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Segunda Sección
Jueves 15 de diciembre de 2005
de acciones es en la sede social de la calle Rodríguez Peña 336 piso 5 oficina 51 en el horario de 9.00 a 14.00 horas en días hábiles;
2 que el libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas generales se cerrará el día 29 de diciembre de 2005 a las 14.00 horas.
Presidente Silvia Liliana Dunayevich según Asamblea de elección de autoridades y distribución de cargos del 28 de noviembre de 2003.
Certificación emitida por: Pablo M. Sucalesca.
N Registro: 1088. N Matrícula: 4758. Fecha:
12/12/2005. N Acta: 005. N Libro: 6.
e. 14/12 N 50.689 v. 20/12/2005

S

SANLAU S.A.A.G.C.I. e I.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas de SANLAU SOCIEDAD ANONIMA AGRICOLA GANADERA COMERCIAL INDUSTRIAL E INMOBILIARIA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28
de diciembre de 2005 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda en Teniente General Juan Domingo Perón 2630, segundo piso, departamento D, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

los Estados Contables cerrados el 30/06/05 y razones de su tratamiento fuera del término legal.
3 Destino del resultado del ejercicio.
4 Gestión del Directorio y aprobación de honorarios.
5 Determinación del número de Directores titulares y suplentes a elegirse y designación de los mismos por el término de un año.
Ricardo Mauricio Azubel, presidente electo en Asamblea General Ordinaria y Reunión de Directorio de fecha 12 de noviembre de 2004.
Presidente - Ricardo M. Azubel Certificación emitida por: Rubén Jorge Orona.
N Registro: 205. N Matrícula: 4273. Fecha:
05/12/2005. N Acta: 197. Libro N: 16
e. 9/12 N 24.157 v. 15/12/2005

SEGETRANS ARGENTINA S.A
CONVOCATORIA
Edicto. SEGETRANS ARGENTINA S.A. Convoca los Sres. accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse en la sede social sita en la Avenida Leandro N. Alem 356, Piso 13 de Capital Federal el día 28 del mes de diciembre del año 2005, a las 11 horas en primera y segunda convocatoria, con una hora de diferencia entre ambas; a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31
de agosto de 2005.
3 Consideración de los resultados del ejercicio, distribución de utilidades, y remuneración al Directorio y Síndico.
4 Consideración de la gestión del directorio y síndico.
Ana Dain D.N.I. 2.510.962, síndico de la Sociedad nombrada por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 4 de enero de 2004.
Contador - Ana Dain Legalización emitida por: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecha: 6/12/2005. Número: 159044.
Tomo: 0080. Folio: 215.
e. 12/12 N 52.654 v. 16/12/2005

SARRIGUREN HNOS. S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 28 de diciembre a las 9 horas en la sede de la sociedad sita en Juan B. Justo N 1460/1468
ciudad-Mendoza en primera convocatoria y en segunda convocatoria para una hora después para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos socios presentes para firmar el acta de asamblea que deberá ser redactada.
2 Elección de nuevo directorio de la sociedad.
3 Ratificación de convenio de honorarios celebrados con los profesionales de la sociedad. Publicación: Durante cinco días 5.
Juez Pedro Fos Zuñiga Secretaria - Nancy Edith Boronat e. 12/12 N 78.972 v. 16/12/2005

SAULER S.A.C.I.I.A.F.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en los términos del Artículo 237, primer párrafo de la Ley 19.550 y sus modificaciones a celebrarse el día 26 de diciembre de 2005, a las 11 horas en primera convocatoria, y a las 12 horas en segunda convocatoria, en el domicilio legal de la Sociedad sito en la calle Punta Arenas 1628, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos 2 Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación exigida por el art. 234 inc. 1 Ley 19.550 correspondiente a
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Causales de la celebración de la Asamblea fuera del término establecido en el art. 234, último párrafo de la ley 19.550.
3 Consideración del balance general de la Compañía, y demás documentación contable complementaria, que prevé el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.
4 Consideración de los resultados económicos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre del año 2004 y su destino.
5 Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.
Los Señores Accionistas deberán depositar sus acciones en la sede social con la anticipación y las formas que marca el art. 238 de la ley 19.550 y se les hace saber que podrán ser representados por apoderados en los términos del art. 239 ley 19.550.
Estatuto social otorgado por escritura de fecha 8 de marzo de 1999 folio 194.
Vicepresidente - Juan Antonio Constantino Otero Certificación emitida por: Sebastián Perasso.
N Registro: 409. N Matrícula: 4520. Fecha:
07/12/2005. N Acta: 105. Libro N: 11.
e. 9/12 N 50.373 v. 15/12/2005

SICAMAR METALES SA.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 27-12-05 a las 17 horas, en Uruguay 880, 3 Piso, Cap. Fed.; para el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la Asamblea;
2 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria, fuera del término legal;
3 Consideración de los documentos del artículo 234 de la Ley 19.550 Memoria, Balance General, Estados de Resultados de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al 13 ejercicio económico cerrado el 30-6-05;
4 Análisis del resultado del ejercicio y destino de los resultados acumulados al cierre del ejercicio;
5 Consideración de la gestión del Directorio actuante durante el período julio 2004 junio 2005, aprobación de sus remuneraciones y honorarios, según corresponda, y designación del Directorio por el nuevo período julio 2005 junio 2006.

BOLETIN OFICIAL Nº 30.802

SKYY MEDIA GROUP Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de SKYY
MEDIA GROUP S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 28 de diciembre de 2005 a las 12
horas, a celebrarse en Tucumán 141 piso 1 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Causas que motivaron la falta de convocatoria en término por el órgano de administración.
3 Consideración de los documentos art. 234, inc. 1, Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de mayo de 2004 y 31 de mayo 2005.
4 Consideración de la gestión y eventual responsabilidad del directorio por los actos y omisiones concretados en dichos períodos.
5 Elección de nuevo directorio.
6 Honorarios del Directorio por los ejercicios antes indicados.
7 Destino de los resultados de los ejercicios señalados en el punto 3.
De conformidad con lo establecido en el art. 238
de la ley 19.550 los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea en el domicilio antes indicado de Tucumán 141 1 piso de la Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 18
horas con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada en esta convocatoria. María Cristina Tapia Sasot, delegada judicial designada en los autos denominados TUROVELZKY, Hugo Leonardo c/ SKYY MEDIA GROUP S.A. s/ Ordinario en trámite ante el Juzgado Nacional en Primera Instancia en lo Comercial Nro. 10, a cargo del Dr.
Héctor Osvaldo Chomer Secretaría Nro. 20, conforme surge de Resolución judicial de fecha 2 de diciembre de 2005.
Certificación emitida por: María A. Bulubasich.
N Registro:1671. N Matrícula: 4090. Fecha:
06/12/2005. N Acta: 102. Libro N: 32.
e. 9/12 N 79.025 v. 15/12/2005

SOLARES DE MONTES DE OCA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de SOLARES
DE MONTES DE OCA S.A. a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria que tendrá el 28
de diciembre a las 14.00 horas y en segunda convocatoria a las 15.00 horas en la sede social sita en la calle Presidente Roque Sáenz Peña 852, piso 1, oficina 107, Ciudad de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la convocatoria fuera de término en relación a los ejercicios cerrados al 30 de abril de 2004 y 30 de abril de 2005.
3 Consideración y aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos, Notas a los Estados Contables y Memoria del Ejercicio. Ejercicio cerrado al 30 de abril de 2003.
4 Consideración y aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos, Notas a los Estados Contables y Memoria del Ejercicio. Ejercicio cerrado al 30 de abril de 2004.
5 Consideración y aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos, Notas a los Estados Contables y Memoria del Ejercicio. Ejercicio cerrado al 30 de abril de 2005.
6 Remuneración del directorio.
7 Aprobación de la gestión del directorio saliente.
8 Designación del nuevo directorio.

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T

TACOS LEO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de diciembre de 2005 en primera convocatoria a las 18 horas, y en segunda convocatoria a las 19 horas, en la sede sita en Juan E. Alberdi 2560 8 Piso A de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta respectiva.
2 Designación de nuevo Director Titular.
3 Ratificación de lo aprobado por punto 5 de la Asamblea General Ordinaria del 20/09/2005.
Isaac Pardo, Presidente según Acta de Asamblea N 36 y Acta de Directorio N 201 ambas del 20/09/2005.
Certificación emitida por: Ernesto Bond Marzio.
N Registro: 1648. N Matrícula: 3932. Fecha:
30/11/2005. N Acta: 184. Libro N: 17.
e. 12/12 N 78.944 v. 16/12/2005

TELINFOR S.A.
CONVOCATORIA
Número Correlativo 1.583.727 - por cinco días:
Primera y Segunda Convocatoria: Se cita a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 7 de enero de 2006, a las 12 horas, en Laprida 1024, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración documentos artículo 234, inciso 1 Ley 19.550 y sus modificaciones, por el ejercicio económico número doce, cerrado el 31 de agosto de 2005.
3 Distribución de Utilidades.
4 Elección de Directores Titulares y Suplentes.
El firmante, Juan Sebastián Aldo Basso, Presidente de la Sociedad, conforme Acta de Asamblea Ordinaria número veintiséis, del 27 de diciembre de 2004.
NOTA: Deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia hasta tres días hábiles anteriores al 7-01-06. A falta de quórum la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria a las 13 horas del mismo día. El Directorio Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 de diciembre de 2005.
Presidente Juan Sebastián Aldo Basso Certificación emitida por: Marcelo E. Nardelli Mira.
N Registro: 2001. N Matrícula: 4091. Fecha:
06/12/2005. N Acta: 166. N Libro: 18.
e. 13/12 N 79.054 v. 19/12/2005

TITANIC S.A.C.I.I.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 28 de diciembre de 2005, a las 15 horas, en la calle Paraná 851 Piso 9 Of. 38 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la marcha de los negocios sociales al cierre del Ejercicio Comercial cerrado el 31 de octubre de 2005.
2 Informar sobre las actuaciones en defensa del Patrimonio Social.
3 Elección de dos accionistas para firmar el Acta.

Presidente electo por Asamblea Ordinaria del 2812-04 y Acta de Directorio de igual fecha.
Presidente - Antonio Luis Bacero
Designado por asamblea ordinaria de fecha 24 de marzo de 2003, transcripta al folio 13 de libro de acta de asambleas número 1 rubricado el 11 de agosto de 1998 bajo el número 67798-98.
Presidente - Angel Francisco Salietti

Eduardo Luis Tavolaro Ortiz - Presidente. Designado por Acta N 62 del 08/09/2005, según folio 74
del Libro Actas de Directorio N 1 rubricado bajo el N A 13475.
Presidente - Eduardo Luis Tavolaro Ortiz
Certificación emitida por: Marta Silvia Peralta.
N Registro: 862. N Matrícula: 4233. Fecha:
7/12/2005. N Acta: 147. Libro N: 005.
e. 12/12 N 2423 v. 16/12/2005

Certificación emitida por: María R. Cohen.
N Registro: 1972. N Matrícula: 4176. Fecha:
2/12/2005. N Acta: 123. Libro N: 30.
e. 12/12 N 78.957 v. 16/12/2005

Certificación emitida por: Eduardo Altamirano.
N Registro: 2. N Matrícula: 1213. Fecha: 5/12/2005.
N Acta: 5. Libro N: 31.
e. 12/12 N 78.985 v. 16/12/2005