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Segunda Sección
Miércoles 25 de octubre de 2006

FOFREMA S.A.M.A.C.

ORDEN DEL DIA PARA LA
ASAMBLEA ORDINARIA:

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA
Por acta de Directorio del 11/10/2006, se decidió convocar a Asamblea para el día 13/11/2006, a las 18.00 horas en 1º convocatoria, y 18.30 en 2º convocatoria; en su sede legal: Cucha Cucha 357 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Aprobación de los ejercicios cerrados el 30/04/1994; 30/04/1995; 30/04/1996; 30/04/1997;
30/04/1998; 30/04/1999; 30/04/2000; 30/04/2001;
30/04/2002; 30/04/2003; 30/04/2004; 30/04/2005;
30/04/2006.- La explicación de su tratamiento fuera de termino.
2º Aumento de Capital Social a $ 100.000.Emisión de Acciones.
3º Reforma del Articulo Cuarto del Contrato Social.
4º Derecho de Preferencia de los Accionistas.
5º Ampliación de Mandatos a 3 ejercicios. Fijación de Uno el numero de Directores Titulares y cinco el máximo. Adecuación del Estatuto al Articulo 75 de la Resolución 7/2005 de la Inspección General de Justicia. Reforma del Articulo Séptimo del Contrato.
6º Prescindencia de la Sindicatura. Reforma del Articulo Noveno el Estatuto.
7º Designación de Autoridades por vencimiento en los mandatos.
8º Autorización de Gestión.
9º Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta.- El Directorio.
Enrique Freijo; LE 4.483.260 Presidente electo por acta de asamblea de fecha 26/10/1994.
Certificación emitida por: Lidia Susana Ghersi.
Nº Registro: 405. Nº Matrícula: 3097. Fecha:
12/10/2006. Nº Acta: 153. Libro Nº: 17.
e. 25/10/2006 Nº 3546 v. 31/10/2006

G

GRUPO ILHSA S.A
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convócase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 14 de noviembre de 2006, a las 10,30 y 11,30 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Bouchard 680, piso 13, ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Consideración de la documentación que prescribe el art. 234, inc. 1º, de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2006.
3º Consideración del resultado del ejercicio.
4º Consideración de la gestión del directorio y del síndico.
5º Consideración de la remuneración de los miembros del directorio y del síndico.
6º Elección de directores titulares y suplentes.
Presidente - Ricardo Arturo Grneisen Designado por acta de asambleas No. 43 del 1
de noviembre de 2004 y acta de directorio No. 133
del 4 de noviembre de 2005.
Certificación emitida por: Martín R. Arana h..
Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4370. Fecha:
23/10/2006. Nº Acta: 140. Libro Nº: 69.
e. 25/10/2006 Nº 4347 v. 31/10/2006

1º Lectura de la Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria.
2º Consideración de la Memoria, Balance y Estado de Resultados del ejercicio 2005-2006.
3º Informe del Tesorero y de los Revisores de Cuentas.
4º Renovación parcial del Consejo Directivo.
5º Elección de la Comisión Revisora de Cuentas para actuar durante el ejercicio.
6º Designación de dos socios presentes para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, 20 de octubre de 2006.
Presidente - Máximo Alejandro Marín Miñones Designado por acta de fecha 26/04/06, folio Nro.
106.
Certificación emitida por: Nilda S. Maur.
Nº Registro: 718. Nº Matrícula: 3378. Fecha:
23/10/2006. Nº Acta: 1010.
e. 25/10/2006 Nº 52.262 v. 25/10/2006

INTERCARGO S.A.C.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 15 de noviembre de 2006
a las 17.30 hs., en Av. Dr. José María Ramos Mejía 1302 Piso 7º, Ciudad de Buenos Aires, en primera convocatoria, y en segunda a las 18.30 hs, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de los firmantes del acta.
2º Consideración de los motivos de la demora incurrida en la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
3º Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Variación del Capital Corriente, Notas Complementarias y Anexos correspondientes al 41º Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre de 2002.
Consideración del Informe del Auditor y de la Comisión Fiscalizadora.
4º Consideración de la gestión de los señores Directores y de los señores miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al período 0101-02 al 31-12-02.
5º Tratamiento del destino del Resultado del Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre de 2002.
6º Consideración de los honorarios al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre de 2002.
7º Consideración de la provisión de honorarios de Directorio y a la Comisión Fiscalizadora.
8º Distribución de utilidades.
Presidente - Osvaldo Daniel Castruccio Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime Nº 75 de fecha 13-05-2002.
Certificación emitida por: Horacio A. Murano.
Nº Registro: 1870. Nº Matrícula: 3620. Fecha:
17/10/2006. Nº Acta: 12162.
e. 25/10/2006 Nº 52.232 v. 31/10/2006

INTERCARGO S.A.C.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 15 de noviembre de 2006
a las 15.30 horas, en Av. Dr. José María Ramos Mejía 1302 Piso 7º, Ciudad de Buenos Aires, en primera convocatoria, y en segunda a las 16.30
horas, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

I

INSTITUTO ARGENTINO PARA LA CALIDAD
CONVOCATORIA
De conformidad con las disposiciones del Estatuto Social de la Entidad, el Consejo Directivo del INSTITUTO ARGENTINO PARA LA CALIDAD
IACC, convoca a sus asociados a concurrir a la Asamblea Anual Ordinaria a realizarse el día 2 de Noviembre de 2006, a las 18.00 horas, en la sede social sita en la calle Montevideo 59 2 D de la Ciudad de Buenos Aires. Se ha de considerar el siguiente:

1º Designación de los firmantes del acta.
2º Consideración de los motivos de la demora incurrida en la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
3º Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Variación del Capital Corriente, Notas Complementarias y Anexos correspondientes al 40º Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre de 2001.
Consideración del Informe del Auditor y de la Comisión Fiscalizadora.
4º Consideración de la gestión de los señores Directores y de los miembros de la Comisión Fis-

BOLETIN OFICIAL Nº 31.018

calizadora correspondiente al periodo 01-01-01 al 31-12-01.
5º Tratamiento del destino del Resultado del Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre de 2001.
6º Consideración de los honorarios al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre de 2001.
7º Distribución de utilidades.
8º Designación de Síndicos Titulares y Suplentes.
Presidente - Osvaldo Daniel Castruccio Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime Nº 75 de fecha 13-05-2002.
Certificación emitida por: Horacio A. Murano.
Nº Registro: 1870. Nº Matrícula: 3620. Fecha:
17/10/2006. Nº Acta: 12161.
e. 25/10/2006 Nº 52.231 v. 31/10/2006

P

PROMOTEL S.A.
CONVOCATORIA
CONVOCASE a los Señores accionistas de PROMOTEL S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de noviembre de 2006 a las 16:00
horas en la primera convocatoria y a las 17:00
horas a la segunda convocatoria en Bolivia 77, Ciudad Autónoma de Bs. As. para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Los documentos del art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550 del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2006.
3º Asignación de honorarios al Directorio y tratamiento de los resultados no asignados.
4º Fijación del número de Directores y su elección.
5º Elección del Síndico Titular y Suplente.
El Presidente, ha sido designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y de Directorio, ambas de fecha 19 de octubre de 2005.
Presidente - Juan Pereira Paris Certificación emitida por: Juan Carlos Vergili.
Nº Registro: 1052. Nº Matrícula: 2090. Fecha:
18/10/2006. Nº Acta: 033. Libro Nº: 050.
e. 25/10/2006 Nº 52.156 v. 31/10/2006

16

Noviembre de 2006 a las 10:00 horas en la sede social de la Entidad sita en Reconquista 609, 2do.
piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Verificación de la Legalidad del Acto Plazos de Convocatoria.
2º Designación de dos 2 Accionistas para aprobar y firmar el Acta en representación de la Asamblea.
3º Consideración y aprobación de los documentos de la Ley Nº 19.550, Art. 234, inc. 1º, Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas, e Informes de la Comisión Fiscalizadora, de los Auditores Externos, del Actuario, de Control Interno y de Reaseguros, correspondientes al 57º Ejercicio Económico, iniciado el 1º de Julio de 2005 y finalizado el 30 de Junio de 2006.
4º Consideración de los Resultados No Asignados.
5º Consideración de la Gestión de los Señores Directores y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2006.
6º Consideración de la Retribución del Directorio. Ley Nº 19.550, Art. 261 y de la Retribución de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora Ley Nº 19.550, Art. 292.
7º Elección de Directores Titulares y Suplentes.
8º Elección de los Síndicos Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
9º Autorización a los señores Directores y Síndicos a efectos de la Ley Nº 19.550, Arts. 273 y 298.
10 Modificación del Artículo Undecimo del Estatuto Social, cumplimentando la Resolución 1/05
y sus modificatorias de la Inspección General de Justicia.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de Octubre de 2006.
El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea del 31/10/2005 y Acta De Directorio del 09/11/2005.
Presidente - Juan Héctor Escudero Certificación emitida por: Javier Recondo.
Nº Registro: 108. Nº Matrícula: 3405. Fecha:
23/10/06. Nº Acta: 040. Libro Nº: 182.
e. 25/10/2006 Nº 89 v. 31/10/2006

S

SUNCHAL SA

2.2. TRANSFERENCIAS
CONVOCATORIA

NUEVAS
Se convoca a los Señores accionistas, a Asamblea General Ordinaria para el 15 de Noviembre de 2006, a las 16 horas, en Paraná 26 5º piso N
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación artículos 62 a 66 de la Ley Nº 19550 por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006. Destino de los resultados.
2º Aprobación de la gestión del Directorio y Autorizados y su remuneración.
3º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
Buenos Aires, 19 de octubre 2006
Presidente electa por Asamblea Nº 13 del 28
de Noviembre de 2005.
Presidente - María Lucrecia Traverso Certificación emitida por: María Claudia Galardini. Nº Registro: 1083. Nº Matrícula: 4782. Fecha:
19/10/2006. Nº Acta: 080. Libro Nº: 04.
e. 25/10/2006 Nº 52.150 v. 31/10/2006

W

WARRANTY INSURANCE COMPANY
ARGENTINA DE SEGUROS SA
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de WARRANTY Insurance company Argentina de Seguros Sociedad Anónima, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 13 de

Sebastian Pablo Carli, DNI 25.598.403, domiciliado en Guatemala 5803 de la ciudad de Buenos Aires, transfiere a Pablo Damian De cristoforo, DNI
30.064.620, domiciliado French 2966 de la ciudad de Buenos Aires, el fondo de comercio del rubro Café-Bar denominado Siamo Noi, sito en la calle Angel J. Carranza 2202 de la ciudad de buenos Aires, libre de deuda y sin personal. Reclamos de ley en la calle Angel J. Carranza 2202
CABA.
e. 25/10/2006 Nº 52.159 v. 31/10/2006

El Sr. Braunstein Jorge con domicilio en J. V.
Gonzalez 2044 7º 30 Cap. Fed y Nieto Analia Rossana con domicilio en Av. Directorio 2147 3º c Cap.
Fed. transfieren fondo de comercio de Locutorio cito en Av. J. B. Justo 4909 Cap. Fed. a las Sras.
Gantoff Dora con domicilio en J. V. Gonzalez 2044
7º 30 Cap. Fed. y Schvartzman Silvia Elena con domicilio en J. V. Gonzalez 2044 3º 14, Cap. Fed.
Reclamos de ley en Av. J. B. Justo 4909 Capital Federal.
e. 25/10/2006 Nº 52.167 v. 31/10/2006

Diego David Gelardi con Domicillio en Lavalleja 162 tranfiere Fondo de comercio del local ubicado en la AV. Corrientes 846 planta baja local Nº 3
CABA que funciona como comercio minorista de productos alimenticios en general. Comercio minorista de productos alimenticios envasados. Comercio minorista de bebidas en general envasadas. Comercio de minorista golosinas envasadas Kiosco y todo lo comprendido en la ord. 33266.
Comercio minorista de helados sin elaboración.
Por exp. Nº 23451/02 a Jonatan Diego Casini