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Segunda Sección
Jueves 5 de octubre de 2006
certificados de depósitos emitidos por los Organismos Autorizados. EL DIRECTORIO.
Buenos Aires, 27 de setiembre de 2006.
Presidente - Ambrosio Nougués Elegido por Asamblea del 24 de Noviembre de 2005 y designado por el Directorio en fecha 1 de Diciembre de 2005.
Certificación emitida por: Virginia R. Junyent. Nº Registro: 1361. Nº Matrícula: 3801. Fecha:
27/09/2006. Nº Acta: 124. Libro Nº: 95.
e. 04/10/2006 N 51.020 v. 10/10/2006

GASCARBO S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de la Sociedad, a Asamblea General Ordinaria, en el local de la calle Jorge Newbery 2814/8 de Capital Federal, el día 26 de Octubre de 2006, a las 10 horas en primera convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración, de la Memoria del Directorio, Inventario, Balance General y Anexos, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informe del Síndico, correspondiente al 50º ejercicio social finalizado el 30 de Junio de 2006.
3º Consideración de la gestión de los Directores y Síndico.
4º Honorarios Directorio y Síndico, Art. 261
párrafo 4º L.S.C..
5º Consideración del Resultado del Ejercicio.
El Directorio.
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2006.

blea General Ordinaria a celebrarse el dia 20 de octubre de 2006 a las 13:30 horas en la sede social sita en la calle Alsina 633, 3º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria y a las 14:30 hs en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.2º Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos y Notas Complementarias, Informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor Externo, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30
de junio de 2006.3º Consideración del resultado del ejercicio.4º Consideración y aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora respecto del ejercicio concluido.5º Consideración de la remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6º Designación de miembros titulares y suplentes del Directorio y Comisión Fiscalizadora, con funciones en el cargo por el término de un ejercicio.7º Situación de las tenencias accionarias.Sindico Titular Electo por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nro. 17 del 20 de octubre de 2005.- Acta de Directorio nro. 152 del 20
de octubre de 2005.
Síndico titular Ana Rosa Becurd Certificación emitida por: Mariano A. Montes.
Nº Registro: 1626. Nº Matrícula: 4020. Fecha:
26/09/2006. Nº Acta: 156. Libro Nº: 60.
e. 02/10/2006 Nº 50.894 v. 06/10/2006

H
NOTA: Los accionistas para tener derecho a concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia, con anticipación de 3 días al de la fecha de la Asamblea.
Suscribe el presente Daniel Ricardo Fernández Gabieiro en su carácter de Presidente de la Sociedad conforme Acta Nº 1399 Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 29 de Octubre de 2004
y Acta Nº 1400 de Designación de Cargos del 4
de Noviembre de 2004.
Certificación emitida por: Carlos Eduardo Medina. Nº Registro: 1921. Nº Matrícula: 3963. Fecha:
25/09/2006. Nº Acta: 24. Libro Nº: 61.
e. 02/10/2006 Nº 18.310 v. 06/10/2006

GRAFISA S.A.C.F. de S. y M.
CONVOCATORIA
Denominación de la Sociedad: GRAFISA S.A.C.F.
de S. y M. Número I.G.J.: 39.570. Domicilio: Lima 711 Piso 10 Capital Federal. Ejercicio económico finalizado el 30 de junio del 2006. Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de Octubre del 2006 a las 12.00 horas en la Sede Social, Lima 711 Piso 10, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los documentos del Art.
234, inciso 1º ley 19.550 de Sociedades Comerciales al 30 de junio de 2006.
3º Consideración de Resultados y Remuneración Directorio y Sindicatura.
4º Fijación del número y elección de los integrantes del Directorio 5º Designación de Síndico titular y suplente.
Síndico titular Alicia Carmen Montalbetti Síndico Titular, Designado por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 27/10/2005.
Certificación emitida por: Roque Pugliese.
Nº Registro: 1126. Nº Matrícula: 2310. Fecha:
28/09/2006. Nº Acta: 152. Libro Nº: 93.
e. 03/10/2006 Nº 50.955 v. 09/10/2006

GRUPO PREVISIONAL COOPERATIVO
DIACRONOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de Grupo Previsional Cooperativo Diacronos S.A. a la Asam-

HERSUTEX SAN LUIS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de HERSUTEX SAN LUIS Sociedad Anónima a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 24 de octubre de 2006, a las 15 horas, en su local social - Mario Bravo 490/92 - Capital Federal - a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea;
2 Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc 1 de la Ley N 19550 correspondiente al vigésimo primer ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2006;
3 Consideración de la distribución de utilidades propuestas en la Memoria del Directorio, que incluye desafectación parcial de la Reserva Facultativa y distribución de dividendos en efectivo;
4 Determinación del número de Directores Titulares y elección de los mismos por tres años.
5 Determinación del número de Directores Suplentes y elección de los mismos por tres años.
6 Remuneración mensual de los Directores.
EL DIRECTORIO.
AUTORIZADO: Presidente: MAURICIO SUTTON - L.E. 4.434.577 Designado por Acta de Asamblea N 23 del 31-10-2003.
Certificación emitida por: Nora L. Feldman. Nº Registro: 1297. Nº Matrícula: 2599. Fecha:
28/09/2006. Nº Acta: 135. Libro Nº: 20.
e. 04/10/2006 N 65.641 v. 10/10/2006

HIDROELECTRICA PIEDRA DEL AGUILA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Especial de Accionistas de la Clase A para el día 30 de octubre de 2006 a las 10:00 horas en primera convocatoria, en Av. Tomás Edison 2151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 31.005

de octubre de 2006 en Av. Tomás Edison 2701, Piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 17:00 horas. Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia. Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán presentarse con los comprobantes de recibo, los cuales serán entregados al momento de su registración en el libro de asistencia, y que servirán para la admisión a la asamblea.
El firmante es Director Titular designado Presidente de la Sociedad conforme Reunión de Directorio del 7 de abril de 2006, Acta Nº 209, pasada al folio 196 del Libro de Actas de Dirctorio Nº 4 de la Sociedad, rubricado bajo el Nº 61382-01 con fecha 20 de septiembre de 2001.
Presidente Jérme Ferrier Certificación emitida por: Mariano Guyot.
Nº Registro: 54. Nº Matrícula: 4589. Fecha:
2/10/2006. Nº Acta: 133. Libro Nº: 28.
e. 04/10/2006 Nº 18.424 v. 10/10/2006

I

ICAP S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de ICAP S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 17
de octubre de 2006 a las 17.00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria a celebrarse fuera de la sede social en la Avenida Corrientes 1515 Dto. Piso B Ciudad Autónoma de Buenos Aires a tenor del siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la asamblea.
2º Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005.
3º Consideración del destino del resultado del ejercicio.
4º Consideración de los honorarios del directorio.
5º Consideración de la remoción del Director titular Sebastián Saúl conforme a lo decidido en la reunión de directorio celebrada el 14 de junio de 2006. Consideración del inicio de las acciones legales pertinentes. Autorizaciones.
6º Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes.
7 Consideración de la situación generada por el embargo de las cuentas sociales. Líneas de acción a seguir.
NOTA: Se deja constancia que para la participación en la asamblea los Señores accionistas deberán cursar la comunicación respectiva dentro de los plazos legales vigentes.
Isaac Saúl. Presidente de Directorio designado por Acta de Directorio de fecha 30 de junio de 2005.
Isaac Saúl Certificación emitida por: Amanda Elsa Calles.
Nº Registro: 1068. Nº Matrícula: 3152. Fecha:
29/09/2006. Nº Acta: 012. Libro Nº: 20.
e. 02/10/2006 Nº 65.680 v. 06/10/2006

IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Inscripta ante la Inspección General de Justicia el 21/02/94 bajo el N 1373 del libro 114 Tomo A
de Sociedades Anónimas convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 31 de octubre del 2006 a las 13:00
horas, en la sede social de Bolívar 108 1 piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Firma del Acta;
2º Designación de Directores Titulares y Directores Suplentes;
NOTA: Se recuerda a los Señores accionistas que a fin de asistir a la Asamblea deberán comunicar su asistencia a la Sociedad hasta el día 24

1 Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la asamblea.2 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercido económico finalizado el 30 de junio de 2006.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.

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5 Tratamiento y destino del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2006 el que arrojó una ganancia de $ 96.573.000.
6 Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006 por $ 7.400.000.- total remuneraciones en exceso de $ 2.571.350.- sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos.
7 Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado al 30 de junio de 2006.
8 Fijación del número y elección de Directores Titulares y suplentes, de corresponder.
9 Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
10 Designación del Contador Certificante para el próximo ejercicio y determinación de su remuneración.
11 Ratificación de lo resuelto por la asamblea del 22 de octubre de 2004 en relación al impuesto a los bienes personales de los señores accionistas, abonado por la sociedad en carácter de responsable sustituto.
12 Consideración de la creación de un programa global de emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, con o sin garantía o garantizadas por terceros, y por un monto máximo en circulación en cualquier momento de hasta US$ 200.000.000.- dólares estadounidenses doscientos millones o su equivalente en otras monedas, conforme con las disposiciones de la Ley N 23.576 la ley de obligaciones negociables y demás normas modificatorias y reglamentarias el programa. Delegaciones en el Directorio y autorizaciones.
NOTA: El registro de acciones escriturales de la Sociedad es llevado por Caja de Valores S.A.
CVSA domiciliada en 25 de Mayo 362 Cap. Fed.
por lo que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales llevada por CVSA y presentarla para su depósito en Moreno 877 piso 23 Cap. Fed.
de 10 a 17 horas hasta el 25 de octubre de 2006.
Se entregará a los depositantes, los comprobantes de admisión a la Asamblea. Al tratar el punto 11 la asamblea tendrá carácter de extraordinaria requiriéndose un quórum de 60%. El Vicepresidente, elegido por acta de Asamblea del 3110-03 y de directorio de distribución de cargos del 03-11-03 y del 25-10-04 y en ejercicio de la presidencia por acta de fecha 29 de septiembre de 2006.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia - Saul Zang Certificación emitida por: Estela B. García Liñeiro. N Registro: 1614. N Matrícula: 4255. Fecha: 29/9/06. N Acta: 164. Libro N 50.
e. 03/10/2006 N 51.136 v. 09/10/2006

ISAURA S.A.
CONVOCATORIA
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 21º y 31º del estatuto social, el Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de ISAURA S.A. que se celebrará el día 26 de Octubre de 2006 a las 11,00 horas en la calle Av. Leandro N. Alem 855 - Piso 21 - Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Consideración de la Memoria, Informe del Síndico, Inventario y Estados Contables, correspondientes al ejercicio vencido el 30 de junio de 2006.
2º Consideración de los resultados del ejercicio y acumulados. Su destino.
3º Consideración de la gestión del directorio y sindicatura. Sus honorarios.
4º Nombramiento del Síndico titular y suplente por un año.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Buenos Aires, 26 de Septiembre de 2006.
Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 27 del 27 de octubre de 2005 y Acta de Directorio Nº 1.356 del 27 de octubre de 2005. Inscripto en la Inspección General de Justicia bajo el Nº 16043 del Libro 29 de Sociedades por Acciones el 13 de diciembre de 2005.
Presidente José Manuel Eliabe