Voglio sapere a riguardo di…

Segunda Sección
Viernes 3 de junio de 2005

F

FAGLU S.A.C.I.F. e I.

de Mayo 457, 6 piso de esta ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 16 de Junio de 2005, a las 11,30
horas, en Segunda Convocatoria, en Ayacucho 318, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.
3 Consideración de los resultados no asignados al 31 de diciembre de 2004.
4 Constitución Reserva de Fondos Operativos.
5 Consideración de la gestión del Directorio y la actuación del Síndico.
6 Consideración de la remuneración al Directorio de acuerdo al art. 261 de la Ley 19.550.
7 Elección de Directores y Síndicos titular y suplente por el término de un año. EL DIRECTORIO.
NOTA: Se informa a los accionistas que para la consideración del punto cuarto la Asamblea se constituirá con el carácter de Extraordinaria de acuerdo con el Art. 70 de la Ley 19.550 y con el quórum requerido por el art. 244 de la mencionada Ley. Asimismo se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia hasta el día 10 de Junio de 2005 inclusive, en Ayacucho 318, Capital Federal en el horario de 9 a 12 horas.
FAGLU S.A.C.I.F. e I. Dr. Luis María Suardi, Presidente, Designado por Acta de Directorio del 10.06.2004.
Presidente - Luis María Suardi
1 Elección de dos accionistas que firmarán el acta;
2 Motivos de la convocatoria fuera del plazo legal;
3 Consideración de los balances generales, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, memoria y demás documentación contable correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2001, 2002, 2003
y 2004;
4 Destino de las utilidades y del saldo de resultados no asignados; de resolverse el pago de dividendos en acciones: fijación del monto del aumento de capital, emisión de las acciones correspondientes, con iguales características de las existentes en circulación o constitución de reservas;
5 Consideración de la renuncia del presidente y único miembro titular del directorio y del director suplente;
6 En su caso fijación del número de directores titulares y suplentes que integran el nuevo directorio y su elección;
7 Adecuación del artículo 7 del Estatuto a la resolución N 20 de la Inspección General de Justicia y del artículo 5 del Estatuto, según sea la resolución adoptada al tratarse el punto 5 del orden del día;
8 Otorgamiento de autorizaciones para cumplir lo resuelto por la Asamblea.
HARRI GARMENDIA AYERZA, designado director en Asamblea del 11/12/2001 y Presidente en ejercicio según Acta de Directorio del 17/12/
2002.
Harri Garmendia Ayerza Certificación emitida por: M. Florencia C. De Viale. N Registro: 2050. N Matrícula: 4327. Fecha:
23/05/05. N Acta: 120. Libro N 12.
e. 1/6 N 40.278 v. 7/6/2005

INTERBANKING S.A.

FILCLASS S.A.

Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 21 de junio de 2005, a las 15 horas, en Rivadavia 611, piso 10 Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Se hace saber que por resolución del Directorio de fecha 27/04/2005, se convoca a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 28/06/2005 a las 11 horas y a las 12 horas respectivamente, ambas en Sargento Cabral 3669, Lomas del Mirador, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de un accionista para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 de la Ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2004.
3 Distribución de resultados del ejercicio.
4 Designar presidente y determinar el número de directores y su elección por un período de 3
ejercicios. Publica el Presidente designado por Actas de Asamblea y Directorio de fecha 19/01/
2005.
Pablo Christian Larssen Vidal, Presidente, designado por Acta de Asamblea y Directorio del 19/
1/2005.
Presidente - Pablo Christian Larssen Vidal Certificación emitida por: Gastón Enrique Viacava. N Registro: 1982. N Matrícula: 3840. Fecha: 24/05/05. N Acta: 194. Libro N: 64.
e. 31/5 N 40.795 v. 6/6/2005

torio de fecha 5 de Mayo de 2005, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de IZAWA S.A. en primera y segunda convocatoria para el 21 de junio de 2005 a las 9:00 horas y 10:00 horas, respectivamente en la Avenida Congreso 2030, Piso 7, Departamento A de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2 Aceptación del aporte de capital por U$S 55.753 oportunamente realizado.
3 En caso de aceptación de los aportes mencionados en el punto 1, tratar el aumento de capital social y modificación del artículo cuarto del Estatuto Social.
4 Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1 de la ley de Sociedades Comerciales correspondiente al segundo ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2004 y aprobación de la gestión del Directorio de acuerdo con el art. 275 de la Ley 19550.
5 Consideración del destino de los resultados y fijación de la remuneración al Directorio por encima del límite establecido en el art. 261 de la Ley 19550.
6 Fijación del número de directores y elección de los mismos para el tercer ejercicio económico.
Presidente - Juan Alfredo Riccio Se deja constancia que el carácter de Presidente de dicha sociedad, surge del Libro de Actas de Asamblea N 1, rubricado bajo el N 47668-02, Acta N 5, del 10/5/2004, y Acta de Directorio N
16, del 10/5/2004, del Libro de Actas de Directorio N 1, rubricado bajo el N 47667-02.
Certificación emitida por: Dr. Guillermo A. Bianchi Rochaix h. N Registro: 2099. N Matrícula:
4326. Fecha: 24/5/05. N Acta: 021. Libro N: 42.
e. 1/6 N 40.857 v. 7/6/2005

L

Certificación emitida por: Esc. Francisco Quesada. N Registro: 1622. N Matrícula: 3986. Fecha: 26/05/05. N Acta: 53. Libro N: 16.
e. 2/6 N 40.905 v. 6/6/2005

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA

BOLETIN OFICIAL Nº 30.667

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1 Razones de la convocatoria fuera del plazo legal.
2 Designación de dos accionistas para firmar el acta junto al Presidente.
3 Consideración de los documentos previstos en el inc. 1, art. 234 L.S.C. correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003. Destino del resultado del ejercicio. Constitución de reserva especial Art. 70 L. S.
4 Consideración de la gestión de los Directores.
5 Retribución del Directorio. Remuneración de directores por funciones técnico-administrativas Art. 261 L.S..
6 Determinación del número y designación de directores titulares y suplentes por el término de un ejercicio.
NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 Ley de Sociedades.
Claudio Aricó en su carácter de Presidente según decisión de la Asamblea y Directorio celebrados el día 28 de junio de 2004.
Presidente - Claudio Aricó Certificación emitida por: Alberto I. Paz. N Registro: 253 C.F. N Matrícula: 1856.
e. 30/5 N 40.751 v. 3/6/2005

I

ILA ARGENTINA S.A.

IZAWA S.A.

LELECTRICFIL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de LELECTRICFIL S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de Junio de 2005 a las 8,00 horas en la Avenida Triunvirato 4135 - 2 piso - Oficina 33 - Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación correspondiente al Ejercicio Económico N 24 finalizado el día 31 de Diciembre de 2004 Artículo 234 inciso 1 Ley 19.550.
2 Consideración de la distribución de resultados a esa fecha.
3 Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente por el término de un 1 año.
4 Designación de dos 2 Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Contador Público Rodolfo Vicente Baqué, Síndico Titular designado por la Asamblea General Ordinaria de fecha 24 de Mayo de 2004.Contador - Rodolfo Vicente Baqué Certificación emitida por: Leandro Osvaldo Ferreyra. N Registro: 1446. Fecha: 24/5/2005. N
Acta: 83.
e. 1/6 N 40.837 v. 7/6/2005

LOMAS DEL GOLF Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Primera Convocatoria: Se convoca a asamblea general extraordinaria a realizarse el día 23 del mes de junio del año 2005, a las 18 horas, en el domicilio social ubicado en la calle Sarmiento 539, 3 piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de la consideración del siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de ILA
S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 28 de JUNIO de 2005 a las 16 horas, en su sede social sita en la calle 25

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias comunica que por decisión de Direc-

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Cambio de nombre de la Sociedad.
3 Facultar al Directorio en caso de aprobación del punto 2, para el cumplimiento de las dis-

27

posiciones legales, estatutarias, y las resoluciones de la Asamblea.
Presidente designado según Acta de Asamblea N 10 del 20 de Septiembre de 2004.
Presidente - Carlos J. Molinari Certificación emitida por: Alfredo Suarez Gache.
N Registro: 1742. N Matrícula: 3473. Fecha:
03/05/05. N Acta: 050. Libro N: 30.
e. 2/6 N 40.890 v. 8/6/2005

M
MAGNA SCIENTIFIC S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 22 de junio de 2005 a las 18 horas en primera convocatoria y para las 19
horas en segunda convocatoria, a los señores accionistas de la firma MAGNA SCIENTIFIC S.A.
a realizarse en Ruiz Huidobro 2120 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 designación de un accionista para firmar el acta, 2 consideración de los Balances Generales con sus notas cuadros y anexo y Estado de Resultados y de Evolución del Patrimonio neto correspondiente a los ejercicios cerrados los días 31 de diciembre de 2002 y 31 de diciembre 2003, 3 consideración de la situación económico financiera de la empresa y análisis de las actitudes a adoptar en relación con la misma 4 consideración de la propuesta de venta de los créditos sobre el grupo Supercanal Holding S.A.
5 elección de autoridades y distribución de cargos, en reemplazo de los actuales, cuyo mandato se encuentra vencido.
6 aumento de capital, 7 capitalización de los anticipos efectuados por los socios.
Firmado Alejandro María Pasika Presidente, según acta de fecha 3 de julio de 2001. La asamblea se realizará validamente en los términos del articulo decimosegundo del Estatuto Social que establece que la citación a asamblea se hará simultáneamente en primera y segunda convocatoria de la forma establecida para la primera por el articulo 237 de la Ley 19550 y la segunda una hora después en el mismo lugar.
Certificación emitida por: Fenucci Arrigo Angel.
N Registro: 72. Fecha: 20/5/05. N Acta: 371. Libro N: 21.
e. 2/6 N 40.931 v. 8/6/2005

MARDUE Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Expediente N 224363. Convócase a los Señores Accionistas de MARDUE Sociedad Anónima, a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de Junio de 2005, a las 17:00 horas, en la sede social de Marcelo Torcuato de Alvear 1354 piso 10
departamento B, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración del estado patrimonial de la empresa, consideración de la documentación artículo 234 inciso 1 de la ley 19550 del ejercicio cerrado el 31/12/2004.
2 Análisis de estado de situación y consideración del resultado del ejercicio analizado.
3 Elección del Directorio.
4 Remuneración y actuación del Directorio.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. EL DIRECTORIO.
Designado por Acta de Asamblea F 23, 24 y 25 del 07/04/2004.
Presidente - Jorge Defelippis Certificación emitida por: Elba N: Fernández. N
Registro: 922. N Matrícula: 3523. Fecha: 26/05/
05. N Acta: 102. Libro N: 43.
e. 2/6 N 40.937 v. 8/6/2005