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Segunda Sección
Lunes 11 de julio de 2005

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A

AGRITECH INVERSORA S.A.
CONVOCATORIA
RPC Prov. Bs. As. 23/12/91 - N 30764 - Legajo 57605 de Sociedades Comerciales. Convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 29 de Julio de 2005, a las 15:00
horas, en Viamonte 448, Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la sede social, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas a fin de aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación del artículo 234, inciso primero de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio cerrado al 31/03/2005.
3 Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 31/03/2005 y su destino.
4 Retribución del Contador Dictaminante de los Estados Contables cerrados al 31/03/2005.
5 Designación del Contador Dictaminante para el próximo ejercicio.
Determinación de su remuneración.
6 Consideración de las gestiones de los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31/03/2005.
7 Fijación del número de directores y su designación por el término de dos ejercicios hasta la Asamblea que considere el ejercicio a cerrarse al 31/03/
2007.
8 Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.
9 Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por pesos tres mil $ 3.000,00 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/03/2005.
Se recuerda a los Señores Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a la Asamblea deberán depositar sus constancias de tenencia de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley 19.550, hasta el día 25 de Julio de 2005 inclusive, en Viamonte 448, Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 13 a 17 horas, de lunes a viernes. Número Inspección General de Justicia:
1600810. José María lbarbia. Presidente. Designación Asamblea del 22/08/2003, Distribución de cargos Acta de Directorio del 22/08/2003. Mandato hasta la Asamblea que considere ejercicio cerrado el 31/03/2005.
Presidente - José María Ibarbia Certificación emitida por: Ponciano Vivanco.
N Registro: 1367. N Matrícula: 3680. Fecha: 4/7/05.
N Acta: 057. Libro N: 38.
e. 8/7 N 70.172 v. 14/7/2005

AGROAVAL S.G.R.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de julio de 2005 a las 9 horas, en primera convocatoria y a las 10 horas, en segunda convocatoria, en la sede social de Av. Eduardo Madero 1020, piso 15, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondiente al 3 ejercicio social cerrado el 28/02/2005.
2 Consideración de la gestión cumplida por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado el 28/02/05 y fijación de su remuneración.
3 Consideración de la actuación cumplida por la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 28/02/05 y fijación de su remuneración.

4 Consideración de los resultados no asignados provenientes del ejercicio cerrado el 29-02-04, del resultado del corriente ejercicio cerrado al 2802-05 y su destino, incluido el pago de dividendos en acciones y/o en efectivo. En su caso, aumento de capital social y emisión de las acciones liberadas que correspondan.
5 Consideración de las cuantías máximas de las garantías a otorgar durante el ejercicio en curso y determinación del costo que los socios partícipes deben tomar a su cargo para el otorgamiento de las garantías.
6 Consideración del mínimo de contragarantías a requerir y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración durante el ejercicio en curso.
7 Fijación de la política de inversión de los fondos correspondientes al fondo de riesgo y a los fondos sociales.
8 Informe sobre el fondo fiduciario de riesgo general.
9 Elección de 3 Consejeros titulares y 3 suplentes por renovación de un nuevo mandato por 3 ejercicios, 2 titulares designándose a uno de ellos Presidente y 2 suplentes en representación de las acciones Clase B socios protectores y 1 titular y 1
suplente en representación de las acciones Clase A
socios partícipes. Régimen de garantía.
10 Elección de 3 Síndicos titulares y 3 suplentes por renovación de un nuevo mandato por 3 ejercicios, 2
titulares designándose a uno de ellos Presidente y 2
suplentes en representación de las acciones Clase A
socios partícipes y 1 titular y 1 suplente en representación de las acciones Clase B socios protectores.
11 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
NOTA: En caso de fracaso de la 1a convocatoria, la asamblea se celebrará válidamente el mismo día en 2a convocatoria a las 10 horas. Asimismo, se dejan las siguientes constancias: a Para participar en la asamblea los accionistas deben cursar comunicación con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración art. 32 del estatuto social. b Cualquier accionista podrá representar a otro accionista siempre que sea de su misma clase y cuente con autorización especial escrita y exclusiva para la presente asamblea, debiendo documentarse dicha autorización y la comunicación referida en el punto anterior en cualesquiera de las formas que se indican en el art. 33
del estatuto social y con observancia de todas las restricciones, reglas y formas allí dispuestas. c Todas las acciones dan derecho a un 1 voto cada una. Ciudad de Buenos Aires, 28 de junio de 2005.
Presidente designado conforme escritura de constitución 1570 del 17-12-2002.
Presidente Miguel Alberto Acevedo Certificación emitida por: Mariana Domínguez. N
Registro: 1251. N Matrícula: 4625. Fecha: 1/7/05. N
Acta: 62. Libro N 8.
e. 6/7 N 70.063 v. 12/7/2005

AGROPECUARIA LA TRINIDAD
Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el día 28 de julio de 2005 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria de acuerdo con el artículo 12 de los Estatutos Sociales, en el local de la calle Avda. Santa Fe 1821, 2do. Piso, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para redactar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Tratamiento del llamado a Asamblea fuera de término.
3 Consideración de la documentación al 31 de diciembre de 2004, mencionada en el art. 234 inc. 1
de la Ley 19.550.
4 Ratificación y aprobación de la gestión del Directorio.
5 Fijación de la retribución al Directorio.
6 Distribución de Utilidades. El Directorio.
Enrique José Ruccheli. Director Titular - Presidente. Designado según acta de asamblea del 26 de mayo de 2004 pasada al folio 38/39/40 del Libro de Actas N 2 de AGROPECUARIA LA TRINIDAD S.A., rúbrica N 56044-97 del 14/07/1997.
Enrique José Ruccheli Certificación emitida por: Bibiana Ronchi. N Registro: 1809. N Matrícula: 2673. Fecha: 29/06/05. N
Acta: 184. Libro N 32.
e. 6/7 N 21.209 v. 12/7/2005

25

BOLETIN OFICIAL Nº 30.692

ALIMAR S.A.N.C.I. y F.
CONVOCATORIA
N de Inscripción en la I.G.J.: 13.566. Convócase a los señores accionistas de ALIMAR S.A.N.C.I. y F.
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 25 de Julio de 2005 a las 10:00 hs. en la sede social sita en la Av. Antártida Argentina 821 Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos prescriptos en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico N 45 cerrado el 31 de marzo de 2005.
2 Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
3 Retribución de los señores Directores y Síndicos.
4 Elección de los miembros que integran el Directorio y Sindicatura.
5 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Buenos Aires, 27 de junio de 2005.
El que suscribe lo hace en el carácter invocado, según Acta de A.G.O. del 06/12/2004, a fs. 17 del Actas de Asamblea N 67 y Acta de Directorio del 06/12/2004, a fs. 220 del Actas de Directorio N 3.
Presidente - Pedro Santamaría Certificación emitida por: Esc. Alvarez Fourcade.
N Registro: 1441. N Matrícula: 2875. Fecha: 30/6/
05. N Acta: 107. Libro N 47.
e. 7/7 N 1683 v. 13/7/2005

ALTO PALERMO S.A.
CONVOCATORIA
APSA Autorizada por Decreto del P. Ejecutivo Nacional del 29-8-1889, inscripta bajo N 126 del F
268 del L IV especial, e inscripta en el Registro Público de Comercio de la Cap. Fed. adecuación a la ley 19.550 el 27-2-76 bajo el N 323 al F 6 del L
85, T A de S.A. nacionales convoca a asamblea general ordinaria de accionistas para el día 2 de agosto de 2006 a las 13:00 horas, fuera de la sede social en Bolívar 108 1 piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el siguiente:

2 Modificación de los Estatutos Sociales en orden a lo establecido por la Resolución General 20/
2004 y 1/2005 de la Inspección General de Justicia y de lo resuelto en los puntos anteriores.
3 Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea.
Salomón Carlos Cheb Terrab, presidente del Directorio electo por A.G.O. del 04/04/05 Acta N 20. El Directorio.
Presidente - Salomón Carlos Cheb Terrab Certificación emitida por: Octavio J. Guillo.
N Registro: 1618. N Matrícula: 4111. Fecha:
28/06/05. N Acta: 152. Libro N: 22.
e. 7/7 N 40.748 v. 13/7/2005

ANILINAS AMERICANAS VERSANIL S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Accionistas a la Asamblea a celebrarse el 30 de julio de 2005, a las 8:30 horas en primera convocatoria, y a las 9:30 horas en segunda convocatoria en el local de la calle H. Yrigoyen 3335 Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta.
2 Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio 2005.
3 Ratificación de los actos celebrados por el Directorio durante el ejercicio.
4 Distribución de Utilidades.
Presidente designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 25 de octubre de 2003.
Presidente Noemí Beatriz Abad Certificación emitida por: Escribana Ida Espiñeira.
N Registro: 500. N Matrícula: 1659. Fecha: 05/07/
05. N Acta: 151. Libro N 17.
e. 7/7 N 008 v. 13/7/2005

B

BANCO SUPERVIELLE S.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1 Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la asamblea.
2 Revisión de la normativa estadounidense aplicable a la Sociedad en razón de la cotización de sus valores en dicho mercado. Consideración de las excepciones aplicables a compañías extranjeras.
En su caso adecuación del directorio y elección de miembros titulares de acuerdo con los requisitos normativos mencionados. Autorizaciones.

El Directorio convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 29 de julio de 2005 a las 12:00
horas, en su sede social sita en Reconquista 330, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

NOTA: El registro de acciones escriturales de la Sociedad es llevado por Caja de Valores S.A. CVSA
domiciliada en 25 de Mayo 362 Cap. Fed. Para asistir a la Asamblea se debe obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales llevada por CVSA
y presentarla para su depósito en Moreno 877 piso 23 Cap. Fed. de 10 a 17 horas hasta el 27 de julio de 2005. Se entregarán comprobantes de admisión a la Asamblea. El Vicepresidente, elegido por acta de Asamblea del 31-10-03 y de distribución de cargos N 595 del 25-11-03 y en ejercicio de la presidencia por acta de directorio del 01-7-05.
Vicepresidente en Ejercicio de la Presidencia Saúl Zang Certificación emitida por: Inés Elena Ramos. N
Registro: 217. N Matrícula: 4699. Fecha: 5/7/05. N
Acta: 94. Libro N 4.
e. 6/7 N 70.197 v. 12/7/2005

AMIGRA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 28 de Julio de 2005 a las 10 hs. en Viamonte 308 Piso 1, Oficina 8, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Tratamiento de los resultados no asignados en orden a los establecido por la Resolución 25/2004 de la Inspección General de Justicia. Absorción de pérdidas acumuladas. Reducción el capital social.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Aprobación del aporte de capital por la suma de $ 30.000.000 pesos treinta millones.
3 Autorizaciones.
NOTA: Solamente podrán concurrir a la Asamblea los accionistas que notifiquen su asistencia a la sociedad con una antelación de tres días hábiles al día de la fecha fijada para su celebración, en Reconquista 468, Piso 6, Capital Federal, en horario bancario hasta el 25 de julio de 2005, depositando la constancia correspondiente de su cuenta en acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores para su registro en el Libro de Asistencia.
Carlos Martín Noel, Director designado por Asamblea de fecha 10/03/2005.
Director - Carlos Martín Noel Certificación emitida por: Jorge Molinari. N Registro: 24. N Matrícula: 2116. Fecha: 4/7/05. N Acta:
173. Libro N 036.
e. 7/7 N 21.251 v. 13/7/2005

C

CAMPOS EL NARANJO S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas de CAMPOS EL NARANJO S.A. a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 2 de agosto de 2005 a las 14
horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en Avenida Belgrano 1494, 7 piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: