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Segunda Sección
Miércoles 4 de octubre de 2006
7 Consideración de la situación generada por el embargo de las cuentas sociales. Líneas de acción a seguir.
NOTA: Se deja constancia que para la participación en la asamblea los Señores accionistas deberán cursar la comunicación respectiva dentro de los plazos legales vigentes.
Isaac Saúl. Presidente de Directorio designado por Acta de Directorio de fecha 30 de junio de 2005.
Isaac Saúl Certificación emitida por: Amanda Elsa Calles.
Nº Registro: 1068. Nº Matrícula: 3152. Fecha:
29/09/2006. Nº Acta: 012. Libro Nº: 20.
e. 02/10/2006 Nº 65.680 v. 06/10/2006

INTERNATIONAL COVER S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Extraordinaria, para el dia 20 de octubre de 2006 a las 10 horas, y en segunda convocatoria a las 11.00 horas, en Reconquista 575 piso 7 Cfte Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Legalidad y constitución de la Asamblea.
2º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
3º Obtención de Capital: Modificación del art.
4to. del estatuto social, a fin de aumentar el capital social por sobre el quíntuplo art. 118 y 235
L.S.
4º Elección de Presidente por renuncia del Dr.
Carlos A. Pampillo renunciante.
Vicepresidente - Pierre Edouard Henri Brocvielle DNI. 93.720.772. Designado según Acta de Asamblea del 14/01/2004 y Actas de Directorio Nro. 15 y 17 de fechas 29 de marzo y 22 de abril de 2006, respectivamente.
NOTA: Los accionistas deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 238 2do. Párrafo L.S
con una anticipación no menor a tres dias a la fecha de la Asamblea.
Certificación emitida por: Gabriel Majdalani.
Nº Registro: 1974. Nº Matrícula: 4061. Fecha:
25/09/2006. Nº Acta: 189. Libro Nº: 7, a mi cargo.
e. 28/09/2006 Nº 18.269 v. 04/10/2006

IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Inscripta ante la Inspección General de Justicia el 21/02/94 bajo el N 1373 del libro 114 Tomo A de Sociedades Anónimas convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 31 de octubre del 2006 a las 13:00 horas, en la sede social de Bolívar 108 1 piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la asamblea.2 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercido económico finalizado el 30 de junio de 2006.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
5 Tratamiento y destino del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2006 el que arrojó una ganancia de $ 96.573.000.
6 Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006 por $ 7.400.000.- total remuneraciones en exceso de $ 2.571.350.- sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos.
7 Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado al 30 de junio de 2006.
8 Fijación del número y elección de Directores Titulares y suplentes, de corresponder.
9 Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
10 Designación del Contador Certificante para el próximo ejercicio y determinación de su remuneración.

11 Ratificación de lo resuelto por la asamblea del 22 de octubre de 2004 en relación al impuesto a los bienes personales de los señores accionistas, abonado por la sociedad en carácter de responsable sustituto.
12 Consideración de la creación de un programa global de emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, con o sin garantía o garantizadas por terceros, y por un monto máximo en circulación en cualquier momento de hasta US$
200.000.000.- dólares estadounidenses doscientos millones o su equivalente en otras monedas, conforme con las disposiciones de la Ley N 23.576 la ley de obligaciones negociables y demás normas modificatorias y reglamentarias el programa. Delegaciones en el Directorio y autorizaciones.
NOTA: El registro de acciones escriturales de la Sociedad es llevado por Caja de Valores S.A.
CVSA domiciliada en 25 de Mayo 362 Cap. Fed.
por lo que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales llevada por CVSA y presentarla para su depósito en Moreno 877 piso 23 Cap. Fed. de 10 a 17 horas hasta el 25 de octubre de 2006. Se entregará a los depositantes, los comprobantes de admisión a la Asamblea. Al tratar el punto 11
la asamblea tendrá carácter de extraordinaria requiriéndose un quórum de 60%. El Vicepresidente, elegido por acta de Asamblea del 31-10-03 y de directorio de distribución de cargos del 03-1103 y del 25-10-04 y en ejercicio de la presidencia por acta de fecha 29 de septiembre de 2006.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia - Saul Zang Certificación emitida por: Estela B. García Liñeiro. N Registro: 1614. N Matrícula: 4255. Fecha: 29/9/06. N Acta: 164. Libro N 50.
e. 03/10/2006 N 51.136 v. 09/10/2006

ISAURA S.A.
CONVOCATORIA
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 21º y 31º del estatuto social, el Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de ISAURA S.A. que se celebrará el día 26 de Octubre de 2006 a las 11,00 horas en la calle Av. Leandro N. Alem 855 - Piso 21 - Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Consideración de la Memoria, Informe del Síndico, Inventario y Estados Contables, correspondientes al ejercicio vencido el 30 de junio de 2006.
2º Consideración de los resultados del ejercicio y acumulados. Su destino.
3º Consideración de la gestión del directorio y sindicatura. Sus honorarios.
4º Nombramiento del Síndico titular y suplente por un año.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Buenos Aires, 26 de Septiembre de 2006.
Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 27 del 27 de octubre de 2005
y Acta de Directorio Nº 1.356 del 27 de octubre de 2005. Inscripto en la Inspección General de Justicia bajo el Nº 16043 del Libro 29 de Sociedades por Acciones el 13 de diciembre de 2005.
Presidente José Manuel Eliabe Certificación emitida por: Eduardo G. Gowland h.. Nº Registro: 94. Nº Matrícula: 3252. Fecha:
26/09/2006. Nº Acta: 196. Libro Nº: 98.
e. 03/10/2006 Nº 18.326 v. 09/10/2006

BOLETIN OFICIAL Nº 31.004

2º Consideración y aprobación de los documentos inc. 1º, art. 234 de la ley 19.550, Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora de los Auditores Externos y del Actuario, con más los Informes de Control Interno y de Reaseguros, todo ello para el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006.
3º Consideración de los Resultados no Asignados.
4º Aprobación de la gestión de los Directores y Síndicos.
5º Consideración de la retribución al Directorio. Art. 261 de la Ley 19.550.
6º Consideración de la retribución de los Síndicos. Art. 292 de la Ley 19.550.
7º Determinación del número y designación de Directores Titulares y Suplentes por un ejercicio.
Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.
8º Tratamiento de la autorización para que los designados puedan actuar en directorios de otras compañías de seguros.
9º Modificación de los art. 11, 13 y 15 del Estatuto Social.
10º Autorización al Directorio para la designación del Director o Directores que suscribirán la documentación pertinente relacionada con el punto 10º de la presente Convocatoria. El Directorio.
Buenos Aires, 18 de setiembre de 2006.
Presidente - Ernesto Levi
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de LA
HOLANDO SUDAMERICANA CIA. DE SEGUROS
S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 18 de Octubre de 2006, a las 11,30 horas, en la sede social de la Compañía, Sarmiento 309, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cumplir con lo dispuesto por el artículo 238
de la ley 19.550 como requisito para concurrir a la Asamblea de Accionistas.
Presidente - Carlos Emesto Román Baumgart Autorizado: Foja 246 del libro de Actas del Directorio Nº 2: Acta Nº 995 del 17 de octubre 2005.
Certificación emitida por: María A. Craviotto de Guthmann. Nº Registro: 219. Nº Matrícula: 3338.
Fecha: 26/09/2006. Nº Acta: 085. Libro Nº: 30.
e. 02/10/2006 Nº 18.306 v. 06/10/2006

LYDA S.A.C.I.F.I.A.
CONVOCATORIA
Nro. de Registro I.G.J.: 21816. Cítase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 25 de Octubre de 2.006, a las 10, hs. y 11. hs., en primera y segunda convocatoria respectivamente, en el domicilio de la calle Serrano Nro. 985, Capital Federal, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase a Asamblea General de Accionistas, para el día 18 de octubre de 2006, a la hora 10
primera convocatoria y a la hora 11 en segunda convocatoria, en Tacuarí 910, piso 4º, dpto. 7, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de las causas de la convocatoria fuera de término de la documentación del ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2005.
3º Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de mayo de 2005 y el 31 de mayo de 2006.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
5º Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes por tres ejercicios.
NOTA: las acciones deberán ser depositadas con la anticipación que disponen las normas legales en vigencia, en la calle Tacuarí 910, piso 4º, dpto. 7, Capital Federal, en el horario de 14 a 17
horas. El Directorio.
Presidente - Jorge Norberto DAngeli L.E. 4.412.461 Según Acta de Asamblea y Directorio de fecha 16/10/03.
Certificación emitida por: María Verónica Rana.
Nº Registro: 1230. Nº Matrícula: 4908. Fecha:
28/09/2006. Nº Acta: 40. Libro Nº: 1.
e. 02/10/2006 Nº 50.965 v. 06/10/2006

LIPSIA S.A.I.C. y F.

L

LA HOLANDO SUDAMERICANA CIA. DE
SEGUROS S.A.

2006. Consideración de sus resultados y distribución de utilidades.
3º Tratamiento de la cuenta Resultados no Asignados.
4º Consideración de la remuneración de los integrantes del directorio y sindicatura. Superación de los límites previstos por el artículo 261 de la ley 19.550.
5º Aprobación de la gestión de los integrantes del Directorio y Sindicatura.
6º Fijación del número de directores y elección de los mismos.
7º Designación de un síndico titular y un síndico suplente.

Presidente designado por Acta de Asamblea del 13 de octubre de 2005.
Certificación emitida por: Ricardo Levin Rabey.
Nº Registro: 869. Nº Matrícula: 2454. Fecha:
26/09/2006. Nº Acta: 166. Libro Nº: 67, N 77879.
e. 02/10/2006 Nº 50.911 v. 06/10/2006

LAGO ESPEJO RESORT S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de LIPSIA SOCIEDAD ANONIMA, INMOBILIARIA, COMERCIAL y FINANCIERA que se celebrará en la Sede Social de la Avenida Contentes 316, 7º piso, oficina 750, Capital Federal, el día 24 de octubre 2006 a las 9.30 horas en primera convocatoria a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inciso 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de
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ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los motivos que ocasionaron el llamado a Asamblea fuera del término legal.
2º Consideración de la documentación prescripta por el Artículo 234, Inciso 1º, de la Ley 19.550
correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de Mayo de 2.006.
3º Consideración de la gestión desarrollada por el Directorio y retribución al mismo.
4º Consideración de los Resultados del Ejercicio finalizado el 31 de Mayo de 2.006 y destino de los mismos.
5º Elección de Directores.
6º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
Berta Berendorf de Haimovici Designada Presidente por Acta de Asamblea del 01 de Diciembre de 2.005.
Certificación emitida por: María Virginia Blanc.
Nº Registro: 1798. Nº Matrícula: 4285. Fecha:
26/09/2006. Nº Acta: 175. Libro Nº: 19.
e. 29/09/2006 Nº 50.854 v. 05/10/2006

M

MASSUH S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con lo dispuesto por los Estatutos Sociales se convoca a los Señores Accionistas de MASSUH S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 31 de octubre de 2006, a las 15,00 horas, en la sede social, Rondeau 3241, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Inventario y Balance General al 30 de Junio de 2006 Ejercicio Económico Nº 49, los correspondientes Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, las Notas y Anexos que los complementan, el correspondiente Informe de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio terminado en esa fecha, como así también la Reseña Informativa.
2º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
3º Consideración de los Resultados No Asignados.
4º Consideración de las remuneraciones del Directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2006 por $ 2.355.325.importe devengado en exceso de $ 2.235.154.sobre el límite del cinco por ciento 5% de las