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Segunda Sección
Lunes 13 de marzo de 2006
4º Consideración del estado de resultados y su destino.
5º Fijación de los honorarios del Directorio y Síndicos conforme al artículo 261 in fine de la ley 19.550 y autorización al Directorio para pagar honorarios a cuenta a los miembros del mismo ad referéndum de la próxima asamblea ordinaria.
6º Consideración de la gestión del Directorio y Síndicos a los fines de los artículos 275 y 298 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio terminado el 30 de junio de 2005.
7º Determinación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y elección de los mismos.
8º Elección de un síndico titular y un síndico suplente;
9º Reforma del artículo decimocuarto del Estatuto Social.

Siendo las 18.30 horas, y no siendo para más, se cierra la presente acta.
Presidente - Horacio Edgardo Botte
NOTA: Las comunicaciones de asistencia se deberán presentar en Ciudad de la Paz, piso 6º, oficina B, Buenos Aires, en el horario de 10 a 17, hasta 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea. Asimismo en el citado domicilio estará a disposición de los Accionistas la documentación que se considerará en la Asamblea.

Se convoca la Asamblea Ordinaria Especial para el día 6 de Abril del 2006, a las 11 horas, en la Sede Social sita en la calle Palacios 140 de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro para reconsiderar el siguiente:

Jaime Hunter - Presidente designado por acta de directorio Nº 928 del 30 de setiembre de 2004.
El Directorio
1º Considerar los documentos del Art. 234 Ley 19.550 del Ejercicio económico cerrado el 30 de Setiembre del 2005;
2º Distribución de Utilidades y Honorarios al Directorio;
3º Elección de Directores.
4º Designación de Síndicos Titular y Suplente;
y 5º Elección de dos asambleístas para firmar el acta.

Presidente - Jaime Hunter Certificación emitida por: Alejandro José Deluchi. Nº Registro: 735. Nº Matrícula: 2620. Fecha:
23/02/06. Nº Acta: 012. Libro Nº: 64.
e. 08/03/2006 Nº 25.731 v. 14/03/2006

PEDRO PISONI S.A.C.I.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de PEDRO PISONI S.A.C.I.A. a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para eI día 27 de marzo de 2006 a las 11 horas, en la sede social Arenales 3045, 3º Piso, Dto. B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DlA:
1º Consideración documentación art. 234, inc.
1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio especial al 31/12/2005 y gestión del Directorio.
2º Consideración disolución y liquidación anticipada de la Sociedad y Balance de liquidación final. Nombramiento de liquidadores. Adjudicación de bienes.
3 Nombramiento depositario y conservación libros. Documentos sociales y fijación domicilio.
4º Designar dos accionistas para firmar el acta.
Noemí Martha Pisoni. Presidente elegida por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 23 del 29/06/2004.
El Directorio.
Presidente Noemí Martha Pisoni Certificación emitida por: Sonia Beatriz Zanotti.
Nº Registro: 3. Nº Matrícula: 4458. Fecha:
24/02/2006. Nº Acta: 46. Libro Nº: 12.
e. 09/03/2006 Nº 53.444 v. 15/03/2006

PRODUCCIONES AGRARIAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de PRODUCCIONES AGRARIAS S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de marzo de 2006 a las 18 hs., en primera convocatoria, a realizarse en la sede social sita en la calle 25 de Mayo 565, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente temario:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los motivos en la demora en la realización de esta Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Balance, Inventario y demás Estados Contables correspondientes al ejercicio que se cerrará el día 30 de setiembre de 2005.
3º Designación del Directorio.
4º Ratificación de las decisiones adoptadas en las reuniones de accionistas de fechas 30 de enero de 2004 y 28 de enero de 2005.
5º Firma del Acta de Asamblea.

Designado por Asamblea de Fecha 30/01/2004.
Certificación emitida por: Sebastián Reynolds.
Nº Registro: 2040. Nº Matrícula: 4296. Fecha:
28/2/2006. Nº Acta: 009. Libro Nº: 50.
e. 07/03/2006 Nº 83.111 v. 13/03/2006

R
RIOS DEL SUD S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA ESPECIAL

BOLETIN OFICIAL Nº 30.864

Certificación emitida por: Carlos O. Dick Naya.
Nº Registro: 1810. Nº Matrícula: 4082. Fecha:
02/03/2006. Nº Acta: 169. Libro Nº: 27.
e. 09/03/2006 Nº 83.323 v. 15/03/2006

STRADIVARIUS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de STRADIVARIUS S.A. para el día 30 de marzo de 2006 a las 09:00 horas en primera convocatoria y 09:30 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Avenida Córdoba 673 1º piso, oficina B, Capital Federal, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

El Sr. Hugo De Barba fue designado Presidente por la Asamblea Ordinaria Nº 4 y Acta del Directorio Nº 20 ambos Actos celebrados el 31/01/2006.
Presidente - Hugo de Barba Certificación emitida por: María Daniela Chavez.
Nº Registro: 117. Fecha: 28/1/2006. Nº Folio: 147.
e. 10/03/2006 Nº 83.333 v. 16/03/2006

S
SAN JUAN PRODUCE S.A.

1º Convocatoria a Asamblea General Ordinaria fuera de término.
2º Consideración de las renuncias presentadas por las Directoras Titulares Sra. Virginia OLeary y Sra. Liliana De Forteza.
3º Consideración de la documentación requerida por artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nro. 11 finalizado el 30 de Junio de 2005.
4º Consideración de la gestión del directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2005.
5º Remuneración al Directorio, aún en exceso de lo dispuesto en el art. 261 de L.S.
6º Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2005.
7º Reforma del Estatuto Social: fijación del número de directores titulares y suplentes, y su elección. Modificación del Art. 9º del Estatuto Social, garantía de los directores.
8º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente, Ricardo Juan Delacroix, designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 11
del 5 de Noviembre de 2003 y Acta de Directorio Nº 53 del 6 de Noviembre de 2003.
Presidente Ricardo Juan Delacroix Certificación emitida por: Natalia R. Iapalucci.
Nº Registro: 822. Nº Matrícula: 4864. Fecha:
03/03/2006. Nº Acta: 82. Libro Nº: 1.
e. 09/03/2006 Nº 25.761 v. 15/03/2006

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 30 de marzo de 2006, a las 11
horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria en la calle Macacha Gemes 150 anteriormente Macacha Gemes 555, 4º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Motivos de la convocatoria fuera de término;
3º Consideración de los documentos del art.
234, inc. 1 de la Ley 19.550, por el ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2005.
4º Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30 de septiembre de 2005;
5º Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2005; y 6º Disolución y Liquidación anticipada de la sociedad en virtud de lo dispuesto por el artículo 94, incisos 4º y 8º, de la Ley 19.550.
NOTA: Se deja constancia de que quedan a disposición de los Señores Accionistas, en la Sede Social de la sociedad, sita en la calle Macacha Gemes 150 anteriormente Macacha Gemes 555, Piso 4º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas de lunes a viernes, copia de la documentación indicada en el artículo 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades la que podrá ser retirada por dicho domicilio con 15
días de anticipación.
Presidente designado Director y electo Presidente respectivamente por Acta de Asamblea pasada al folio Nº 3 del Libro de Actas de Asamblea Nº 1 y por Acta de Directorio pasada al folio Nº 5
del Libro de Actas de Directorio Nº 1, ambas de fecha 29/09/05.
Presidente José A. Benegas Lynch
T TERMINAL BUENOS AIRES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria Semestral a celebrarse el 31 de Marzo de 2006 a las 11 horas en la Av. Corrientes 127 - piso 2º C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración del informe del Directorio
a que se refiere el artículo noveno, acerca de la marcha de los negocios sociales en el semestre anterior;
3º Consideración del presupuesto semestral de recursos y gastos preparados por el Directorio, de acuerdo a lo que marca el artículo noveno y 4º Adopción de las decisiones que correspondan.
NOTA: De no contarse con quórum suficiente para el horario previsto la asamblea se celebrará en segunda convocatoria el mismo día a las 12
horas. El Directorio.
Designada como síndico de la sociedad por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 31 de Marzo de 2005.
Diana Demaestri Certificación emitida por: Jorge H. Buffoni Almeida. Nº Registro: 766. Fecha: 28/2/2006.
Nº Acta: 9. Libro Nº: 19.
e. 10/03/2006 Nº 58.377 v. 16/03/2006

TERMINAL BUENOS AIRES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de Marzo de 2006, a las 12 y
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30 horas en la Av. Corrientes 127 - piso 2º C.A.B.A.
a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1 º de la Ley 19.550
correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Noviembre de 2005;
3º Consideración de la gestión de los directores y de los síndicos;
4º Remuneración al Directorio por sobre el porcentaje que establece el artículo 261 de la Ley 19.550;
5º Consideración de la remuneración a los síndicos;
6º Elección de tres Directores titulares y fijación del número de directores suplentes y su elección, todos los cuales durarán un ejercicio en sus funciones;
7º Elección de tres Síndicos titulares y tres suplentes.
NOTA: De no contarse con quórum suficiente para el horario previsto la asamblea se celebrará en segunda convocatoria el mismo día a las 13 y 30 horas. El Directorio.
Designada como síndico de la sociedad por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 31 de Marzo de 2005.
Diana Demaestri Certificación emitida por: Jorge H. Buffoni Almeida. Nº Registro: 766. Fecha: 28/2/2006.
Nº Acta: 8. Libro Nº: 19.
e. 10/03/2006 Nº 58.376 v. 16/03/2006

TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.
a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede social, Don Bosco 3672, 3º piso de la Capital Federal, el día 5 de abril de 2006, a las 11:00 horas, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que suscriban el acta.
2º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico Nº 14 finalizado el 31 de diciembre de 2005.
3º Destino de las utilidades.
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de la remuneración de los Directores y Síndicos por el ejercicio 2005.
6º Elección de Directores Titulares y Suplentes.
7º Elección de dos Síndicos Titulares y Suplentes por las acciones Clase A.
8º Elección de un Síndico Titular y Suplente por las acciones Clase B.
9º Fijación de los honorarios de los contadores certificantes de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005 y designación del contador que certificará los estados contables que finalizarán el 31 de diciembre de 2006.
10 Consideración de una remuneración especial a miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por razón de comisiones especiales.
Los puntos 7º y 8º serán tratados en asambleas especiales de acciones Clases A y B, respectivamente. El Directorio recuerda a los Señores Accionistas que conforme lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 deberán presentar en la sede social Gerencia de Asuntos Legales, los días hábiles en el horario de 10 a 17 hs., el correspondiente certificado de la cuenta de acciones escriturales a emitir por Caja de Valores S.A., Avda. L. N.
Alem 322, Capital Federal, para su inscripción en el Registro de Asistencia, venciendo el plazo para dicha presentación el día 30 de marzo de 2006, a las 17 hs.
El nombrado firma en su carácter de Director Titular designado según Asamblea de Accionistas el 14 de abril de 2005.
Director - Marcelo Brichetto