 DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS
PARA FIRMAR EL ACTA.
2 CONSIDERACION DE LA MEMORIA, ESTADO PATRIMONIAL,ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO, ANEXO I, II.III Y NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES POR EL EJERCICIO ECONOMICO N 21 FINALIZADO EL 31/10/06
3 ELECCION DE UN DIRECTOR TITULAR Y
OTRO SUPLENTE POR EL TERMINO DE UN
AÑO.
4 CONSIDERACION DE LA REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO
5 CONSIDERACION DE LOS RESULTADOS
ACUMULADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO.
NOTA SE RECUERDA A LOS SRES ACCIONISTAS LOS REQUISITOS DEL ART. 238 DE LA
LEY DE SOCIEDADES COMERCIALES.
Presidente - Héctor Bellavitis SEGÚN ACTA DE ASAMBLEA N 28 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2006
Certificación emitida por: Susana M. Claramut.
Nº Registro: 2051. Nº Matrícula: 4354. Fecha:
9/2/2007. Nº Acta: 193. Libro Nº: 2.
e. 15/02/2007 N 20.635 v. 21/02/2007

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
El Directorio del COLEGIO DE ABOGADOS DE
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ha fijado para el día 20 de febrero de 2007, a las 11.30 horas, la realización de la Asamblea Ordinaria a que se refieren los artículos 13 y 16 del Estatuto, en el local de la calle Montevideo 640, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el acta de la Asamblea conjuntamente con las autoridades de esta.
2º Consideración de la Memoria y Balances Anuales.
3º Renovación parcial del Directorio; elección de 5 directores titulares y un director suplente por el término de dos años.
El Comicio funcionará de 12:30 a 19.00 horas del día indicado, conforme a la reglamentación del artículo 16 del Estatuto Social.
Presidente Enrique V. del Carril Secretario Guillemo M. Lipera Los Drs. E. del Carril y G. Lipera fueron elegidos en las Asambleas Ordinarias del 06/3/2006 y 15/02/2005 respectivamente y elegidos en sus cargos en reunión de Directorio dei 06/03/2006.
Certificación emitida por: Andrea N. Molozaj. Nº Registro: 88. Nº Matrícula: 4779. Fecha:
22/1/2007. Nº Acta: 20. Libro Nº: 09.
e. 12/02/2007 N 57.010 v. 16/02/2007

COMPAÑIA MADERERA ICFISA
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Convocase a Asamblea General Extraordinaria de accionistas, el 03 de marzo de 2007 - 11 hs en primera convocatoria y a las 12 hs en segunda convocatoria, en Florida 686, piso 8º E, Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:

26

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firma del Acta.
2º Ratificación de las Actas de Asamblea celebradas el 30/04/2001; 14/06/2001; 26/03/2002
2 asambleas; 09/08/2002 2 asambleas;
15/10/2002 y 20/05/2005 por cuanto desde la fecha indicada del 30/04/2001 la sociedad no llevaba rubricado Libro de Deposito de Acciones lo cual se ha normalizado en la actualidad.
3º Ratificación del aumento de Capital a $ 60.000.-, publicada en B.O. 2º secc., del 09/03/2004.
4º Autorizar a la Dra. Norma M. Caballi y/o a la Dra Ana C Palesa a certificar el Acta emanada conforme Res. Gral. De IGJ 9/87.
Víctor Fabián Dovigo Presidente, según Acta Asamblea Nº 52 de fecha 20/05/2005 y Acta Directorio Nº 184 de fecha 20/05/2005.
Certificación emitida por: Adriana Carmen Bergstrm. Nº Registro: 1191. Nº Matrícula: 2820.
Fecha: 8/2/2007. Nº Acta: 166. Libro Nº: 36.
e. 13/02/2007 Nº 20.584 v. 19/02/2007

D

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA SA
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de marzo de 2007
a las 13:00 horas, en Suipacha 1067, 5 piso frente, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS
PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA.
2 CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, INVENTARIO, ESTADOS CONTABLES, RESEÑA
INFORMATIVA, INFORMACION REQUERIDA
POR EL ART. 68 DEL REGLAMENTO DE LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES, INFORME DEL AUDITOR E INFORME DE LA COMISIÓN
FISCALIZADORA, DE ACUERDO AL ARTICULO
234 INC. 1 DE LA LEY N 19.550, DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006.
3 CONSIDERACIÓN DEL DESTINO A DAR
AL RESULTADO DEL EJERCICIO. POSIBILIDAD
DEL PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO EN
CUOTAS PERIÓDICAS: DOS CUOTAS IGUALES
DE $ 8.431.304.- Y UNA CUOTA DE $ 8.431.303.EN LOS MESES DE ABRIL, JULIO Y SETIEMBRE DE 2007, RESPECTIVAMENTE.
4 CONSIDERACIÓN DE LA GESTION DEL
DIRECTORIO Y DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA DURANTE EL EJERCICIO FINALIZADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y FIJACION DE
SUS HONORARIOS.
5 ELECCIÓN DE DIRECTORES Y SÍNDICOS, DETERMINACIÓN DEL PERÍODO DE SUS MANDATOS Y FIJACIÓN DE SUS HONORARIOS.
6 AUTORIZACIÓN A DIRECTORES Y SÍNDICOS EN LOS TÉRMINOS DEL ART. 273 DE LA
LEY N 19.550.
7 DESIGNACIÓN DEL CONTADOR CERTIFICANTE Y DETERMINACIÓN DE SU RETRIBUCIÓN.
8 CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO
PRESENTADO POR EL COMITÉ DE AUDITORÍA
PARA EL EJERCICIO 2007.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas titulares de las acciones ordinarias escriturales Clase B
que Caja de Valores S.A., con domicilio en la calle 25 de Mayo 362, Capital Federal, lleva el registro de acciones escriturales, clase B de la Sociedad. A fin de asistir a la asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas de la Sociedad, sito en Suipacha 1067, 5 piso frente, 1008 Capital Federal, hasta el día 8 de marzo de 2007 inclusive, en el horario de 10 a 17:30 horas. Por su parte, los Sres.
Accionistas titulares de las acciones ordinarias escriturales Clase A y C deberán cursar la comunicación correspondiente para que se los inscriba en el Registro de Asistencia a Asamblea de la Sociedad, sito en Suipacha 1067, 5 piso frente, 1008 Capital Federal, hasta el día 8 de marzo de 2007 inclusive, en el horario de 10 a 17:30 horas.
El Ing. Eduardo Atilio Hurtado, suscribe en su carácter de Presidente de la Sociedad, según surge del Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 07/03/06 y del Acta de Directorio N 168
del 07/03/06.
Presidente Eduardo Atilio Hurtado