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Segunda Sección
Viernes 17 de noviembre de 2006

El firmante fue designado Presidente por Acta de Directorio número 107 al folio 45, del libro de Actas de Directorio y Asambleas número 2, a los 17 días del mes de diciembre de 2004. EL DIRECTORIO.
Presidente - Pascual José Santoro
2. Convocatorias y Avisos Comerciales
BOLETIN OFICIAL Nº 31.035

mos a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 9 de Diciembre del 2006, a las 18.00 horas en nuestra sede social, Piedras 848, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Graciela Andrade.
Nº Registro: 1505. Nº Matrícula: 3363. Fecha: 13/
11/2006. Nº Acta: 05. Libro Nº: 77.
e. 17/11/2006 Nº 53.584 v. 23/11/2006

2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

ARENERA RIACHUELO SA
CONVOCATORIA

A
ADMINISTRADORA FINCAS DE MASCHWITZ
SA

Reg. Nº 18.156. Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 4 de diciembre de 2006, a las 17:30
horas en la calle Uruguay 750 piso 3 departamento A, Capital Federal, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:
El Directorio convoca a los señores accionistas de Administradora Fincas de Maschwitz S.A. a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA a celebrarse el día 04 de diciembre de 2006 en el local ubicado en Amenábar número 1.749, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
A ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL:
1º Designación de dos propietarios accionistas para firmar el acta;
2º Aprobación del Balance General Nº 9, Memoria, Cuadros, Notas y Anexos al 30 de septiembre de 2006 previstos en el Art. 234 de la Ley Nº 19.550;
3º Aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio Nº 9 iniciado el 1ro de octubre de 2005 y finalizado el 30 de septiembre de 2006
previsto en el Art. 275 de la Ley Nº 19.550;
4º Elección de 2 directores titulares y 1 suplente, para los ejercicios 10 y 11.B ASAMBLEA EXTRAORDINARIA:
1º Designación de dos propietarios accionistas para firmar el acta;
2º Modificación del Reglamento Interno Anexo I
y Anexo II del Barrio Cerrado Fincas de Maschwitz;
3º Aprobación de la gestión para obtener la prefactibilidad de Barrio Cerrado;
4º Aprobación de la realización y contratación de estudios preliminares para instalaciones de cloacas y planta de tratamiento de líquidos cloacales en el Barrio, y eventualmente soterrado de red eléctrica interna; establecer el mecanismo operativo;
5º Adecuación del artículo octavo del Estatuto Social a las Resoluciones Generales IGJ 20/04 y 1/05 Garantía de administradores.
Horacio DI GIANDOMÉNICO. Presidente. Personería: Estatutos sociales otorgados en escritura de fecha 6 de octubre de 1997, pasada ante la escribana de esta Ciudad Luisa Osella de Urria, al folio 2122 del Registro 37 a su cargo; y Acta de Asamblea de fecha 6 de diciembre de 2005, obrante en el Libro de Actas de Asambleas número 1, rúbrica 7-11-97, 96713/97.
Certificación emitida por: Ivanna O. DAgostino.
Nº Registro: 1850. Nº Matrícula: 4517. Fecha: 14/
11/2006. Nº Acta: 113. Libro Nº: 2.
e. 17/11/2006 Nº 76.452 v. 23/11/2006

ARENERA PUEYRREDON SA
CONVOCATORIA
Reg.Nº 41.223. Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 4 de diciembre de 2006, a las 18:00
horas en la calle Uruguay 750 piso 3 departamento A, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de julio de 2006.
2º Consideración del Resultados y Remuneración Directorio y Sindicatura.
3º Fijación del número de Directores y Elección de los mismos.
4º Elección de Síndicos titular y suplente.
5º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

1º Razones que motivaron la convocatoria fuera de término.
2º Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2036.
3º Consideración del Resultados y Remuneración Directorio y Sindicatura.
4º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
El firmante fue designado Presidente por Acta de Directorio número 147 al folio 111, del libro de Actas de Directorio y Asambleas número 1, a los 4 días del mes de noviembre de 2005. EL DIRECTORIO.
Presidente - Elio José Giannotta Certificación emitida por: Graciela Andrade.
Nº Registro: 1505. Nº Matrícula: 3363. Fecha: 13/
11/2006. Nº Acta: 06. Libro Nº: 77.
e. 17/11/2006 Nº 53.583 v. 23/11/2006

ASOCIACION CIVIL CLUB EX-ALUMNOS SAN
ANDRES
CONVOCATORIA
En mi carácter de Presidente convoco a los Sres.
Asociados a la Asamblea Anual Ordinaria a efectuarse el día 23 de Noviembre de 2006 a las 20.00
en la sede social sita en la calle Treinta y Tres Orientales 1007, Punta Chica, Partido San Isidro, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Lectura de la Convocatoria a la asamblea del 23 de Noviembre de 2006;
2 Consideración y Aprobación de la Memoria, del Inventario, Balance General, Estados de Resultados de Evolución del Patrimonio Neto y Variaciones del Capital Corriente, Notas y Anexos Correspondientes al ejercicio económico cerrado el 28 de Febrero de 2006;
3 Aprobación de la gestión de la Comisión Directiva;
4 Elección de nuevas autoridades a integrar la Comisión Directiva del Club para los próximos dos ejercicios;
5 Elección de dos asociados para firmar el acta respectiva; y 6 Recibir sugerencias de los asociados presentes.

1 Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.
2 Designación de dos socios para firmar el acta de la Asamblea.
3 Lectura y aprobación de la Memoria y Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos é Inventario General, correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1ro. de julio del 2005 y el 30
de junio del 2006.
4 Renovación parcial de la Junta Directiva, correspondiendo designar Secretaria en reemplazo de la Sra. Cristina Freire; Tesorero en reemplazo del Sr. Manuel Freire; tres Vocales Titulares en reemplazo del Sr. Maximino Pan, Sra. Carmen L.
de Pazos, Sra. María Campelo de Sierra; un Vocal Suplente en reemplazo del Sr. José Pazos; dos miembros del Organo de Fiscalización Titular en reemplazo del Sr. Raúl Aradas y del Sr. Diego Javier Freire; un miembro del Organo de Fiscalización Suplente en reemplazo del Sr. Emilio Miñán;
por terminar todos ellos su mandato. Todos estos cargos a reemplazar serán por el término de dos años. Rogamos a los Sres. Asociados puntual asistencia.
Designado según Asamblea del 17/12/2005.
JUNTA DIRECTIVA

Certificación emitida por: Susana Morello Nadale. Nº Registro: 1377. 1377. Fecha: 14/11/2006.
Nº Acta: 177. Libro Nº: 3.
e. 17/11/2006 N 53.567 v. 17/11/2006

Certificación emitida por: M. del Pilar Acosta y Lara de Luxardo. Nº Registro: 442. Nº Matrícula:
4764. Fecha: 14/11/2006. Nº Acta: 89. Libro Nº: 04.
e. 17/11/2006 N 53.535 v. 20/11/2006

ASOCIACION DE OLEIROS
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Sres. Asociados:
Plácenos comunicarles, que según lo establecido en el Art. 28 Del Estatuto Social, convoca-

Presidente de AMPeA designado en Asamblea General Ordinaria Vigésimo Primera de fecha 24
de febrero de 2005.
Certificación emitida por: Antonio P. Cafferata.
Nº Registro: 1968. Nº Matrícula: 4195. Fecha: 14/
11/2006. Nº Acta: 037. Libro Nº: 27.
e. 17/11/2006 N 53.523 v. 17/11/2006

C
CAA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 6 de diciembre de 2006 a las 10,00
horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en el domicilio cito en calle Emilio Lamarca 2170 Piso 3
unidad 1 B1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Reforma del Estatuto Social para adecuar la garantía de directores a la Resolución General IGJ 20/2004.
3 Otorgamiento de facultades para cumplimentar las resoluciones de la Asamblea 4 Designación de los miembros del Directorio por tres ejercicios.
5 Aprobación del Balance General al 30 de setiembre de 2005.
Eugenio Carmelo De Jesús. Presidente, designado según actas de Asamblea de fecha 3 de marzo de 2003.
Presidente - Eugenio Carmelo De Jesús Certificación emitida por: Joaquín Esteban Urresti. Nº Registro: 501. Nº Matrícula: 4860. Fecha: 9/11/2006. Nº Acta: 94. Libro Nº: 22.
e. 17/11/2006 N 53.504 v. 23/11/2006

CLINICA BASILEA S.A.
CONVOCATORIA

ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL DE
ANSES
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Asociados de la ASOCIACIÓN MUTUAL DEL
PERSONAL DE ANSeS Matricula 733 CF ex INAM para 18 de diciembre de 2006 a las 19 Hs.
En su sede social de la calle Alsina 250 Sub Suelo Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Presidente designado en la Asamblea General Ordinaria del 23/10/04 y Secretario designado por Comisión Directiva el 16/05/05.
Presidente Ricardo A. Romanelli Secretario Marcos Downes
mitad mas uno de los asociados con derecho a voto, treinta 30 minutos después de la hora fijada, según consta en el Articulo Nro. 38 del Estatuto Social.
B Para poder ejercer el derecho a votación, los socios deberán estar al día con la Tesorería, al momento de sufragar.
Presidente - Carlos G. Sinigallo
La personería invocada por los firmantes se acredita:
a Contrato de Constitución, inscripto en el Instituto Nacional de Acción Mutual, acta N 1064, Libro 37, Protocolos de Estatutos y reformas, del folio 389 al 404, Resolución aprobatoria N 069.
b Acta de Asamblea del 17-12-2005, pasada al folio 56, vto. del Libro de Actas respectivo, rubricado el 17 de julio de 1978, por la que se designa a los miembros del Consejo Directivo; y c Acta de Consejo Directivo, del 23-12-2005 pasada al folio 197 del respectivo libro rubricado el 15-06-1987
por la que se distribuyen los cargos y d Acta de Consejo directivo del 13-11-2006 por la que asume la presidencia de la asociacion el firmante don Maximino Pan., los cuales en sus originales he tenido a la vista, con facultades suficientes. Actúan Maximino Pan y Cristina Liliana Freire como Vicepresidente en ejercicio de la presidencia y Secretaria respectivamente. Sus firmas son certificadas con fecha 14 de noviembre de 2006 en la foja de Certificación Notarial F 002752997.
Maximino Pan Cristina Freire
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1 Designación de dos 2 socios para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta de Asamblea.
2 Tratamiento y aprobación de la Convocatoria, razones de llamado fuera de termino.
3 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado al 30/06/2006.
4 Aprobación de lo actuado por la Comisión Directiva.
5 Tratamiento y aprobación de retribución de los miembros del Consejo Directivo.
6 Tratamiento y aprobación de las cuotas sociales en las diferentes categorías.
NOTA: A La Asamblea comenzara a sesionar con quórum a la hora establecida en la CONVOCATORIA. En caso de no reunirse el quórum suficiente SESIONARA validamente con los miembros presentes, cuyo numero no podrá ser menor a la
Convócase a los accionistas de CLÍNICA BASILEA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 6 de diciembre de 2006 en la sede social sita en la calle Solís 1025, Ciudad de Buenos Aires, a las 12 hs. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Cuadros Anexos e Informe del Síndico, correspondientes al 25 ejercicio económico finalizado el 31 de Julio de 2006.
2 Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico.
3 Retribución al Directorio en exceso del límite establecido por el art. 261 de la ley 19.550.
Aprobación de los anticipos de honorarios y autorización para continuar con los mismos.
4 Tratamiento de los resultados del ejercicio y de los resultados no asignados. Retribución al Síndico.
5 Designación de Síndico Titular y Suplente por el período 2005 a 2007.
6 Elección de 2 accionistas para firmar el acta.
Buenos Aires, Noviembre 7 de 2006.
Ernesto Jorge Díaz Nielsen. Presidente según Acta de Asamblea de fecha 15/11/2004 y Acta de Directorio de fecha 15/11/2004.
Certificación emitida por: Victoria Cantarelli. Nº Registro: 2126. Nº Matrícula: 4347. Fecha: 10/11/
2006. Nº Acta: 143. Libro Nº: 8.
e. 17/11/2006 N 68.758 v. 23/11/2006