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Segunda Sección
Jueves 24 de agosto de 2006

L

LEDESMA SOCIEDAD ANONIMA AGRICOLA
INDUSTRIAL
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a una asamblea general ordinaria y extraordinaria para el 19 de septiembre de 2006, a las 11.00, a realizarse en Av. Corrientes 415, piso 13º, Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2º Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes art. 234, inc.
1º, ley 19.550; normas de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires correspondiente al 93º ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2006.
3º Consideración del destino a dar al resultado del 93º ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2006. Ratificación de los dividendos anticipados aprobados por el Directorio en fechas 13 de enero de 2006 y 22 de mayo de 2006, por $ 23.000.000
y $ 26.000.000, respectivamente. Consideración de la propuesta del Directorio; en especial, la constitución de una Reserva para Futuros Dividendos en Efectivo.
4º Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al 93º ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2006, y fijación de su remuneración por dicho período.
5º Consideración de la gestión del Comité de Auditoría durante el 93º ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2006. Fijación del presupuesto de gastos para su gestión durante el 94º ejercicio social.
6º Aprobación de la retribución a los Auditores que certificaron la documentación contable del 93º ejercicio social, y designación de los que certificarán la documentación correspondiente al 94º ejercicio social.
7º Reforma de los arts. 8º, 10º, 11º y 12º del Estatuto Social. Confección de un texto ordenado del Estatuto Social.
8º Fijación del número de directores; elección de directores para los ejercicios sociales 94º y 95º.
9º Elección de tres síndicos titulares que constituirán la Comisión Fiscalizadora y tres síndicos suplentes, todos para el 94º ejercicio social. EL
DIRECTORIO.
Buenos Aires, 10 de agosto de 2006.
NOTA 1: El punto 7º del orden del día será considerado con carácter de Asamblea Extraordinaria.
NOTA 2: Para registrarse en el libro de asistencia y asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar en la Sociedad, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, sus acciones o un certificado de depósito librado al efecto por una institución autorizada. Dicho depósito deberá efectuarse en la forma dispuesta por la autoridad competente de lunes a viernes, de 10.00 a 12.00 horas y de 15.00 a 17.00 horas, hasta el día 13 de septiembre de 2006 inclusive, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Av.
Corrientes 415, 12º piso, Capital Federal. La Sociedad entregará los comprobantes de depósito que servirán para la admisión a la asamblea y la documentación que será considerada por la asamblea.
Presidente - Carlos P. Blaquier
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2006.
3º Consideración de la gestión del directorio.
4º Consideración de la remuneración al directorio.
5º Consideración de los resultados no asignados al 31 de mayo de 2006.
6º Recomposición del capital social.
7º En su caso, aumento del capital social y modificación del estatuto social.
8º En su caso, reintegro del capital social.
9º Consideración del saldo de la cuenta aportes irrevocables.
10 Consideración del saldo de la cuenta ajuste de capital.
11 Modificación del estatuto social para adecuarlo a la garantía de los directores.
12 Autorizaciones.

M

MARAL EMPRENDIMIENTOS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas a asamblea general ordinaria y extraordinaria para el día 8 de Septiembre de 2006 a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria a celebrarse en la sede social sita en la calle Lavalle 900, piso 6, departamento B, Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente:

3º Consideración de la gestión del Directorio;
4º Distribución y destino de las utilidades. Buenos Aires, 11 de agosto de 2006
Presidente - Martín M. Devoto
Presidente designado por acta de asamblea Nº 7
del 20/10/2005.
Presidente - Víctor Paz Certificación emitida por: Norberto R. Juan.
Nº Registro: 1252. Nº Matrícula: 2544. Fecha: 14/
08/2006. Nº Acta: 797.
e. 22/08/2006 Nº 48.832 v. 28/08/2006

MARNILA SOCIEDAD ANONIMA
CONVOCATORIA
Se comunica a los señores accionistas de Marnila S.A., que se convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 6 de setiembre de 2006, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12
horas en segunda, en la sede social de San Martín 977 piso 3ero. Departamento F de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración y ratificación del convenio suscripto el 7 de julio de 2006, entre la sociedad y el Banco Patagonia SA respecto de la cancelación del crédito hipotecario que grava el inmueble de la sociedad.
Se deja constancia que para asistir a la Asamblea los accionistas deberán notificar su asistencia con anticipación no menor de tres días hábiles a la fecha de celebración en el domicilio donde se llevará a cabo el acto en días hábiles en el horario de 13 horas a 17 horas donde también se podrá retirar copia de la documentación a ser considerada en la Asamblea.
Juan Manuel Bunge, presidente designado por Asamblea de Accionistas del primero de noviembre de 2005 y de Directorio del 24 de noviembre de 2005.
Certificación emitida por: Rodolfo Jorge Ponde.
Nº Registro: 939. Nº Matrícula: 2719. Fecha: 14/
08/2006. Nº Acta: 046. Libro Nº: 76972 int. 27.
e. 18/08/2006 Nº 48.696 v. 25/08/2006

O

ODISA Obras de Ingeniería S.A.C.C. e I.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 8 de septiembre de 2006
a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle Bolívar 391 - 3º Piso, de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea;
2º Tratamiento de los documentos que prescribe el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550; correspondientes al ejercicio concluido el 30 de junio de 2006. Aprobación de los resultados del ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2006.

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el 18 de septiembre de 2006, a las 12:00 horas, en la sede social de la Avda. Rivadavia 2588 7º A, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

NOTA: Para asistir a la asamblea, los accionistas deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada.
Personería del firmante acreditada por Estatuto Social última modificación inscripta en la I.G.J.
Nº 14.628 Lº 26 Tomo de Sociedades por Acciones el 18/11/2004 Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 49 y Acta de Directorio Nº 923 de Distribución de Cargos ambas del 28/11/2005.
Certificación emitida por: Ezequiel D. Codino.
Nº Registro: 1709. Fecha: 11/08/2006. Nº Acta:
014. Libro Nº: 45.
e. 18/08/2006 Nº 48.684 v. 25/08/2006

P
Se recuerda a los accionistas que deberán dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 238
de la ley 19.550.

El firmante fue designado Presidente según Acta de Asamblea y de Directorio Nº 1936 del 21/09/
2005. Conste.
Certificación emitida por: Claudina Etchepare.
Nº Registro: 49. Nº Matrícula: 4878. Fecha: 14/08/
2006. Nº Acta: 078. Libro Nº: 4.
e. 18/08/2006 Nº 17.558 v. 25/08/2006

BOLETIN OFICIAL Nº 30.975

PAGOS DE LUJAN S.A.
CONVOCATORIA

1º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. j de la Ley 19550 de sociedades comerciales por el ejercicio finalizado el 31
de marzo de 2006.
2º Consideración de los resultados no asignados y de los honorarios del Directorio.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Elección de nuevo directorio.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta. EL DIRECTORIO.
El que suscribe lo hace según acta de Asamblea del 15 de noviembre de 2004.
Presidente - Eduardo J. Bornacin Certificación emitida por: Alejandro José Deluchi. Nº Registro: 735. Nº Matrícula: 2620. Fecha:
14/8/2006. Nº Acta: 002. Libro Nº: 66.
e. 22/08/2006 Nº 17.609 v. 28/08/2006

SOLARES DE MONTES DE OCA S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas de PAGOS DE LUJAN S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 11 de Setiembre de 2006, a las 18.00 horas en primera convocatoria y a las 19.00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle Florida 537, Piso 25º, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos Accionistas para firmar el Acta respectiva.
2º Aprobación oferta de compra recibida del terreno de propiedad de Pagos de Lujan S.A..
Ernesto Alberto Gaspari, L.E.: 7.851.714, en su carácter de Presidente; Según Acta de Asamblea Nº 9 del 7/7/06, pasada a fojas 19 y 20 del Libro de Actas de Asambleas Número 1, rubricado el 29/5/98, bajo el Número 43099-98; y del Acta de Directorio Nº 44 del 7/7/06 pasada a Fojas 37 del Libro de Actas de Directorio Número 1, rubricado el 29/5/98, bajo el Número 43100-98.
Certificación emitida por: Arturo E. M. Peruzzotti. Nº Registro: 394. Nº Matrícula: 2602. Fecha:
11/08/2006. Nº Acta: 4. Libro Nº: 63.
e. 17/08/2006 Nº 48.641 v. 24/08/2006

PHARMOS SOCIEDAD ANÓNIMA
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria a celebrarse el día 11 de septiembre de 2006 a las 10.30 horas en el domicilio de la calle Saladillo 2452/68 UF Nº 1 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico Nº 15 finalizado el 31 de Marzo de 2006 Art. 234 inc. 1 Ley 19550.
3º Consideración de la Gestión del Directorio y fijación de las remuneraciones por el ejercicio económico Nº 15 finalizado el 31 de Marzo de 2006.
Art. 261 párrafo 2º Ley 19550.
4º Fijación del Número de Directores Titulares y Suplentes, su elección y duración del mandato.
El firmante se encuentra autorizado por acta de directorio Nro. 126 de fecha 06 de agosto del 2004.
Buenos Aires, 11 agosto de 2006.
Presidente - Jorge Luis Hernando Certificación emitida por: Mauricio Feletti.
Nº Registro: 127. Fecha: 11/08/2006. Nº Acta: 134.
Libro Nº: 23.
e. 18/08/2006 Nº 69.429 v. 25/08/2006

S

SELPLAST
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de SELPLAST S.A. a la Asamblea General Ordinaria para
Se convoca a los Sres. Accionistas de SOLARES DE MONTES DE OCA S.A. a asamblea general ordinaria y extraordinaria en primera convocatoria que tendrá el 6 de setiembre a las 14.00
horas y en segunda convocatoria a las 15.00 horas en la sede social sita en la calle Presidente Roque Sáenz Peña 852, piso 1º, oficina 107, Ciudad de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Consideración y aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos, Notas a los Estados Contables y Memoria del Ejercicio. Ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2006.
3º Remuneración del directorio.
4º Aprobación de la gestión del directorio saliente.
5º Designación del nuevo directorio.
6º Modificación del artículo noveno del estatuto: ampliación a dos ejercicios del mandato del directorio.
7º Aumento del capital social por capitalización del pasivo concursal.
8º Ratificación de la propuesta de pago presentada por el directorio en el marco del concurso.
Se hace saber a los Sres. Accionistas que la documentación a considerar en los puntos 2 y 7
estará su disposición en la sede social.
Designado por asamblea ordinaria de fecha 28
de diciembre de 2005, transcripta al folio 16 de libro de acta de asambleas numero 1 rubricado el 11 de agosto de 1998 bajo el numero 67798-98.
Presidente Ángel Francisco Salietti Certificación emitida por: María R. Cohen.
Nº Registro: 1972. Nº Matrícula: 4176. Fecha: 14/
08/2006. Nº Acta: 071. Libro Nº: 32.
e. 18/08/2006 Nº 48.778 v. 25/08/2006

South Nature S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 18 de Septiembre de 2006, a las 9:00
horas, en primera convocatoria, y para la misma fecha una hora después, en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse el quórum necesario en la sede social sita en Avenida Callao 1016, 9no piso, departamento A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN EL DIA:
1º Modificación del Artículo Noveno del Estatuto de la Sociedad. Designación de Síndico.
2º Consideración del tratamiento del pasivo de la Sociedad y análisis del proceso de reconstrucción de la contabilidad.
3º Consideración de los motivos que justifican la demora en el tratamiento de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales.