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Segunda Sección
Lunes 24 de julio de 2006
cionistas para el día 4 de agosto de 2006, a las 10 horas en el domicilio legal de la sociedad sito en la calle Lavalle 556, 3er. Piso Dpto. E, Capital Federal, a fin de tratar e siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos del artículo 234 inc. 1ro. de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercido 2005/2006 cerrado el 31 de marzo de 2006 y aprobación de la gestión del Directorio y Síndico de la Sociedad durante el ejercicio mencionado art. 275 y 298 Ley 19.550.
3 Destino de los Resultados del Ejercicio.
4 Aprobación de los honorarios del Directorio y Síndico por el ejercicio 2005/2006.
5 Fijación del número de Directores y su elección por término estatutario.
6 Designación de Síndico Titular y Suplente.
7 Fijación de los honorarios de Ios Directores y Síndico por el Ejercicio a cerrar el 31-03-2007.
NOTA: hasta el día 31 de julio de 2006 inclusive, de lunes a vieres de 10 a 16 horas, los Señores Accionistas deberán cursar comunicación en la sede social de Lavalle 556 piso 3ro. depto. E, Capital Federal, para que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas Generales. Presidente electo por acta de Asamblea de fecha 20 de agosto de 2004.
Certificación de firma del Sr. Mario Marco Lucio di VITO, en su carácter de Presidente electo en Asamblea y Directorio del 20 de agosto de 2004, vigente a la fecha. Redactada en Foja F. 2646029
de Actuación Notarial. Conste.
Presidente - Mario Marco Lucio di Vito Certificación emitida por: Roman Quinos. Nº Registro: 555. Nº Matrícula: 2865. Fecha: 13/7/06.
Nº Acta: 89. Libro Nº: 33.
e. 18/07/2006 N 47.311 v. 24/07/2006

correspondientes a los ejercicios sociales cerrados el 31 de diciembre de 2003, el 31 de diciembre de 2004 y el 31 de diciembre de 2005.
4º Consideración de la gestión de los señores directores, de conformidad con lo establecido en el artículo 275 de la ley 19.550 por los ejercicios sociales cerrados el 31 de diciembre de 2003, 31
de diciembre de 2004 y 31 de diciembre de 2005.
Consideración de los honorarios del Directorio.
5º Fijación del número de miembros del Directorio y su elección.
6º Consideración de los resultados de los ejercicios 2003, 2004 y 2005.
7º Tratamiento de la cuenta aportes irrevocables de capital a cuenta de futura suscripción de acciones. Tratamiento de la cuenta ajuste de capital y de la cuenta aportes irrevocables. Absorción de pérdidas.
8º Elevación de la garantía de los Directores.
Reforma del artículo 10º del estatuto social.
9º Otorgar las autorizaciones necesarias para diligenciar lo aprobado precedentemente.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Av. Roque Sáenz Peña 788, 4º piso, Cuidad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.
La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social. Jorge Pedro Jurado, vicepresidente en ejercicio de la presidencia, designado por acta de asamblea de fecha 10 de octubre de 2003.
Certificación emitida por: Alfonso Gutiérrez Zaldívar. Nº Registro: 776. Nº Matrícula: 4637. Fecha:
13/07/2006. Nº Acta: 190. Libro Nº: 23.
e. 19/07/2006 Nº 17.024 v. 25/07/2006

LUCOFI Sociedad Anónima CONVOCATORIA

L

LA ESCALERA NORTE S.A.
CONVOCATORIA
Reg. Nº 1.530.922 - Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 8 de Agosto de 2006, a las 12,00 horas, en Av. Callao 661, piso 4º B, para tratar, el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2º Demora en el llamado a Asamblea;
3º Consideración documentos del art. 234 inc.
1º Ley 19550, y destino del resultado por los ejercicios cerrados al 30/09/2002, 30/09/2003, 30/09/2004 y 30/09/2005;
4º Ratificación gestión Directorio; y 5º Determinación del número de integrantes del Directorio, titulares y suplentes, y elección de sus miembros, todos por un año. En caso de fracasar la convocatoria, la Asamblea queda convocada en segunda instancia para el día 15 de Agosto de 2006, a la misma hora y lugar, para tratar el Orden del Día de la 1ra. Convocatoria.Presidente - José Liberman - Designado por Acta de Asamblea Nº 15 del 16/07/2002 y Acta de Directorio del 18/07/2002.Certificación emitida por: María Raquel Burgueño. Nº Registro: 803. Nº Matrícula: 4594. Fecha:
14/07/2006. Nº Acta: 067. Libro Nº: 10.
e. 21/07/2006 Nº 61.529 v. 27/07/2006

LUBRICANTES PENNZOIL ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
IGJ Nº 1.614.721 Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 9 de agosto de 2006, a las 11 horas, en la sede social sita en Av. Roque Sáenz Peña 788, 4º piso, Ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de Accionistas para aprobar y firmar el Acta.
2º Motivos por los que la asamblea se convoca fuera del término legal.
3º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550,
Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 7 de Agosto de 2006 a las 8 horas y 9 horas respectivamente, a realizarse en Arregui 4241, Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Motivos de la convocatoria fuera de término 3º Consideración y aprobación de la documentación prevista en el Artículo 234 de la Ley 19550
por el Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2005
4º Destino de los Resultados y aprobación de la gestión del Directorio por el Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2005.
5º Retribución del Directorio 6º Designación de nuevo Directorio Presidente electo por Acta de Asamblea Nro.
16 y Acta de Directorio Distribución de cargos Nro.
82 del 10/07/2003
Presidente - José Alberto Cuadrado Certificación emitida por: Leonardo J. A. Ruccio. Nº Registro: 130. Nº Matrícula: 2303. Fecha:
14/07/2006. Nº Acta: 193. Libro Nº: 31.
e. 20/07/2006 N 47.303 v. 26/07/2006

M

MAENJA S.A.
CONVOCATORIA
I.G.P.J. Nº 108.580. Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 9 de Agosto de 2006 a las 10 hs, en Avenida Corrientes 587 Piso 2 - Oficina 24, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos indicados en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19550, con relación al ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2006.
2 Distribución de utilidades.
3 Retribución al Directorio en exceso del límite del 25% de las ganancias, fijado por el art. 261
de la Ley 19550.
4 Elección Directores por el término de tres años.
5 Designación de Síndico Titular y Suplente por el término de un año.

BOLETIN OFICIAL Nº 30.953

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6 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Jaime Kleiman
Presidente electo por Acta Asamblea de fecha 08.08.05 y Directorio de fecha 08.08.05.
Presidente - Roberto Juan Arancedo
El cargo que reviste surge de:
Acta de Asamblea N 24 del 3/8/2003-Nombramiento Directores Acta de Directorio N 80 del 3/8/2003-Distribución de cargos Acta de Directorio N 96 del 20/4/2006-Reemplazo Presidente
Certificación emitida por: Alejandro F. Rueda.
Nº Registro: 1029. Nº Matrícula: 2352. Fecha:
11/07/2006. Nº Acta: 055. Libro Nº: 79.
e. 18/07/2006 N 47.159 v. 24/07/2006

METALURGICA AQUILES TREGNAGHI S.A.

Certificación emitida por: María de las Mercedes Nacarato. Nº Registro: 73. Nº Matrícula: 2935.
Fecha: 10/07/2006. Nº Acta: 043. Libro Nº: 62.
e. 18/07/2006 N 47.173 v. 24/07/2006

Mec-cal S.A.
CONVOCATORIA
IGJ 114069 Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el dia 8 de Agosto de 2006 16.00 horas, en la sede social de Mariano Acosta 1343 Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la ley 19550 por el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2006.
2 Consideración de la gestion de los directores.
3 Consideración de los remuneraciones de directorio, en exceso del limite previsto por el art.
261 de la ley 19550.
4 Tratamiento de los Resultados Acumulados.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
El Señor Presidente de Mec-Cal S.A., designado por acta de Asamblea de fecha 11 de Agosto de 2005 transcripta a fojas 62. 63 y 64 del libro de Actas de Asamblea numero 1 rubricado bajo el numero B35500.
Presidente - Carlos A. Barbera Certificación emitida por: Araceli M. G. S. de Murias. Nº Registro: 1464. Nº Matrícula: 3875.
Fecha: 14/07/2006. Nº Acta: 152. Libro Nº: 78.
e. 21/07/2006 N 47.345 v. 27/07/2006

MERCADO DE LINIERS S.A.
CONVOCATORIA
Registro Nº 1.549.075. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 09
de agosto de 2006 a las 18,00 hs. en primera convocatoria y a las 19,00 hs en segunda convocatoria, a realizarse en el domicilio legal sito en Av.
Lisandro de la Torre 2406 de Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los documentos del art.
234 inc.1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de marzo de 2006.
3º Tenencia de Acciones de la Sociedad.
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5º Determinación de las remuneraciones al Comité Ejecutivo art. 261 último párrafo de la Ley 19.550 .
6º Determinación de las remuneraciones del Directorio.
7º Determinación de las remuneraciones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
8º Destino de los resultados acumulados.
9º Constitución Reserva Facultativa.
10º Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección por un año.
11º Designación de tres síndicos titulares y tres suplentes por un año Se deja constancia que de conformidad con lo previsto en los arts. 14 del estatuto social y 237 y 243 de la Ley 19.550 de no reunirse quórum para la celebración de la Asamblea, en primera convocatoria ésta se celebrará en segunda convocatoria quedando válidamente constituida cualquiera sea el número de acciones presentes.
NOTA: Se solicita a los señores accionistas, comunicar su asistencia, conforme lo dispone el art. 238 de la ley 19.550.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Se convoca a asamblea general ordinaria de accionistas a celebrarse en la calle Viamonte 1636, primer piso, oficina 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 8 de agosto de 2006 a las 16 hs en primer convocatoria y a las 17 hs en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideracíón de los motivos por los cuales se convocó a asamblea fuera de término.
3º Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1º de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005.
4º Consideración del destino de los resultados no asignados.
5º Consideración y aprobación de la gestión de los miembros del Directorio 6º Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio, en exceso a lo dispuesto por el artículo 261 de la ley 19550.
7º Determinación del número de directores y elección de los mismos.
Se hace saber a los señores Accionistas que el aviso de concurrencia a la presente asamblea en los términos del art. 238 de la ley 19550 debe ser remitido a la calle Viamonte 1636, primer piso, oficina 12 de la Capital Federal, donde se llevará a cabo la Asamblea de Accionistas.
HILARIO ARCÁNGEL TREGNAGHI-Presidente designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 12/07/2005, Inscripta en IGJ fecha 07/09/2005 bajo el Nro. 10045 Libro 28 Soc. por acc.
Presidente Hilario Treguaghi Certificación emitida por: Pilar Rodríguez Acquarone. Nº Matrícula: 4316. Fecha: 17/07/2006.
Nº Acta: 070. Libro Nº: 31.
e. 20/07/2006 Nº 17.035 v. 26/07/2006

N

NAHUELCO S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 07/08/2006 a las 14 horas, en Avenida Santa Fe 1531 quinto piso Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos mencionados en el Articulo 234 Inciso primero de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 31
de Octubre de 2005
3º Remuneración de los Directores.
4º Consideración del destino de las utilidades.
5º Razones por las cuales la Asamblea se realiza después del 28/02/2006
5º Determinación del número de Directores y elección de los mismos.
EL PRESIDENTE - JULIAN ENRIQUE HARGUINDEY DESIGNADO SEGÚN ACTA DE DIRECTORIO
NUMERO 435 DEL 28 DE FEBRERO DE 2005.
Certificación emitida por: María E. Gradin. Nº Registro: 507. Nº Matrícula: 3721. Fecha:
14/07/2006. Nº Acta: 74. Libro Nº: 12, Rub. 75.616.
e. 20/07/2006 N 17.053 v. 26/07/2006

P

PILLOWTEX S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 7 de agosto de 2006, a las