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Segunda Sección
Martes 23 de agosto de 2005

CHEK

SOCIEDAD ANONIMA

SOCIEDAD ANONIMA

Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 18/8/05. Tomo.
34. Folio: 773.
N 44.810

BOYACA COMERCIAL E INMOBILIARIA
SOCIEDAD ANONIMA
Por Escritura del 27/7/2005, se acepta renuncia del presidente Angel Barros de la Vicepresidente Estefanía Saluhub de Barros, del síndico titular Graciela Carmen Monti y del síndico suplente Albino Jorge Chiesa; se modifica artículo 11 de estatuto social la sociedad prescinde de sindicatura; y se designa presidente del Directorio a Miguel Angel Berruet y director suplente a Mirta Graciela Viola.
Domicilio especial de los directores Avenida El Cano 4000, Capital Federal. Escribano Juan C. Copello h. Registro 73, Avellaneda, autorizado en Escritura 114 del 27/7/2005.
Notario Juan Carlos Copello h.
Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Fecha: 17/8/2005.
Número: FAA02019974. Matrícula Profesional N:
4200.
N 42.888

BUENOS AIRES CREDITOS
SOCIEDAD ANONIMA
La Asamblea General Extraordinaria del 8 de agosto de 2005, resolvió aumentar el Capital a $ 200.000, reformando el Artículo 4 del Estatuto. Además reformó el Art. 8 para ajustar la garantía de los Directores a la Resolución IGJ 20/04. Autorizada en instrumento privado del 17-08-05 Contador Público Mónica S.
Petrelli.
Contadora Mónica S. Petrelli Legalización emitida por: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecha: 17/8/05. Número: 125637.
Tomo: CXXVII. Folio. 153.
N 42.884

CASAFIX
SOCIEDAD ANONIMA
Constituida por escritura 145 del 12/8/2005 registro 145 de Cap. Fed. ante el notario Mario G. Szmuch.
Socios: Michael Pannwitz, pasaporte Alemán 514934652, alemán, consultor, casado, nació 9/11/60, domicilio California 2000 planta baja depto. 025 Cap.
Fed., Bernardo Leopoldo Fernández D.N.I. 14952950, argentino, comerciante, casado nació 21/5/62 domicilio Carlos Pellegrini 2267, Martínez, San Isidro, Pcia.
Bs. As. Objeto: por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros: comercialización, distribución, consignación, representación, importación y exportación de materiales para la construcción y artículos de ferretería, plomería, grifería, sanitarios, electricidad, iluminación, pinturería, decoración, revestimiento de interiores y exteriores, jardinería, para el hogar, electrodomésticos, calefacción, acondicionadores de aire, regalería, bazar y bicicletería. Duración 99 años desde su inscripción. Capital $ 20.000. Directorio 1 a 5 titulares por 2 ejercicios. Prescinde de sindicatura.
Representación: presidente o vicepresidente en su ausencia o impedimento. Presidente Michael Pannwitz, Suplente Bernardo Leopoldo Fernández, ambos con domicilio constituido en los indicados arriba.
Cierre ejercicio 31/5 de cada año. Sede: California 2000, planta baja, depto. 025, Cap. Fed. Hernán Jorge Berengauz autorizado en escritura 145 del 12/8/05, Registro 145 de Cap. Fed., de constitución de CASAFIX S.A.
Certificación emitida por: Mario G. Szmuch.
N Registro: 145. N Matrícula: 4786. Fecha: 18/8/05.
N Acta. 054. Libro N 2.
N 72.352

2

BJV

Por Asamblea General Extraordinaria del 15.03.05
se resuelve por unanimidad el cambio de jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Provincia de Buenos Aires, fijando domicilio de la nueva sede en M. J. Haedo 1505, 6 piso, Oficina C, Florida, Partido de Vicente López; se modifica el artículo 1 del estatuto social. Firma: Michele Goupil, T 34 F 773 CPACF, autorizada por Asamblea General Extraordinaria del 15.03.05.
Michele Goupil
BOLETIN OFICIAL Nº 30.722

Por Asamblea General Ordinaria del 27.05.05 se reforma el artículo 8 del estatuto: los directores titulares prestarán una garantía no inferior a $ 10.000 o su equivalente que se regirá por la normativa vigente al momento de prestarla; y se designan Presidente Martín Ernesto Federico, Director Suplente Stéphane Chérel, ambos con domicilio especial en Teniente General Perón 1719, 1 A, Capital Federal.
Firma Michele Goupil, Tomo 34 Folio 773 CPACF, autorizada por Asamblea General Ordinaria del 27.05.2005.
Michele Goupil Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 18/8/05. Tomo.
34. Folio: 773.
N 44.816

CODORNIU ARGENTINA
SOCIEDAD ANONIMA
Por Escritura 178 de fecha 12/08/2005, folio 619, Registro Notarial 568, se protocolizó las Actas de Asamblea unánimes de fechas 13/10/2004 y 10/05/2005, que resolvieron: 1 Aumento de capital:
Capital Anterior: $ 12.000. Capital Resultante:
$ 2.090.000. Monto del Aumento: $ 2.078.000. Fuera del quíntuplo. Composición: 2.078.000 acciones nominativas no endosables, $ 1 valor nominal cada una, derecho a 1 voto por acción. Suscripción e Integración: $ 2.078.000, mediante: a ajuste de capital $ 14.277, b aporte de capital $ 2.063.723. 2
Reforma Estatutos: Artículo Cuarto: El capital social es de dos millones noventa mil pesos $ 2.090.000 y se representa en dos millones noventa mil acciones ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a un 1 voto cada acción, y de valor nominal un Peso $ 1 cada acción. Artículo Octavo: La dirección y administración de la sociedad está a cargo del Directorio, integrado por uno a cinco miembros titulares, pudiendo la asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporaran al Directorio por el orden de su designación. Mientras la Sociedad prescinda de la sindicatura, la elección por la asamblea es de uno o más directores suplentes será obligatoria. El término de su elección es de un ejercicio. La asamblea fijará el número de directores, así como su remuneración.
El directorio sesionará con la mayoría de sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes.
En su primera reunión designará un Presidente, a quien corresponde la representación legal de la sociedad. Existiendo pluralidad de titulares, el directorio podrá autorizar a cualquiera de los restantes directores a ejercer interinamente la presidencia y consecuentemente la representación de la sociedad, ante la ausencia o impedimento del presidente con las limitaciones establecidas en el presente artículo. En garantía de sus funciones, cada uno de los directores titulares designados deberán constituir a favor de la sociedad un depósito por la suma de $ 10.000, o su equivalente en bonos, títulos públicos o sumas en moneda nacional o extranjera depositados en entidades financieras o cajas de valores a la orden de la sociedad; o fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la sociedad, cuyo costo deberá ser soportado por cada director. No podrá consistir la garantía indicada en acciones de la propia sociedad. El Directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del artículo 1881 del código civil y del artículo 9 de decreto ley 5965/63. El directorio podrá especialmente operar con toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias oficiales y privadas, dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir contestar o desistir denuncias o querellas penales, demandar, contestar demandas desistir y proseguir cualquier juicio de tipo civil o criminal y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad. Salvo en caso de actuación del presidente de la sociedad para la realización de los siguientes actos será necesaria la actuación conjunta de al menos, dos directores titulares: i mantener fondos o depositas monetarios fuera de las entidades bancarias y/o entidades financieras y/o cuentas autorizados por la sociedad, ii abrir o cerrar las cuentas bancarias a nombre de la sociedad, iii emitir o descontar cheques u órdenes de pago por importes superiores a U$S 10.000 dólares estadounidenses diez mil considerados individualmente o a U$S 60.000
dólares estadounidenses sesenta mil en un mismo mes calendario, v tomar decisiones concernientes a materias impositivas, vi contratar o des-

pedir empleados, modificar salarios, compensaciones, retribuciones en especie, planes de pensiones o participaciones en beneficios para aquellos empleados cuya remuneración supere los U$S 100.000
dólares estadounidenses cien mil anuales, vii añadir o modificar productos en el porfolio de inversiones de la sociedad, vii comprar, adquirir, vender, permutar, renovar o enajenar por cualquier título bienes inmuebles o cualquier clase de activos cuyo valor sea superior a U$S 50.000 dólares estadounidenses cincuenta mil, ix celebrar contratos de locación, leasing o modificar las condiciones acordadas en cada caso cuando las obligaciones a cargo de la sociedad involucren importes superiores a U$S 50.000 dólares estadounidenses cincuenta mil, x tomar y/u otorgar cualquier tipo de préstamos, xi otorgar fianzas, avales u otros actos que constituyan a la sociedad en garante por deudas u obligaciones de terceros, sean o no accionistas de la misma, xii designar y remover abogados y auditores, así como otorgar y/o revocarles poderes, xiii adquirir acciones o participaciones de cualquier tipo en otras empresas o negocios en funcionamiento, constituir nuevas sociedades o emprendimientos, o resolver la disolución o finalización de aquellos existentes, xiv hipotecar, gravar y/o prendar cualquier activo de la sociedad, xv iniciar cualquier tipo de acciones legales o procedimientos judiciales, xvi realizar todas aquellas transacciones, operaciones y/o actos extraños al objeto social. 3 Artículo 60
Ley 19.550: Presidente: Javier Pages Font, español, nacido el 30/12/1957, Pasaporte Español P130523, casado. Director Titular: Juan Carlos Jara, argentino, nacido el 21/8/1940, DNI 4.357.167, casado. Director Titular: Fernando Guillermo Alvarez, argentino, nacido el 10/2/1961, DNI 14.407.427, casado. Director Suplente: Santiago Gabriel Lizzolli, argentino, nacido el 3/3/1968, DNI 20.019.931, casado. Todos fijan domicilio especial en Marcelo T. de Alvear 1270, piso noveno, departamento F, CABA, y aceptaron sus cargos. Duración: 1 ejercicio. Cierre de ejercicio: 30 de junio. Verónica Alejandra Lozicki Doldan, DNI 28.423.799, apoderada por escritura 178 de fecha 12/08/2005, folio 619, Registro Notarial 568, Capital Federal.
Certificación emitida por: Ubaldo Ferrer.
N Registro: 568. N Matrícula: 2455. Fecha: 17/8/05.
N Acta: 12. Libro N 28.
N 72.341

COFFE INC
SOCIEDAD ANONIMA
Por Asamblea General Ordinaria del 27.05.05 se reforma el artículo 8 del estatuto: los directores titulares prestarán una garantía no inferior a $ 10.000 o su equivalente que se regirá por la normativa vigente al momento de prestarla; y se designan Presidente Martín Ernesto Federico, Director Suplente Stéphane Chérel, ambos con domicilio especial en Teniente General Perón 1719, 1 A, Capital Federal.
Firma Michele Goupil, Tomo 34 Folio 773 CPACF, autorizada por Asamblea General Ordinaria del 27.05.2005.
Michele Goupil Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 18/8/05. Tomo.
34. Folio: 773.
N 44.814

COMPAÑÍA ATLETICA
SOCIEDAD ANONIMA
Escritura: 104. 12/8/05. Socios: Alberto Jorge Terán, argentino, 14/3/1946, LE 4.544.977, casado primeras nupcias con María Amelia Tauler, C.U.I.T.
20-04544977-8, comerciante, Neuquén 590 4 piso, departamento B Capital; Carlos Arturo Vidal, argentino, 17/12/1949, DNI 8.274.790, casado, primeras nupcias con Ester Aurelia Santamaría, C.U.I.T.
20-08274790-8, contador, Cachimayo 25 3 piso departamento B Capital. Plazo: 99 años. Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, o de terceros, o asociada a terceros, en cualquier parte de la República o del exterior a las siguientes actividades: a la explotación comercial de gimnasios deportivos, centros de tratamientos de belleza, consultorías SPA y clubes de salud, sus actividades complementarias y accesorias; b La fabricación, compraventa, importación, exportación, explotación, consignación, representación, distribución de toda clase de ropa, calzados, equipamientos, maquinarias, repuestos, tecnología Know How y aparatos deportivos, equipos y productos para el tratamiento de belleza; c Ejerce representaciones, mandatos, consignaciones, franquicias, agencias, comisiones, gestiones de negocios y administracio-

nes relacionadas directamente con el objeto de la sociedad; d Contratar, explotar, administrar, realizar contratos de locación, de concesión de marcas, de publicidad dentro y fuera de los locales comerciales. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, inclusive las prescriptas por los artículos 1881 y concordantes del Código Civil y noveno del decreto 5965/63. Capital: $ 12.000. Dirección y Administración: Directorio 1 a 3 miembros, mandato por 3 ejercicios. Representación legal: Presidente o Vicepresidente en ausencia o impedimento. Fiscalización: prescinde de Sindicatura. Cierre del Ejercicio. 31/7. Directorio: Presidente: Alberto Jorge Terán, Director Suplente: Carlos Arturo Vidal. Domicilio legal y especial: San Martín 645, Capital. Escribana Claudia I. Llamazares, autorizada: esc. 104 del 12/8/2005, Reg. 1047.
Escribana Claudia I. Llamazares Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 10/08/2005.
Número: 050819305832/B. Matrícula Profesional Nº:
4536.
Nº 72.421

DISEÑO EN MADERA
SOCIEDAD ANONIMA
Por acta del 10/01/2005 reforma el objeto: La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, la construcción, reforma o reparación de inmuebles y demás prestaciones relacionadas con la construcción y/o venta de inmuebles. Presidente designado según Escritura N 309, de fecha 21/10/2003, Registro 1008.
Firma certificada en foja de Actuación Notarial F001481712.
Javier Figueroa Bunge Certificación emitida por: Roberto Luis Méndez Carbone. N Registro. 1008. N Matrícula: 2009. Fecha: 21/01/2005. N Acta: 112. Libro N 28.
N 72.287

EDIFICIO CLAUDE MONET
SOCIEDAD ANONIMA
EDIFICIO CLAUDE MONET S.A. Asamblea 30-11-2004, escritura 6: 3-2-05 Notaria Mariela Fernández Duhalde; 94 Lanús, cambió domicilio social de General Hornos 480 Buenos Aires a Colombres 188 Lomas de Zamora y modificó artículo Primero Estatuto Social. Notaria Mariela Fernández Duhalde, 94 Lanús, Garay 64, Remedios de Escalada, autorizada por escritura 6: 3-2-05 para la presente publicación.
Notaria Mariela Fernández Duhalde Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Fecha: 16/08/05.
Número: FAA02022791. Matrícula Profesional N:
Reg. 94, Lanús.
N 72.309

EL EQUILIBRIO
SOCIEDAD ANONIMA
Constituida por escritura 144 del 12/8/2005 registro 145 de Cap. Fed. ante el notario Mario G.
Szmuch. Socios: Edgardo Ernesto Turale, D.N.I.
22757013 divorciado nació 15/5/1972 domicilio Pumacahua 340 piso 6 depto. D Cap. Fed. Martín José Fraguas Quaglia, D.N.I. 29041835 soltero nació 15/9/1981 domicilio Echeverría 1267 Cap.
Fed., argentinos comerciantes. Objeto: por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros: explotación del ramo de bar, restaurante, parrilla, confitería, cafetería, pizzería, casa de comidas, despacho de bebidas alcohólicas y sin alcohol; fabricación, comercialización, importación, exportación, distribución, representación, comisión, consignación y mandatos de alimentos y materias primas y productos, elaborados o no, relacionados con el rubro de la alimentación y la gastronomía. Duración 99 años desde su inscripción. Capital $ 12.000.
Directorio 1 a 5 titulares por 2 ejercicios. Prescinde de sindicatura. Representación: presidente o vicepresidente en su ausencia o impedimento. Presidente Edgardo Ernesto Turale, Suplente Martín José Fraguas Quaglia, ambos con domicilio constituido en los indicados arriba. Cierre ejercicio 31/7 de cada año. Sede: Piedras 1077, piso 6, depto. B, Cap.
Fed. Hernán Jorge Berengauz autorizado en escritura 144 del 12/8/05, Registro 145 de Cap. Fed.
de constitución de EL EQUILIBRIO S.A.