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Segunda Sección
Jueves 15 de febrero de 2007
5º Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección por el término de dos años.
Buenos Aires, 30 de enero de 2007.
Presidente - Claudio Néstor Pedrosa
segunda en Boulogne Sur Mer 2196, Torcuato, Pcia. de Buenos Aires a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Designado por Acta de Asamblea del 15/04/2005
y Acta de Directorio N 16 de la misma fecha.
Certificación emitida por: María A. Craviotto de Guthmann. Nº Registro: 1637. Nº Matrícula: 3338.
Fecha: 2/2/2007. Nº Acta: 28. Libro Nº: 39.
e. 09/02/2007 N 57.080 v. 15/02/2007

F

F.I.N SA

1º Consideración de los documentos previstos por el articulo 234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31.10.2006.
2º Resultado del ejercicio y su distribución aún en exceso de las disposiciones del articulo 261 de la ley 19550
3º Elección de directores titulares y suplentes, su número y de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente Hugo Diez
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 02/3/07 en Esmeralda 961, 3er piso I, Capital Federal, a las 11 hs. en primera convocatoria y para una hora más tarde en caso de no haber quórum de primera, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Confirmación, ratificación y saneamiento de las resoluciones por las que cesaron y/o se designaron administradores en las asambleas celebradas los días 22-11-88, 19-12-89, 2-1-91, 18-2-92
y 16-2-93.
2º Ratificación de las facultades para representar judicial y/o administrativamente a la sociedad otorgadas a favor del Dr. Abel María Salustiano González DNI N 17.678.888 mediante poder instrumentado por escritura Nº 105 del 04/6/04. Alfredo Suaya, Síndico Titular, designado por Asamblea del 30/8/06.

El señor Hugo Diez ha sido designado Presidente por acta de Asamblea del 9.3.2006, a fs. 58
del libro rubricado el 14.11.85 bajo N A 31320 y Directorio A 31325 a fs. 163 en igual fecha.
Certificación emitida por: María Eugenia Diez.
Nº Registro: 1054. Nº Matrícula: 4841. Fecha:
12/1/2007. Nº Acta: 108. Libro Nº: 003.
e. 09/02/2007 N 56.696 v. 15/02/2007

GIVILUC S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día 28 de febrero del año 2007 a las 10 hs en primera convocatoria y a las 11 hs en segunda convocatoria, en su sede legal de Av. Córdoba 785 4º 7º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Raúl Herrero.
Nº Registro: 812. Nº Matrícula: 3020. Fecha:
8/2/2007. Nº Acta: 055. Libro Nº: 12.
e. 13/02/2007 Nº 82.106 v. 19/02/2007

G

GAS 2000 S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a efectuarse el día 8 de Marzo de 2007 a las 10:30 horas, en la sede social, sita en Avenida Rivadavia 10110
de Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Documentación art. 234 inc. 1 de la ley 19550
que trata el ejercicio económico cerrado el 31 de Octubre de 2006.
3º Consideración de la gestión del directorio.
4º Aprobación de las remuneraciones asignadas al presidente, Sra. Silvia Irene Villar, por las tareas realizadas durante el ejercicio, estando las mismas incluidas en los gastos del Balance. Distribución de honorarios a los directores, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31
de Octubre de 2006, el cual arrojó ganancias.
5º Ratificación de la renovación de autoridades aprobada por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de Noviembre de 2006.
6º Tratamiento de la constitución de la reserva legal.
7º Consideración y análisis del destino de los fondos disponibles.
Acta de Asamblea Extraordinaria Nº: 19 del 27
de Noviembre de 2006. Acta de Directorio Nº: 134
del 27 de Noviembre de 2006.
Presidente Silvia I. Villar Certificación emitida por: Marta S. Fantoni.
Nº Registro: 881. Nº Matrícula: 3429. Fecha:
06/2/2007. Nº Acta: 127. Libro Nº: 087.
e. 14/02/2007 Nº 20.602 v. 20/02/2007

GENILO PRODUCCIONES SA

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Informe sobre la transferencia del paquete accionario del socio Luis Maria Montti. Remoción del Directorio y designación de nuevas autoridades. EL DIRECTORIO.
NOTA: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia a los Efectos de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas conforme lo establece el art. 238 de la Ley 19.550.
LUIS MARIA MONTTI, presidente según surge del Acta de Asamblea Nº 15 del 5.05.2006 Acta de Asamblea Nº 15 del 5.05.2006 obrante a fojas 20 del Libro de Actas de Asamblea Nº 1.
Certificación emitida por: Ana Inés Castro.
Nº Registro: 1076. Nº Matrícula: 4825. Fecha:
08/02/2007. Nº Acta: 94. Libro Nº: 2.
e. 12/02/2007 Nº 20.578 v. 16/02/2007

GNC CONSTITUYENTES JET SA
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA Por 5 días. Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el dia 7 de Marzo del 2007 a las 18,30
horas en primera convocatoria, y para la misma fecha y hora después en segunda convocatoria para el caso de no obtener quórum suficiente en la primera. La Asamblea tendrá lugar en la Av. de los Constituyentes 5825 de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

GOLAGO S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas, a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera y segunda convocatoria a celebrarse el día 27 de febrero de 2007, a las 18:30 horas el primer llamado y a las 19:30 para la segunda, en su domicilio de Avda. Tornquist 6385, de la C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Causas que originaron la convocatoria fuera del plazo legal;
3º Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 inciso 1, por los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, y 2005;
4º Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura;
5º Determinación de los honorarios al Directorio y Sindicatura y destino de los resultados acumulados;
6º Elección del Directorio y Sindicatura.
Los accionistas deberán depositar sus acciones y/o certificados para su registro en el Libro de Asistencias a Asambleas.
El firmante fue designado por acta de directorio del 14/06/2006. El Directorio.
Presidente - Carlos Alberto Madeo Certificación emitida por: Ana. M. Balseiro de Benedetti. Nº Registro: 1396. Nº Matrícula: 3337.
Fecha: 5/2/2007. Acta: 188. Libro Nº: 25.
e. 12/02/2007 N 57.117 v. 16/02/2007

I

ISLA ZUIDERZEE S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el día 7 de marzo de 2007 a las 10 horas y en segunda convocatoria a las 11 horas en MARCELO T. DE ALVEAR 1219 Piso 12 E de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

Presidente Jaime Francisco Mante. Designado por Acta de Asamblea Ordinaria del 7/3/2006
y Acta de Directorio del 8/3/2006.
Presidente Jaime Francisco Mante Certificación emitida por: Susana Cristina Piccioni de Ducet. Nº Registro: 1547. Nº Matrícula:
3660. Fecha: 19/1/2007. Nº Acta: 080. Libro Nº:
122.
e. 14/02/2007 Nº 57.243 v. 20/02/2007

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4º Consideración y Aprobación de la actuación del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de Junio del 2006.
5º Destino de los resultados y remuneración de los Directores.
Presidente - Carlos Butelli Carlos Armando BUTELLI, DESIGNADO Presidente por Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas del 14/12/2005, Libro N 1.
Certificación emitida por: Guillermo A. Bianchi Rochaix h. Nº Registro: 2099. Nº Matrícula: 4326.
Fecha: 5/2/2007. Nº Acta: 56. Libro Nº: 53.
e. 09/02/2007 N 57.086 v. 15/02/2007

L

LABORATORIOS LERSAN SA
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria a celebrarse el día 05 de MARZO de 2007 a las 10.30 horas en el domicilio de la calle Saladillo 2452/68 3º piso de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de uno o mas accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico Nº 52 finalizado el 30 de Junio de 2006. Art. 234 inc. 1 Ley 19550.
3º Consideración de la Gestión del Directorio y fijación de las remuneraciones por el ejercicio económico Nº 52 finalizado el 30 de Junio de 2006.
Art. 261 párrafo 2º Ley 19550.
4º Fijación del Número de directores titulares y suplentes, su elección y duración del mandato.
Presidente Eugenio Jorge Cappa El firmante se encuentra autorizado por la asamblea general de accionista Nro. 458 de fecha 15
de diciembre del 2005.
Buenos Aires. 29 de diciembre de 2006.
Certificación emitida por: Mauricio Feletti.
Nº Registro: 127. Fecha: 29/12/2006. Nº Acta: 164.
Libro Nº: 24.
e. 13/02/2007 Nº 5162 v. 19/02/2007

M

MANTAR S.A.C.I.F.I.A.

ORDEN DEL DIA:
1º Elección de accionistas para firmar el acta.
2º Razones que motivaron la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria fuera de término.
Su aprobación.
3º Consideración de la renuncia del Director Titular, aprobación de su gestión.
4º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inciso 1 de la Ley Nº 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2006.
5º Aprobación de la gestión del Directorio. Retribución al directorio. Distribución del resultado y destino del saldo de resultados no asignados.
María Angélica Cannata de Tagliani. Presidente. Designación que surge del acta de asamblea Nº 126 de fecha 31 de enero de 2005.
Certificación emitida por: Guillermo Emilio Coto.
Nº Registro: 1181. Nº Matrícula: 2644. Fecha:
06/2/2007. Nº Acta: 076. Libro Nº: 052.
e. 13/02/2007 Nº 55.529 v. 19/02/2007

K
1º Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta respectiva.
2º Consideración de Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto y Anexos conforme al artículo 234 inc 1
de la ley 19550, del ejercicio económico Numero:
14 cerrado el 31 de Octubre de 2006.
3º Distribución de utilidades del ejercicio.
4º Consideración de la gestión del Directorio y su elección.

CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de GENILO
PRODUCCIONES S. A. a Asamblea General Ordinaria el día 8 de marzo de 2007 a las 17 horas en primera convocatoria y una hora después en
BOLETIN OFICIAL Nº 31.096

KATERING SA
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de Febrero del 2007, a las 09.00 Hs, en primera convocatoria y a las 10.00 Hs. en segunda convocatoria en la calle Cuba 4710 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas presentes para firmar el acta de la asamblea.
2º Consideración y Aprobación del Estado Contable y Memoria por el Ejercicio finalizado el 30 de Junio del 2006.
3º Razones de la demora en la consideración de los Estados Contables indicados.

CONVOCATORIA
Cítase en primera y segunda convocatoria a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 5 de marzo de 2007 a las nueve horas. Se convoca asimismo a segunda convocatoria a celebrarse media hora después de la fijada para la primera, es decir, a las nueve y treinta horas. Ambas convocatorias se celebrarán en el domicilio de Esmeralda 740, piso 2, contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio Nº 39 cerrado al 31 de diciembre de 2006.
2º Consideración de la Gestión del Directorio.
3º Elección de dos Directores.
4º Tratamiento de los Resultados y Honorarios al Directorio.
5º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Electo por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 18 de abril de 2006.
Presidente - Manuel Fernández Certificación emitida por: Oscar Agustín Melchiori . Nº Registro: 5. Fecha: 6/2/2007. Nº Acta: 65.
Libro Nº: 51.
e. 12/02/2007 N 20.563 v. 16/02/2007

P

PAGOS DE LUJAN SA
CONVOCATORIA:
Convócase a los Señores Accionistas de PAGOS DE LUJAN S.A. a la Asamblea General Ex-