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Segunda Sección
Martes 7 de marzo de 2006

BOLETIN OFICIAL Nº 30.860

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C

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
CALEDONIA ARGENTINA COMPAÑIA DE
SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

Convócase a los señores accionistas de CALEDONIA ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS
S.A. a asamblea general extraordinaria a celebrarse el día 31 de marzo de 2006, a las 16.00 horas, en la sede social sita en Teniente General Juan Domingo Perón 650, piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

A
AUTOPISTAS DEL SOL S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas de AUTOPISTAS DEL SOL S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día cuatro de abril de 2006, a las 12 horas, en la sede de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Sala de Comisiones, sita en la calle Sarmiento Nº 299, Piso 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el mismo día y lugar a las 14 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
I. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, II. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos complementarios, Informe de los Auditores y de la Comisión Fiscalizadora y Reseña informativa e Información adicional artículo 68 del Reglamento de Cotización de la BCBA, correspondientes al ejercicio regular finalizado el 31 de diciembre de 2005, III. Consideración y destino de los resultados del ejercicio. Absorción de los resultados acumulados negativos con el saldo de la cuenta prima por reestructuración. IV. Consideración de la gestión de los señores Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora, V. Consideración de las remuneraciones al Directorio $ 728.670.importe asignado que comprende tanto la remuneración de Directores con funciones ejecutivas como honorarios de Directores independientes, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2005, el cual arrojó quebranto computable Artículo 261 de la Ley de Sociedades y normas de la Comisión Nacional de Valores. Opinión del Comité de Auditoría, VI. Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora, VII. Ratificación de la designación de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes en los términos del Artículo Décimo Sexto del Estatuto Social vigente. VIII. Designación del contador certificante del presente ejercicio y tratamiento de su remuneración, IX. Aprobación del presupuesto Comité Auditoría para el año 2006, X. Consideración Contrato de asesoramiento jurídico con estudio Fornieles Abogados, XI.
Autorización a los Directores y Síndicos en los términos de los artículos 273 y 298 de la Ley 19.550 y sus modificatorias.
Nota: De acuerdo al artículo 238 de la Ley 19.550, se recuerda a los señores accionistas que, para asistir a la Asamblea deberán depositar sus constancias de las cuentas de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A., para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, en la sede social, hasta el día 29 de marzo de 2006, en el horario de 9:00
a 12:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la reducción del capital social. Cancelación de las acciones rescatadas a través de pagos en especie el inmueble sito en Avenida Martín García Nº 764, piso 9, unidad funcional Nº 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y acciones de El Fuerte Compañía de Seguros de Retiro S.A. y en efectivo.
3º Consideración de los estados contables especiales que reflejan la situación patrimonial antes y después de la reducción.
4º Reforma del artículo cuarto del estatuto social.
PresidenteMáximo L. Bomchil NOTA: Conforme el artículo 238 de la ley Nº 19.550, los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en la calle Teniente General Juan Domingo Perón 650, piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10.00 a 17.00 horas hasta el 27 de marzo de 2006, inclusive.
Designado por asamblea general ordinaria del 6 de octubre de 2005, labrada a fojas 186 a 188
del libro de actas de asamblea Nº 1.
Certificación emitida por: Alfredo Novaro Hueyo h.. Nº Registro: 34. Nº Matrícula: 3093. Fecha: 28/2/2006. Nº Acta: 073. Libro Nº: 68.
e. 07/03/2006 Nº 25.715 v. 13/03/2006

C
CREDIRED S.A.
CONVOCATORIA
Convócase :a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de marzo de 2006 a las 16 horas, en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en la calle Sarmiento 1697, San Miguel, Provincia de Buenos Aires, para tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los motivos de la convocatoria a Asamblea fuera de término.
3º Consideración de la documentación según el art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2005.
4º Aprobación de la gestión del Directorio.
5º Fijación del número y elección de Directores para el nuevo período.
El que suscribe lo hace en carácter de Presidente según acta de Asamblea Nº 9 del 30 de noviembre de 2004 transcripta a foja Nº 24 del libro de Actas de Asamblea Nº 1 rubricado el 11 de septiembre de 2000 bajo el Nº 75.051 y según acta de Directorio Nº 29 del 03 de diciembre de 2004
transcripta a foja Nº 59 del libro de Actas de Directorio Nº 1, rubricado el 11 de septiembre de 2000 bajo el Nº 75.053.
Presidente - Néstor Mario Yoan
Presidente del Directorio, según Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Nº 25, del 7 de abril de 2005, y Acta de Directorio Nº 287 del 7 de abril de 2005.
Inscripta en la Inspección General de Justicia el 22 de junio de 2005, bajo el Nº 7235 del Libro 28º de Sociedades por Acciones. El Directorio.
Presidente - Freixas Pinto Certificación emitida por: Escribano Alfredo López Zanelli. Nº Registro: 402. Nº Matrícula: 3441.
Fecha: 6/3/2006. Nº Acta: 123. Libro Nº: 63.
e. 7/3/2006 Nº 25.754 v. 13/3/2006

Certificación emitida por: Jorge A. Rames Oliva. Fecha: 24/2/2006. Acta N: 233. Libro N: 37.
e. 07/03/2006 Nº 83.127 v. 13/03/2006

CURTIDOS SAN LUIS INVERSORA Sociedad Anónima ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, para el 27 de mar-

zo de 2006, a las once horas, en primera convocatoria y a las doce horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle Tronador 4890 10º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
2º Ratificación del aumento del Capital Social efectuado el 9 de agosto de 2002.
3º Aumento del Capital Social en la suma de $ 1.002.611 un millón dos mil seiscientos once pesos.
4º Modificación del Estatuto Social - Capital Social artículo 4º de resolverse favorablemente los puntos 2º y 3º de esta convocatoria.
5º Modificación del Estatuto Social - Sindicatura artículo décimo.
6º Designación del Directorio y de la Sindicatura.
Para asistir a la Asamblea, los señores Accionistas deberán cursar comunicación de su asistencia y/o depositar sus títulos en la Sede Social, Tronador 4890 10º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes, de 9 a 11 y de 14
a 16, hasta tres días antes del fijado para la Asamblea. En consecuencia el vencimiento del plazo operará el 21 de marzo de 2006 a las 16 horas. El Directorio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, febrero de 2006.
Edgardo Horacio Perren. Presidente. Designado según acta de directorio Nº 20 del 22/02/2006.
Certificación emitida por: Mabel C. Bandaccari.
Nº Registro: 1369. Nº Matrícula: 3561. Fecha:
1/3/2006. Nº Acta: 057. Libro Nº: 62.
e. 07/03/2006 Nº 83.123 v. 13/03/2006

FUERZA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA
S.A.

4º Consideración de la gestión de los miembros del directorio.
5º Consideración y aplicación de los resultados del ejercicio y acumulados. Resolución 7/2005
I.G.J. y antecedentes sobre aportes irrevocables.
Decisión. Carácter extraordinario de la asamblea.
Aumento del capital social por sobre el quíntuplo legal si la asamblea lo considera pertinente.
6º Honorarios del directorio aun en exceso del cupo legal si correspondiera.
7º Garantía de directores. Resolución 20/2004
I.G.J.
8º Ratificación o rectificación de decisiones de asambleas previas en relación con aprobación de estados contables, apropiación de resultados, aplicación o restitución de aportes irrevocables y gestión de directores.
9º Revocación de la decisión de la asamblea del 30.4.2004, punto 7, modificación de estatutos.
Para concurrir a la asamblea los señores accionistas deberán dar cumplimiento a las, exigencias establecidas en el estatuto social. El Directorio.
10 de noviembre de 2005.
Daniel Woods. Presidente designado por Asamblea del 30 de Abril de 2004.
Certificación emitida por: Martín F. Bursztyn.
Nº Registro: 1875. Nº Matrícula: 4310. Fecha: 13/
2/2006. Nº Acta: 006. Libro Nº: 18.
e. 07/03/2006 Nº 83.124 v. 13/03/2006

NORTE EMPRESARIO S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J. 1.648.001. Convócase a los señores accionistas de NORTE EMPRESARIO S.A. a asamblea general ordinaria y extraordinaria para el 24
de marzo de 2006 a las 18 hs. en primera convocatoria y a las 19 hs. en segunda convocatoria en Lavalle 1763 piso 4 8 Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 24 de marzo de 2006, a las 11 horas, en Capital Federal, calle Lima Nº 163, 8º piso, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir la correspondiente Acta de Asamblea.
2º Consideración de la disolución anticipada y liquidación voluntaria de la Compañía.
3º Nombramiento de Liquidador y designación de los responsables de la confección del balance de liquidación. El Directorio.

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Aceptación de la renuncia del Director Titular.
3 Aprobación de la Gestión del Director Titular.
4 Designación de un Director Titular.
José Alberto Bereciartúa, presidente del Directorio según acta de Directorio de fecha 12 de diciembre de 2005.
Presidente José Alberto Bereciartúa Certificación emitida por: Miguel Alberto Funes.
Nº Registro: 257. Nº Matrícula: 3865. Fecha: 3/3/
2006. Nº Acta: 084. Libro Nº: 16.
e. 7/3/2006 Nº 58.260 v. 13/3/2006

P

Buenos Aires, 01 de marzo de 2006.
Presidente Julio C. Ieraci Designado Presidente según Acta de Asamblea de fecha 30/10/2003.
Certificación emitida por: Silvia I. Ceraso.
Nº Registro: 1543. Nº Matrícula: 3908. Fecha: 02/
03/06. Nº Acta: 174. Libro Nº: 15.
e. 07/03/2006 Nº 83.257 v. 13/03/2006

M

PRODUCCIONES AGRARIAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de PRODUCCIONES AGRARIAS S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de marzo de 2006 a las 18 hs., en primera convocatoria, a realizarse en la sede social sita en la calle 25 de Mayo 565, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente temario:
ORDEN DEL DIA:

MARITIMA SAN JOSE S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS
Convócase a asamblea general extraordinaria de accionistas de MARITIMA SAN JOSE S.A. para el día 27 de marzo de 2006, a las 13 horas en la sede social de la calle Espinosa 1491 1er. piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el presidente.
2º Convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la documentación contable prescripta en el artículo 234 inc. 1 de la ley 19.550, y memoria del directorio, correspondiente al ejercicio económico financiero cerrado el día 31
de diciembre de 2004.

1º Consideración de los motivos en la demora en la realización de esta Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Balance, Inventario y demás Estados Contables correspondientes al ejercicio que se cerrará el día 30 de setiembre de 2005.
3º Designación del Directorio.
4º Ratificación de las decisiones adoptadas en las reuniones de accionistas de fechas 30 de enero de 2004 y 28 de enero de 2005.
5º Firma del Acta de Asamblea.
Siendo las 18.30 horas, y no siendo para más, se cierra la presente acta.
Presidente - Horacio Edgardo Botte Designado por Asamblea de fecha 30/01/2004.
Certificación emitida por: Sebastián Reynolds.
Nº Registro: 2040. Nº Matrícula: 4296. Fecha: 28/
2/2006. Nº Acta: 009. Libro Nº: 50.
e. 07/03/2006 Nº 83.111 v. 13/03/2006