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Segunda Sección
Martes 5 de diciembre de 2006
3º Consideración de la gestión del Directorio;
4º Consideración de los honorarios del Directorio;
5º Consideración de los motivos de presentación de los Estados contables fuera de término;
6º Fijación de número de Directores titulares y su elección.
A efectos de la convocatoria del acto se dispone las publicaciones pertinentes por el término de ley en el Boletín Oficial.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de octubre de 2006.
Presidente electo por estatuto de Constitución que surge de la escritura de constitución del 21/12/04, pasada al folio 973 del Registro 1582.
Edgardo Diego Pedemonte. Firma certificada en foja de Actuación Notarial NºF002868868.Certificación emitida por: Roberto L. Méndez Carbone. Nº Registro: 1008. Nº Matrícula: 2009.
Fecha: 24/10/2006. Nº Acta: 158. Libro Nº: 31.
e. 30/11/2006 Nº 54.225 v. 06/12/2006

R

RIO SIL S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21 de diciembre de 2006, a las 17 y 18 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente Avenida Leandro N. Alem 790, 6º piso Capital Federal a fin de tratar el siguiente:

dinaria en primera convocatoria para el 22 de diciembre de 2006 a las 10 horas y en segunda convocatoria a las 11 horas del mismo día, ambas en la sede social de San Martín 910, piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración del Balance de Liquidador, Balance Final de Liquidación y Proyecto de Distribución.
3º Cancelación registral de la Sociedad. Designación de dos apoderados a los efectos de su tramitación.
4º Conservación de libros y demás documentos sociales.
5º Consideración de la gestión del Liquidador y del Síndico.
Retribución de los mismos.
Liquidador - José M. Ibarbia Firmante designado según Acta de fecha 4 de agosto de 2006.
Certificación emitida por: Félix Fernando Madero. Nº Registro: 24. Fecha: 24/11/2006. Nº Acta:
102. Libro Nº: 64.
e. 04/12/2006 Nº 54.384 v. 11/12/2006

SANDVIK ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS

ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Ratificación de las Asambleas Generales Ordinarias celebradas bajo la forma de unánimes que trataron los balances generales, estados contables, memorias e informes del síndico, correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/12/1998, 31/12/1999, 31/12/2000, 31/12/2001, 31/12/2002, 31/12/2003, 31/12/2004 y 31/12/2005, ante la falta de firma del Registro de Depósito de Acciones y Asistencia a Asamblea por parte de la accionista Elba Remedios Castro -quien posee el 0,4% del capital social y de los votosrespecto de los ejercicios cerrados el 31/12/1998, 31/12/1999, 31/12/2000, 31/12/2001, 31/12/2002, 31/12/2003, 31/12/2004 y 31/12/2005; y del accionista Rodolfo Castro -quien posee el 2% del capital social y de los votosrespecto de los ejercicios cerrados el 31/12/2003, 31/12/2004 y 31/12/2005.
3º Ratificación de las remuneraciones aprobadas en los términos del artículo 261 de la ley 19.550
correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/12/1998, 31/12/1999, 31/12/2000, 31/12/2001, 31/12/2002, 31/12/2003, 31/12/2004 y 31/12/2005;
por las mismas razones y en los mismos términos que los expuestos en el punto 2.
4º Ratificación de la aprobación de la gestión de los Directores y Síndicos en los términos del artículo 275 de la ley 19.550 correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/12/1998, 31/12/1999, 31/12/2000, 31/12/2001, 31/12/2002, 31/12/2003, 31/12/2004 y 31/12/2005; por las mismas razones y en los mismos términos que los expuestos en el punto 2.
5º Ratificación de la elección de Directores Titulares y Suplentes y de Síndico Titular y Suplente correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/12/1998, 31/12/1999, 31/12/2000, 31/12/2001, 31/12/2002, 31/12/2003, 31/12/2004 y 31/12/2005;
por las mismas razones y en los mismos términos que los expuestos en el punto 2.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación en los términos del artículo 238, segundo párrafo, de la ley 19.550 para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la misma. Firmado Germán Luis Pérez. Presidente electo por Acta del 20 de Abril de 1998.
Certificación emitida por: Jorgelina Castellano.
Nº Registro: 1400. Nº Matrícula: 3732. Fecha:
29/11/2006. Nº Acta: 5. Libro Nº: 7.
e. 01/12/2006 Nº 77.669 v. 07/12/2006

S

SAN JUAN EL PRECURSOR SAE
CONVOCATORIA
Por días 5: Convocatoria: Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Extraor-

Convócase a los señores accionistas de Sandvik Argentina S.A. a asamblea general ordinaria y extraordinaria para el día 22 de diciembre de 2006
a las 12:00 horas, en la sede social sita en Suipacha 268, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Razones de su convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1º de la ley Nº 19.550
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2004.
4º Tratamiento del resultado del ejercicio. Consideración del estado de reducción del capital obligatoria. En su caso, reforma del artículo 4º del estatuto social.
5º Consideración de la gestión del directorio.
Su remuneración. Honorarios en exceso al límite establecido por el artículo 261 de la ley Nº 19.550.
6º Designación de miembros del directorio.
7º Elección de síndicos titular y suplente o, alternativamente, reforma del artículo 9º del estatuto social para prescindir de la sindicatura.
8º Reforma del artículo 8º del estatuto social. Horacio Luciano Bisi, designado director titular mediante acta de asamblea del 10 de diciembre de 2004, pasada al libro de actas de asamblea Nº 1, rúbrica Nº 110586-99, y autorizado a realizar la publicación en ausencia del presidente y vicepresidente mediante reunión de directorio del 23 de octubre de 2006.
Director Horacio Luciano Bisi NOTA: Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en Suipacha 268, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas hasta el 18 de diciembre de 2006, inclusive.
Director - Horacio Luciano Bisi Certificación emitida por: Julián Novaro Hueyo.
Nº Registro: 1962. Nº Matrícula: 3503. Fecha:
29/11/2006. Nº Acta: 127. Libro Nº: 64.
e. 04/12/2006 Nº 54.412 v. 11/12/2006

SARMIENTO PALACE HOTEL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de Diciembre del 2006 a las once horas en primera convocatoria y a las doce horas en segunda convocato-

BOLETIN OFICIAL Nº 31.047

ria en Sarmiento Nº 1953 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19550
de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico Nº 16 cerrado el 31 de Agosto del año 2006. Destino del Resultado del Período.
3º Retribución a los Directores por el ejercicio en consideración.
4º Aprobación de la gestión cumplida por los Directores por el ejercicio en consideración.
5º Determinación del número de Directores y elección de los mismos para cumplir mandato por dos años.

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La firmante posee facultades para firmar el edicto según Acta de Asamblea del 09/04/2004.Directora en Ejercicio de la Presidencia Amanda Palma Casazza Certificación emitida por: Gustavo A. Catalano.
Nº Registro: 652. Nº Matrícula: 4287. Fecha:
24/11/2006. Nº Acta: 89. Libro Nº: 37.
e. 30/11/2006 Nº 4071 v. 06/12/2006

SILEY S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a asamblea general ordinaria de accionistas para el 21 de diciembre de 2006 a las 18.00 horas en Marcelo T. de Alvear 684, piso 2º Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Pablo Jorge Otouzbirian: Presidente del Directorio designado según Acta de Directorio Nº 72 del 23 de Diciembre del año 2004.
Certificación emitida por: Hada Edith Carballal.
Nº Registro: 45. Nº Matrícula: 1721. Fecha:
29/11/2006. Nº Acta: 023. Libro Nº: 50.
e. 01/12/2006 Nº 69.778 v. 07/12/2006

SAUSALITO CLUB SA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Convoca a los Señores Accionistas de SAUSALITO CLUB S.A. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 20 de Diciembre de 2006 a las 15:00
Horas en primera convocatoria y a las 16:00 Horas en segunda Convocatoria, en Perú 570- 2 Piso de la Ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Declaración de la validez legal de la Asamblea.
2º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
3º Explicación de la extemporaneidad legal de la Convocatoria.
4º Consideración de los Documentos establecidos en el art. 234 inc. 1ro de la Ley 19.550; correspondiente al ejercicio finalizado el 30/09/2005.
5º Consideración de la gestión de los Directores y su remuneración.
Presidente: Patricia Leonor Tamarit. Electa por Acta Asamblea General Ordinaria de fecha 07/06/2005 y Acta de Directorio con Distribución de Cargos de fecha 08/06/2005.
Certificación emitida por: Nora I. Street.
Nº Registro: 15. Nº Matrícula: 3052. Fecha:
28/11/2006. Nº Acta: 396. Libro Nº: 14.
e. 01/12/2006 Nº 19.432 v. 07/12/2006

SERRANITA SA
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21 de diciembre de 2006, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Paraná 364, piso 9º, departamento A de C.A.B.A., a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2º Tratamiento de los Estados Contables correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2004 y 31 de diciembre de 2005 fuera del plazo legal.
3º Consideración de los Estados de Situación Patrimonial, Estados de resultados, Estados de Evolución del Patrimonio Neto, y Notas, Anexos y los Informes de Auditor, relativos a los ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2004 y el 31 de diciembre de 2005.
4º Consideración de la Gestión del Directorio durante los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2004 y el 31 de diciembre de 2005.
5º Remuneración del Directorio.
6º Tratamiento de los Resultados de los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2004 y el 31
de diciembre de 2005 y Tratamiento de los Resultados Acumulados.
7º Designación del Directorio durante los próximos tres ejercicios.

1º Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234 de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2006 y de la gestión del directorio;
2º Destino del resultado del ejercicio;
3º Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes;
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
El firmante se encuentra designado por acta de asamblea de fecha 15 de junio de 2006.
Presidente - Marcelo Santurio Certificación emitida por: Martín R. Arana h.
Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4370. Fecha:
27/11/2006. Nº Acta: 1. Libro Nº: 71.
e. 01/12/2006 Nº 77.479 v. 07/12/2006

SOCIALMED S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 18/12/2006 a las 16 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 17 horas del mismo día en la sede social calle Paraná 158 6º Piso Of. A Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación Art. 234
inc. 1ro de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2006.
2º Consideración del resultado del ejercicio y situación de la sociedad frente a lo dispuesto en el Art. 94 inc. 5º Ley 19.550.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
NOTA: Para concurrir a Asamblea los accionistas deberán depositar las acciones en la sede social con tres días hábiles de anticipación. Los mismos podrán hacerse representar siendo suficiente el mandato formalizado por instrumento privado, con la firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria.
Según Acta de Directorio de fecha 07/12/2005.
Presidente - Germán Norberto José Riobó Certificación emitida por: Horacio E. D. Gigli.
Nº Registro: 1135. Nº Matrícula: 3221. Fecha:
24/11/2006. Nº Acta: 112.
e. 30/11/2006 Nº 54.208 v. 06/12/2006

SOCIEDAD ANONIMA DE TELEVISION POR
CABLE SA
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 21
de diciembre de 2006, a la hora 12:00, en primera Convocatoria y una hora más tarde, en segunda Convocatoria en Av. Belgrano 615 Piso 12º C.A.B.A. con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Nombramiento de dos accionistas para que en representación de la Asamblea firmen el Acta respectiva y el Libro de Asistencia.
2º Disolución y liquidación de la sociedad.
Buenos Aires, 21 de Noviembre de 2006.
Presidente del Directorio, elegido por Asamblea General Ordinaria del 18 de Noviembre de 1998.
Presidente - Raúl Malisani