Voglio sapere a riguardo di…

Segunda Sección
Lunes 25 de setiembre de 2006
19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 30/
6/2003. 3 Remuneración del Directorio en exceso Art. 261 Ley 19.550. 4 Aprobación de la gestión de Directorio. 5 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
VI Consideración de los Estados Contables y la memoria correspondientes al ejercicio cerrado el 30/6/2005. Consideración de la Gestión del Directorio. Destino de los Resultados.
VII Designación de nuevo Directorio.
NOTA: Los Señores accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la realización de la misma, venciendo dicho plazo el día 6 de Octubre de 2006.- La comunicación de asistencia deberá ser realizada por vía postal o personalmente en el estudio del Dr.
Enrique Alberto Peláez, sito en la calle Tucumán 1438, 4to. piso, of. 401 de la Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 18hs, donde también se encontrará a disposición de los señores accionistas la documentación a ser considerada por la Asamblea, según punto II.- 2, V.- 2 y VI.- Se deja constancia que de acuerdo a lo resuelto por el Juzgado interviniente, la presente asamblea se realizará teniendo en consideración las tenencias accionarias vigentes con anterioridad a la asamblea del 7/8/2002, en base al capital social de un peso, existente a dicha fecha. Asimismo, se deja constancia que la presente asamblea fue convocada Judicialmente a pedido del Sr. José Alberto Marino a los fines de ratificar, confirmar o revocar lo decidido en las asambleas de fecha 7/8/2002, 7/2/2003, 11/4/2003 y 16/2/2004 concluida el 15/3/2004, en virtud de que, conforme lo resuelto por la Inspección General de Justicia con fecha 6/12/2004, la asamblea del 7/8/2002 se celebró en base a una convocatoria dispuesta en una reunión de directorio en la cual no se alcanzó la mayoría requerida para su convocatoria; y que el vicio afectó asimismo a las asambleas posteriores del 7/2/
2003, 11/4/2003 y 16/2/2004 concluida el 15/3/
2004.
Enrique Alberto Peláez Enrique Alberto Peláez DNI 16.454.535, funcionario designado judicialmente para presidir la Asamblea en autos Marino, José Alberto c/
CE.GE.O. S.A. s/Sumarisimo que tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 5, Secretaría Nro. 10.
e. 25/09/2006 N 64.966 v. 29/09/2006

CENTRO DE ACOPIADORES DE CEREALES
CONVOCATORIA
Asamblea General Ordinaria Cumpliendo con lo dispuesto por los artículos 25 y 29 del Estatuto, se invita a los señores socios del Centro de Acopiadores de Cereales, a la Asamblea General Ordinaria que se efectuará el día 27
de septiembre de 2006, a las 12,30 horas, en su sede social de la calle Corrientes Nro. 119, planta baja, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

b De cinco miembros suplentes que pertenezcan a la categoría de socios individuales arts. 2º y 9º del Estatuto por el período de un año, mediante el sistema de listas completas de candidatos, con designación de los cargos de Vocales Suplentes art. 11 del Estatuto; cuya elección corresponde al haber finalizado en sus cargos los siguientes miembros, reelegibles: CANTABRIA S.A.
Angel Pedro Balza; FERNÁNDEZ CANDIA S.A.
Francisco Fernández Candia; GANADERA
SALLIQUELÓ S.A. Eduardo Adrián Speciale;
MORERO SEMILLAS Y CEREALES S.A. César Juan Morero; PROMOTORA AGROPECUARIA
IIC y FSA Carlos Enrique Díaz.

VII Proclamación de la lista para la renovación parcial de la Comisión Directiva y total de la Comisión de Fiscalización.
General de Brigada R. Enrique B. Bonifacino, Presidente L.E.: 4.808.995 acredita el carácter invocado mediante acta de asamblea del 16 Oct.
2003 de la cual surge su designación. Coronel R.
Osvaldo Lucio Sierra, secretario D.N.I. 7.237.668
acredita el carácter invocado mediante acta de Comisión Directiva N 430 del 16 Oct. 2003, de la cual surge su designación.
Secretario R. Osvaldo Lucio Sierra Presidente General de Brigada R. Enrique B. Bonifacino
4º Elección de miembros de la Comisión Revisora de Cuentas, por el período de un año art. 25
del Estatuto mediante el sistema de listas completas de candidatos con designación de los siguientes cargos:

Certificación emitida por: Carlos A. Carabba. Nº Registro: 1246. Nº Matrícula: 2585. Fecha: 11/09/
2006. Nº Acta: 160. Libro Nº: 64.
e. 25/09/2006 N 50.146 v. 25/09/2006

a Dos miembros titulares cuya elección debe efectuarse al haber finalizado en sus cargos los siguientes miembros, reelegibles: AGROCOMERCIAL OHIGGINS S.R.L. Hugo Giovio e INFANTE S.A. Juan Carlos Infante h.
b Dos miembros suplentes cuya elección debe efectuarse al haber finalizado en sus cargos los siguientes miembros, reelegibles: BARENSI S.A.
Mario López y BRUNO S.A. Jerónimo Abel Bruno.
5º Nombramiento de dos socios asambleístas, para que juntamente con los señores Presidente y Secretario o quienes estatutariamente los reemplacen aprueben y firmen el acta de esta Asamblea.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2006
El Presidente fue electo por acta 1105 el 29 de septiembre de 2004.
Presidente Fernando Adolfo Rivara NOTA: Se hace presente, que conforme a lo dispuesto por el art. 31 del Estatuto, la Asamblea se rige por las siguientes normas contenidas en dicho artículo: Las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias a la hora fijada en la Convocatoria, serán hábiles para deliberar y resolver con un número igual a la mitad más uno de los socios con derecho a voto y media hora después de aquélla establecida en la citación, podrán sesionar con los socios que hayan concurrido, cualquiera sea su número. Las resoluciones de las asambleas serán adoptadas por simple mayoría de votos, con excepción de las extraordinarias en que se consideren reformas a este Estatuto, las que para ser sancionadas, requerirán del voto favorable de dos tercios de los socios presentes.
Los socios podrán asistir a las asambleas por medio de representantes; el derecho de asistencia y voto es personal.
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2006
Certificación emitida por: Ernesto F. Vales. Nº Registro: 1. Nº Matrícula: 3776. Fecha: 20/09/2006.
Nº Acta: 31. Libro Nº: 23.
e. 25/09/2006 N 50.542 v. 25/09/2006

CENTRO DE OFICIALES DE LAS FUERZAS
ARMADAS

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
1º Consideración de la Memoria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2006.
2º Consideración del inventario, Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de mayo de 2006 y afectación del superávit.
3º Elección de los siguientes miembros y cargos para integrar el Consejo Directivo institucional:
a De diez miembros titulares que pertenezcan a la categoría de socios individuales arts. 2º y 9º del Estatuto por el período de dos años, mediante el sistema de listas completas de candidatos, con designación de los cargos de Vocales Titulares art. 11, del Estatuto; cuya elección corresponde por haber finalizado en sus cargos los siguientes miembros, reelegibles: CAMAFER S.A.
Jorge Luis Mattioli; CAMPOAMOR HNOS. S.A.
Abel Luciano Campoamor; CASA BALDA S.A.
Carlos Esteban Dumrauf; CEREALES 25 DE
MAYO S.A. Andrés Garciarena; COINCER S.A.
Guillermo Alberto Lawler; DUCRET S.A. César Luis Ducret; ITALSEM S.A. Daniel A. Casella;
LUIS Y MARIO ANDREOLI S.A. Claudio Andreoli; RIVARA S.A. Fernando Adolfo Rivara; SAN
MARTIN, PEREZ ARANAZ Y CIA S.R.L. Javier Pérez Aranaz.

BOLETIN OFICIAL Nº 30.997

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
Señores consocios: En cumplimiento del Art. 36
del Estatuto del Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas, tenemos el agrado de invitarlos a la Asamblea Anual Ordinaria que se realizará en nuestra sede social, Av. Quintana 161 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 31 de Octubre de 2006 a las 16:00 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
I Apertura del Acto.
II Homenajes.
III Designación de dos socios para firmar el acta respectiva.
IV Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior.
V Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión de Fiscalización correspondiente al Ejercicio Nº 77. Consideración del Presupuesto para el Ejercicio Nº 78.
VI Renuncia del miembro de la Comisión de Fiscalización - Cnl MENÉNDEZ, Gustavo Guillermo.

CROIX S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de CROIX
S.A. a la Asamblea General Ordinaria, para el día 20 de Octubre de 2006, a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Suipacha 207, piso 3, Oficina 314 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Razones que motivaron la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio económico Nº 34 finalizado el 31
de octubre de 2005.
4º Distribución de utilidades y remuneración al Directorio.
Para asistir a la Asamblea, los Sres. accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad para inscribir sus acciones en el Registro de Asistencia. El vencimiento del plazo opera el 13/10/
2006 en el horario de 9,00 a 17,00 horas.
Presidente: Sr Guillermo Abel Brosio, conforme surge del Acta de Asamblea de fecha 05/03/2004.
Certificación emitida por: Silvia María Parera.
Nº Registro: 1066. Nº Matrícula: 3324. Fecha: 19/
09/2006. Nº Acta: 190. Libro Nº: 200.
e. 25/09/2006 N 18.186 v. 29/09/2006

D
DIREA S.A.C.F. e I.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de DIREA
S.A.C.F. e I a la Asamblea General Ordinaria, para el día 17 de Octubre de 2006, a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Suipacha 207, piso 3, Oficina 314 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Razones que motivaron la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 de la Ley 19550 de Sociedades comerciales para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005.
4º Destino de los resultados.
5º Remuneración al Directorio en exceso de lo establecido por el Art. 261 Ley 19550.
Para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad para inscribir sus acciones en el Registro de Asistencia. El vencimiento del plazo opera el 10/10/
2006 en el horario de 9,00 a 17,00 horas.
Presidente: Sr Guillermo Abel Brosio, conforme surge del Acta de Asamblea de fecha 14/05/2004.
Certificación emitida por: Silvia María Parera.
Nº Registro: 1066. Nº Matrícula: 3324. Fecha: 19/
09/2006. Nº Acta: 191. Libro Nº: 200.
e. 25/09/2006 N 18.187 v. 29/09/2006

16

F
FERRUM S.A. DE CERAMICA Y METALURGIA
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el día 26 de Octubre de 2006, a las 9.30 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera, en la sede social de Balcarce 880, 5to.
piso, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la asamblea.
2º Consideración de la documentación referida al art. 234 de la ley 19550, por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2006.
3º Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia por el mismo período.
4º Ratificación de lo actuado por el Directorio según acta 1608 a efectos de corregir el calculo de la emisión de las distintas clases de acciones que componen el aumento de Capital por Ajuste de Capital resuelto por la Asamblea del 27/10/
2005.
5 Consideración del resultado del ejercicio al 30/06/06 y de los resultados no asignados a la misma fecha y destino de los mismos.
6 Consideración de las remuneraciones a los Directores $ 2.986.667,- y al Consejo de Vigilancia $ 15.000,- , correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2006.
7º Consideración del destino del saldo de la cuenta Ajuste de Capital.
8º Aumento de capital y emisión de acciones, si correspondiere de acuerdo con lo resuelto en los puntos anteriores.
9º Determinación del número y elección de los miembros que integran los cargos de Directores titulares y suplentes.
10º Determinación del número y elección de las personas que integrarán el Consejo de Vigilancia a que se refiere el art. 20º de los estatutos sociales.
11º Determinación de los importes máximos y mínimos del Presupuesto Anual del Comité de Auditoría que deberá fijar el Directorio.
12 Designación del Contador Certificante para el nuevo ejercicio iniciado el 1 de Julio de 2006 y determinación de sus honorarios.
Se recuerda a los señores accionistas que para tener derecho a asistir a la Asamblea deberán depositar sus constancias de tenencia de acciones escritúrales, extendidas por la Caja de Valores, en la sede social calle Baicarce 880, 5to piso, Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas, hasta el día 20/10/2006 1er. párrafo, art. 238, Ley 19550.
Buenos Aires, 07 de setiembre de 2006.
Presidente electo por Acta de Asamblea nº 96
del 27 de octubre de 2005 y Acta de Directorio nº 1605 del 27 de octubre de 2005.
Presidente Guillermo Viegener Certificación emitida por: Edgardo Luis Camaño. Nº Registro: 1. Fecha: 14/09/2006. Nº Acta:
396. Libro Nº: 1.
e. 25/09/2006 N 18.175 v. 29/09/2006

FONCAP S.A.
CONVOCATORIA
Segunda Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 6 de octubre de 2006, a las 15 horas, en Perú 143, piso 10 de la ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
PUNTO UNO: Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
PUNTO DOS: Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera de término.
PUNTO TRES: Ratificación de las Actas de Asamblea de fecha 26 de mayo de 2004 y 30 de junio de 2004.
PUNTO CUATRO: Modificación del Estatuto Social a efectos de adecuarlo a lo establecido en el artículo 75º de la Resolución General Nº 7/2005
de la Inspección General de Justicia.
PUNTO CINCO: Consideración de la Memoria y Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2005 de FONCAP S.A. y el FONDO FIDUCIARIO DE CAPITAL SOCIAL.