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Segunda Sección
Lunes 27 de marzo de 2006

a las 11:00 horas en Honduras 5673, Ciudad de Buenos Aires. A fin de tratar el siguiente:

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
BOLETIN OFICIAL Nº 30.873

AUTOTROL S.A.C.I.A.F. e I.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005;
3º Consideración de la gestión de los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora. Su remuneración;
4º Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes.
5º Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

ALAGRO Sociedad Anónima CONVOCATORIA
El Directorio de ALAGRO SOCIEDAD ANONIMA resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 07 de abril de 2006, a las once horas, en primera convocatoria, y a las doce horas, en segunda convocatoria en J. Salguero 2835 Piso 2º Oficina A, Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Documentación Art. 234
inc. 1 Ley 19.550, por el Ejercicio Económico cerrado el 30 de noviembre de 2005. Aprobación de la gestión del Directorio por igual período y hasta la fecha de esta Asamblea.
3º Fijación de la remuneración del Directorio.
4º Distribución de los resultados del ejercicio.
5º Designación de Directores Titulares y Directores Suplentes y composición del Directorio.
6º Designación del Síndico Titular y Síndico Suplente.
A los efectos de la concurrencia, los señores Accionistas deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos Sociales y 238 de la Ley de Sociedades.
Elba Elvira Barretto Presidente, conforme al acta de Directorio del 14/06/2004 que obra a fojas 156
del Libro de Actas de Directorio Nº 2 rubricado en la IGJ el 20/06/00 bajo el Nº 47.690.
Certificación emitida por: Pilar Rodríguez Acquarone. Nº Registro: 1683. Nº Matrícula: 4316. Fecha: 15/3/2006. Nº Acta: 104. Libro Nº: 29.
e. 21/03/2006 Nº 41.295 v. 28/03/2006

ALTAGRACIA S.A.
CONVOCATORIA
Registro Nº 1.654.132. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 07 de abril del año 2006 a las 11 horas, en primera convocatoria, en San Martín 575, 1º Piso, Oficina A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración documentos artículo 234 de la Ley 19.550, honorarios al Directorio y distribución de utilidades: ejercicio al 31 de diciembre del año 2005;
2º Consideración de las gestiones del Organo Directivo;
3º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Comunicación asistencia asamblea: Según artículo 238, Ley 19.550. El Directorio.
Firmante Ricardo Riomayor, Presidente, designado por Acta Asamblea General Ordinaria de fecha 04 de febrero del año 2004.
Presidente - Ricardo Riomayor Certificación emitida por: Diego B. Walsh.
Nº Registro: 430. Nº Matrícula: 4869. Fecha:
13/03/2006. Nº Acta: 157.
e. 20/03/2006 Nº 41.225 v. 27/03/2006

AMERICA LODGING S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J. Nº 1643793. Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 7 de abril de 2006,
NOTA: De no contarse con quórum para el horario previsto, la asamblea se celebrará en segunda convocatoria el mismo día a las 12:00 horas. Los accionistas deberán comunicar su asistencia tres días hábiles anteriores a la celebración de la asamblea.
Presidente por acta de Directorio del 7/02/06.
Presidente - Eduardo H. Antranik Eurnekian Certificación emitida por: Lisandro Arturo Barga. Nº Registro: 2036. Nº Matrícula: 4559. Fecha:
14/03/2006. Nº Acta: 68. Libro Nº: 016.
e. 20/03/2006 Nº 41.227 v. 27/03/2006

AMERICAN PLAST S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca los Señores Accionistas de AMERICAN PLAST S.A. a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 20 de abril de 2006 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Avenida Leandro N. Alem 928, piso 7º, oficina 721, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Estados Contables, Reseña Informativa, Información Complementaria, Información Adicional a las Notas de los Estados Contables al 31 de Diciembre de 2005 e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio irregular de siete meses finalizado el 31 de Diciembre de 2005 Artículo 234
inciso 1º Ley 19.550.
3º Consideración del destino de los resultados.
4º Consideración de la gestión del Directorio y actuación de la Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de la remuneración y honorarios del Directorio por $ 187.238 correspondientes al ejercicio irregular de siete meses finalizado el 31 de Diciembre de 2005, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores Artículo 261
Ley 19.550.
6º Designación de Directores Titulares y Suplentes por un ejercicio y su remuneración.
7º Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio y su remuneración.
8º Designación del Contador Dictaminante por un ejercicio y su remuneración 9º Fijación de los importes mínimos y máximos del presupuesto del Comité de Auditoría para el próximo ejercicio.
10 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes. El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán depositar una constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea en Avenida Leandro N. Alem 928, piso 7º, oficina 721, Capital Federal, hasta el 12 de abril de 2006 inclusive, en el horario de 11 a 15 horas.
Número de Inscripción IGJ: 162.004.
Hugo Omar Barca Vicepresidente en ejercicio de la PresidenciaConforme Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del 5 de septiembre de 2005 y Acta de Directorio del 8 de septiembre de 2005.
Certificación emitida por: Matilde S. Muratti.
Nº Registro: 295. Nº Matrícula: 2124. Fecha:
14/3/2006. Nº Acta: 045. Libro Nº: 41.
e. 21/03/2006 Nº 41.272 v. 28/03/2006

Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria el día 10 de Abril de 2006 a las 11 hs., en la calle OGorman 3060, Capital Federal, en primera convocatoria y el mismo día en el mismo lugar a las 12 hs., en segunda convocatoria para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Ampliación del objeto social, Artículo 3 del Estatuto Social.
2º Modificación Artículo 9 del Estatuto Social:
Garantía de los Directores.
3º Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.
Presidente - Armando D. Maidanik El que suscribe, Presidente, según Acta de Directorio N 567, 02-12-2005 y Acta de Asamblea Nº 53, 02-12-2005.
Certificación emitida por: Sebastián A. Szabo.
Nº Registro: 104. Nº Matrícula: 4535. Fecha:
13/03/2006. Nº Acta: 050. Libro Nº: 11.
e. 20/03/2006 Nº 24 v. 27/03/2006

B
BANCO GALICIA Y BUENOS AIRES
Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SOCIEDAD
ANONIMA a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 27 de abril de 2006, a las 16.00 horas, en primera convocatoria, en Teniente General Juan Domingo Perón 525, Piso 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2 Consideración del Balance General, Estado de Resultados y demás documentos previstos en el artículo 234, inciso 1, de la Ley de Sociedades Comerciales, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 101 ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4 Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
5 Información a la Asamblea sobre la asignación de funciones rentadas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25, inciso 2, del Estatuto Social, sobre directores en relación de dependencia y sobre directores independientes integrantes del Comité de Auditoria. Consecuentes remuneraciones imputadas a gastos generales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005. En atención a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales, consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 11.541.436,64. incluido sueldos y otros beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2005, en exceso de $ 5.941.511,28.sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos. Aplicación Artículo 3 del Capítulo III de las normas de la Comisión Nacional de Valores: Resultado del ejercicio neto de impuestos: Ganancia $ 190.971.952,07.-, Recomposición de reserva legal: $ 90.514.881,48.
Utilidad computable: $ 111.998.507,23.-.
6 Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios, a los directores que durante el ejercicio iniciado el 1 de enero 2006
califiquen como directores independientes, adreferéndum de lo que decida la asamblea de accionistas que considere la documentación de dicho ejercicio.
7 Tratamiento de los resultados del ejercicio.
Eventual constitución de una Reserva Facultativa hasta un monto máximo de $ 100.457.070,59.
8 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y, en su caso, elección de los mismos por el plazo estatutario, hasta completar el número fijado por la Asamblea.
9 Elección de tres Síndicos Titulares y de tres Síndicos Suplentes por un año.
10 Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio 2005.

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11 Designación de Contadores Certificantes, titular y suplente, de los Estados Contables del ejercicio 2006.
12 Ratificación de las facultades delegadas en el Directorio por la Asamblea Ordinaria celebrada el 30 de septiembre de 2003 con relación al Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por U$S 2.000.000.000.
13 Ratificación íntegra de la reforma introducida en el texto del artículo 23 de los Estatutos Sociales por resolución adoptada por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 28 de abril de 2005.
NOTAS: 1. Para el tratamiento del punto décimo tercero del Orden del Día la Asamblea sesionará como Asamblea Extraordinaria y para los demás como Asamblea Ordinaria.
2. Se recuerda a los Señores Accionistas que, para asistir a la Asamblea, deberán depositar sus constancias de las cuentas de acciones escriturales libradas al efecto por la Caja de Valores, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas en Teniente General Juan Domingo Perón 407, Piso 6, Buenos Aires hasta el 21 de abril de 2006, en el horario de 10:00 a 15:00 horas. Asimismo se recuerda que, de acuerdo con el artículo 31 del Estatuto, el derecho de asistencia a la Asamblea puede ejercerse personalmente o por delegación en otro Accionista.
3. Se hace saber que respecto de las sociedades constituidas fuera de la República Argentina que participan en la Asamblea, la Comisión Nacional de Valores inquiere acerca del cumplimiento de la Resolución 7/03 de la Inspección General de Justicia.
De BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES
SOCIEDAD ANONIMA, en virtud del estatuto social inscripto en Registro Público de Comercio el 21-11-1905, bajo el N 4, al Fº 32 del Lº 20, Tº A
de Estatutos Nacionales; y con acta de asamblea general ordinaria y extraordinaria del 26-92001 y acta de directorio nro. 30/2005 del 2-52005 elección y distribución de cargos, respectivamente Presidente Antonio R. Garcés Certificación emitida por: Andrés A. Martínez.
Nº Registro: 284. Nº Matrícula: 4411. Fecha:
20/3/2006. Nº Acta: 122. Libro Nº: 34.
e. 23/03/2006 N 14.889 v. 30/03/2006

BARRECIFES S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA:
Se convoca a los accionistas de BARRECIFES
S.A. a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria a realizarse con fecha 10 de abril de 2006, a las 20 horas, en el domicilio de la sede social sito en calle Presidente Perón Nº 1991
3 Piso, Oficina 7, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se tratará los siguientes temas que conforman el:
ORDEN DEL DIA, a saber:
1º Presentación y aprobación de los estados contables de los ejercicios 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005.
2º Explicaciones pertinentes al retraso en la confección de los estados contables, 3º Aprobación de la gestión de los Administradores;
4º Designación de nuevos Directores.
5º Análisis del cronograma para regularización y cumplimiento de los requisitos establecidos por la Inspección General de Justicia.
En caso de no existir quórum suficiente en primera convocatoria, luego del plazo de ley se realizará la asamblea en segunda convocatoria con una hora de diferencia de la establecida para la primera.
Presidente Gustavo Alvarez Certifico que la firma que antecede ha sido puesta en mi presencia por el Señor Gustavo Eduardo Alvarez, DNI. 18.563.880, quien concurre a este acto en nombre y representación, el carácter de Presidente del Directorio de BARRECIFES S.A., inscripta en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, al Nº 313, Libro 1, Tomo A de Sociedades Anónimas con fecha 12/02/1988, lo que acredita con el Contrato Social y con el Acta de Directorio Nº 31 de fecha 18/1/1999 de distribución de cargos, lo que en le-