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Segunda Sección
Martes 18 de julio de 2006

Certificación emitida por: Matilde S. Muratti.
Nº Registro: 295. Nº Matrícula: 2124. Fecha:
03/07/2006. Nº Acta: 115. Libro Nº: 41.
e. 12/07/2006 Nº 46.868 v. 18/07/2006

Artadi S.A.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
CONVOCATORIA

2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A

AIROL 86 SOCIEDAD ANONIMA
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 3 de agosto de 2006, a las 16 hs. en el domicilio de la calle Avda. de Mayo 1350 - C.A.B.A. - en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 17 hs. en caso de fracasar la primera, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Motivos por convocatoria fuera de término de ejercicio a tratar.
2º Consideración Artc. 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30/11/2005 y destino del resultado.
3º Consideración de la aprobación de la gestión de los Organos de Administración.
4 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta.
5º Determinación número de Directores y designación de los mismos por el término de dos años.
N Registro 159912 - JOSE RODRIGUEZ CIVES
D.N.I. 93.347.744 Presidente electo por Acta de Directorio de fecha 31/03/2004 - Rubricado 8/9/86 - N B-28971 F 100 - C.A.B.A. 11 de abril de 2006.
Presidente - José Rodríguez Cives Certificación emitida por: Mario A. Levin.
Nº Registro: 575. Nº Matrícula: 2611. Fecha:
7/07/2006. Nº Acta: 146. Libro Nº: 41.
e. 14/07/2006 Nº 46.996 v. 20/07/2006

AMERICAN PACKAGING S.A. En liquidación CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de AMERICAN PACKAGING S.A. en liquidación a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 1º de Agosto de 2006 a las 12 horas, en el local social sito en Avenida Leandro N. Alem 928, Piso 7º, Oficina 721, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2º Consideración de los Estados Contables de Disolución y Liquidación Final, por el ejercicio irregular finalizado el 31 de marzo de 2006;
3º Consideración del proyecto de distribución;
4º Consideración de la gestión del Liquidador y de los Síndicos;
5º Consideración de los honorarios del Liquidador y de los Síndicos;
6º Designación del depositario de los libros sociales;
7º Autorización para el trámite y expedir la certificación prevista en la Resolución de la Inspección General de Justicia Nº 9/87.

Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 4 de agosto de 2006 a las 11:00 horas, en primera convocatoria y en el caso de fracaso por falta de quórum para sesionar, en segunda convocatoria a celebrarse una hora después en la sede social de la calle Av. Roque Sáenz Peña 995, 5 piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
A - Designación de 2 dos Accionistas para firmar el acta junto con el Sr. Presidente.
B - Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2005.
C - Razones de la convocatoria fuera de término.
D - Consideración de la gestión del Directorio y de la sindicatura y Su remuneración.
E - Ratificación o rectificación de los integrantes del directorio.
A los efectos de la asistencia a la asamblea, los señores Accionistas deberán cumplir hasta el día 26 de julio de 2006 con la carga de comunicación prevista por el 2 párrafo del Art. 238 de la Ley de Sociedades en la sede social sita en la calle Av.
Roque Sáenz Peña 995, 5 piso, Capital Federal, en el horario de 9:00 a 17:00 horas.
Presidente - Gabriel Diego Craig. Director electo por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 26 de mayo de 2005.
Certificación emitida por: Ricardo Ferrer Reyes.
Nº Registro: 1444. Nº Matrícula: 3729. Fecha:
6/07/2006. Nº Acta: 124. Libro Nº: 127.
e. 13/07/2006 N 66.868 v. 19/07/2006

ASTILLERO REGNICOLI S.A.I.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los sres. accionistas a reunirse en Asamblea General Ordinaria el día 15 de Agosto de 2006 en su sede social de Grecia 4685, Capital Federal, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración documentos Art. 234, inc. 1º de la Ley 19550, por el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2006.
2º Distribución de utilidades, autorización para exceder el límite establecido en el Art. 261 de la Ley 19550.
3º Elección de Directores.
4º Designación de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente designado por Acta de Asamblea Nº 215 y Acta de Directorio Nº 216 del 11 de julio de 2005.
Presidente - Jorge Regnicoli Certificación emitida por: Alberto Madero.
Nº Registro: 11. Fecha: 10/07/2006. Nº Acta: 131.
Libro N: 72.
e. 17/07/2006 Nº 16.965 v. 21/07/2006

B

BARDAHL LUBRICANTES ARGENTINA S.A.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a esta Asamblea Extraordinaria deberán depositar una constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas en Avenida Leandro N. Alem 928, piso 7º, oficina 721, Capital Federal, hasta el 26 de julio de 2006, en el horario de 11 a 15 horas. Asimismo, se informa que las resoluciones de la Asamblea Extraordinaria deberán ser adoptadas por la mayoría de las decisiones con derecho a voto. Nº Correlativo IGJ:
1699146.
Liquidador Jorge Javier Fernández Battolla Conforme Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 20 de Mayo de 2004.

CONVOCATORIA
Nº inscripción IGJ 8034/56. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 07 de Agosto de 2006, que se celebrará a las 11:00 hs en la sede de Pedro I. Rivera 3454 Cap Fed., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio economico finalizado el 31
de Marzo de 2006.

BOLETIN OFICIAL Nº 30.949

3º Aprobación de la gestión realizada por el Directorio y del Síndico.
4º Remuneración de los señores Directores y del Sindico.
5º Destino del resultado del ejercicio y de los resultados no asignados anteriores.
6º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término de un año.
7º Designación de un Sindico Titular y un síndico Suplente por el témino de un año. El Directorio.
Buenos Aires, 07 de Julio de 2006.
Desigando por Actas de fecha 08/08/2005, de elección y distribución de cargos labradas a fojas 158/161, del libro de Actas de Asambleas y Directorio Nº 2, rubricado en el mencionado juzgado el 18/09/1989, bajo el Nº A-19469.
Vicepresidente Juan Mariano Villar Urquiza Certificación emitida por: Julián Novaro Hueyo.
Nº Registro: 1962. Nº Matrícula: 3503. Fecha:
07/07/2006. Nº Acta: 126. Libro Nº: 62.
e. 12/07/2006 Nº 46.898 v. 18/07/2006

C

CAIDES S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Buenos Aires, 9 de junio de 2006.
El directorio de Caides S.A. resuelve convocar a resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 31 de julio de 2006 a las 15:00 horas en primera convocatoria y para el mismo día a las 16:00 en segunda convocatoria, en la sede sita en calle Guayaquil 538 1er piso departamento A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
PRIMERO: DESIGNACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL DIRECTORIO PARA EL PERÍODO 2006-2008;
SEGUNDO: DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA.
Fdo. Tomás Rodríguez. Presidente. Elegido por Asamblea General Ordinaria de fecha 6 de agosto de 2004 y mediante distribución de cargos hecho por reunión de Directorio de fecha 9 de agosto de 2004.
Certificación emitida por: Susana Castro. Nº Registro: 468. Nº Matrícula: 3505. Fecha:
27/6/2006. Nº Acta: 157. Libro Nº: 30, interno 73.377.
e. 14/07/2006 N 47.164 v. 20/07/2006

CAIDES S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA
Buenos Aires, 9 de junio de 2006.- El directorio de Caides S.A. resuelve convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 31 de julio de 2006 a las 17:00 horas en primera convocatoria y para el mismo día a las 18:00 horas en segunda convocatoria, en la sede sita en Guayaquil 538 1 piso Departamento A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
PRIMERO: Capitalización o restitución de los aportes irrevocables suscriptos con fecha 2 de junio del corriente;
SEGUNDO: Limitación del Derecho de Preferencia en la suscripción de las nuevas acciones;
TERCERO: Designación de dos accionistas para suscribir el acta. Fdo. Tomás Rodríguez. Presidente. Elegido por Asamblea General Ordinaria de fecha 6 de agosto de 2004 y mediante distribución de cargos hecho por reunión de Directorio de fecha 9 de agosto de 2004.
Presidente Tomás Rodriguez Certificación emitida por: Susana Castro. Nº Registro: 468. Nº Matrícula: 3505. Fecha: 27/6/06.
Nº Acta: 158. Libro Nº: 30 interno 73.377.
e. 14/07/2006 N 47.163 v. 20/07/2006

24

COMPAÑÍA HISPANO S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea Extraordinaria, para el día 1º de Agosto de 2006, a las 10 horas, en el domicilio social sito en Avenida Corrientes 1296, piso octavo, oficina 83, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación del Directorio;
2º Ratificación de lo aprobado en la Asamblea del 15 de Febrero de 2006 y en la Asamblea del 27 de Febrero de 2006.
Si fracasara la primera convocatoria, se celebrará la Asamblea en segunda convocatoria a las 11 horas.
Buenos Aires, 13 de julio de 2006.
Andrés Pérez Rico. Presidente electo Acta de Asamblea del 15 de Febrero de 2006 y Acta de Directorio del 15 de Febrero de 2006.
Certificación emitida por: Sandra Victoria Masri. Nº Registro: 1379. Nº Matrícula: 3744. Fecha:
13/07/06. Nº Acta: 135. Libro Nº: 16.
e. 17/07/2006 Nº 61.300 v. 21/07/2006

CENTRIFUGAL S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 8 de agosto de 2006, a las 16 horas, en la sede social sita en México 800 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Ratificación de lo tratado y resuelto por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 5 de mayo de 2006, conforme al temario del Orden del Día de dicha Asamblea y a la documentación sometida a la misma, y lo aprobado y propuesto por el Directorio en sesión del 21 de abril de 2006, a saber: 1º Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º Consideración de la documentación según artículo 234, inc. 1 Ley 19550, 39º ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2005. 3º Distribución del resultado. 4º Honorarios al Directorio, artículo 261 Ley 19550. 5º Fijación del número y designación de directores titulares y suplentes.
Buenos Aires, 10 de Julio de 2006.
NOTA: Los accionistas deberán comunicar a la sociedad su intención de concurrir a la Asamblea, con tres días hábiles de anticipación de conformidad con el articulo 238 Ley 19550. Luis Rosin, Presidente conforme Acta de Directorio Nº 206 de fecha 6 de mayo de 2005.
Certificación emitida por: Bernardo Liberman.
Nº Registro: 660. Nº Matrícula: 2739. Fecha:
10/07/2006. Nº Acta: 025. Libro Nº: 30.
e. 17/07/2006 Nº 16.964 v. 21/07/2006

CLARAVOICE S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria Anual para el día 31 de julio 2006, a las 19 hs, en el domicilio de la calle San Martín 1009, piso 1, oficina B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1ero Consideración y aprobación de los criterios de valuación realizados de acuerdo con las Resoluciones Técnicas vigentes de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y las Mecánicas establecidas por la Inspección General de Justicia en sus Resoluciones Generales.
2do Consideración de la documentación del art.
234 in. 1ero. del decreto ley 19550/72 y sus modificaciones correspondientes al ejercicio económico Nro. 02 cerrado el dia 30 del mes de junio de 2005 y aprobación de la Gestión del Directorio.
3ro Consideración y aprobación de honorarios del Directorio según dispone el art. 261 del decreto ley 19550/72 y sus modificaciones.