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Segunda Sección
Viernes 18 de agosto de 2006
2º Motivos, que llevaron a tratar fuera de termino el Balance General del Ejercicio Económico Nº 39, finalizado el dia 30 de JUNIO de 2005.
3º Aceptación de la renuncia presentada por el Director Señor CARLOS ALBERTO RINALDELLI
y por el Director Suplente Señor JORGE TEODORO MURGUI.
4º Designación de un Director Titular y un Director Suplente.
5º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
NOTA: De acuerdo a lo establecido por la Ley de Sociedad Comerciales en su Articulo 238, se les recuerda a los Señores Accionistas, que para participar de la Asamblea, deben depositar sus Acciones en la Sede legal de la Sociedad, Avda.
Juan B. Alberdi 6470, Planta Baja, Departamento 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los dias 01, 04 y 05 de SEPTIEMBRE de 2006 inclusive, de 10 a 12 horas.
Acta de Directorio Nº 49 Folio 64 del 4 de enero del año 2003.
Presidente - Catalina Destro de Rinaldelli Certificación emitida por: Raúl Oscar Vidal.
Nº Registro: 678. Nº Matrícula: 3361. Fecha:
10/08/2006. Nº Acta: 199. Libro Nº: 147.
e. 18/08/2006 Nº 48.685 v. 25/08/2006

F

2º Consideración de la documentación del Artículo 234, inciso 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio Nº 7 finalizado el 31 de diciembre de 2005. Causas de su tratamiento fuera del término legal;
3º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio;
4º Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2005, el cual arrojó quebranto;
5º Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
6º Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
7º Destino de los resultados;
8º Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio;
9º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
Héctor Horacio Magnetto, Presidente designado por Acta de Asamblea de Fecha 30 de setiembre de 2005 y Acta de Directorio de Fecha 3 de octubre de 2005.
Presidente - Héctor Horacio Magnetto Certificación emitida por: Ernesto J. Tissone.
Nº Registro: 15. Nº Matrícula: 4386. Fecha: 14/08/
2006. Nº Acta: 124. Libro Nº: 141.
e. 18/08/2006 Nº 48.676 v. 25/08/2006

BOLETIN OFICIAL Nº 30.972

hasta el día 13 de septiembre de 2006 inclusive, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Av.
Corrientes 415, 12º piso, Capital Federal. La Sociedad entregará los comprobantes de depósito que servirán para la admisión a la asamblea y la documentación que será considerada por la asamblea.
Presidente - Carlos P. Blaquier
Certificación emitida por: Claudina Etchepare.
Nº Registro: 49. Nº Matrícula: 4878. Fecha: 14/08/
2006. Nº Acta: 078. Libro Nº: 4.
e. 18/08/2006 Nº 17.558 v. 25/08/2006

M
MARNILA SOCIEDAD ANONIMA
CONVOCATORIA
Se comunica a los señores accionistas de Marnila S.A., que se convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 6 de setiembre de 2006, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12
horas en segunda, en la sede social de San Martín 977 piso 3ero. Departamento F de Capital Federal, para tratar el siguiente:

L
LEDESMA SOCIEDAD ANONIMA AGRICOLA
INDUSTRIAL

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
En cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 8º del estatuto de la Federación Argentina del Personal Superior de la Energía Eléctrica, la Comisión Directiva ha dispuesto convocar al XXº Congreso Ordinario. El mismo sesionará el día 26 de octubre de 2006 a las 10 hs. en su sede de calle Salta 347, 3 E Capital Federal.

Se convoca a los señores accionistas a una asamblea general ordinaria y extraordinaria para el 19 de septiembre de 2006, a las 11.00, a realizarse en Av. Corrientes 415, piso 13º, Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Apertura del Congreso.
2º Designación e integración de la Comisión de Poderes.
3º Consideración del informe de la Comisión de Poderes.
4º Designación de las Autoridades del Congreso:
Un Presidente, Un Vicepresidente y Dos Secretarios de Actas 5º Designación de dos congresales para refrendar el acta.
6º Lectura y consideración del acta del XIXº Congreso Ordinario.
7º Consideración de la Memoria y Balance del período 01/07/05 - 30/06/06.
8º Elección de Autoridades para el período 2006-2010.
8.1 Designación de la Junta Electoral.
8.2 Oficialización de Listas.
8.3 Acto Electoral.
8.4 Escrutinio.
8.5 Proclamación de las nuevas autoridades.
8.6 Asunción de mandatos.
9º Cierre del XXº Congreso Ordinario.
Presidente electo en Asamblea del 31/10/02.
Presidente Antonio T. Alvarez Certificación emitida por: Raquel Colomer.
Nº Registro: 1385. Nº Matrícula: 2648. Fecha:
17/08/2006. Nº Acta: 078. Libro Nº: 49.
e. 18/08/2006 Nº 48.848 v. 18/08/2006

G
GRUPO CLARÍN S.A
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de Grupo Clarín S.A. a Asamblea General Anual Ordinaria para el día 8 de setiembre de 2006 a las 15 hrs.
en primera convocatoria y para el día 18 de setiembre de 2006 a las 15 hrs. en segunda convocatoria en la sede social sita en la calle Piedras 1743, Capital Federal, a fin de considerar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 accionistas para redactar y suscribir el acta;

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2º Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes art. 234, inc.
1º, ley 19.550; normas de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires correspondiente al 93º ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2006.
3º Consideración del destino a dar al resultado del 93º ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2006. Ratificación de los dividendos anticipados aprobados por el Directorio en fechas 13 de enero de 2006 y 22 de mayo de 2006, por $ 23.000.000
y $ 26.000.000, respectivamente. Consideración de la propuesta del Directorio; en especial, la constitución de una Reserva para Futuros Dividendos en Efectivo.
4º Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al 93º ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2006, y fijación de su remuneración por dicho período.
5º Consideración de la gestión del Comité de Auditoría durante el 93º ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2006. Fijación del presupuesto de gastos para su gestión durante el 94º ejercicio social.
6º Aprobación de la retribución a los Auditores que certificaron la documentación contable del 93º ejercicio social, y designación de los que certificarán la documentación correspondiente al 94º ejercicio social.
7º Reforma de los arts. 8º, 10º, 11º y 12º del Estatuto Social. Confección de un texto ordenado del Estatuto Social.
8º Fijación del número de directores; elección de directores para los ejercicios sociales 94º y 95º.
9º Elección de tres síndicos titulares que constituirán la Comisión Fiscalizadora y tres síndicos suplentes, todos para el 94º ejercicio social. EL
DIRECTORIO.
Buenos Aires, 10 de agosto de 2006.
NOTA 1: El punto 7º del orden del día será considerado con carácter de Asamblea Extraordinaria.
NOTA 2: Para registrarse en el libro de asistencia y asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar en la Sociedad, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, sus acciones o un certificado de depósito librado al efecto por una institución autorizada. Dicho depósito deberá efectuarse en la forma dispuesta por la autoridad competente de lunes a viernes, de 10.00 a 12.00 horas y de 15.00 a 17.00 horas,
Certificación emitida por: Ezequiel D. Codino.
Nº Registro: 1709. Fecha: 11/08/2006. Nº Acta:
014. Libro Nº: 45.
e. 18/08/2006 Nº 48.684 v. 25/08/2006

P
PHARMOS SOCIEDAD ANÓNIMA

El firmante fue designado Presidente según Acta de Asamblea y de Directorio Nº 1936 del 21/09/
2005. Conste.

ORDEN DEL DIA:
FEDERACION ARGENTINA DEL PERSONAL
SUPERIOR DE LA ENERGIA ELECTRICA XXº CONGRESO ORDINARIO

12

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración y ratificación del convenio suscripto el 7 de julio de 2006, entre la sociedad y el Banco Patagonia SA respecto de la cancelación del crédito hipotecario que grava el inmueble de la sociedad.
Se deja constancia que para asistir a la Asamblea los accionistas deberán notificar su asistencia con anticipación no menor de tres días hábiles a la fecha de celebración en el domicilio donde se llevará a cabo el acto en días hábiles en el horario de 13 horas a 17 horas donde también se podrá retirar copia de la documentación a ser considerada en la Asamblea.
Juan Manuel Bunge, presidente designado por Asamblea de Accionistas del primero de noviembre de 2005 y de Directorio del 24 de noviembre de 2005.
Certificación emitida por: Rodolfo Jorge Ponde.
Nº Registro: 939. Nº Matrícula: 2719. Fecha:
14/08/2006. Nº Acta: 046. Libro Nº: 76972 int. 27.
e. 18/08/2006 Nº 48.696 v. 25/08/2006

O
ODISA Obras de Ingeniería S.A.C.C. e I.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 8 de septiembre de 2006
a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle Bolívar 391 - 3º Piso, de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea;
2º Tratamiento de los documentos que prescribe el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550; correspondientes al ejercicio concluido el 30 de junio de 2006. Aprobación de los resultados del ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2006.
3º Consideración de la gestión del Directorio;
4º Distribución y destino de las utilidades. Buenos Aires, 11 de agosto de 2006
Presidente - Martín M. Devoto NOTA: Para asistir a la asamblea, los accionistas deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada.
Personería del firmante acreditada por Estatuto Social última modificación inscripta en la I.G.J. Nº 14.628 Lº 26 Tomo de Sociedades por Acciones el 18/11/2004 Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 49 y Acta de Directorio Nº 923
de Distribución de Cargos ambas del 28/11/
2005.

CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria a celebrarse el día 11 de septiembre de 2006 a las 10.30 horas en el domicilio de la calle Saladillo 2452/68 UF Nº 1 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico Nº 15 finalizado el 31 de Marzo de 2006 Art. 234 inc. 1 Ley 19550.
3º Consideración de la Gestión del Directorio y fijación de las remuneraciones por el ejercicio económico Nº 15 finalizado el 31 de Marzo de 2006.
Art. 261 párrafo 2º Ley 19550.
4º Fijación del Número de Directores Titulares y Suplentes, su elección y duración del mandato.
El firmante se encuentra autorizado por acta de directorio Nro. 126 de fecha 06 de agosto del 2004.
Buenos Aires, 11 agosto de 2006.
Presidente - Jorge Luis Hernando Certificación emitida por: Mauricio Feletti.
Nº Registro: 127. Fecha: 11/08/2006. Nº Acta: 134.
Libro Nº: 23.
e. 18/08/2006 Nº 69.429 v. 25/08/2006

S
SOLARES DE MONTES DE OCA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de SOLARES DE MONTES DE OCA S.A. a asamblea general ordinaria y extraordinaria en primera convocatoria que tendrá el 6 de setiembre a las 14.00
horas y en segunda convocatoria a las 15.00 horas en la sede social sita en la calle Presidente Roque Sáenz Peña 852, piso 1º, oficina 107, Ciudad de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Consideración y aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos, Notas a los Estados Contables y Memoria del Ejercicio. Ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2006.
3º Remuneración del directorio.
4º Aprobación de la gestión del directorio saliente.
5º Designación del nuevo directorio.
6º Modificación del artículo noveno del estatuto: ampliación a dos ejercicios del mandato del directorio.
7º Aumento del capital social por capitalización del pasivo concursal.
8º Ratificación de la propuesta de pago presentada por el directorio en el marco del concurso.
Se hace saber a los Sres. Accionistas que la documentación a considerar en los puntos 2 y 7
estará su disposición en la sede social.
Designado por asamblea ordinaria de fecha 28
de diciembre de 2005, transcripta al folio 16 de libro de acta de asambleas numero 1 rubricado el 11 de agosto de 1998 bajo el numero 67798-98.
Presidente Ángel Francisco Salietti Certificación emitida por: María R. Cohen.
Nº Registro: 1972. Nº Matrícula: 4176. Fecha:
14/08/2006. Nº Acta: 071. Libro Nº: 32.
e. 18/08/2006 Nº 48.778 v. 25/08/2006

T
TASACIONES ARGENTINAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de TASACIONES
ARGENTINAS S.A. a la Asamblea General Ordi-