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NP

Segunda Sección
Miércoles 6 de diciembre de 2006
pecto del saldo de la cuenta de aportes irrevocables;
5º Determinación del número de directores titulares y suplentes y su designación;
6º Modificación del Estatuto Social;
7º Texto ordenado del estatuto adecuado a las normas legales vigentes;
8º Designación de las personas autorizadas a realizar los trámites ante la Inspección General de Justicia.
NOTA: De no contarse con quórum suficiente para el horario previsto la asamblea se celebrará en segunda convocatoria el mismo día a las 17 horas.
Designado como Presidente del Directorio por acta del 28 de Noviembre de 2003.
Sebastián Bagó Certificación emitida por: Graciela M. Carballo.
Nº Registro: 452. Nº Matrícula: 2603. Fecha:
27/11/2006. Nº Acta: 147. Libro Nº: 42.
e. 01/12/2006 Nº 54.340 v. 07/12/2006

P

PAMPAS GRAIN SA
CONVOCATORIA
El Directorio de Pampas Grain S.A. convoca a Asamblea Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 22 de Diciembre de 2006 a las 11 hs. en el domicilio social de Viamonte 308 Piso 3 Dep. G
Capital Federal a los efectos de tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Ratificación horario Asamblea Gral. Ordin.
del 17/04/06.
2º Consideración de los documentos que prescriben los artículos 63 a 66 y 294 inciso 5º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio económico Nro. 10 finalizado el 30
de Septiembre de 2006.
3º Distribución de utilidades y asignación de honorarios.
4º Designación de accionistas para que suscriban el acta de asamblea.- Los accionistas deberán comunicar por escrito, con no menos de 3 días hábiles de anticipación, su decisión de concurrir a la asamblea.
Ernesto Brocher Presidente designado por Asamblea General Ordinaria del 17/01/2006.
Certificación emitida por: Gustavo A. Catalano.
Nº Registro: 652. Nº Matrícula: 4287. Fecha:
28/11/2006. Nº Acta: 105. Libro Nº: 37.
e. 04/12/2006 Nº 54.387 v. 11/12/2006

PITINO SA
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 27 de Diciembre de 2006, a las 19:00
horas, en primera convocatoria, y para la misma fecha una hora después, en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse el quórum necesario en Av. Belgrano 602, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Rendición de cuentas por la venta de las unidades funcionales 10 y 11 de Avenida Paseo Colon 591 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2 Consideración y aprobación de la gestión del Directorio.3 Elección de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea.
Firmado: Juan Cabo, Presidente según Acta de Asamblea del 23/08/2005.
Juan Cabo Certificación emitida por: Silvia Villani. Nº Registro: 2052. Nº Matrícula: 4336. Fecha:
30/11/2006. Nº Acta: 99. Libro Nº: 23.
e. 05/12/2006 N 77.746 v. 12/12/2006

PROVIDEO TERRAMARE S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
A los fines del tratamiento de los documentos aprobados y demás temas que se expresaran, se
resuelve convocar a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de diciembre de 2006, a las 9 horas en primera convocatoria, en la sede social de Cerrito 1070, 10º piso, oficina 140, Ciudad dé Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2º Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado del 31 de octubre de 2005;
3º Consideración de la gestión del Directorio;
4º Consideración de los honorarios del Directorio;
5º Consideración de los motivos de presentación de los Estados contables fuera de término;
6º Fijación de número de Directores titulares y su elección.
A efectos de la convocatoria del acto se dispone las publicaciones pertinentes por el término de ley en el Boletín Oficial.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de octubre de 2006.
Presidente electo por estatuto de Constitución que surge de la escritura de constitución del 21/12/04, pasada al folio 973 del Registro 1582.
Edgardo Diego Pedemonte. Firma certificada en foja de Actuación Notarial NºF002868868.Certificación emitida por: Roberto L. Méndez Carbone. Nº Registro: 1008. Nº Matrícula: 2009.
Fecha: 24/10/2006. Nº Acta: 158. Libro Nº: 31.
e. 30/11/2006 Nº 54.225 v. 06/12/2006

BOLETIN OFICIAL Nº 31.048

de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la misma. Firmado Germán Luis Pérez. Presidente electo por Acta del 20 de Abril de 1998.
Certificación emitida por: Jorgelina Castellano.
Nº Registro: 1400. Nº Matrícula: 3732. Fecha:
29/11/2006. Nº Acta: 5. Libro Nº: 7.
e. 01/12/2006 Nº 77.669 v. 07/12/2006

S

SAN JUAN EL PRECURSOR SAE

Convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21 de diciembre de 2006, a las 17 y 18 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente Avenida Leandro N. Alem 790, 6º piso Capital Federal a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Ratificación de las Asambleas Generales Ordinarias celebradas bajo la forma de unánimes que trataron los balances generales, estados contables, memorias e informes del síndico, correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/12/1998, 31/12/1999, 31/12/2000, 31/12/2001, 31/12/2002, 31/12/2003, 31/12/2004 y 31/12/2005, ante la falta de firma del Registro de Depósito de Acciones y Asistencia a Asamblea por parte de la accionista Elba Remedios Castro -quien posee el 0,4% del capital social y de los votosrespecto de los ejercicios cerrados el 31/12/1998, 31/12/1999, 31/12/2000, 31/12/2001, 31/12/2002, 31/12/2003, 31/12/2004 y 31/12/2005; y del accionista Rodolfo Castro -quien posee el 2% del capital social y de los votosrespecto de los ejercicios cerrados el 31/12/2003, 31/12/2004 y 31/12/2005.
3º Ratificación de las remuneraciones aprobadas en los términos del artículo 261 de la ley 19.550
correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/12/1998, 31/12/1999, 31/12/2000, 31/12/2001, 31/12/2002, 31/12/2003, 31/12/2004 y 31/12/2005;
por las mismas razones y en los mismos términos que los expuestos en el punto 2.
4º Ratificación de la aprobación de la gestión de los Directores y Síndicos en los términos del artículo 275 de la ley 19.550 correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/12/1998, 31/12/1999, 31/12/2000, 31/12/2001, 31/12/2002, 31/12/2003, 31/12/2004 y 31/12/2005; por las mismas razones y en los mismos términos que los expuestos en el punto 2.
5º Ratificación de la elección de Directores Titulares y Suplentes y de Síndico Titular y Suplente correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/12/1998, 31/12/1999, 31/12/2000, 31/12/2001, 31/12/2002, 31/12/2003, 31/12/2004 y 31/12/2005;
por las mismas razones y en los mismos términos que los expuestos en el punto 2.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación en los términos del artículo 238, segundo párrafo, de la ley 19.550 para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos
Certificación emitida por: Julián Novaro Hueyo.
Nº Registro: 1962. Nº Matrícula: 3503. Fecha:
29/11/2006. Nº Acta: 127. Libro Nº: 64.
e. 04/12/2006 Nº 54.412 v. 11/12/2006

SARMIENTO PALACE HOTEL S.A.
CONVOCATORIA

Por días 5: Convocatoria: Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria para el 22 de diciembre de 2006 a las 10 horas y en segunda convocatoria a las 11 horas del mismo día, ambas en la sede social de San Martín 910, piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración del Balance de Liquidador, Balance Final de Liquidación y Proyecto de Distribución.
3º Cancelación registral de la Sociedad. Designación de dos apoderados a los efectos de su tramitación.
4º Conservación de libros y demás documentos sociales.
5º Consideración de la gestión del Liquidador y del Síndico.
Retribución de los mismos.
Liquidador - José M. Ibarbia Firmante designado según Acta de fecha 4 de agosto de 2006.

CONVOCATORIA

lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00
horas hasta el 18 de diciembre de 2006, inclusive.
Director - Horacio Luciano Bisi

CONVOCATORIA

R

RIO SIL S.A.

40

Certificación emitida por: Félix Fernando Madero. Nº Registro: 24. Fecha: 24/11/2006. Nº Acta:
102. Libro Nº: 64.
e. 04/12/2006 Nº 54.384 v. 11/12/2006

SANDVIK ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS
Convócase a los señores accionistas de Sandvik Argentina S.A. a asamblea general ordinaria y extraordinaria para el día 22 de diciembre de 2006
a las 12:00 horas, en la sede social sita en Suipacha 268, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de Diciembre del 2006 a las once horas en primera convocatoria y a las doce horas en segunda convocatoria en Sarmiento Nº 1953 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19550
de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico Nº 16 cerrado el 31 de Agosto del año 2006. Destino del Resultado del Período.
3º Retribución a los Directores por el ejercicio en consideración.
4º Aprobación de la gestión cumplida por los Directores por el ejercicio en consideración.
5º Determinación del número de Directores y elección de los mismos para cumplir mandato por dos años.
Pablo Jorge Otouzbirian: Presidente del Directorio designado según Acta de Directorio Nº 72 del 23 de Diciembre del año 2004.
Certificación emitida por: Hada Edith Carballal.
Nº Registro: 45. Nº Matrícula: 1721. Fecha:
29/11/2006. Nº Acta: 023. Libro Nº: 50.
e. 01/12/2006 Nº 69.778 v. 07/12/2006

SAUSALITO CLUB SA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA
Convoca a los Señores Accionistas de SAUSALITO CLUB S.A. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 20 de Diciembre de 2006 a las 15:00
Horas en primera convocatoria y a las 16:00 Horas en segunda Convocatoria, en Perú 570- 2 Piso de la Ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Razones de su convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1º de la ley Nº 19.550
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2004.
4º Tratamiento del resultado del ejercicio. Consideración del estado de reducción del capital obligatoria. En su caso, reforma del artículo 4º del estatuto social.
5º Consideración de la gestión del directorio.
Su remuneración. Honorarios en exceso al límite establecido por el artículo 261 de la ley Nº 19.550.
6º Designación de miembros del directorio.
7º Elección de síndicos titular y suplente o, alternativamente, reforma del artículo 9º del estatuto social para prescindir de la sindicatura.
8º Reforma del artículo 8º del estatuto social. Horacio Luciano Bisi, designado director titular mediante acta de asamblea del 10 de diciembre de 2004, pasada al libro de actas de asamblea Nº 1, rúbrica Nº 110586-99, y autorizado a realizar la publicación en ausencia del presidente y vicepresidente mediante reunión de directorio del 23 de octubre de 2006.
Director Horacio Luciano Bisi NOTA: Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en Suipacha 268, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
1º Declaración de la validez legal de la Asamblea.
2º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
3º Explicación de la extemporaneidad legal de la Convocatoria.
4º Consideración de los Documentos establecidos en el art. 234 inc. 1ro de la Ley 19.550; correspondiente al ejercicio finalizado el 30/09/2005.
5º Consideración de la gestión de los Directores y su remuneración.
Presidente: Patricia Leonor Tamarit. Electa por Acta Asamblea General Ordinaria de fecha 07/06/2005 y Acta de Directorio con Distribución de Cargos de fecha 08/06/2005.
Certificación emitida por: Nora I. Street.
Nº Registro: 15. Nº Matrícula: 3052. Fecha:
28/11/2006. Nº Acta: 396. Libro Nº: 14.
e. 01/12/2006 Nº 19.432 v. 07/12/2006

SCAFFINO SA
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA
Se convoca a asamblea ordinaria para el día 27.12.06 a las 16 horas y en segunda convocatoria con los accionistas presentes a las 17 horas, en la sede de Bouchard 468 piso 5 I, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Designación de dos accionistas para firmar el acta;