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Segunda Sección
Viernes 14 de julio de 2006

ras en segunda convocatoria, en la sede sita en Guayaquil 538 1 piso Departamento A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
ORDEN DEL DIA:

2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

A
AIROL 86 SOCIEDAD ANONIMA
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 3 de agosto de 2006, a las 16 hs. en el domicilio de la calle Avda. de Mayo 1350 - C.A.B.A. - en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 17 hs. en caso de fracasar la primera, para tratar el siguiente:

PRIMERO: Capitalización o restitución de los aportes irrevocables suscriptos con fecha 2 de junio del corriente;
SEGUNDO: Limitación del Derecho de Preferencia en la suscripción de las nuevas acciones;
TERCERO: Designación de dos accionistas para suscribir el acta. Fdo. Tomás Rodríguez. Presidente. Elegido por Asamblea General Ordinaria de fecha 6 de agosto de 2004 y mediante distribución de cargos hecho por reunión de Directorio de fecha 9 de agosto de 2004.
Presidente - Tomás Rodriguez Certificación emitida por: Susana Castro. Nº Registro: 468. Nº Matrícula: 3505. Fecha: 27/6/
06. Nº Acta: 158. Libro Nº: 30 interno 73.377.
e. 14/07/2006 N 47.163 v. 20/07/2006

CODEMSA S.A.C.I.F.I.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1º Motivos por convocatoria fuera de término de ejercicio a tratar.
2º Consideración Artc. 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30/
11/2005 y destino del resultado.
3º Consideración de la aprobación de la gestión de los Organos de Administración.
4 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta.
5º Determinación número de Directores y designación de los mismos por el término de dos años.
N Registro 159912 - JOSE RODRIGUEZ CIVES
D.N.I. 93.347.744 Presidente electo por Acta de Directorio de fecha 31/03/2004 - Rubricado 8/
9/86 - N B-28971 F 100 - C.A.B.A. 11 de abril de 2006.
Presidente - José Rodríguez Cives Certificación emitida por: Mario A. Levin.
Nº Registro: 575. Nº Matrícula: 2611. Fecha: 7/07/
2006. Nº Acta: 146. Libro Nº: 41.
e. 14/07/2006 Nº 46.996 v. 20/07/2006

C
CAIDES S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Buenos Aires, 9 de junio de 2006.
El directorio de Caides S.A. resuelve convocar a resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 31 de julio de 2006 a las 15:00 horas en primera convocatoria y para el mismo día a las 16:00 en segunda convocatoria, en la sede sita en calle Guayaquil 538 1er piso departamento A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 1º de agosto de 2006, a las 16 hs., en la calle Reconquista 379, piso 6, oficina 609, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2º Motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera de término;
3º Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19550, correspondientes a los ejercicios cerrados el 30 de setiembre de 2004 y el 30 de setiembre de 2005;
4º Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico y fijación de sus honorarios;
5º Tratamiento del Resultado de los Ejercicios;
6º Elección de Directores titulares y suplentes por un ejercicio;
7º Elección de un Síndico titular y un Síndico suplente por un año. El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación conforme con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales para que se los inscriba en el Libro de Asistencia.
Presidente - José M. Mancuso Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 15/10/04 y Acta de Directorio Nº 544 de la misma fecha.
Certificación emitida por: María R. Hess de Griglione. Nº Registro: 1116. Nº Matrícula: 2277. Fecha: 6/07/2006. Nº Acta: 70. Libro Nº: 34.
e. 14/07/2006 Nº 46.993 v. 20/07/2006

E

ORDEN DEL DIA:
PRIMERO: DESIGNACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL DIRECTORIO PARA EL PERÍODO 2006-2008;
SEGUNDO: DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA.
Fdo. Tomás Rodríguez. Presidente. Elegido por Asamblea General Ordinaria de fecha 6 de agosto de 2004 y mediante distribución de cargos hecho por reunión de Directorio de fecha 9 de agosto de 2004.
Certificación emitida por: Susana Castro. Nº Registro: 468. Nº Matrícula: 3505. Fecha: 27/6/
2006. Nº Acta: 157. Libro Nº: 30, interno 73.377.
e. 14/07/2006 N 47.164 v. 20/07/2006

CAIDES S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA
Buenos Aires, 9 de junio de 2006.- El directorio de Caides S.A. resuelve convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 31 de julio de 2006 a las 17:00 horas en primera convocatoria y para el mismo día a las 18:00 ho-

EL HOGAR OBRERO COOPERATIVA DE
CONSUMO, EDIFICACION Y CREDITO LTDA.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los asociados de El Hogar Obrero, Cooperativa de Consumo, Edificación y Crédito Ltda., que satisfagan los requisitos establecidos en el Estatuto y el Reglamento de Asambleas, a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el sábado 29 de Julio de 2006 a la hora 9 en la calle Suárez Nº 1301, de la Ciudad de Buenos Aires. Se tratará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Causas que motivan la convocatoria fuera de término de la Asamblea General Ordinaria.
2º Apertura de la asamblea y constitución de autoridades artículos 35º y 37º del Estatuto.
3º Elección de dos asociados para firmar el acta artículo 28º del Estatuto.
4º Elección de tres asociados para la Comisión de Credenciales y de Listas de Candidatos a Consejeros y a Síndicos.
5º Elección de tres asociados para la Comisión de: Aspectos Concursales, Operativos, e Institucionales.

BOLETIN OFICIAL Nº 30.947

6º Consideración del despacho de Credenciales e inicio del plazo para presentar las listas completas de Candidatos.
7º Elección de tres asociados para la mesa de votación y de tres asociados para la Comisión Revisora de Votos.
8º Consideración del despacho de la Comisión mencionada en el Punto 5º sobre la siguiente documentación del Ejercicio Nº 114: a Memoria, Balance General, Estado de Resultados, y demás cuadros anexos y b informes del Auditor Externo y del Síndico; Propuesta de distribución de excedentes.
9º Consideración del despacho de la Comisión mencionada en el Punto 5º sobre la siguiente documentación del Ejercicio Nº 115: a Memoria, Balance General, Estado de Resultados, y demás cuadros anexos y b informes del Auditor Externo y del Síndico. Propuesta de distribución de excedentes.
10º Consideración del despacho de la Comisión mencionada en el Punto 5º sobre la siguiente documentación del Ejercicio Nº 116: a Memoria, Balance General, Estado de Resultados, y demás cuadros anexos y b informes del Auditor Externo y del Síndico. Propuesta de distribución de excedentes.
11º Consideración de la gestión del Consejo de Administración en el período comprendido entre el 01/01/2003 y el 31/12/2005.
12º Consideración de la autorización al Consejo de Administración para asignar tareas específicas y para determinar honorarios a algunos de sus miembros y/o a alguno de los Síndicos artículos 67º y 78º de la Ley 20.337.
13º Consideración del despacho del Secretario y de la Comisión de Credenciales sobre las listas de Candidatos.
14º Apertura de la votación para la elección de:
a seis Consejeros Titulares cuyas duraciones, de uno, dos o tres años, para asegurar las subsiguientes renovaciones por tercios, serán adjudicadas en la primera reunión subsiguiente del Consejo de Administración atento a la finalización de los mandatos de los Sres. Ernesto Natalio Boca, Julio José Ciaschini, Daniel Roberto Martínez, Eduardo Pablo Rodríguez, Gustavo Guillermo Tripodi y Rubén Emilio Zeida; b tres Consejeros Suplentes por un año atento a la finalización de los mandatos de los Sres. Carlos Hugo Farinella fallecido, Alfredo Fernando Gómez renuncia y Eduardo Pedro Molinero, c un Síndico titular por dos años atento a la finalización del mandato de la Sra.
Graciela Rosa Nieto y d un Síndico Suplente por dos años atento a la finalización del mandato del Sr. José Eugenio Carletti.
15º Cierre de la votación, escrutinio, revisión, consideración del despacho de la Comisión Revisora de Votos, y proclamación de resultados. Autorizado según Acta de Asamblea del 25/5/06.
Buenos Aires, 29 de junio de 2006.
Presidente - Daniel Roberto Martínez Certificación emitida por: Elena Beatriz Cortea.
Nº Registro: 1558. Nº Matrícula: 4214. Fecha: 11/
07/2006. Nº Acta: 1678.
e. 14/07/2006 Nº 16.986 v. 18/07/2006

ELECTROSISTEMAS SOCIEDAD ANÓNIMA
DE SERVICIOS
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS
Por 5 días - Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día 31 de julio de 2006 a las 12,30
horas en primera convocatoria y a las 13,30 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Esmeralda 1066, Piso 3º, Oficina I Léase letra i en mayúscula, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Primero: Razones de la convocatoria a Asamblea. Consideración de la conveniencia o necesidad de tratar la eventual ratificación de las resoluciones adoptadas por:
1- Asamblea General Extraordinaria del 22 de mayo de 2002;
2- Asamblea General Extraordinaria del 28 de junio de 2002;
3- Asamblea General Ordinaria del 02 de agosto de 2002; y, 4- Asamblea General Extraordinaria del 06 de mayo de 2005.
Segundo: Consideración de la resolución de la Asamblea General Extraordinaria del 22 de mayo de 2002 y su eventual confirmación: Aumento del Capital Social.
Tercero: Consideración de las resoluciones de
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la Asamblea General Extraordinaria del 28 de junio de 2002 y su eventual confirmación: Primero:
Consideración del inicio de la acción social de responsabilidad establecida en el art. 276 y concordantes de la Ley 19.550. Segundo: Consideración de la eventual exclusión de un accionista por estar comprendido en los causales establecidos por los arts. 54, 59, 72, 248, 254, 271, 272, 273, 274, 275 y otros de la Ley 19.550.
Cuarto: Consideración de las resoluciones de la Asamblea General Ordinaria del 02 de agosto de 2002 y su eventual confirmación: Primero: Consideración de la gestión del Directorio. Segundo:
Consideración de la documentación requerida por los Arts. 63, 64, 65, 66 y 67 de la ley 19550.
Quinto: Consideración de las resoluciones de la Asamblea General Extraordinaria del 06 de mayo de 2005 y su eventual confirmación: Primero: Aumento del Capital Social hasta pesos ciento cincuenta mil. Segundo: Condiciones de integración y suscripción del aumento del Capital Social. Tercero: Consideración de la prescindencia del síndico a partir del 01-01-2005. Cuarto: Eventual modificación de los Estatutos Sociales en concordancia con lo resuelto en los puntos segundo y tercero anteriores.
Sexto: Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Para asistir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán comunicar fehacientemente su concurrencia para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para su celebración, conforme a lo dispuesto por el art.
238 de la Ley 19.550. El Directorio.
Horacio Ricardo Creus. DNI. 11.564.060. Presidente. Autorizado por Acta de Asamblea General Ordinaria del día 27 de Junio de 2006.
Certificación emitida por: Carmen Susana Torres. Nº Registro: 1059. Fecha: 10/07/2006.
Nº Acta: 33. Libro Nº: 7.
e. 14/07/2006 Nº 46.990 v. 20/07/2006

EMPRENDIMIENTO URBANISTICO
SAN RAFAEL -SOCIEDAD CIVIL
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Socios a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de julio de 2006 a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, en la sede de la calle Oliden Nº 4011, Localidad de Tortuguitas, Partido de Malvinas Argentinas, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para redactar y firmar el acta.
2º Consideración y resolución acerca del estado general de cuentas anual correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2006.
3º Elección de un administrador ejecutivo por el plazo de un ejercicio.
4º Otros temas Directora - Patricia Irene Read Designada por Asamblea Ordinaria de fecha 18
de julio de 2005, folio 17 del Libro de Actas de Asamblea Número 1 rubricado el 02 de diciembre de 1994.
Certificación emitida por: Margarita L. Pociurko. Nº Registro: 1564. Nº Matrícula: 3979. Fecha:
11/07/2006. Nº Acta: 102. Libro Nº: 77.
e. 14/07/2006 Nº 47.145 v. 14/07/2006

ESTANCIA LAS RETAMAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 3 de agosto de 2006 a las 17 horas en el local de calle 25 de mayo 252, 8º piso de Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º, ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2006.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la sindicatura.
4º Consideración y destino del resultado del ejercicio.
5º Ratificación de las remuneraciones pagadas a los directores por el desempeño de tareas técni-