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Segunda Sección
Lunes 14 de noviembre de 2005
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2 Determinación del número y elección de directores titulares y suplentes; y 3 Análisis de la gestión del Directorio de la Sociedad y su eventual aprobación.

1 Elección de tres 3 delegados para integrar la Comisión de Poderes, un 1 Presidente y dos 2 Vocales.
2 Lectura del Acta de Asamblea anterior.
3 Motivos por los que la Asamblea se realiza fuera de término.
4 Elección de dos 2 delegados para que conjuntamente con las autoridades firmen el Acta de la Asamblea.
5 Consideración de Memoria y Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio vencido el 30 de Junio de 2005.
6 Elección de tres 3 delegados para integrar la Junta Electoral del acto eleccionario de autoridades.
7 Elección por votación secreta y personal entre los delegados presentes acreditados en la Asamblea, indicada en los artículos 56 y 57 del Estatuto, para ocupar los siguientes cargos del Consejo Directivo: a Vicepresidente primero, por tres 3 años; b seis 6 Vocales, por tres 3 años;
c tres 3 miembros de la Comisión Revisora de Cuentas, por un 1 año.

Facundo Bunge Frers, Presidente interino del Directorio.
A fin de concurrir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán depositar sus acciones o un certificado de depósito para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, en las oficinas sitas en Montevideo 451, Piso 3, Oficina N 34, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 14:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes, hasta el día 25 de noviembre de 2005, a las 18:00 horas.
Presidente Interino Facundo Bunge Frers Certificación emitida por: Marcelo E. Nardelli Mira. N Registro: 2001 N Matrícula: 4091. Fecha:
09/11/05 N Acta: 123 Libro N 18.
e. 14/11 Nº 77.283 v. 18/11/2005

F

FATE S.A.I.C.I.
CONVOCATORIA

Designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 3 de octubre de 2003, según consta en acta en el libro de actas número 4 a fojas 190/191/192.
Presidente - Ricardo Joaquín Seoane
Convócase a los accionistas de FATE S.A.I.C.I., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30 de noviembre de 2005, a las 16:00 horas, en Marcelo T. de Alvear 590, 3er.
piso, de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:

Certificación emitida por: Mariela P. del Río.
N Registro: 218. N Matrícula: 4780. Fecha: 02/
11/05. N Acta: 125. Libro N: 13.
e. 14/11 N 48.336 v. 14/11/2005

FERROEXPRESO PAMPEANO
Sociedad Anónima Concesionaria
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Documentación prescripta en el inciso 1 del artículo 234 de la ley 19.550 correspondiente al 52 ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2005.
3 Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en el período cerrado al 30 de junio de 2005.
4 Retribuciones a Directores y Síndicos teniendo en consideración respecto a los primeros, lo normado por el art. 261 de la ley 19.550.
5 Destino de los resultados que arroja el balance correspondiente al ejercicio económico N 52 y del saldo de la reserva constituida por la asamblea celebrada el 30 de noviembre de 2004, teniendo en cuenta al efecto el dividendo de $ 36.556.000.- puesto a disposición durante el mismo, como así también la posibilidad de mantenerla o incrementarla.
6 Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
7 Modificación del artículo 9 del Estatuto Social. El Directorio Buenos Aires, 31 de octubre de 2005

Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinario para el día 30 de noviembre de 2005, a las 11 horas, en Hipólito Bouchard 557, piso 15, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:

NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550, los accionistas deberán cursar comunicación a Marcelo T. de Alvear 590, Ser. piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto 2 y el proyecto de la modificación indicada en el punto 7.
El que suscribe se encuentra autorizado por Acta de Directorio del 31 de octubre de 2005.
Vicepresidente - Daniel Friedenthal Certificación emitida por: Alejandro Ezequiel Viacava. N Registro: 80. N Matrícula: 4199. Fecha: 08/11/05.
e. 14/11 N 23.585 v. 18/11/2005

FEDERACION ARGENTINA DE ENTIDADES
DE MARTILLEROS Y CORREDORES
INMOBILIARIOS
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Consejo Directivo de la FEDERACION ARGENTINA DE ENTIDADES DE MARTILLEROS Y
CORREDORES INMOBILIARIOS, convoca a sus entidades afiliadas a Asamblea General Ordinaria para el día 3 de Diciembre de 2005 a las 14.30
horas para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del Estatuto, en Talcahuano 479, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación del artículo 234, inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al décimo quinto ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2005; aprobación de la gestión cumplida por el directorio y comisión fiscalizadora durante el ejercicio;
2 Consideración de los honorarios al directorio y comisión fiscalizadora art. 261 ley 19.550;
destino de los resultados no asignados;
3 Elección de miembros del directorio; designación de síndicos titulares y suplentes para integrar la comisión fiscalizadora;
4 Capitalización del saldo de la cuenta aportes no capitalizados. Aumento del capital social;
emisión de acciones. Modificación de los artículos cuarto y vigésimo sexto del estatuto social; y 5 Cumplimiento del artículo 33 de la ley 19.550.
El Directorio.
Buenos Aires, 31 de octubre de 2005.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea convocada, deberán proceder de acuerdo a lo dispuesto por el art. 238 Ley 19.550. En este sentido se comunica que el día 25 de noviembre de 2005 vencerá el plazo para depositar en término las acciones para asistir a la Asamblea. Dichos depósitos deberán efectuarse de lunes a viernes en el horario de 10
a 17 hs. en Hipólito Bouchard 557, piso 15, Ciudad de Buenos Aires.
Carlos D. Baylac designado por Acta de Asamblea N 17 de fecha 25.11.2004.
Vicepresidente - Carlos E. Baylac Certificación emitida por: Escribano Andrés Martínez. N Registro: 284/Adscripto. N Matrícula:
4411. Fecha: 9/11/2005. N Acta: 107. Libro N: 31.
e. 14/11 N 77.204 v. 18/11/2005

FIDEICOMISO FINANCIERO DESARROLLO
INMOBILIARIO SERIE I

BOLETIN OFICIAL Nº 30.780

de Participación y Títulos de Deuda a la Asamblea de Beneficiarios del Fideicomiso a celebrarse el día 7 de Diciembre de 2005 a las 10:30 horas, en la Sala de Reuniones del Banco de Valores S.A., sita en Sarmiento 310, P.B., Ciudad de Buenos Aires; a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos personas para firmar el Acta.
2 Aprobación de los brokers inmobiliarios elegidos por el Comité. Condiciones del mandato a otorgar.
3 Tasación conjunta de los brokers designados. Autorización para proceder a la venta del inmueble fideicomitido en una sola parcela o en dos bloques, según el consejo de los agentes inmobiliarios.
4 Ofertas de compra del inmueble fideicomitido a ser presentadas por tenedores de títulos de deuda o de certificados de participación del Fideicomiso. Período de exclusividad para formularlas.
5 Indemnidad a otorgar en favor del Fiduciario, del Cofiduciario y de los integrantes del Comité.
NOTA:
1 Corresponde un voto por cada unidad de valor nominal.
2 Los Beneficiarios del Fideicomiso que decidan participar de la Asamblea, deberán comunicar su asistencia en la Sucursal Bolsa del Fiduciario sita en 25 de Mayo 311, 1er subsuelo de la Ciudad de Buenos Aires Atención: Departamento de Títulos, en el horario de atención de 11 a 17 hs., con tres días hábiles de antelación a la fecha fijada para la Asamblea, acompañando constancia de titularidad expedida por la Caja de Valores S.A. Dicho plazo vence el 1 de Diciembre de 2005 a las 17 hs.
3 No habiendo habido quórum en la primera citación 27-10-2005, la asamblea se considerará válida con los tenedores que se encuentren presentes. Los acuerdos deberán adoptarse con el voto favorable de títulos que representen a lo menos la mayoría absoluta del capital emitido y en circulación artículo 24 último párrafo Ley 24.441.
Presidente - Jorge Alberto Cozzani Certificación emitida por: Esribano Público Felipe Manuel Yofre. N Registro: 2084. N Matrícula: 4373.
Fecha: 08/11/2005. N Acta: 029. Libro N: 30.
e. 14/11 N 23.599 v. 18/11/2005

FILIPUZZI Y CHIVILO S.A.C.I.
CONVOCATORIA
Registro I.G.J. N 200271. Cítase Asamblea General Ordinaria para 2/12/05 hora 15 en 1 y hora 16 en 2 Convocatoria en Tinogasta 5445.
Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1 Elección accionistas firmar Acta.
2 Consideración de los documentos que prescribe el artículo 235 inciso 1 de la ley de Sociedades Comerciales N 19.550 correspondiente al ejercicio económico N 39 finalizado el 31 de julio de 2405.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración.
4 Reestructuración del Directorio: Informamos a los señores accionistas que los documentos mencionados en el punto 2 del orden del día se encuentran a su disposición en la sede social de la empresa y recordamos a los mismos la obligación de cursar comunicación escrita fehaciente sobre su asistencia, con no menos de tres días hábiles anteriores a la Asamblea, conforme lo dispone el artículo 238 de la ley 19.550.
Oscar Chivilo - Presidente electo por acta Asamblea Extraordinaria del 6 de abril de 2004.
Presidente - Oscar Chivilo Certificación emitida por: Dra. María Concepción García. N Registro: 1164. N Matrícula: 3977.
Fecha: 8/11/2005. N Acta: 137. Libro N: 189.
e. 14/11 N 77.188 v. 18/11/2005

G
CONVOCATORIA
Banco de Valores S.A., en su carácter exclusivo de Fiduciario del Fideicomiso Financiero, Desarrollo Inmobiliario Serie I Plataforma Logística e Industrial del Sur en adelante el Fideicomiso, convoca a los Beneficiarios de Certificados

GARCIA REGUERA S.A.C.I.F. e I.

17

bre de 2005, a las 17 horas, en la sede social calle Moreno 1432, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos del artículo 234 de la Ley 19.550 y modificatorias, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2005.
3 Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2005, por $ 466.341, en exceso de $ 296.631.- sobre el límite del cinco por ciento 5% de la ganancia computable, acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales N 19.550 y modificatorias y a las Normas de la Comisión Nacional de Valores; ante el monto propuesto de distribución de dividendos. Las remuneraciones al Directorio que se someten en este punto a la consideración de la Asamblea, ya han sido imputadas a los resultados del ejercicio económico finalizado el 31
de Agosto de 2005 y, corresponden a retribuciones asignadas a miembros del cuerpo directivo, en su calidad de gerentes con dedicación exclusiva y permanente, durante el citado ejercicio económico.
4 Destino de los Resultados No Asignados que arroja el Balance General al 31 de Agosto de 2005.
5 Consideración de las retribuciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por $ 22.500.- ya imputadas a los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2005.
6 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
7 Informe del Directorio respecto de la retribución abonada al Contador Certificante de los Balances trimestrales y anual en el ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2005, conforme a la resolución de la Asamblea celebrada el 21 de diciembre de 2004.
8 Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su elección, como asimismo la de los Síndicos titulares y suplentes.
9 Designación y retribución del Contador que dictaminará sobre los estados contables trimestrales y anual en el ejercicio 2005 - 2006. El Directorio.
Buenos Aires, 7 de Noviembre de 2005.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A., nuestro Agente de Registro, en la sede social, calle Moreno 1432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, de 12.30 a 16.30 horas, hasta el día 7 de Diciembre de 2005, a las 16.30
horas.
Presidente electo por Acta de Asamblea N 55
del 21/12/04 y Acta de Directorio N 725 del 22/12/04.
Presidente - José Luis A. García Villaverde Certificación emitida por: Esc. Javier Esteban Magnoni. N Registro: 1078. N Matrícula: 4154.
Fecha: 7/11/05. N Acta: 27. Libro N: 48.
e. 14/11 N 77.212 v. 18/11/2005

GENERAL VEGETABLES S.A.
CONVOCATORIA
Convóquese a los señores accionistas a la Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 7 de diciembre de 2005 a las 15 horas en primera convocatoria y el mismo día a las 17 horas en segunda convocatoria, en la sede social, de Avenida Pueyrredón N 1752, 11 piso departamento A, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Readecuación de la estructura societaria y composición del Capital accionario.
2 Tratamiento de la notificación de Pastificio Rana SPA ITALIA sobre continuidad de las operaciones con la sociedad.
3 Consideración sobre el plan de desarrollo y operatoria de la sociedad en función de lo expuesto en el punto segundo.
4 Designación de dos accionistas para firmar el acta.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 14 de Diciem-

Juan Alberto Soroet.- Síndico Titular, según Estatuto del 2//12/2004, pasado al folio 4147, del Registro 1521 de Capital Federal.