Voglio sapere a riguardo di…

Segunda Sección
Miércoles 31 de mayo de 2006
5º Aprobación de la gestión de Directores.
6º Fijación del Nº de Directores y su elección para el pxmo. período. El Directorio.
Buenos Aires, 24 de mayo de 2006.
Presidente - Manuel Valcarcel Manuel Valcarcel, Presidente. Elegido por Asamblea General Ordinaria del 06-07-2004, conforme surge del Acta de Asamblea Nro.: 14 y Acta de Directorio Nro.: 15.
Presidente Manuel Valcarcel Certificación emitida por: Marcela Martínez La Rocca. Nº Registro: 333. Nº Matrícula: 8671. Fecha: 24/05/2006. Nº Acta: 180. Libro Nº: 19.
e. 30/05/2006 Nº 44.781 v. 05/06/2006

10 Formación de una comisión para el análisis y posterior convocatoria a Asamblea General Extraordinaria para la modificación del Estatuto Social.
Presidente: Silvana Amores Acta Asamblea del 16/5/2004 y de Directorio del 20/12/2005.
Certificación emitida por: Marcelo F. Schillaci.
Nº Registro: 1393. Nº Matrícula: 4868. Fecha: 16/
05/2006. Nº Acta: 138. Libro Nº: 02.
e. 24/05/2006 Nº 63.186 v. 31/05/2006

PRODUCTOS FARMACEUTICOS DR. GRAY
S.A.C.I.

PEUGEOT CITRON ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de PEUGEOT CITRON ARGENTINA S.A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 14 de junio de 2006 a las 09:30 horas en la calle Suipacha 268, piso 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Aumento de capital social por hasta $ 51.000.000 cincuenta y un millones de pesos.
Integración de aportes en dinero o con créditos contra la sociedad existentes hasta la fecha de finalización del período de suscripción. Reforma del artículo quinto del estatuto social.
Se recuerda a los señores accionistas que la asamblea se celebrará fuera de la sede social y que para su anotación en el libro de registro de asistencia a la asamblea que se convoca deberán depositar sus constancias de tenencias de acciones escriturales emitidas por Caja de Valores S.A.
de conformidad con las disposiciones del art. 238
de la ley Nº 19.550 hasta el 8 de junio de 2006
inclusive en Sarmiento 746, 1º piso, de la Ciudad de Buenos Aires en el horario de 14:00 a 18:00
horas de lunes a viernes excepto feriados o días no laborables. El Directorio.
Las facultades del Sr. Luis María Ureta Saenz Peña surgen del acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria folios 43 a 48 de fecha 27
de abril de 2005 y del acta de directorio folios 437 a 438 de misma fecha.
Vicepresidente 1º Luis María Ureta Saenz Peña Certificación emitida por: Jorge N. Ledesma.
Nº Registro: 189. Nº Matrícula: 3903. Fecha: 18/
05/2006. Nº Acta: 006. Libro Nº: 123.
e. 24/05/2006 Nº 44.589 v. 31/05/2006

PREM S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 11/06/2006 a las 9.30 horas en 1º convocatoria y 10.30 horas en 2º convocatoria, en la sede social de Tucumán 862, piso 2º Dpto. A C.A.B.A.
para el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2005.
3º Consideración de la gestión del Directorio y fijación de las remuneraciones para el ejercicio vencido el 31 de diciembre de 2005.
4º Determinación del número y los integrantes del nuevo directorio con mandato por 1 año.
5º Absorción de resultados acumulados.
6º Análisis de las cuestiones que del balance aprobado en el primer punto generan la necesidad de fijar prioridades en la utilización de fondos y forma de financiar esas prioridades.
7º Aplicación de un canon al ingreso de vehículos de carga o pesados al predio, propiedad de la sociedad, para ser destinado a la conservación de calles y cordones.
8º Formación de una comisión de convivencia.
9º Tratamiento de las obligaciones diferenciales de los nuevos inquilinos.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 13 de junio de 2006, a las 17 horas, en la sede legal de Thames 372 3 Piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración documentos art. 234 inc. 1
Ley 19.550, ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2006.
3 Distribución de utilidades y consideración honorarios al directorio en exceso art. 261, Ley 19.550. Autorización retiro a cuenta de honorarios. El Directorio.
Ciriaco Quiroga. Presidente. Designado por acta de asamblea N 51 de fecha 13 de julio de 2005.
Certificación emitida por: Carlos A. Carabba. Nº Registro: 1246. Nº Matrícula: 2585. Fecha: 19/5/
06. Nº Acta: 169. Libro Nº: 63.
e. 29/05/2006 N 44.845 v. 02/06/2006

R

RIVASEN S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrase el día 20-06-2006 a las 8 hs. en Lavalle 690 C.A.B.A. a fin de tratar el:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación Art. 234
Ley 19.550 Ejercicio cerrado 28-02-2006.
3º Tratamiento de los Resultados no Asignados.
4º Consideración de la remuneración al Directorio.
5º Aprobación de la gestión de Directores.
6º Fijación del Nº de Directores y su elección para el pxmo. período. El Directorio.
Buenos Aires, 24 de mayo de 2006.
Manuel Valcarcel, Presidente elegido por Asamblea General Ordinaria del 06-07-2004, conforme surge del Acta de Asamblea Nro.: 14 y Acta de Directorio Nro.: 15.
Presidente Manuel Valcarcel Certificación emitida por: Marcela Martínez La Rocca. Nº Registro: 333. Nº Matrícula: 8671. Fecha: 24/05/2006. Nº Acta: 179. Libro Nº: 19.
e. 30/05/2006 Nº 44.782 v. 05/06/2006

S

SILEY S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 30.916

3º Destino del resultado del ejercicio;
4º Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes;
5º Reforma del Art. 9º del estatuto para incorporar el régimen de garantía de directores establecido por R.G. 20/2004 de la IGJ;
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
El firmante se encuentra designado por acta de asamblea de fecha 27 de abril de 2006.
Presidente - Marcelo Santurio Certificación emitida por: Martín R. Arana h..
Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4370. Fecha: 23/
05/2006. Nº Acta: 150. Libro Nº: 63.
e. 29/05/2006 Nº 44.717 v. 02/06/2006

SOCIEDAD ANONIMA MARITIMA
Y COMERCIAL J E TURNER Y CIA
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 12 de junio de 2006, a las 12 horas, en la sede social, calle Reconquista 575, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el siguiente:

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 15 de junio de 2006 a las 18.00 horas en Marcelo T. de Alvear 684, piso 2º a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Razones de la celebración fuera de término de la asamblea;
2º Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2005
y de la gestión del directorio;

7 Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en el local sito en L. N.
Alem 928, piso 7, Of. 721, Ciudad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas.
Esteban Antreassian - Presidente electo por acta de Asamblea del 29/07/05
Presidente Esteban Antreassian Certificación emitida por: Ernesto Emilio Calandra. Nº Registro: 704. Nº Matrícula: 3072. Fecha:
17/05/2006. Nº Acta: 158. Libro Nº: 13.
e. 24/05/2006 N 3180 v. 31/05/2006

T

TELSTAR Sociedad Anónima CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto e Información Complementaria correspondientes al 79º Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2005.
3º Consideración de la gestión del Directorio;
4º Aprobación del compromiso de fusión con Partenogénesis SA.
5º Consideración del balance de fusión y consolidado 31 de diciembre de 2005.
6º Modificación del estatuto social incorporando las garantías a prestar por los Directores y la duración de los mandatos.
7º Consideración de los Resultados No Asignados;
8º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes de acuerdo al estatuto y su elección.
9º Retribución al Directorio aplicación artículo 261 Ley 19.550;
10 Otorgamiento de las autorizaciones para materializar las decisiones asamblearias. El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artículo 238 de la Ley 19.550.
Presidente Dr. Fernando F. Louge, designado por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 24/05/2005 y acta de Directorio de fecha 24/05/
2005
Presidente Fernando Francisco Louge Certificación emitida por: Virginia M. de Tapia Gómez. Nº Registro: 1484. Nº Matrícula: 3613.
Fecha: 19/05/2006. Nº Acta: 178. Libro Nº: 14.
e. 24/05/2006 Nº 44.565 v. 31/05/2006

SYLVANIA ILUMINACION S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 14 de junio de 2006, a las 15 horas, en el local sito en la calle L.
N. Alem 928, piso 7, Of. 721, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

29

1 Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2 Consideración de los motivos por los cuales la asamblea fue convocada fuera del término legal;
3 Consideración de los documentos prescritos por el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2005. Destino de los resultados del ejercicio. Constitución de reserva facultativa;
4 Tratamiento de la gestión del Directorio;
5 Remuneración de los Directores;
6 Determinación del número de los miembros del Directorio y su elección;

Por medio de Acta de Directorio Nº 169 efectuada el día 28 de abril de 2006, se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 16 de junio de 2006 en el domicilio social, sito en Juan Domingo Perón 1561 Piso 8º, a las 16:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si fuere necesario, el mismo día a las 17:00 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DlA:
1º Informe de los motivos por los cuales esta asamblea se celebrará fuera del término legal y estatutario;
2º Consideración del inventario general, de la memoria anual, de los estados de situación patrimonial, de resultados y de evolución del patrimonio neto, de las notas y los cuadros anexos a los estados contables y de los informes del síndico y del auditor externo, correspondientes a los ejercicios económico-financieros cerrados el: 30 de junio de 1995, 30 de junio de 1996, 30 de junio de 1997, 30 de junio de 1998, 30 de junio de 1999, 30 de junio de 2000, 30 de junio de 2001, 30 de junio de 2002, 30 de junio de 2003, 30 de junio de 2004 y 30 de junio de 2005.
3º Consideración y aprobación de la gestión cumplida por el directorio hasta el presente.
4º Fijación del número de miembros del directorio art. 7º, estatuto social;
5º Elección de los miembros titulares y suplentes, según el tratamiento del punto anterior, con mandato por tres años art. 7º, estatuto social y 6º Elección de un síndico titular y un síndico suplente por tres ejercicios art. 9º, estatuto social.
Designado por Acta de Directorio Nº 159 de fecha 30 de setiembre de 1994.
Presidente - Juan Carlos W. Pérez Certificación emitida por: Jorge A. Ibáñez.
Nº Registro: 864. Nº Matrícula: 2936. Fecha: 22/
05/2006. Nº Acta: 059. Libro Nº: 25.
e. 29/05/2006 Nº 58.093 v. 02/06/2006

TURBODINA SAIC
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de junio de 2006 a las 10:00 horas, en el domicilio legal calle Echeverría 5215 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, relativos al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005.
2 Consideración del destino del resultado del ejercicio.
3 Consideración de la gestión del directorio y síndico durante el citado ejercicio y fijación de sus remuneraciones.
4 Elección de nuevas autoridades.
5 Designación de dos accionistas para la firma del Acta.