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Segunda Sección
Martes 13 de diciembre de 2005

BOLETIN OFICIAL Nº 30.800

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NUTRAL S.A.

4 Consideración del destino de los resultados.
5 Retribución al Directorio.
6 Determinación número de miembros del Directorio y elección de sus integrantes.
7 Elección de Síndico titular y suplente o prescindencia de la Sindicatura.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Por 5 días: Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 4
de enero de 2006, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria para considerar el siguiente:

NOTA: Se recuerda a los Accionistas que deberán cursar comunicación de asistencia en los términos del artículo 238 Ley 19.550. No comprendida en el artículo 299 Ley 19.550. El Directorio.
Presidente - Jorge Nicolás Pereyra Iraola
ORDEN DEL DIA:
Según acta de directorio del 30/12/04, folio 28.
1 Consideración de los documentos dispuestos por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2004.
2 Celebración fuera de fecha.
3 Aprobación de honorarios al directorio por sobre el monto establecido por el Art. 261 de la ley 19.550 por el desarrollo de funciones técnico administrativas.
4 Consideración de los resultados acumulados del ejercicio en función de lo dispuesto por la RG
25/04.
5 Aprobación de lo actuado por el directorio.
6 Elección del directorio.
7 Situación de los negocios sociales durante el ejercicio y hasta la fecha.
Carlos Lavalle Cobo designado presidente en el Acta de Asamblea N 12 de fecha 17 de febrero de 2003, y Acta de Directorio N 60 de fecha 18 de febrero de 2003.
Presidente - Carlos A. Lavalle Cobo
Certificación emitida por: Pedro M. Pereyra Iraola.
N Registro: 526. N Matrícula: 4140. Fecha:
2/12/2005. N Acta: 158. Libro N: 36.
e. 7/12 N 24.105 v. 14/12/2005

PETTINARI METAL S.A.
CONVOCATORIA
Registro N 236.785. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 26 de diciembre de 2005, a las 11 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en Pacheco 2467, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

O

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos del art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico N 44 finalizado el 30/06/2005, y asignación de resultados.
3 Consideración de la gestión del directorio.
4 Designación de directores titulares y suplentes por un nuevo mandato de tres años.

Convócase a los Accionistas de OPPEL S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30
de diciembre de 2005 a las 10:00 horas en primera convocatoria y para el mismo día en segunda convocatoria a celebrarse una hora más tarde para el caso de no obtenerse quórum legal. La reunión tendrá lugar en la calle Arcos 2136 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

La asistencia será comunicada conforme lo dispuesto en el art. 238 - 2 párrafo de la Ley 19.550 y sus modificaciones. La Sra. Alicia M. Pettinari ha sido designada presidente por Acta de Asamblea General Ordinaria N 58 del 07/05/03, folios 147 y 148 del Libro de Actas de Asambleas N 1, datos de Rúbrica A N 14527 del 21/04/61 y Acta de Directorio N 325 del 07/05/03, folio 134 del libro de Actas de Directorio N 3, datos de Rúbrica B N 04571 del 03/04/87.
Presidente - Alicia M. Pettinari
Certificación emitida por: Esteban Pablo BellinzOna. N Registro: 1917. N Matrícula: 4216.
Fecha: 05/12/2005. N Acta: 423. Libro N: 1.
e. 12/12 N 24.164 v. 16/12/2005

Certificación emitida por: Eduardo Daniel González.
N Registro: 2024. N Matrícula: 4079. Fecha:
2/12/2005. N Acta: 39. Libro N: 19.
e. 9/12 N 50.072 v. 15/12/2005

PROVINCIA SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de PROVINCIA SEGUROS S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el próximo 29 de diciembre de 2005 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Carlos Pellegrini 71 - Piso 3 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la gestión del Directorio para el período 01/07/2004 a 30/06/2005.
3 Consideración del desempeño de la Comisión Fiscalizadora para el período 01/07/2004 a 30/06/2005.
4 Remuneración de los Sres. Directores y Síndicos.
5 Establecer el número de Directores Titulares y Suplentes y designación de Directores Titulares y Suplentes para el ejercicio 2005/2006. Fijación de anticipos de honorarios.
6 Designación de Síndicos Titulares y Suplentes para el ejercicio 2005/2006. Fijación de anticipos de honorarios.
Presidente electo por Acta de Directorio N 443 y Acta de Asamblea N 23, del 6 de julio de 2005 y del 5 de julio de 2005, respectivamente.
Presidente Raúl Herrera
11 horas en primera convocatoria y en caso de ser necesario a las 12 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Razones de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes a los seis ejercicios finalizados los días 30 de junio del año 1999 al 30 de junio del año 2004, ambos inclusive.
4 Consideración de la gestión del directorio y sindicatura que actuó durante los períodos indicados en el punto anterior.
5 Remuneración del directorio y sindicatura.
6 Tratamiento de los resultados acumulados al 30 de junio del año 2004.
7 Elección de autoridades y síndicos. Determinación de garantías.
Se hace saber que: a la copia de los estados contables estarán disponibles en Corrientes 880, piso 9, oficina C, Capital Federal. b La comunicación de asistencia deberá hacerse efectiva en ese mismo domicilio El que suscribe, Armando Daniel Betesh Rosarios, lo hace en su carácter de presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 8 de marzo de 1999 y, Acta de Directorio de distribución de cargos de fecha 24 de mayo de 2004, ambos inscriptos en el Registro Público de Comercio con fecha 22 de junio de 2004.
Armando Daniel Betesh Rosarios Certificación emitida por: Martín L. Buasso.
N Registro: 1945. N Matrícula: 2741. Fecha:
1/12/2005. N Acta: 065. Libro N: 014.
e. 7/12 N 52.427 v. 14/12/2005

S

OPPEL S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 accionistas para suscribir el Acta respectiva.
2 Designación del Directorio, Distribución de Cargos y determinación de la garantía a presentar.
NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el art.
238 de la ley 19.550, los accionistas deberán cursar comunicación a Arcos 2136 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Buenos Aires, 25 de Noviembre de 2005.
Vicepresidente Mariano Oppel, designado por Acta de Asamblea del 23 de abril de 2004.
Director en Ejercicio de la Vicepresidencia Mariano Oppel Certificación emitida por: Mauricio J. Baredes. N
Registro: 1685. N Matrícula: 4089. N Acta: 131. Libro N: 43.
e. 12/12 N 52.914 v. 16/12/2005

P

PEREYRA S.A.A.I.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 30/12/2005, a las 14
horas en el domicilio de Perú 359 - Piso 14 - Oficina 1407, de Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:

Certificación emitida por: Ana B. Dip. N Registro:
1239. N Matrícula: 4679. Fecha: 30/11/2005. N Acta:
123. Libro N: 3.
e. 9/12 N 50.361 v. 15/12/2005

PETRA LIBER S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PETRA LIBER
SOCIEDAD ANONIMA para el próximo 30 de diciembre de 2005, en primera convocatoria a la hora 18 y en segunda convocatoria a la hora 19, en la sede social de la calle Cabello N 3652, 2 Piso, Dpto. C Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta;
2 Consideración de la documentación prescripta en el art. 234, inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico N 11 finalizado el 31
de agosto de 2005;
3 Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31-08-05;
4 Destino de los resultados;
5 Consideración de la gestión de los miembros del directorio;
6 Determinación del número y elección de miembros titulares;
7 Reforma del Artículo Noveno del Estatuto Social.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la aprobación del llamado a Asamblea fuera de término.
3 Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales, y aprobación gestión del Directorio en el ejercicio cerrado el 30/06/2005.

Se hace saber a los señores accionistas que deberán registrar sus acciones con tres días hábiles de anticipación en la sede social, calle Cabello N 3652, 2 Piso, C, Buenos Aires, en el horario de 11 a 19. El Directorio.

Certificación emitida por: José Alberto Pradelli.
N Registro: 835. N Matrícula: 3183. Fecha:
1/12/2005. N Acta: 57.
e. 7/12 N 24.099 v. 14/12/2005

SANLAU S.A.A.G.C.I. e I.

PTE. R. ORTIZ 2150 S.A.

Convócase a los señores accionistas de SANLAU
SOCIEDAD ANONIMA AGRICOLA GANADERA
COMERCIAL INDUSTRIAL E INMOBILIARIA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28
de diciembre de 2005 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda en Teniente General Juan Domingo Perón 2630, segundo piso, departamento D, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 28 de diciembre de 2005, a las 15:00 horas en primera convocatoria, y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, a realizarse en Montevideo 373, 6 Piso, oficina 64 Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación consignada en el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 15, finalizado el 31 de julio de 2005.
2 Consideración del Resultado del Ejercicio.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Tratamiento de los aportes irrevocables de accionistas oportunamente efectivizados y del ajuste de capital en virtud de las nuevas normas sancionadas por la Inspección General de Justicia. Eventual aumento del capital, emisión de acciones y canje de títulos.
5 Eventual modificación del Estatuto conforme lo resuelto en el punto anterior.
6 Autorización para instrumentar e inscribir las resoluciones que se adopten.
7 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
El que suscribe lo hace en carácter de Presidente, según Acta de Asamblea de fecha 10 de diciembre de 2004.
Presidente Roberto Manuel Fernández Fernández Certificación emitida por: Mónica Cataldo de González Meana. N Registro: 326. N Matrícula:
3041. Fecha: 2/12/2005. N Acta: 043. Libro N: 19.
e. 7/12 N 52.499 v. 14/12/2005

R

ROSARIOS Y CIA. S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de agosto de 2005.
3 Consideración de los resultados del ejercicio, distribución de utilidades, y remuneración al Directorio y Síndico.
4 Consideración de la gestión del directorio y síndico.
Ana Dain D.N.I. 2.510.962, síndico de la Sociedad nombrada por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 4 de enero de 2004.
Contador - Ana Dain Legalización emitida por: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecha: 6/12/2005. Número: 159044.
Tomo: 0080. Folio: 215.
e. 12/12 N 52.654 v. 16/12/2005

SANTA TERESA Sociedad en Comandita por Acciones CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Socios a celebrarse el 27 de diciembre de 2005, en Av. Eduardo Madero 1020, 5 piso, Capital Federal; a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, con el objeto de tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:

Designada por Acta de Directorio N 49 del 14 de diciembre de 2004.
Presidente - Claudia Luisa Celletti
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de diciembre de 2005 a realizarse en Corrientes 880, piso 9 oficina C, Capital Federal, a las
1 Designación de dos socios para firmar el Acta.