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Segunda Sección
Jueves 23 de marzo de 2006
Certificación emitida por: Andrés A. Martínez. Nº Registro: 284. Nº Matrícula: 4411. Fecha: 20/3/2006.
Nº Acta: 122. Libro Nº: 34.
e. 23/03/2006 N 14.889 v. 30/03/2006

BARRECIFES S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA:
Se convoca a los accionistas de BARRECIFES
S.A. a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria a realizarse con fecha 10 de abril de 2006, a las 20 horas, en el domicilio de la sede social sito en calle Presidente Perón Nº 1991
3 Piso, Oficina 7, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se tratará los siguientes temas que conforman el:
ORDEN DEL DIA, a saber:
1º Presentación y aprobación de los estados contables de los ejercicios 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005.
2º Explicaciones pertinentes al retraso en la confección de los estados contables, 3º Aprobación de la gestión de los Administradores;
4º Designación de nuevos Directores.
5º Análisis del cronograma para regularización y cumplimiento de los requisitos establecidos por la Inspección General de Justicia.
En caso de no existir quórum suficiente en primera convocatoria, luego del plazo de ley se realizará la asamblea en segunda convocatoria con una hora de diferencia de la establecida para la primera.
Presidente Gustavo Alvarez Certifico que la firma que antecede ha sido puesta en mi presencia por el Señor Gustavo Eduardo Alvarez, DNI. 18.563.880, quien concurre a este acto en nombre y representación, el carácter de Presidente del Directorio de BARRECIFES S.A., inscripta en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, al Nº 313, Libro 1, Tomo A de Sociedades Anónimas con fecha 12/02/1988, lo que acredita con el Contrato Social y con el Acta de Directorio Nº 31 de fecha 18/1/1999 de distribución de cargos, lo que en legal forma tengo a la vista, doy fe. Consta en Acta 275, Folio 66, Libro 70, doy fe.
Córdoba, 16 de marzo de 2006.
Escribana Gisele Bourdichov Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba. Fecha: 17/3/2006.
e. 23/03/2006 N 41.400 v. 30/03/2006

B
BBVA BANCO FRANCES S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE OBLlGACIONISTAS

plemento de Precio de las Obligaciones Negociables Clase 15 respecto de la distribución de dividendos a considerar por la asamblea ordinaria del Banco que trate los estados contables cerrados al 31
de diciembre de 2005.
3º Autorización e instrucción al Fiduciario y su representante en Argentina a fin de suscribir con el Banco o terceros las modificaciones de los contratos y/o documentos necesarios o convenientes a efectos de reflejar las modificaciones que se aprueben y llevar a cabo los actos adicionales que sean necesarios a efectos de implementar tales modificaciones.
NOTA: Los tenedores de Obligaciones Negociables Clase 15 podrán asistir a la asamblea personalmente o por medio de apoderado. En cualquier caso, los tenedores de Obligaciones Negociables Clase 15, 1º deberán notificar al Banco su intención de asistir a la asamblea y depositar en el Banco: i un certificado emitido por The Bank of New York en virtud del cual éste acredite que los títulos definitivos que representan el monto de capital de las Obligaciones Negociables Clase 15 del respectivo tenedor han sido depositadas en The Bank of New York hasta después de la fecha de la asamblea; o ii los títulos definitivos que evidencian dichas Obligaciones Negociables Clase 15. Dicha notificación y depósito deberá ser efectuada en las oficinas del Banco sitas en Reconquista 199, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 4 de abril a las 17 horas, de lunes a viernes en el horario de 10
a 12 y de 15 a 17, hora de Buenos Aires. 2º A los efectos de su registro para la asistencia a la asamblea los tenedores de Obligaciones Negociables que concurran por representación deberán presentar asimismo hasta las 17 horas del 4 de abril de 2006
en las oficinas del Banco sitas en Reconquista 199, 7º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un poder conferido por la persona que resulte titular de las obligaciones negociables según los certificados que evidencian las Obligaciones Negociables Clase 15, con facultades expresas y suficientes para asistir y votar en la asamblea. 3º Todos los documentos deberán entregarse con firmas certificadas por escribano público y con su firma legalizada ante el Colegio Público de Escribanos de la jurisdicción que corresponda, en el caso que el escribano público fuera de una jurisdicción de la República Argentina distinta de la Ciudad de Buenos Aires. Todos los documentos emitidos fuera de la República Argentina deberán presentarse y entregarse con firmas certificadas por escribano público y ser apostillados en los términos de lo previsto por la Convención de La Haya de 1961 o consularizados con intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina. Adicionalmente, todos los documentos que se encuentren en idioma extranjero deberán ser traducidos al castellano por traductor público matriculado en la República Argentina con su firma legalizada por el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. 4º Se pone en conocimiento de los titulares de Obligaciones Negociables que la falta de comunicación y registro de asistencia en el tiempo y la forma especificados producirá la pérdida del derecho para asistir y participar en la asamblea.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 15
POR UN VALOR NOMINAL DE
U$S 121.504.050
A TASA FLOTANTE CON VENCIMIENTO EN
2008
EMITIDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA
DE EMISION DE OBLIGACIONES
NEGOCIABLES
POR HASTA U$S 1.000.000.000
BBVA BANCO FRANCES S.A. el Banco, en su carácter de emisor de las Obligaciones Negociables Clase 15 convoca por medio de la presente y de conformidad con el Artículo 6.6 del Contrato de Fideicomiso Amended and Restated Indenture celebrado el 1º de marzo de 1998 entre el Banco y The Bank of New York, como fiduciario el Fiduciario dicho contrato, el Contrato de Fideicomiso, a Asamblea Extraordinaria de Obligacionistas de la Clase 15, que se celebrará el día 10 de abril de 2006
a las 12:00 horas en primera convocatoria en Reconquista 199, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Tenedores de Obligaciones Negociables Clase 15 para suscribir el acta.
2º Consideración de la dispensa temporal a la prohibición de distribuir dividendos en efectivo contenida en el capítulo Términos y Condiciones Adicionales - Obligaciones - Pagos Restringidos del Su-

El Señor Jorge Carlos Bledel, Presidente de BBVA
BANCO FRANCES S.A. ha sido designado en tal carácter por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 de abril de 2003 y reunión del Directorio de la misma fecha.
Presidente Jorge Carlos Bledel Certificación emitida por: Pablo M. Girado.
Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 4580. Fecha: 20/03/
2006. Nº Acta: 120. Libro Nº: 085.
e. 23/03/2006 Nº 14.904 v. 31/03/2006

C
CARESTIBA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 10 de abril de 2006, a las 17 hs. en el domicilio legal de la sociedad, Carrasco 729, Ciudad Autónoma de Bs. As., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, Notas y Anexos del Ejercicio Económico cerrado el 31 de octubre de 2005.
3º Distribución de utilidades y honorarios al Directorio. Corresponderá a la Asamblea acordar autorización expresa para pagar remuneraciones al Directorio que excedan el 25% de las utilidades de
BOLETIN OFICIAL Nº 30.872

conformidad al Art. 261, último párrafo de la ley 19.550.
Julio César Motta, en su carácter de presidente, según surge de Acta de Asamblea General Ordinaria del día 26 de mayo de 2005.
Presidente Julio César Motta Certificación emitida por: Luisa E. Osella de Urria.
Nº Registro: 37. Nº Matrícula: 2463. Fecha: 20/3/
2006. Nº Acta: 073. Libro Nº: 137.
e. 23/03/2006 N 54.317 v. 30/03/2006

CLUB CEBMA
CONVOCATORIA
De conformidad con lo previsto en los arts. 31, 32
y 33 del estatuto Social, la Comisión Directiva convoca a elecciones para la renovación parcial de autoridades para cubrir los cargos de Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero, 2 Vocales titulares y 3 Vocales suplentes, el día 12 de abril de 2006 entre las 16,30 y las 17,45 hs. Las listas de postulantes para los cargos electivos deberán ser presentadas en la forma y oportunidad establecidas en las normas antes citadas. Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 34, 35 y cctes. del Estatuto, la Comisión Directiva convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de abril de 2006, a las 18 hs. en primera convocatoria y a las 19 hs. en segunda convocatoria.
Asimismo, convoca a Asamblea General Extraordinaria para el mismo día 12 de abril de 2006, a las 19:30 hs. en primera convocatoria y a las 20:30 hs.
para la segunda convocatoria, ambas en Concepción Arenal 3425 Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

15

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de un Secretario de Acta ad-hoc 2º Designación de dos asambleístas para firmar el acta 3º Consideración proyecto Plan Estratégico de Cruz Roja Argentina incorporación Servicios Educativos 4º Consideración conclusiones Evaluación Intermedia Plan Estratégico Cruz Roja Argentina 5º Consideración de Políticas Institucionales Osvaldo Manuel Ferrero - Presidente, electo en Asamblea General Ordinaria por Acta Nº 389 de fecha 14-12-2002.
Presidente - Osvaldo Manuel Ferrero Certificación emitida por: Mercedes B. Costa Mendoza. Nº Registro: 833. Nº Matrícula: 2929. Fecha:
21/03/06. Nº Acta: 18. Libro Nº: 23.
e. 23/03/2006 Nº 41.578 v. 28/03/2006

E
EL BANCADERO - ASOCIACION MUTUAL DE
ASISTENCIA PSICOLOGICA
CONVOCATORIA
El Consejo Directivo de la ASOCIACION MUTUAL
DE ASISTENCIA PSICOLOGICA EL BANCADERO
convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 22 de abril de 2006
a las 16,00 horas en la sede social sito en la calle Carlos Gardel 3185 2do. E, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
Asamblea General Ordinaria:
1º Lectura del acta anterior;
2º Designación de dos asociados para firmar el acta;
3º Renovación parcial de la Comisión Directiva:
lectura de los resultados de la elección;
4º Consideración de los estados contables por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005;
5º Consideración de la Memoria correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005;
Asamblea General Extraordinaria:
1º Lectura del acta anterior;
2º Designación de dos asociados para firmar el acta;
3º Aprobación de la modificación de Estatutos Sociales de nuestro Club;
4º Autorización para que la Comisión Directiva pueda avanzar en la línea trazada, es decir, dirigida a optimizar las prestaciones que el Club brinda a sus asociados incorporando a la práctica deportiva y espacios recreativos, actividades culturales y tendientes al desarrollo intelectual y educativo de los asociados teniendo especialmente presente a los socios menores y, a tal fin, trabajar conjuntamente con Instituciones afines.
NOTA: Se le hace saber que se encuentran a su disposición en la Sede Social sita en Av. Corrientes 1922, piso 9, Of. 94, Ciudad de Buenos Aires Tel 4953-3183, y en la Sede Central de la Caja de Seguros S.A. sita en Fitz Roy 957, piso 1º, Ciudad de Buenos Aires, oficina de la Prosecretaria del Club, Srta. Silvia Pellegrini Tel. 4857-7849 la Memoria, el Inventario, el Balance General y el proyecto de reforma de Estatutos. Para el caso que Ud. se encontrase imposibilitado de concurrir a fin de obtener copia de la mencionada documentación, le solicitamos nos lo haga saber a la mayor brevedad posible a fin de remitirle esas copias a su domicilio. Le hacemos saber que se ha designado a la Prosecretaria del Club, Srta. Silvia Pellegrini Tel. 4857-7849 para atender estas solicitudes y remitir la documentación a los respectivos domicilios de los asociados que así lo requieran.
Mauricio Tirso Aguirre, Vicepresidente. Designado según Acta de Comisión del 20 de marzo de 2006. Autorizado por misma acta.
Certificación emitida por: Mónica L. Ponce.
Nº Registro: 2132. Nº Matrícula: 4645. Fecha: 22/3/
06. Nº Acta: 182. Libro Nº: 2.
e. 23/03/2006 Nº 41.561 v. 23/03/2006

CRUZ ROJA ARGENTINA
CONVOCATORIA
Por disposición del Consejo Supremo convócase a Asamblea General Extraordinaria, para el viernes 28 de abril 2006 a las 12:00 hs., en Hipólito Yrigoyen Nº 2068 - Capital Federal, para tratar el siguiente:

1 Designación de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración del Balance General; Cuenta de Gastos y Recursos, Memoria e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2005.
3 Elección de miembros del Consejo Directivo y de Junta Fiscalizadora.
4 Temas generales.
Cargo Presidente: Firmante designado según Acta N 25 en Asamblea General Ordinaria del 08 de mayo de 2004. Cargo Secretaria: Firmante designado según Acta N 237 en Reunión de Comisión Directiva fecha 03 de diciembre de 2005 por renuncia secretaria anterior Presidente Luis E. Flematti Secretaria - María R. Grasso Certificación emitida por: Horacio José Amaral.
Nº Registro: 621. Nº Matrícula: 2944. Fecha: 17/3/
2006. Nº Acta: 098. Libro Nº: 19.
e. 23/03/2006 N 41.417 v. 23/03/2006

EMPRESA DE TRANSPORTES AMERICA S.A.C.I.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en Piribebuy 7190 Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día viernes 21 de Abril de 2006 a las 19 horas para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación requerida por el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005.
3º Aprobación de la gestión del directorio y su remuneración.
4º Aprobación de la gestión del Consejo de Vigilancia y su remuneración.
5º Tratamiento del resultado del ejercicio.
6º Determinación del número y elección de los miembros del Consejo de Vigilancia.
Se recuerda a los Sres. accionistas que deben comunicar su asistencia a la asamblea con 3 tres días hábiles de anticipación Artículo 238 - 2do. párrafo Ley 19.550. El Directorio.
Presidente - Héctor Raúl Tilve Surge de Acta de Asamblea de fecha 27 de agosto de 2004.
Certificación emitida por: Liliana H. Rubio. Nº Registro: 194. Nº Matrícula: 3847. Fecha: 13/3/2006. Nº Acta: 79.
e. 23/03/2006 N 14.888 v. 30/03/2006