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Segunda Sección
Miércoles 1 de junio de 2005
Certificación emitida por: Alejandro R. Noseda.
N Registro: 1545. N Matrícula: 3428. Fecha:
20/05/05. N Acta: 188. Libro N: 59.
e. 26/5 N 40.538 v. 1/6/2005

O
OBRAJE ESMERALDA S.A.F.A.I.C. e I.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de OBRAJE
ESMERALDA S.A.F.A.I.C. e I. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el 17 de Junio de 2005 a las 10:00 hs. en la sede social de 25 de mayo 611, 2 cuerpo, oficina 4, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
a Consideración de la renuncia del actual directorio.
b Tratamiento de la gestión de los mismos.
c Elección de nuevos miembros.
d Prescindencia de la Sindicatura y Modificación de la Cláusula Novena.
e Garantía de los directores, y Modificación de la Cláusula Séptima.
f Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
Presidente electo por acta de Asamblea N 8
del 29/10/2004.
Tomás Felix Elizalde Certificación emitida por: Agustín H. Novaro. N
Registro: 1939. N Matrícula: 4366. Fecha: 17/05/
05. N Acta: 014. Libro N: 014.
e. 31/5 N 40.846 v. 6/6/2005
OKEY Payroll Services S.A.
CONVOCATORIA
El directorio de OKEY Payroll Services convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 27 de junio 2005, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria en Ayacucho 307 piso 3 de la ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designacion de 2 accionistas para firmar el acta.
2 Tratamiento de la memoria y balance con cierre al 31/10/04.
Presidente: Osvaldo Francisco Frota conforme designación de Directorio de fecha 9 de Noviembre de 2004.
Presidente - Osvaldo Francisco Frota Certificación emitida por: Marcela Grande. N
Registro: 1237. N Matrícula: 4777. Fecha: 24/05/05.
N Acta: 194. Libro N: 2.
e. 31/5 N 38.539 v. 6/6/2005

P
PAPELFAX S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de PAPELFAX SA convoca a sus accionistas a Asamblea General ordinaria, que se llevará a cabo en su sede social sita en Teniente Gral J. D. Perón 1730, piso 7 oficina 75, Capital Federal, el 16/06/2005; a las 14 horas y 15 horas en primer y segunda convocatoria respectivamente, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de Balance General cerrado el 31 de enero de 2005.
3 Consideración de la renuncia presentada por la Sra. Silvia Barón de Sperber como Presidente de Papelfax SA.
4 Consideración de la gestión del Directorio.
5 Elección del nuevo Directorio.
6 Consideración de la gestión del Directorio con relación al mutuo firmado con el Sr. Antonio Ostoich.
Se deja constancia que los señores accionistas deberán notificar su asistencia a la sede social,
para la suscripción en el libro respectivo, con la antelación prevista en el art. 238 de la ley 19.550.
Presidente - Silvia Graciela Baron
BOLETIN OFICIAL Nº 30.665

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Certificación emitida por: Fernando Adrián Fariña. N Registro: 1010. N Matrícula: 3420. Fecha: 24/05/2005. N Acta: 828507.
e. 31/5 N 40.760 v. 6/6/2005

La firmante fue designada como director titular conforme Acta de Asamblea N 46 de fecha 8 de enero del 2004 y presidente del Directorio conforme acta de directorio N 47 de fecha 8 de enero del 2004.

reunión de Directorio del 27 de abril de 2005 y al tratar el primero y segundo puntos del Orden del Día de la reunión de Directorio del 20 de mayo de 2005.
7º Consideración de la remoción del presidente de la sociedad y del inicio de la acción de responsabilidad contra el presidente de la sociedad.
8º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

Certificación emitida por: Esc. María C. Falsone. N Registro: 29. Fecha: 21/5/2005. Acta N:
086. Libro N 88.
e. 30/5 N 40.839 v. 6/6/2005

NOTA: Se recuerda a los Señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplir con los requisitos del artículo 238 de la ley 19.550.
El Directorio.

PETROQUIMICA RIO TERCERO S.A.

El Sr. Presidente Lucio Freixas fue nombrado por Acta de Asamblea del 15 de febrero de 2005.
Presidente - Lucio Freixas
Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 18 de Junio de 2005, en Roseti 1044, Ciudad de Buenos Aires, a las 11 horas en 1ra convocatoria y en 2da convocatoria a las 12 horas del mismo día, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Insc. IGJ: 20/11/1974, N 2308 F 344, L 80, T
A estatutos S.A. Convocase a los accionistas de Petroquimica Rio Tercero S.A. a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria el día 17/06/2005, a las 9:00
horas en primera convocatoria y 10:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de 25 de Mayo 565, 6 piso, Buenos Aires, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para la firma del acta;
2 Causas de la convocatoria fuera de término;
3 Consideración de la documentación del inc.
1 del art. 234 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio social cerrado el 31/12/2004;
4 Resultados del ejercicio;
5 Consideración de la gestión del directorio inc. 3 del art. 234 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio social cerrado el 31/12/2004. Su remuneración;
6 Fijación del número de directores y su designación;
7 Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio 2004. Su integración para el ejercicio 2005;
8 Reformas al Estatuto Social.
A los fines del artículo 238 Ley 19550 cursar comunicación de asistencia dentro del plazo legal al domicilio social de 9:00 horas a 18:00 horas.
La firmante del presente edicto es Presidente de la sociedad conforme surge del Acta de Asamblea N 68 del 31/08/2004 y Acta de Directorio del 31/08/2004.
Presidente - Luisa Vara Certificación emitida por: Gustavo Andrés Catalano. N Registro: 652. N Matrícula: 4287. Fecha: 17/05/05. N Acta: 175. Libro N: 31.
e. 27/5 N 14.621 v. 2/6/2005

Certificación emitida por: Marcelo Gagliardini.
Nº Registro: 47. Nº Matrícula: 4558. Fecha: 27/05/05.
Nº Acta: 113. Libro Nº: 7.
e. 31/5 Nº 14.696 v. 6/6/2005
PLASTICOS FLORESTA Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase, conforme al artículo 234 de la ley de Sociedades Comerciales Nro. 19550, a Asamblea Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el 17
de junio de 2005 a las 18 horas, Chivilcoy 1473, Capital, a fin de resolver sobre siguientes puntos:

CONVOCATORIA DE
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS
De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias el Directorio, convoca a los señores Accionistas a la Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 21 de junio de 2005, a las 10:00 horas, en Avenida Leandro N. Alem 928, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Continuidad de las operaciones de la sociedad ante la situación creada por el incumplimiento de sus accionistas a los acuerdos celebrados.
Acciones a adoptar en defensa de los intereses de la sociedad. Eventual responsabilidad de los accionistas directos e indirectos de las sociedades y de sus directores por actos contrarios al interés de la sociedad.
2º Decisiones a adoptar para procurar la continuidad de las operaciones de la sociedad y la defensa de sus intereses.
3º Iniciación de acciones de responsabilidad contra los directores designados por las clases B
y C, por actuación contraria al interés social.
4º Continuidad de las operaciones de la compañía o su eventual disolución y liquidación.
5º Acciones a adoptar en defensa de los intereses de la sociedad.
6º Ratificación, rectificación o modificación de las decisiones que hubiere adoptado el Directorio al tratar el primer punto del orden del día de la
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1 Motivos del atraso en la convocatoria;
2 Aprobación de la Documentación prevista en el art. 234, inc. 1ro de ley 19550, del Ejercicio Económico 23, cerrado el 31-12-2004;
3 Aprobación del resultado del ejercicio;
4 Ratificación de la Gestión del Directorio;
5 Fijación del número de integrantes y elección de miembros Titulares y Suplentes para el Directorio;
6 Reforma del art. 10mo del Estatuto Social;
7 Elección de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. Para el tratamiento de los puntos 1 a 5, la Asamblea será Ordinaria y para el tratamiento del punto 6 será Extraordinaria, siendo el punto 7 común para ambos casos.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación del presidente de la asamblea y accionistas que suscribirán el acta.
2 Consideración de la documentación, artículo 234 LSC ejercicio cerrado el 31-12-2004.
3 Destino del resultado del ejercicio.
4 Aprobación de la gestión del Directorio.
5 Consideracion honorarios directores.
6 Designación de los miembros integrantes del directorio y duración mandato.
Los accionistas podrán comunicar su voluntad de asistir hasta las 18 horas del día 10 de junio de 2005 en sede social art. 238 LSC.
Presidente JUAN CARLOS VARELA, según acta de directorio N 215 del 18/5/05.
Presidente - Juan C. Varela Certificación emitida por: Joaquín M. Benincasa. N Registro: 905. N Matrícula: 4003. Fecha:
18/ /05. N Acta: 179. Libro N: 042.
e. 27/5 N 14.602 v. 2/6/2005

PROGRAMA DE SALUD S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA

PIELCOLOR ARGENTINA S.A.

PURIFICADORES ARGENTINOS S.A.

El Directorio convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 23 de JUNIO de 2005 a las 17.00 horas en la calle Talcahuano 750 Piso 10 de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo saber que a la hora se considerará la asamblea en segunda convocatoria con los accionistas presentes, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Motivos de la convocatoria a Asamblea fuera de término.
2 Designación de dos accionistas para firmar conjuntamente con el Señor Presidente el Acta de la Asamblea.
3 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Información Complementaria correspondiente al ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2004 conforme lo normado por el art. 234 de la Ley 19.550.
4 Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo.
5 Consideración de la gestión del Directorio.
Retribución a los mismos.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que conforme al art. 238 de la Ley 19.550 deberán comunicar su asistencia a los fines de su registración en el libro respectivo, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea.
Dr. Roberto H. Estevez, Presidente. Designado Acta Asamblea del 17/02/05 y Acta de Directorio del 18/02/05.

Eldo Federico Schiavoni Presidente electo por Asamblea del 15-05-2004, según Acta Nro 8.
Presidente - Eldo Federico Schiavoni Certificación emitida por: Virginia R. Junyent. N
Registro: 1361. N Matrícula: 3601. Fecha: 23/05/05.
N Acta: 185. Libro N: 087.
e. 31/5 N 40.765 v. 6/6/2005

Q
QUETRA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de Quetra S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 14 de junio de 2005 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13
horas en segunda convocatoria en el domicilio social sito en Vieytes 1655, Capital Federal con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de las razones que justifican la convocatoria fuera de término.
3 Tratamiento de la documentación contable correspondiente al ejercicio cerrado el 30/11/2004.
4 Elección de Directorio.
5 Tratamiento de la situación judicial de la firma y autorización para el otorgamiento de poderes especiales para querellar al accionista Sr. Domingo Pitrelli.NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el art. 238 de la ley de sociedades comerciales.
Designado por Actas de Asamblea y Directorio del 26/04/2004, que obran a fojas 17/19 y 13 respectivamente de sus libros respectivos.
Presidente - Fernando Javier Obaya Certificación emitida por: Uboldi J. Violeta.
N Registro: 898. N Matrícula: 3184. Fecha:
20/05/05. N Acta: 151. Libro N: 49.
e. 27/5 N 40.591 v. 2/6/2005

R
ROSETO PERFUMES S.A.I. y C.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de Junio de 2005 a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria en Senillosa 1339 Capital Federal para tratar el siguiente: