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Segunda Sección
Jueves 4 de enero de 2007
de Avda. Tornquist 6385, de la C.A.B.A. para tratar el siguiente:

M
METROPOL COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Causas que originaron la convocatoria fuera del plazo legal;
3 Consideración de la documentación exigida por el articulo 234 inciso 1, por los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, y 2005;
4 Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura;
5 Determinación de los honorarios al Directorio y Sindicatura y destino de los resultados acumulados;
6 Elección del Directorio y Sindicatura.
Los accionistas deberán depositar sus acciones y/o certificados para su registro en el Libro de Asistencias a Asambleas.
El firmante fue designado por acta de directorio del 14/06/2006. El Directorio.
Certificación emitida por: Ana M. Balseiro de De Benedetti. Nº Registro: 1396. Nº Matrícula: 3337.
Fecha: 26/12/06. Nº Acta: 037. Libro Nº: 25.
e. 03/01/2007 N 55.637 v. 09/01/2007

GUARDERIA NEPTUNO S.A.C.I.F.M. Y DE
SERVICIOS
CONVOCATORIA
Nº Correlativo 908065. Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 25 de Enero de 2007, a las 10,30 horas, en Av. Córdoba 939, piso 3º, C. A. de Bs. Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Capitalización del saldo de la cuenta Ajuste del Capital;
3º Aumento del Capital Social;
4º Modificación de los artículos 1º, 4º, 7º y 9º de los Estatutos Sociales; y 5º Autorización para tramitar la inscripciones de las modificaciones.
En caso de fracasar la convocatoria, la Asamblea queda convocada en segunda instancia para el mismo día 25 de Enero de 2007, a las 11,30
horas y en el mismo lugar, para tratar el Orden del Día de la 1ra. Convocatoria.
José Liberman - Presidente electo por acta de Asamblea Nº 44 del 05/11/2004 y Acta de Directorio del 05/11/2004
Presidente - José Liberman Certificación emitida por: María de las Mercedes Retes. Nº Registro: 645. Nº Matrícula: 2836.
Fecha: 13/12/2006. Nº Acta: 137. Libro Nº: 38.
e. 29/12/2006 Nº 71.150 v. 05/01/2007

L
LOS RANQUELES DE LABOULAYE S.A.A.C.
E I.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de Los Ranqueles de Laboulaye S.A.A. C. e I. a Asamblea General Ordinaria el 19 de enero de 2007 a las 17 hsen la sede social de la calle Parana, 224 6p. of. 22B de la capital para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación requerida por el art. 234 de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006.2º Distribución de utilidades.3º Elección de autoridades.4º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.- El Directorio.
Jaime Vicente Salazar, Presidente designado por Acta Nº 34 del 30-10-05.
Certificación emitida por: Miguel Martínez Echenique. Nº Registro: 443. Nº Matrícula: 2638. Fecha: 22/12/2006. Nº Acta: 68. Libro Nº: 15.
e. 29/12/2006 Nº 55.498 v. 05/01/2007

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas de Metropol Compañía Argentina de Seguros SA, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en el domicilio especial de Avda. Corrientes 447, 4to. Piso, en la C.A.B.A., a las 8:30 hs.
del día 27 de Enero de 2007, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la reforma del Estatutos.
Modificación del Articulo Tercero del Capitulo III.
Capital Social. Aumento del actualmente inscripto de $ 2.500.000.- a $ 10.000.000.- atento los requerimientos normativos de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Capitalización previa del Ajuste de Capital. Suscripción preferente.
Se recuerda a los Señores accionistas que deberán dar cumplimento a lo establecido en el articulo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de Diciembre de 2006.
El que suscribe en carácter de Presidente del Directorio según consta en Acta de Asamblea General Ordinaria del 21 de Octubre de 2006 en la que se designa los miembros titulares del Directorio. EL DIRECTOR.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de Diciembre de 2006.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.066

catoria y de no existir quórum suficiente a las 12,00
horas del mismo día en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2 Consideración de la documentación mencionada en el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 14 cerrado el 30 de noviembre de 2006. Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de noviembre de 2006;
3 Destino del resultado del Ejercicio;
4 Consideración de la remuneración de los Directores Titulares y del Síndico Titular correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de noviembre de 2006;
5 Designación de Síndico Titular y un suplente para que se desempeñen durante el ejercicio económico 2007;
6 Resolver la reforma del estatuto y redacción del articulado en reemplazo del existente, respecto de las garantías a efectivizar por los Señores Directores;
7 Conformación de un Fideicomiso para la realización del Proyecto Constructivo en los terrenos de la Sociedad;
8 Consideración de la renuncia del Director Suplente y designación del reemplazante;
9 Autorizaciones.
Firmado por: José Luís Villaveirán. Vicepresidente. Electo por Acta de Directorio de fecha: 30
de Mayo de 2005.
Vicepresidente José Luís Villaveirán
MUNICH RECOLETA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de Enero de 2007, a las 9 hs. en la calle Roberto M. Ortiz 1871 de la Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación aludida por el inciso 1 del art.234 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio nro. 26 finalizado el día 31
de Octubre de 2006.
3º Distribución de utilidades.
4º Aprobación de Honorarios, en exceso, art.
261 de la Ley 19550.
5º Fijar el número de Directores y elección de los mimos.
Elección de Síndico Titular y Suplente. Mario Alonso. Presidente según Acta Asamblea Nº 26
del 27-01-2004.
Presidente - Mario Alonso Certificación emitida por: Alberto Luis Giglio.
Nº Registro: 517. Nº Matrícula: 2030. Fecha: 21/
12/2006. Nº Acta: 116. Libro Nº: 54.
e. 02/01/2007 Nº 55.613 v. 08/01/2007

N

NEWSIDE SA
CONVOCATORIA
Registro Público de Comercio N 11014 L 112
T A de Sociedades Anónimas. Hace saber que en la reunión de Directorio de fecha 26 de diciembre de 2006 se ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 25 de enero de 2007 a las 11,00
horas en la calle Elvira Rawson de Dellepiane 340, de la Ciudad de Buenos Aires en primera convo-

Certificación emitida por: Ana Antonieta Lavecchia. Nº Registro: 55. Fecha: 20/12/2006. Acta N:
24. Libro N: 22.
e. 02/01/2007 Nº 79.688 v. 08/01/2007

T
TAPAUS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS el día 19 de Enero de 2007, en la sede social de la empresa, calle Sarmiento 930
Piso 8º, of. B Cap. Fed., a las 17:30 horas en primera convocatoria para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Disolución y liquidación de la Sociedad.3º Designación de liquidador.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia José Emilio Toscano JOSE EMILIO TOSCANO, Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia del Directorio, según Acta Especial del Directorio Nº 21 del 26/12/2006.
Certificación emitida por: Lidia M. González.
Nº Registro: 2038. Nº Matrícula: 4571. Fecha: 27/
12/2006. Nº Acta: 100. Libro Nº: 3.
e. 02/01/2007 Nº 55.607 v. 08/01/2007

TUMAN SA

Certificación emitida por: Horacio Pablo Chiesa. Nº Registro: 1807. Nº Matrícula: 4440. Fecha:
28/12/06. Nº Acta: 056. Libro Nº: 017.
e. 03/01/2007 N 55.722 v. 09/01/2007

Carlos A. Pino, presidente Gonzalo López Dobarro, secretario Certificación emitida por: M. Fernanda Lorenzo Mendy. Nº Registro: 68. Fecha: 27/12/2006. Nº Acta: 164. Libro Nº: 28.
e. 29/12/2006 N 3410 v. 05/01/2007

7

S

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de TUMAN SA, para el día 20 de Enero de 2007 a las 8 hs, y en segunda convocatoria, a las 9 hs, en la sede social Tucumán 384, a los efectos de tratar el Siguiente:

SOL GARANTIAS SOCIEDAD DE GARANTIAS
RECIPROCAS
CONVOCATORIA
Exp. 1756177 Convocar a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 30 de Enero de 2007, en su sede social de la calle Lavalle 1783 3º B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.2º Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, 1er Párrafo de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 2, finalizado el 31 de Agosto de 2006. Consideración de los resultados del Ejercicio.
3º Consideración de la gestión del Consejo de Administración y de la Sindicatura.
4º Renovación de todos los miembros de la Sindicatura.
5º Consideración de los honorarios de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración y de los Síndicos por el ejercicio económico de período cerrado el 31 de Agosto de 2006.
6º Aprobación de la Incorporación de Nuevos Socios Partícipes.
7º Fijación de políticas de inversión de los fondos sociales.
8º Aprobación del costo de las garantías.
9º Aprobación de mínimo de contragarantías que la SGR habrá de requerir al Socio Partícipe.
10 Fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración.11 Proposición a la Asamblea la cuantía máxima de garantías a otorgar durante el ejercicio.
12 Otorgamiento de autorizaciones tendientes a la registración de lo resuelto por la Asamblea.
Javier DIAZ COLODRERO. Presidente según Estatuto Social formalizado por escritura Nº 162
del 27/06/2005, folio 544 Registro 1367 de Capital Federal, inscripto en IGJ el 03/08/2005 bajo el Nº 8420 Libro 28 de Sociedades por Acciones.
Presidente - Javier Díaz Colodrero
ORDEN DEL DIA:
1º Aprobación del Balance y Memoria del Ejercicio cerrado al 31/12/05.
2º Consideración de la celebración fuera de termino.
3º Elección del nuevo Directorio.
4º Honorarios del Directorio.
5º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
JULIAN NESPEREIRA - PRESIDENTE - DNI:
93403075 Según Acta de Directorio Nº 105 del 2802-2004.
Presidente - Julián Nespereira Certificación emitida por: Amalia B. López de Felice. Nº Registro: 42. Nº Matrícula: 4721. Fecha:
26/12/2006. Nº Acta: 176. Libro Nº: 07.
e. 02/01/2007 Nº 55.560 v. 08/01/2007

U
ULBAR SA
CONVOCATORIA
De acuerdo a disposiciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 15 de Enero de 2007 a las 18 y 19 hs., en primera y segunda convocatoria, en Paraná 774 4 Piso Dpto. A Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2 Consideración de la documentación prescrita por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Agosto de 2006 y propuesta de imputación del resultado. Aprobación de la gestión del Directorio 3 Elección Directorio y Sindicatura.
Síndico Jacobo Bentolila Designado por acta de Directorio del 05-04-06.
Certificación emitida por: Edelmira Ringelheim.
Nº Registro: 1333. Nº Matrícula: 2059. Fecha: 26/
12/06. Nº Acta: 055. Libro Nº: 28.
e. 28/12/2006 N 55.584 v. 04/01/2007