Voglio sapere a riguardo di…

Segunda Sección
Jueves 8 de setiembre de 2005

b Encontrarse al día con Tesorería, es decir, haber abonado la cuota correspondiente al bimestre en que se celebra la Asamblea.
Buenos Aires, setiembre 2 de 2005.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
NOTA: Memoria - Balance e Inventario a disposición de los asociados en nuestra Secretaría.
Presidente - Silvio Perezyk Secretario General - José Luis Fernández
2.1. CONVOCATORIAS

Firmantes designados y autorizados por Acta de Asamblea General Ordinaria del 22 de septiembre de 2004.

NUEVAS

A

ASOCIACION MUTUAL DE CONDUCTORES INDEPENDIENTES
CONVOCATORIA
Convocatoria de Asamblea General Ordinaria ejercicio N 1 de la ASOCIACION MUTUAL DE CONDUCTORES INDEPENDIENTES del 17/10/03 al 30/09/04. Estimados consocios/as: En cumplimiento de lo especificado en el art. 30 del Estatuto Social de Consejo Directivo, Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 07/10/05, próximo a las 17.30 hs., en el domicilio de la calle Rivadavia 6889, 1 Piso, oficina 27 de C.A.B.A., con el objeto de tratar el siguiente:

Certificación emitida por: Ezequiel Godino.
N Registro: 1709. Fecha: 02/09/05. N Acta: 119.
Libro N: 42.
e. 8/9 N 73.268 v. 8/9/2005

CINEMATOGRAFICA MAR DEL PLATA S.A.C.I. y F.
CONVOCATORIA
La sociedad CINEMATOGRAFICA MAR DEL
PLATA S.A.C.I. y F. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el próximo 6 octubre de 2005 en Avenida Corrientes 857, C.A.B.A., en primera convocatoria a las 15 horas y en segunda convocatoria a las 16 horas a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Lectura y consideración de la siguiente documentación correspondiente al primer ejercicio al 30
de septiembre de 2004.
A Memoria del Consejo Directivo.
B Informe de la Junta Fiscalizadora.
C Cuenta de Gastos y Recursos de Inventario y Balance General.
2 La confirmación de reemplazo de cargos hasta nueva elección por renuncia de titulares.
3 Explicación de demora de Asamblea Ordinaria.
4 Designación de dos socios presentes para firmar el acta de la Asamblea.
Presidente y tesorero designados por Acta constitutiva del 12 de marzo de 2003.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de agosto de 2005.
Presidente - Norberto M. Iacobellis Tesorero - Ricardo Cossio Certificación emitida por: Araceli M. G. S. de Murias. N Registro: 1464. N Matrícula: 3875. Fecha:
26/08/05. N Acta: 030. Libro N: 070.
e. 8/9 N 73.277 v. 8/9/2005

C

CAMARA DE COMERCIANTES
EN REPUESTOS DEL AUTOMOTOR
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Comisión Directiva de la CAMARA DE COMERCIANTES EN REPUESTOS DEL AUTOMOTOR, de acuerdo a lo establecido en el Titulo IV Artículos 12 al 15 del Estatuto vigente, convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 28 de septiembre de 2005, a las 18:30 horas, en la sede social, Bernardo de Irigoyen 546 - 7 Piso - Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA ORDINARIA:
1 Designación de dos Socios, para revisar y firmar el Acta, con el Presidente de la Asamblea.
2 Consideración de la Memoria - Balance - Cuenta de Gastos y Recursos - Inventario e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al 50 Ejercicio, desde el 1 de julio de 2004 al 30 de junio de 2005.
3 Elección por dos años, por caducidad de mandato de: Vicepresidente 2 - Secretario General - Secretario de Actas - Cinco Vocales Titulares Dos Vocales Suplentes - Elección por un año por renuncia de: Protesorero - Un Vocal Suplente.
4 Informe a la Asamblea del Artículo 33 - Inc. J
referente a la modificación de las cuotas sociales del Ejercicio.
Del artículo 13: No lográndose Quórum a la hora determinada en la Convocatoria se iniciará la Asamblea después de media hora de espera, con el número de Socios Activos presentes.
Del artículo 16: Para intervenir en la Asamblea deberán los asociados

1 Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir junto con el Señor Presidente el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de los documentos establecidos por el Artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales referidos al ejercicio económico anual finalizado el 31 de mayo de 2005.
3 Aprobación de la gestión del directorio y actuación de la sindicatura.
4 Remuneración al Síndico Titular.
5 Remuneración al Directorio.
6 Designación al Síndico Titular y un Síndico Suplente ambos por término de un año.
7 Consideración y destino de los resultados al 31 de mayo de 2005.
8 Designación del nuevo Directorio.
Autorización por acta de directorio del 18/08/2005.
Presidente - Inés María Stringhini de Santamarina Certificación emitida por: Juan Pablo Britos.
N Registro: 2128. N Matrícula: 4454. Fecha:
25/08/05. N Acta: 074. Libro N: 20.
e. 8/9 N 73.238 v. 14/9/2005

COMPAÑÍA MERCANTIL ASEGURADORA S.A.
ARGENTINA DE SEGUROS
CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por los Estatutos de la Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 30 de septiembre de 2005 a las 11 horas, en las oficinas de la Compañía sita en la calle Talcahuano 456 2 piso - Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación contable correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2005 Art. 347 del Código de Comercio y art. 234
de la Ley 19.550.
2 Consideración del resultado del ejercicio.
3 Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección.
4 Fijación de número de consejeros y elección de los mismos para integrar el consejo de vigilancia art. 263 de la Ley 19.550.
5 Designación del Auditor Externo y del Actuario.
6 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea. El Directorio.
NOTA: Para tener derecho de asistir a las asambleas los accionistas deben depositar en la caja social con una anticipación no menor a dos días al señalado para la asamblea, sus acciones o bien un certificado o telegrama que acredite que estas se hallan depositadas en algún establecimiento bancario comprendido en la ley de bancos y contra tal depósito le será entregado el recibo que servirá de boleta de entrada a la asamblea.
La designación del Sr. Aldo Traverso como presidente surge del acta de directorio N 995 de fecha 4

BOLETIN OFICIAL Nº 30.734

de octubre de 2004, Folio 88 del Libro Acta de Directorio N 1, con rúbrica N B6317 de fecha 15 de marzo de 1993.
Certificación emitida por: Julián González Mantelli. N Registro: 543. N Matrícula: 470. Fecha:
26/08/05. N Acta: 050. Libro N: 06.
e. 8/9 N 73.267 v. 14/9/2005

11
J

JOSE E. TEITELBAUM S.A.C.I.C.I.F
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de septiembre de 2005, a las 10.00 horas en la sede social de la calle Libertad 567, 9 piso de Capital Federal, para tratar el siguiente:

D

DUAC S.A.

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de septiembre de 2005, a las 11 horas, en Marcelo T. de Alvear 1719 6 piso CABA, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea;
2 Causa de la demora en la consideración de la documentación por los ejercicios finalizados al 31 de julio de 2002, 31 de julio de 2003 y 31 de julio de 2004;
3 Consideración de los documentos artículo 234, Inciso I de la Ley 19.550, por los ejercicios finalizados al 31 de julio de 2002, 31 de julio de 2003
y 31 de julio de 2004;
4 Consideración de la remuneración a Directores y Síndicos. Aprobación de su Gestión.
5 Consideración y destino de los resultados del ejercicio.
6 Elección de Directores y Síndicos. El Directorio.
Presidente - Humberto Angel Gussoni
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2004.
3 Resolver acerca de la gestión del directorio.
4Resultado del Ejercicio. Asignación de Honorarios a Directores.
El Señor José Elías Teitelbaum, fue designado Presidente por Acta de Asamblea y Directorio de fecha 30 de septiembre de 2003.
Certificación emitida por: Angelone Ricardo Manuel. N Registro: 1984. N Matrícula: 3278. Fecha:
31/08/05. N Acta: 102. Libro N: 39.
e. 8/9 Nº 44.019 v. 14/9/2005

M
MUTUAL DE MEDICOS ANESTESIOLOGOS DE
LA CAPITAL FEDERAL Y GRAN BUENOS AIRES
CONVOCATORIA
Sr. Asociado:

Designado según Estatuto Social del 26/11/99.
Certificación emitida por: María G. Caso.
N Registro: 1551. N Matrícula: 4204. Fecha:
02/09/05. N Acta: 040. Libro N: 13.
e. 8/9 N 22.414 v. 14/9/2005

El Consejo Directivo de la MUTUAL DE MEDICOS
ANESTESIOLOGOS DE LA CAPITAL FEDERAL y GRAN BUENOS AIRES, convoca a Asamblea General Ordinaria la que tendrá lugar en Aranguren 1301
de esta Capital; el 12 de Octubre de 2005 a las 19:00 hs.
de acuerdo al Art. N 37 de nuestro Estatuto; la misma sesionará validamente con los socios presentes 30
minutos después para tratar el siguiente:

G

GRUPO CLARÍN S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de GRUPO
CLARÍN S.A. a Asamblea General Anual Ordinaria para el día 30 de setiembre de 2005 a las 15 hrs. en primera convocatoria y para el día 11 de octubre de 2005 a las 15 hrs. en segunda convocatoria en la sede social sita en la calle Piedras 1743, Capital Federal, a fin de considerar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos 2 accionistas para redactar y suscribir el acta;
2 Consideración de la documentación del Artículo 234, inciso 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio N 6 finalizado el 31 de diciembre de 2004. Causas de su tratamiento fuera del término legal;
3 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio;
4 Consideración de la remuneración de los Directores correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/12/2004 por $ 2.144.007 en exceso de $ 1.948.100,35 sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades fijado por el art. 261 de la Ley 19.550, ante la propuesta de no distribución de dividendos;
5 Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
6 Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
7 Destino de los resultados;
8 Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio;
9 Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
Presidente - Héctor Horacio Magnetto Designado por Acta de Asamblea de fecha 04/08/04 y aceptado por distribución de cargos de Acta de Directorio de fecha 05/08/04.
Certificación emitida por: Ernesto Tissone.
N Registro: 15. N Matrícula: 4886. Fecha: 5/09/05.
N Acta: 113. Libro N: 130.
e. 8/9 N 73.284 v. 14/9/2005

ORDEN DEL DIA:
1 Lectura del acta anterior.
2 Designación de dos socios para firmar el acta.
3 Consideración de memoria y balance del ejercicio correspondiente al período julio 2004 - junio 2005.
4 Informe de presidencia.
5 Informe del proyecto del fondo compensador jubilatorio.
6 Ratificación de designación de un miembro del Consejo Directivo con asignación de funciones especiales y retribución por las mismas.
7 Remuneración para integrantes de Consejo Directivo.
Presidente - Enrique Lastiri Secretario - Ricardo Ateaga Autorizamos al Dr. Enrique Lastiri Presidente y al Dr. Ricardo Arteaga Secretario de acuerdo al Acta N 31 de la asamblea General Ordinaria del 14 de octubre de 2004, a suscribir el presente documento.
Certificación emitida por: R. M. Varela de Losada.
N Registro: 554. N Matrícula: 2935. Fecha: 31/8/2005.
N Acta: 130. Libro N: 39.
e. 8/9 N 73.270 v. 8/9/2005

R
RINCON GRANDE Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de RINCON
GRANDE SOCIEDAD ANONIMA a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 27 de Septiembre de 2005 a las 18.00 horas en la sede legal de la Sociedad en calle Bolívar 494 Piso 3 Oficina 20 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de los accionistas que suscribirán el acta respectiva 2 Elección de los miembros del Directorio para un nuevo período estatutario.
3 Consideración de la oferta recibida por la venta del inmueble de propiedad de la Empresa ubicado en